深圳市奋达科技股份有限公司2023年年度报告摘要

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2024-025

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营消费电子整机及其核心部件的研发、设计、生产与销售，是智能硬件领域垂直一体化解决方案提供商。主要产品包括电声产品、智能可穿戴、智能门锁、健康电器等四大系列，是上述细分市场的主流供应商。公司密切关注消费电子产品行业的技术发展趋势和消费趋势，提前布局新技术、新产品，不断拓宽和完善公司的业务和产品体系，以研发驱动企业发展。

电声产品领域，公司以无线音频、人工智能等技术为突破口，持续提升在消费类音箱、智能家居与语音交互、物联网等应用市场的技术和产品开发能力，根据电声产品不同国家或地区竞争程度、消费层次和市场潜力的差异性，采取ODM与OBM相结合的经营模式。主要产品形态分为无线蓝牙音箱、智能语音音箱、Soundbar、便携式储能音箱等，主要客户包括WalMart、Yandex、Amazon、Logitech、Creative、阿里巴巴等国内外知名企业。公司较早进入智能音箱行业，与主流智能音箱品牌商如阿里巴巴、Yandex、华为、荣耀、百度均建立了合作关系，其中公司与Yandex合作的智能音箱在俄罗斯市场连续多年位列销量榜首。

智能穿戴设备领域，公司围绕运动识别及心率、血氧、血压等生命体征连续检测方面的核心技术体系，聚焦于中高端户外运动、健身房以及健康医疗监护场景，致力于和全球知名企业合作开发前沿且具有竞争力的产品。主要产品形态分为智能手环、智能手表、心率腕带、血压手环等，主要客户包括Philips、Decathlon、Wahoo、OTF、Aktiia、Keep、华为、库觅等。

智能门锁领域，公司自2018年布局智能锁，通过投资控股“罗曼斯”自主品牌进行销售，通过设立全资子公司奋达智能家居，致力于智能锁等智能家居领域的技术、产品和内容整合的研发、制造、销售，以JDM和ODM模式为客户提供高端优质的智能锁产品及系统化的解决方案与服务。公司已取得多家智能家居企业、安防企业、平台公司、房地产开发商等合格供应商资格，助力其构建智能家居生态链。

健康电器领域，公司主要专注于美容美发电器专业产品市场，围绕客户“安全、高效、时尚”的消费诉求，持续进行产品创新，引领美发产品市场的消费潮流。主要产品形态分为直发器、卷发器、电吹风、风梳等，主要客户有Farouk System、HOT、Philips、GHD、Panasonic、TESCOM等业内知名企业，根据中国海关总署统计数据，公司美发电器出口额一直名列前茅。在自主品牌方面，依托与国际大客户多年合作过程中积累的研发、制造、外观创新、品质等方面能力，公司于2019年创立“乐程式”品牌，主要通过抖音直播、网红带货、网上商城等新兴渠道进行销售，多款产品成为电商平台美发电器类的热销爆款。

报告期内，公司荣获广东省企业500强、深圳500强企业等荣誉，检测中心获得中国合格评定国家认可委员会（简称“CNAS”）颁发的实验室认可证书。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

元

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司于2023年12月收到深圳监管局下发的《关于对深圳市奋达科技股份有限公司采取责令整改措施的决定》（〔2023〕283号），并2024年1月24日披露了《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。公司依据上述文件及自查中发现的其他前期会计差错，对2021年度、2022年度合并及公司财务报表进行更正，具体参见公司披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2024-028）。

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

√是 □否

根据公司自查，公司2023年第一季度财务报表、2023年半年度报表及2023年第三季度财务报表存在会计差错，公司将对上述财务报告进行会计差错更正及追溯调整，具体参见公司披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2024-028）。

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

■

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2024-023

深圳市奋达科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议的会议通知于2024年4月12日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。

2.本次董事会于2024年4月23日在公司办公楼702会议室以现场结合通讯方式召开。

3.本次董事会由董事长肖奋先生主持，应参加董事7人，实到7人，其中独立董事秦伟以通讯方式参加表决，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过现场结合通讯方式有效表决，形成如下决议：

1.00审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

《公司2023年年度报告》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《公司2023年年度报告摘要》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员同意，具体内容参见公司在巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会关于第五届董事会第十一次会议相关事项的审核意见》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

2.00审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

《2023年度董事会工作报告》具体内容参见公司在巨潮资讯网披露的《2023年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析 四至十二小节”及“第四节 公司治理 六至七小节”。

公司独立董事王岩、秦伟、郑丹向董事会分别提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。董事会根据独立董事提交的2023年度独立性情况自查表，出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，具体内容参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

3.00审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

《2023年度总经理工作报告》具体内容参见公司在巨潮资讯网披露的《2023年年度报告》中“第三节 管理层分析与讨论 一至四小节”。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

4.00审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

《公司2023年度财务决算报告》具体内容参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员同意，具体内容参见公司在巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会关于第五届董事会第十一次会议相关事项的审核意见》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

5.00审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年审计报告，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为44,651,424.61元，母公司未分配利润为-878,006,650.94元，合并报表未分配利润为-1,360,874,069.31元，不符合《公司法》和《公司章程》中利润分配的条件，故公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次的利润分配方案符合国家现行会计政策和中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》的有关规定，不存在损害投资者利益的情况。未来，公司将密切关注新《公司法》相关条款的生效及落实情况，在符合法律规定的前提下使用资本公积弥补公司亏损，使公司尽快满足分红条件并实施分红，积极维护全体股东尤其是中小股东的利益。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员同意，具体内容参见公司在巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会关于第五届董事会第十一次会议相关事项的审核意见》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

6.00审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

《2023年度内部控制自我评价报告》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员同意，具体内容参见公司在巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会关于第五届董事会第十一次会议相关事项的审核意见》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

7.00审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

根据深圳证监局下发的《关于对深圳市奋达科技股份有限公司采取责令整改措施的决定》（〔2023〕283号）要求、公司披露的《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》及在自查整改中发现的其他前期会计差错，公司将对2021年年度财务报告、2022年年度财务报告、2023年第一季度财务报告进行调整。同时，经公司自查后，基于谨慎性原则，公司将就控股股东肖奋先生以注销其持有的股份完成对富诚达原股东业绩承诺补偿差额的补足事项的会计处理进行更正，并对2023年半年度财务报告、2023年第三季度财务报告进行调整。具体内容参见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》；更正后的定期报告及会计师事务所出具的专项鉴证报告具体参见巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员同意，具体内容参见公司在巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会关于第五届董事会第十一次会议相关事项的审核意见》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

8.00审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

《2024年第一季度报告》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员同意，具体内容参见公司在巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会关于第五届董事会第十一次会议相关事项的审核意见》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

9.00逐项审议通过《关于公司2024年度董事薪酬的议案》

根据中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司2024年度董事薪酬方案，具体如下：

1、不在公司担任实际管理职务的董事薪酬实行津贴制，具体标准为12万元/年（含税）；独立董事薪酬按中国证监会等监管机构的要求，实行独立董事津贴制，具体标准12万/年（含税）；参加公司股东大会、董事会、董事会专门委员会等会议往返公司交通费、住宿费和开展调研活动等事务性费用由公司承担。

2、在公司担任行政职务的董事的报酬采用月薪制，按其行政职务领取。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体委员同意，具体内容参见公司在巨潮资讯网披露的《董事会薪酬与考核委员会关于第五届董事会第十一次会议相关事项的审核意见》。

出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

9.01《关于董事长肖奋2024年度的薪酬》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，其中董事肖奋回避表决。

9.02《关于董事谢玉平2024年度的薪酬》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，其中董事谢玉平回避表决。

9.03《关于董事肖韵2024年度的薪酬》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，其中董事肖韵回避表决。

9.04《关于董事肖晓2024年度的薪酬》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，其中董事肖晓回避表决。

9.05《关于独立董事王岩2024年度的薪酬》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，其中独立董事王岩回避表决。

9.06《关于独立董事秦伟2024年度的薪酬》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，其中独立董事秦伟回避表决。

9.07《关于独立董事郑丹2024年度的薪酬》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，其中独立董事郑丹回避表决。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

10.00逐项审议通过《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》

根据中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司2024年度高级管理人员薪酬方案，具体如下：

高管收入采用年薪制，年薪分成固定和浮动两部分。固定部分基本年薪范围：102万元至240万元之间，具体根据所担任岗位的重要程度、同行业薪酬水平、本人的资历和能力等因素确定。浮动部分为浮动年薪和成长奖金两部分，与当年经营业绩挂钩。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体委员同意，具体内容参见公司在巨潮资讯网披露的《董事会薪酬与考核委员会关于第五届董事会第十一次会议相关事项的审核意见》。

出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

10.01《关于总经理谢玉平2024年度的薪酬》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，其中董事、总经理谢玉平回避表决。

10.02《关于副总经理肖韵2024年度的薪酬》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，其中董事、副总经理肖韵回避表决。

10.03《关于财务总监肖晓2024年度的薪酬》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，其中董事、财务总监肖晓回避表决。

10.04《关于副总经理、董事会秘书周桂清2024年度的薪酬》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

10.05《关于副总经理夏泽华2024年度的薪酬》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

11.00审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

为充分发挥公司与关联方的协同效应，优化资产结构，盘活公司固定资产，提高资产的使用效率及盈利能力，公司2024年度拟与关联人进行房屋租赁、销售商品等日常关联交易，预计总金额不超过8,300万元。具体内容参见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司全体独立董事同意，具体内容参见公司在巨潮资讯网披露的《2024年第一次独立董事专门会议决议》。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票，其中关联董事肖奋、肖韵、肖晓回避表决。

12.00审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为了提高闲置的自有资金收益，在保证公司日常经营需求及资金安全的前提下，公司2024年度拟用不超过人民币60,000万元的自有闲置资金购买商业银行发行的低风险、流动性较好的保本型理财产品，提升资金的使用效率，获得一定的投资收益。资金可在上述额度内滚动循环使用，授权期限自董事会决议通过之日起12个月内有效，期限内任一时点的交易金额不得超过上述额度。具体内容参见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

本议案已经公司全体独立董事同意，具体内容参见公司在巨潮资讯网披露的《2024年第一次独立董事专门会议决议》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

13.00审议通过《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》

基于智能导游机、智能手表等智能硬件产品的客户要求及公司未来业务发展的需要，公司拟在经营范围中增加“移动通信设备制造”、“移动通信设备销售”、“卫星移动通信终端制造”、“卫星移动通信终端销售”的业务内容，同时拟对《公司章程》的相关条款进行相应修订。具体内容参见公司在巨潮资讯网披露的《〈公司章程〉修订对比表》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

14.00审议通过《关于提议召开公司2023年度股东大会的议案》

鉴于本次会议的部分议案须提交股东大会审议，同意于2024年5月16日（星期四）14:30召开公司2023年度股东大会。

具体内容参见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于召开2023年度股东大会的通知》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2024-024

深圳市奋达科技股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议的会议通知于2024年4月12日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。本次监事会于2024年4月23日在公司办公楼702会议室以现场方式召开。本次监事会由曾秀清女士主持，应到监事3人，实到监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过现场方式有效表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2023年年度报告》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《公司2023年年度报告摘要》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

《公司2023年度监事会工作报告》具体内容参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

《公司2023年度财务决算报告》具体内容参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

经审核，监事会认为公司2023年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合公司发展的需要，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为公司建立的内部控制体系，符合国家法律、法规的规定，并得到了有效执行。《公司2023年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确反映了公司2023年度内部控制的情况，具体内容参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

6、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

监事会认为，公司本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的相关规定。更正后的财务报表能更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。监事会同意本次会计差错更正事项。

《监事会关于前期会计差错更正及追溯调整的意见》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

7、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年第一季度报告》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

8、逐项审议通过《关于公司2024年度监事薪酬的议案》

根据中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司2024年度监事薪酬方案，监事津贴标准为3000元/月（含税），按月发放，监事的薪酬采用月薪制，按其行政职务领取。

出席会议的监事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

8.01《关于监事会主席曾秀清2024年度的薪酬》

表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票，其中监事曾秀清回避表决；

8.02《关于监事王乃奎2024年度的薪酬》

表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票，其中监事王乃奎回避表决；

8.03《关于监事江念2024年度的薪酬》

表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票，其中监事江念回避表决。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为2024年公司与关联人拟发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，对公司财务状况、经营成果不会构成重大影响，不存在损害公司和广大中小投资者的利益。

具体内容参见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票，其中关联监事王乃奎回避表决。

10、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审核，监事会认为公司2024年度拟用不超过人民币60,000万元的闲置自有资金购买银行发行的低风险、流动性较好的保本型理财产品，有利于提高闲置的自有资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容参见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司监事会

2024年4月25日

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2024-027

深圳市奋达科技股份有限公司关于

2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2024年度，深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与关联人进行房屋租赁、销售商品等日常关联交易，预计2024年日常关联交易总金额不超过8,300万元。公司于2024年4月23日召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事肖奋、肖韵、肖晓及关联监事王乃奎均已回避表决。

本次日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次日常关联交易预计事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计2024年度日常关联交易类别和金额

■

说明：上述8,300万元关联交易总额为公司2024年度预计的日常关联交易总额，在预计总额未突破的前提下，具体项目交易金额可实现内部调剂。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

■

二、关联人及关联关系介绍

（一）深圳市大佳田实业有限公司

1.法定代表人：肖奋

2.注册资本：560万元人民币

3.注册地址：深圳市宝安区石岩街道浪心社区奋达科技园二期2号楼1102

4.经营范围：在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；物业租赁；物业管理；兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口贸易业务。

5.与公司的关联关系：公司董事肖奋控股并担任董事的企业。

6.经查询，深圳市大佳田实业有限公司不属于“失信被执行人”。

（二）深圳市奋达职业技术学校

1.法定代表人：杨美杰

2.开办资金：600万元人民币

3.注册地址：深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园

4.经营范围：学历教育（计算机网络技术、航空服务、高星级饭店运营与管理、物流服务与管理、计算机应用、电子技术应用、电子商务、计算机平面设计、汽车运用与维修、动漫与游戏制作、市场营销、旅游服务与管理、会计事务、网站建设与管理、软件与信息服务、工业机器人技术应用、跨境电子商务、城市轨道交通运营服务、艺术设计与制作、建筑装饰技术、商务英语）

5.与公司的关联关系：董事肖奋、肖韵、肖晓关系密切的家庭成员担任董事的其他组织。

6.经查询，深圳市奋达职业技术学校不属于“失信被执行人”。

（三）深圳劲鑫科技股份有限公司

1.法定代表人：徐进

2.注册资本：1,109.6491万元人民币

3.注册地址：深圳市宝安区福海街道展城社区福园一路润恒工业厂区5厂房101、201

4.经营范围：一般经营项目是：精密图形转移设备及其自动化系统的研发、销售、上门安装及维修、技术咨询；设备及材料配件的销售；集成电路设备、泛半导体设备和光电显示生产设备及其配套设备和零配件的研发、组装和销售；提供精密图形转移设备及其自动化系统、集成电路设备、泛半导体设备和光电显示设备的技术咨询、技术服务和租赁；计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；集成电路设计、研发；国内贸易、货物及技术进出口；（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外限制的项目须取得许可后方可经营）；油墨销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可经营项目是：精密图形转移设备及其自动化系统的生产。

5.与公司的关联关系：监事王乃奎担任董事的企业。

6.经查询，深圳劲鑫科技股份有限公司不属于“失信被执行人”。

（四）珠海格创新空间发展有限公司

1.法定代表人：樊文瑞

2.注册资本：21,000.00万元人民币

3.注册地址：珠海市横琴新区环岛东路3000号2601办公

4.经营范围：许可项目：出版物零售；烟草制品零售；互联网上网服务；餐饮服务；小餐饮；职业中介活动；住宿服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；城市配送运输服务（不含危险货物）；食品生产；食品销售；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：商业综合体管理服务；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；房地产咨询；企业管理咨询；集贸市场管理服务；单用途商业预付卡代理销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布；市场营销策划；咨询策划服务；项目策划与公关服务；会议及展览服务；品牌管理；酒店管理；停车场服务；日用品批发；日用品销售；日用产品修理；日用百货销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；办公用品销售；日用家电零售；家用电器销售；日用电器修理；服装服饰零售；缝纫修补服务；鞋和皮革修理；箱包修理服务；体育用品及器材零售；自动售货机销售；家用电器零配件销售；钟表销售；商业、饮食、服务专用设备制造；畜牧渔业饲料销售；机械零件、零部件销售；珠宝首饰零售；电子产品销售；乐器零配件销售；乐器零售；乐器维修、调试；音响设备销售；机械设备销售；合成材料销售；照明器具销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；销售代理；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；组织体育表演活动；体育竞赛组织；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；柜台、摊位出租；打字复印；票务代理服务；旅客票务代理；餐饮管理；化妆品零售；化妆品批发；美发饰品销售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用杂品销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；园区管理服务；房地产经纪；科技中介服务；创业空间服务；以自有资金从事投资活动；社会经济咨询服务；商务代理代办服务；商务秘书服务；平面设计；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电技术服务；储能技术服务；合同能源管理；节能管理服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；在线能源监测技术研发；新兴能源技术研发；风力发电技术服务；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；外卖递送服务；食品进出口；太阳能发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

5.与公司的关联关系：与公司持股5%以上股东珠海格力金融投资管理有限公司受同一股东控制。

6.经查询，珠海格创新空间发展有限公司不属于“失信被执行人”。

（五）深圳市长桑技术有限公司

1.法定代表人：韦传敏

2.注册资本：526.9584万元人民币

3.注册地址：深圳市宝安区新安街道大浪社区新安三路一巷51号宝安外贸工业区厂房2栋308

4.经营范围：一般经营项目是：从事计算机、信息技术、电子产品等领域内的产品开发、设计与购销，提供计算机技术服务；计算机编程；计算机软件、检测设备、医疗器械及相关软件的设计开发；经济信息咨询（不含限制项目）；健康管理咨询（不含医疗行为）；档案管理；国内贸易（不含专营、专控、专卖产品）；货物及技术进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：二类医疗器械的生产；二类医疗器械的销售（仅包括常温贮存的体外诊断试剂）。

5.与公司的关联关系：监事王乃奎担任董事的企业。

6.经查询，深圳市长桑技术有限公司属于“失信被执行人”,公司与其产生的关联交易金额较小，不会对本次交易影响产生不利影响，公司后续将持续关注深圳市长桑技术有限公司的信用状况，并督促其按照合同约定及时支付销售货款。

三、关联交易主要内容

公司房屋租赁、销售商品等方面的交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，交易价格公平合理，有利于充分发挥公司与关联方的协同效应，优化资产结构，盘活公司固定资产，提高资产使用效率，提升公司的市场份额和经营业绩，促进公司的经营和业务发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同时，上述关联交易不会对公司独立性产生影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制，符合公司经营管理需要。

本次日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定，并将严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，属于正常和必要的商业交易行为。不存在损害公司和股东权益的情形，不会影响本公司的独立性，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会构成重大影响

五、独立董事专门会议审议情况

公司于2024年4月23日召开2024年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：经核查，公司对2024年度日常关联交易进行了合理预计，2024年公司与关联人拟发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，上述关联交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，以市场价格为定价依据，确定关联交易价格，未发现通过关联交易转移利益的情况，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。我们同意将该议案提交至第五届董事会第十一次会议审议。

六、备查文件

1.《公司第五届董事会第十一次会议决议》；

2.《公司第五届监事会第七次会议决议》；

3.《2024年第一次独立董事专门会议决议》。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2024-028

深圳市奋达科技股份有限公司关于

前期会计差错更正及追溯调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会深圳证监局（以下简称“深圳证监局”）下发的《关于对深圳市奋达科技股份有限公司采取责令整改措施的决定》（〔2023〕283号，以下简称“《决定书》”）中的要求、公司披露的《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（以下简称“《整改报告》”），以及公司在自查整改中发现的其他前期会计差错，公司将对2021年年度财务报告、2022年年度财务报告、2023年第一季度财务报告进行调整。同时，经公司自查后，基于谨慎性原则，公司将就控股股东肖奋先生以注销其持有的股份完成对富诚达原股东业绩承诺补偿差额的补足事项的会计处理进行更正，并对2023年半年度财务报告、2023年第三季度财务报告进行调整。

2、本次会计差错更正涉及公司2021年度财务报告中的其他应收款、预计负债、递延所得税资产、未分配利润、信用减值损失、营业外支出、所得税费用、净利润等科目；涉及2022年度及2023年第一季度财务报告中的应收账款、存货、递延所得税资产、预计负债、未分配利润、营业收入、营业成本、销售费用、资产减值损失、信用减值损失、营业外支出、所得税费用、净利润等科目；涉及2023半年度及第三季度财务报告中的交易性金融资产、应收账款、存货、递延所得税资产、预计负债、资本公积、未分配利润、营业收入、营业成本、所得税费用、净利润等科目。

公司于2024年4月23日召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关规定的要求，公司对前期会计差错进行更正及追溯调整，现将具体情况公告如下：

一、前期会计差错更正的原因说明（下转164版）

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2024-026

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

□会计政策变更 √会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据公司自查，公司2023年第一季度财务报表存在会计差错，公司将对上述财务报告进行会计差错更正及追溯调整，具体内容参见公司披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2024-028）。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表变动情况及原因：

单位：元

■

利润表项目变动情况及原因：

单位：元

■

现金流量表项目变动情况及原因：

单位：元

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市奋达科技股份有限公司

2024年03月31日

单位：元

■■■

法定代表人：肖奋 主管会计工作负责人：肖晓 会计机构负责人：张茂林

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：肖奋 主管会计工作负责人：肖晓 会计机构负责人：张茂林

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2024年04月25日

深圳市奋达科技股份有限公司2024年第一季度报告