江苏江南水务股份有限公司

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附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏江南水务股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月15日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2024-016

债券代码：252240 债券简称：23江南01

江苏江南水务股份有限公司

2024年第一季度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第3号一一行业信息披露》要求，现将江苏江南水务股份有限公司2024年第一季度经营数据（未经审计）公告如下：

一、自来水业务

■

二、工程业务

■

三、污水处理业务

■

上述经营数据为初步统计数据，未经审计，仅供投资者作参考。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日

证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2024-015

债券代码：252240 债券简称：23江南01

江苏江南水务股份有限公司

关于召开2023年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

③会议召开时间：2024年05月10日(星期五)下午15:00-16:30

③会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

③会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

③投资者可于2024年04月30日（星期二）至05月09日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱master@jsjnsw.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月25日发布公司2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年05月10日下午15:00-16:30举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2024年05月10日下午15:00-16:30

（二） 会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、 参加人员

参加本次业绩说明会的人员包括：董事长华锋先生、总经理池永先生、董事会秘书宋立人先生、财务总监陆庆喜先生、独立董事沙昳女士。

如有特殊情况，参会人员将可能根据实际情况进行调整。

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2024年05月10日下午15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年04月30日（星期二）至05月09日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱master@jsjnsw.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：0510-86276771

邮箱： master@jsjnsw.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2024-007

债券代码：252240 债券简称：23江南01

江苏江南水务股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”或“江南水务”）第七届董事会第十五次会议于2024年4月23日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路66号）以现场表决方式召开。本次会议通知于2024年4月13日以电子邮件等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长华锋先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成决议如下：

（一）审议通过了《2023年度董事会工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2023年度总经理工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《2023年度财务决算和2024年度财务预算报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2023年年度报告》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《江南水务2023年年度报告》和《江南水务2023年年度报告摘要》。

本议案在提交董事会前已经第七届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《2023年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《江南水务2023年度内部控制评价报告》。

本议案在提交董事会前已经第七届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《江南水务2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

本议案在提交董事会前已经董事会战略与ESG委员会2024年第一次会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务委托理财公告》（公告编号：临2024－009）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

根据2023年公司关联交易实际执行情况，结合本年度公司经营计划、业务发展需要，2024年度公司与关联方发生的日常性关联交易业务，关联交易预计额度不超过14,820.50万元。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务日常关联交易公告》（公告编号：临2024-010）。

本议案在提交董事会前已经2024年第一次独立董事专门会议审议通过。

关联董事华锋先生、池永先生、陆庆喜先生、宋立人先生回避表决。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过了《关于公司2024年工程建设投资预算的议案》

公司2024年工程建设投资预算情况如下：市政供水管网建设投资预算2024年拟投入金额为12,788.0万元，其他工程建设投资预算2024年拟投入金额为11,812.0万元，水表及表环境更新改造建设投资2024年拟投入金额为2,950.0万元，工程投资建设总预算为27,550.0万元。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

根据公司2024年度生产经营活动的资金需要，以节约财务费用，降低资金成本为原则，综合考虑资金安排后，2024年公司及子公司拟向银行申请总额度不超过人民币70,000万元的银行综合授信，主要用于银行贷款和开立银行承兑汇票支付货款及工程款，授信期限为 1 年。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以与银行实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定；授信期限内，授信额度可循环使用。

同时提请董事会授权公司经营层在上述额度内办理相关业务，并签署相关法律文件。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过了《关于公司2023年年度利润分配的预案》

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务2023年年度利润分配方案公告》（公告编号：临2024-011）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于公司董事、监事2023年度薪酬的议案》

本议案在提交董事会前已经第七届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。关联董事华锋、池永、陆庆喜、宋立人回避表决。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》

本议案在提交董事会前已经第七届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。考核对象为在公司领取薪酬的高级管理人员（不包括兼任董事职务的高级管理人员）。具体薪酬情况详见《江南水务2023年年度报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》

为促进公司健康、规范、可持续发展，增强公司独立董事勤勉尽责、诚实守信的工作意识，充分调动工作积极性，结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平，拟将公司独立董事津贴从原来的每人每年税前6.05万元调整为每人每年税前8万元，2023年度开始独立董事薪酬按8万元执行，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

本议案在提交董事会前已经第七届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。关联独立董事沙昳、林红、尤勇军回避表决。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于拟变更会计师事务所及聘任2024年度审计机构的议案》

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务关于拟变更会计师事务所及聘任2024年度审计机构的公告》（公告编号：临2024-012）。

本议案在提交董事会前已经第七届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十六）审议通过了《关于修订〈江苏江南水务股份有限公司章程〉的议案》

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2024-013）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订和制定，具体情况如下：

■

《董事、监事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》在提交董事会审议前已经第七届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。

《子公司管理制度》、《总经理工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》已经本次董事会审议通过。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《江南水务子公司管理制度》、《江南水务总经理工作制度》、《江南水务董事会秘书工作制度》、《江南水务独立董事专门会议工作制度》。

《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《董事、监事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》、《关联交易管理制度》、《会计师事务所选聘制度》已经本次董事会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《江南水务董事会议事规则》、《江南水务对外投资管理制度》、《江南水务董事、监事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》、《江南水务关联交易管理制度》、《江南水务会计师事务所选聘制度》。

（十八）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

为更好地实现公司发展战略，进一步优化公司业务流程，构建适应公司战略发展的组织体系，明确职责分工，提高公司科学管理水平和运营效率，公司对组织架构进行调整，并授权公司管理层负责组织架构调整后的具体实施等相关事宜。

调整后的组织架构如下：

■

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十九）审议通过了《关于公司2023年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）2023年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为公证天业认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。董事会审议通过并出具了《江南水务关于会计师事务所履职情况评估报告》。

董事会审计委员会对公司2023年度审计机构公证天业出具了《江南水务董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况报告》。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况报告》、《江南水务关于会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二十）审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定以及公司独立董事对其独立性的自查报告，董事会审议通过并出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

关联独立董事沙昳、林红、尤勇军回避表决。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（二十一）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定公司2024年中期利润分配的议案》

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》（2023 年修订）、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一公司规范运作》和《公司章程》的规定，为兼顾公司的生产经营、可持续发展以及对投资者的合理回报，结合公司实际情况，拟对 2024年中期分红安排如下：

公司拟于2024年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当时总股本为基数，派发现金红利总额不超过当期归属于上市公司股东的净利润。

为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二十二）审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》

公司董事会同意并决定于2024年5月15日召开2023年年度股东大会，独立董事将在股东大会进行述职。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：临2024－014）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日

证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2024-008

债券代码：252240 债券简称：23江南01

江苏江南水务股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”或“江南水务”）第七届监事会第八次会议于2024年4月23日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路66号）召开。本次会议通知于2024年4月13日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席赵红霞女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议形成决议如下：

（一）审议通过了《2023年度监事会工作报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2023年年度报告》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《江南水务2023年年度报告》和《江南水务2023年年度报告摘要》。

本议案在提交董事会前已经第七届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

监事会审核了公司《2023年年度报告》，认为：

1、公司《2023年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；

2、公司《2023年年度报告》内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告所包含的信息从各个方面能客观、真实地反映公司报告期内的经营情况和财务状况；

3、公司建立了信息披露管理制度，制定了保密措施，公司董事、监事、高级管理人员及其他因工作关系接触到报告信息的工作人员均遵守公司信息保密制度。在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、公司监事会成员保证公司《2023年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2023年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《江南水务2023年度内部控制评价报告》。

本议案在提交董事会前已经第七届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

监事会认为：公司2023年度内部控制评价报告全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务日常关联交易公告》（公告编号：临2024-010）。

监事会认为：公司2024年度日常关联交易事项系日常生产经营活动需要而发生，可有效满足公司及子公司的正常生产经营需要。关联交易是与关联方协商一致的基础上进行的，双方遵循公平、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则和公平原则，交易定价原则公允、合理。公司与关联方发生的日常关联交易不存在损害公司及股东尤其是无关联关系股东的利益的情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于公司2023年年度利润分配预案》

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务2023年年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2024-011）。

监事会认为：公司2023年年度利润分配预案符合《公司章程》、《公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划》的规定，结合了公司发展阶段、未来的资金需求，同时兼顾股东的整体诉求，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十五日