四川海特高新技术股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2024-001

四川海特高新技术股份有限公司2023年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以740,860,235为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

一、报告期内公司从事的主要业务

(一) 公司主营业务

公司是以高端核心装备研制与保障、航空工程技术与服务、高性能第二代/第三代集成电路设计与制造为主营业务的三位一体的高科技企业，是我国第一家民营航空装备研制与技术服务公司，是国内目前唯一同时拥有运输飞机、公务机、航空部附件维修、飞行员培训CAAC、EASA、FAA等许可的民营航空工程技术服务企业。经过30余年的发展与积累，公司拥有了先进且完备的科研基础设施、构建了完善的技术体系和人才梯队，为公司实现高质量高效益持续发展奠定了坚实的基础。在航空研发制造领域，公司已经具备发动机电子控制器、某型发动机自主国产化保障、直升机电动救援绞车、飞机供氧系统、飞机全动模拟机、eVTOL仿真与培训解决方案等航空产品研发制造能力，是国内领先的航空装备和技术提供商。在航空工程技术与服务领域，公司已经成为中国最大的综合性飞机大修、客机改货机、整机喷漆、飞机拆解、航空部附件维修民营企业，是大中华区规模最大的公务机维修企业，同时公司积极拓展公务机运营及飞机资产管理，公司建有中国最大的第三方飞行培训中心，为航空公司等客户提供飞行员、机务、乘务员培训服务。在集成电路领域，公司拥有国际一流、国内领先的第二代/第三代半导体工艺制造生产线，提供高性能芯片及集成电路产品，是实现集成电路国产替代、自主可控及创新发展的重要力量。

1.高端核心装备研制与保障：涵盖航空发动机主要零部件、D级全动飞行模拟机、国产民机客舱氧气系统、航空装备自动控制系统、机电一体化系统、飞行员供氧系统等研制与保障。

1.1 航空发动机主要零部件的研发与制造：公司充分利用在航空发动机方面长期积累形成的核心技术能力，开展中小型发动机的研发与制造工作；完成了某型号发动机部分零部件的国产化工作并已批量应用于在役发动机；推动eVTOL动力系统和配套产品的研制工作，以上项目对实现公司可持续高质量发展具有重要意义。

1.2 仿真模拟及全动飞行模拟机研发与制造：产品主要涉及波音、空客机型，已成功研发并交付空客A320CEO/NEO、波音737NG、波音737MAX全动飞行模拟机，是国内目前唯一同时具备空客、波音窄体机D级全动模拟机研发、制造、取证能力的单位，公司正积极开展国产民机系列的D级全动模拟机研发与制造，成功研制并交付了国内首台eVTOL模拟机及eVTOL仿真解决方案，推动无人机航电系统和eVTOL仿真培训模拟机的研制工作，与eVTOL主要主机厂家保持密切的合作，开展定制模拟器研发与制造业务。

1.3 国产民机客舱氧气系统研发与制造：公司积极参与国产飞机配套研制工作，承担某型号国产民机客舱氧气系统研制任务，该系统已完成适航取证试验验证为后续型号拓展奠定了坚实基础。

1.4 航空装备自动控制系统研发与制造：包括航空发动机电子控制器等产品，目前已经有多个型号产品列装客户，该产品采用先进的自适应控制算法，产品性能突出、可靠，具有完全的自主知识产权，产品成系列化发展，同时积极拓展多领域客户。公司研制的某型无人机发动机电子控制器项目按计划推进。

1.5 航空发动机维修保障：主要开展涡轴、涡桨类中小型航空发动机大修，涵盖国内外主流航空发动机厂商7个系列20余种型号，且具备多型辅助发动机（APU）大修能力，公司是国家部委确定的中小型航空发动机大修保障基地，是某型号航空发动机国产化保障的副总师单位。

1.6 机电一体化系统研发与制造：某型号直升机电动救援绞车已实现批量列装，产品系列化发展，应用于多型号运输直升机，是国内首家严格按照特种技术规范研制程序研发的直升机电动救援绞车，同时参与海洋、森林、警用、消防等航空应急救援体系建设。

1.7 飞行员供氧系统研发与制造：多型号直升机飞行员氧气系统已经批量列装客户，该产品在国内首次采用数字脉冲供氧技术，达到国际先进、国内领先技术水平。同时公司积极拓展产品的应用领域和范围，针对不同需求开发新的型号产品。

1.8 航空仪表研发与制造：包括机载导航系统的航向指示器等，具有精密度高、可靠性强等特征。

2.航空工程技术与服务：主要有航空再制造和航空技术服务两大业务方向。

2.1 航空再制造：飞机客机改货机，公司成功开发波音B737-700、B737-800客机改货机方案，取得美国FAA补充型号合格认证（STC），并获得中国民航局VSTC合格认证，以及以色列民航局的资质认证及改装能力批复,是目前国内唯一同时拥有B737-700和B737-800客机改货机STC改装方案的服务商。公司是EFW A321机型客改货项目全球的第一家第三方改装公司，是国内唯一能同时执行B737NG和A321/ 系列两种主力窄体机型客机改货机的MRO企业。

2.2 航空技术服务：包括飞机大修、飞机整机喷漆、飞机拆解、公务机运营、航空部附件维修、航空检测设备制造、航空器租赁、飞行培训等。

2.2.1飞机大修：民航运输飞机方面，公司拥有美国FAA、欧洲EASA、中国CAAC等世界主要民航机构维修许可授权，服务机型包括波音B737NG系列、空客A320/A321系列，是中国最大的第三方民营飞机MRO企业, 联动公司上下游产业链的优势，形成航空器租赁、飞机大修、定检、航线维护、退租检的完整产业链。公务机方面，公司拥有美国FAA、欧洲EASA、中国CAAC、开曼、阿鲁巴、百慕大、马恩岛、圣马力诺及香港澳门联合维修管理JMM等航线及定检维修许可授权，服务机型包括加拿大庞巴迪挑战者系列和环球快车系列、美国湾流系列、巴航工业世袭1000/莱格赛650/飞鸿300、达索航空猎鹰7X/8X等，同时公司是美国湾流、巴航工业、达索航空、罗罗航空发动机等主流公务机OEM厂家的维修授权服务中心，以及霍尼韦尔特许经销商，是大中华区维修范围最广、维修能力最强的公务机维修企业。

2.2.2 飞行培训：主要包括飞行员、机务人员、乘务员培训。公司主要为航空公司、飞行学院等客户提供波音B737系列、空客A320系列飞机飞行员培训服务，为通用航空公司及特定客户提供直升机飞行员培训服务，为航空公司及各类学校提供A320/A330/B737等机型所有类型的应急生存等乘务员培训服务。在昆明、天津、新加坡、沈阳建有四大飞行培训基地，建有30个机位，15台模拟机，具备每年超过9万小时的培训能力,为亚太区30多家航空公司提供飞行员培训。在乘务员训练方面，公司拥有4台动舱，15台静舱，具备每年超过2万人次的乘务员培训能力。

2.2.3 飞机拆解：公司是华北地区首家具有CAAC飞机拆解资质的单位，服务机型包括空客A320和波音B737-600/700/800/900等机型。

2.2.4公务机运营：公司开展公务机运营管理、航空器委托管理、商务包机服务，参与公务机起降热点城市的服务中心建设，致力于建成国内一流的公务机运营管理公司。

2.2.5 航空部附件维修：拥有美国FAA、欧洲EASA、中国CAAC、美国DOT等资质和认证，服务范围包括飞机计算机、通讯导航、雷达、电气、仪表、气动系统、液压系统、机轮刹车、燃油系统、CSD/IDG（发动机恒装）系统、螺旋桨系统、救生系统等，业务涉及70多种机型，截止目前公司已取得1900余项机载电子设备和2400余项机载机械设备的适航维修项目许可，具备4万多个件号的维修能力，年均为客户提供超过3万件次维修服务,是赛峰、泰雷兹、西飞民机等OEM厂家的授权维修中心，公司积极开拓特定客户的维修市场和国产大飞机以及新机型飞机维修及产品开发能力。

2.2.6 航空检测设备制造：公司具有自主研发的国际先进航空发动机电子控制器全电子仿真试验系统、航空发动机电子控制器半物理仿真试验系统，以及先进航空发动机测试系统等电子、机械自动检测设备能力，为客户提供相关检测服务及相关检测设备设施的研发制造。

2.2.7 地面工装制造与维修:公司具有飞机地面工装设备的制造和维修能力，是IAI 波音777、波音737客改货工装授权制造单位，是AGSE发动机托架及维修工装授权单位。同时具备精密工装设计制造能力。

2.2.8飞机整机喷漆：公司已建成华北地区最先进绿色环保的专业喷漆机库，提供飞机整机喷漆服务，具备年均60架次的飞机整机喷漆能力。

3. 高性能第二代/第三代集成电路设计与制造

参股公司华芯科技建有国内首条6吋化合物半导体生产线，是经国家发改委立项并建设的具有国际先进水平的高性能集成电路制造生产线，填补了国内化合物半导体芯片制造的空白，实现了高端芯片的自主可控。公司开发了成熟稳定的GaAs（砷化镓）有源、GaAs（砷化镓）无源、GaN（氮化镓）功率芯片、GaN（氮化镓）射频功放芯片、光电感知芯片、SiC（碳化硅）功率芯片六大工艺制程。产品应用涵盖5G移动通信、雷达探测、新能源汽车及充电桩、光伏、轨道交通、消费类电子、光纤通讯、3D感知等领域。在科装领域，公司立足核心装备自主可控，突破关键技术瓶颈，攻克诸多卡脖子技术，定制芯片数百款。

（二） 公司经营模式

公司是以高端核心装备研制与保障、航空工程技术与服务、高性能集成电路设计与制造为主营业务的“三位一体”的高科技企业，公司秉承“以客户为中心、以市场为导向”的理念、深化“技术产品化、产品市场化”的发展策略，建立了先进的管理体制，打造了完善的人才梯队体系和研发团队，满足客户对高品质产品及服务的需求，取得了良好的市场影响力、品牌信誉和经济效益。

1.高端核心装备研制和保障

公司建有国家级企业技术中心、四川省先进航空发动机控制技术重点实验室和四川省航空动力控制系统工程技术中心，利用公司强大的研发能力和完善的基础设施，充分发挥技术能力优势，精准把握客户需求，是国内领先的高端装备产品和技术提供商。公司通过向特定客户和民用市场提供产品、技术和科研项目服务并取得收益。

2.航空工程技术与服务

2.1航空维修：公司以完善的飞机大修、飞机客机改货机、整机喷漆、飞机拆解、航空发动机大修、航空部附件维修、公务机大修、改装及FBO等全方位航空工程技术服务能力，以及拥有完备的CAAC\FAA\EASA等维修资质，利用先进的检测能力和多年的技术积累，向国内外航空公司和专业航空机构提供全方位一站式航空工程技术与服务并取得收益。

2.2飞行培训：公司是中国最大的第三方飞行员、乘务员培训机构，拥有多型号D级飞行全动模拟机、乘务训练舱，通过完善的培训课程体系和经验丰富的教员队伍为航空公司和特定客户提供飞行员和乘务员培训服务并取得收益。公司是目前国内最先进的、技术能力最强的D级飞行全动模拟机研发制造商，是亚太地区唯一一家能为客户提供D级飞行模拟器制造加飞行培训服务的企业。

2.3 公务机运营：公司以向客户提供公务机运营服务、航空器委托管理、商务包机服务，参与公务机固定基地运营，为客户飞机提供转场服务等取得收益。

2.4航空器租赁：航空租赁以购买及出租飞机、航空发动机、飞行模拟机、起落架、航空部附件的经营模式为基础，利用公司在航空工程技术与服务的产业链优势，为航空企业提供创新及高附加值的飞机资产管理服务并取得收益。

3.高性能集成电路设计与制造

以公司建设的6吋化合物半导体集成电路生产线为基础，依托公司掌握的核心技术能力及成熟工艺制程，为客户提供电源管理、无线通讯/通信、快充、基站功放、光电、新能源充电桩等第二、三代化合物半导体芯片制造并取得收益。在科装产品领域，承担国家和地方各级重要工程科研项目，为特定客户研发、批量提供芯片及组件产品并取得收益。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部2022年11月30日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会〔2022〕31号) 。通知规定， 对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号一所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无。

四川海特高新技术股份有限公司

2024年4月25日

股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2024-009

四川海特高新技术股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知于2024年4月13日以邮件形式发出，会议于2024年4月23日在成都市科园南一路9号公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事8名,独立董事任治新先生因个人原因未出席本次会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长万涛先生召集并主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议审议并通过了以下决议：

（一）、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年度总经理工作报告》；

（二）、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年度董事会工作报告》；

《2023年度董事会工作报告》具体内容刊登于2024年4月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。《独立董事2023年度述职报告》具体内容刊登于2024年4月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年年度报告》及其摘要；

该议案已经董事会审计委员会审议同意，《2023年年度报告》全文详见2024年4月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-001）刊登于2024年4月25日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（四）、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年第一季度报告》。

该议案已经董事会审计委员会审议同意，《2024年第一季度报告》（公告编号2024-002）具体内容刊登于2024年4月25日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

（五）、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年度财务决算报告》；

该议案已经董事会审计委员会审议同意。2023年，公司实现营业收入105,343.86万元，同比增长15.81%；实现归属于上市公司股东的净利润4,683.63万元。截止2023年12月31日，公司总资产737,830.01万元，归属于上市公司股东的净资产为425,369.19万元。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（六）、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》；

根据公司实际经营情况及《公司章程》，公司2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日总股本740,860,235股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利37,043,011.75元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

《关于公司2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-012）具体内容刊登于2024年4月25日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（七）、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》；

该议案已经董事会审计委员会审议同意，《2023年度内部控制自我评价报告》具体内容刊登于2024年4月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见2024年4月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

（八）、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》；

同意公司使用额度不超过人民币4亿元的自有资金进行现金管理，并授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件，公司财务负责人组织实施，使用期限自董事会审议通过之日起1年。

《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-003）具体内容刊登于2024年4月25日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

（九）、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2024年度申请银行综合授信额度的议案》；

根据公司2024年的经营目标及整体战略发展规划，结合公司的现金流现状，同意公司在2024年度向合作银行和其他金融机构申请总额不超过人民币35亿元的综合授信额度，用于办理中、长期贷款、银行承兑汇票、开立信用证、贸易融资和保函以及公司战略发展等业务的资金需要。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十）、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度为子公司提供担保额度的议案》；

同意公司2024年为13家全资子公司、控股子公司提供不超过人民币33亿元的担保额度。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理具体担保手续，并签署相关法律文件。

《关于为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-005）详见2024年4月25日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十一）、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2024年度子公司为母公司提供担保的议案》；

同意公司全资及控股子公司为母公司提供不超过人民币20亿元的担保额度。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理具体担保手续，并签署相关法律文件。

《关于子公司为母公司提供担保的公告》（公告编号：2024-006）详见2024年4月25日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十二）、以5票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，审议通过《关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》；

该议案经独立董事专门委员会审议同意，《2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-007）内容详见2024年4月25日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十三）、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司聘任2024年度审计机构的议案》；

该议案已经董事会审计委员会审议同意，《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-008）详见2024年4月25日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十四）、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

该议案已经董事会审计委员会审议同意，《会计师事务所选聘制度》具体内容刊登于2024年4月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十五）、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

《公司章程》具体内容刊登于2024年4月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十六）、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

公司定于2024年5月17日召开2023年年度股东大会。

《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-013）详见2024年4月25日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2024-013

四川海特高新技术股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，公司决定于 2024年5月17日（星期五）14:30召开2023年年度股东大会。现将召开本次会议有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年5月17日下午14:30点；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2024年5月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年5月10日（星期五）

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：四川省成都市高新区科园南路1号海特国际广场3号楼1楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项（下转186版）

证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2024-002

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

■

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：四川海特高新技术股份有限公司

2024年03月31日

单位：元

■

法定代表人：万涛 主管会计工作负责人：谭建国 会计机构负责人：邓媛媛

2、合并利润表

单位：元

■

法定代表人：万涛 主管会计工作负责人：谭建国 会计机构负责人：邓媛媛

3、合并现金流量表

单位：元

■

法定代表人：万涛 主管会计工作负责人：谭建国 会计机构负责人：邓媛媛

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2024年04月25日