苏州纳微科技股份有限公司
（上接213版）
2023年度公司持续加大研发投入，提升创新能力，面向关键重大需求布局产品研发规划，对标国际领导厂商建设长期竞争优势，同时加大市场布局和产品推广，研发费用及其他经营性费用均有不同幅度增长。2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润6,856.63万元，较上年同期下降75.08%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,158.65万元，较上年同期下降83.97%。若剔除股份支付费用摊销和上年同期收购赛谱仪器的投资收益等两项因素的影响后，本报告期归属于上市公司股东的净利润为16,188.40万元，比上年同期减少41.90%；本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,490.41万元，比上年同期减少50.46%，详见本节“十一、非企业会计准则业绩指标说明”。
2023年公司加强了应收管理，全年实现经营活动现金净流入12,553.05万元，比上年同期增加12.19%。
2023年基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期分别减少75.20%、75.18%、84.04%，主要系销售额下降及费用增加导致盈利额减少所致。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2024-033
苏州纳微科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州纳微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开了第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币5,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、以及大额可转让存单等），使用期限不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，本次现金管理事宜自董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司监事会对上述事项发表了同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2021年4月21日出具的《关于同意苏州纳微科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1395号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股4,400万股，每股发行价格为8.07元，募集资金总额为人民币35,508.00万元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币30,793.61万元。上述募集资金已于2021年6月18日全部到账并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年6月18日出具了“容诚验字[2021]第201Z0031号”《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金闲置原因
由于募集资金投资项目建设有一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分暂时闲置的情况。
三、闲置募集资金购买理财产品具体情况
（一）投资目的
本次使用部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，利用公司闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。
（二）投资额度和期限
公司计划使用不超过人民币5,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。部分暂时闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。单个理财产品的投资期限不超过12个月。本次现金管理事宜自董事会审议通过之日起12个月内有效。
（三）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、以及大额可转让存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
（四）实施方式
在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择优质合作银行、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施。
（五）信息披露
公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。
（六）现金管理收益的分配
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司选择低风险、保本型的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险拟采取的措施
公司将严格按照《上海交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度，按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜，确保资金安全。
针对可能产生的风险，公司拟采取的具体措施如下：
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择优质合作银行、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》以及《苏州纳微科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定办理相关募集资金现金管理业务。
五、对公司的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常实施。通过进行适度的低风险、保本型理财，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。
六、审议程序
公司于2024年4月23日召开了第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司监事会对上述事项发表了同意意见。
七、专项意见说明
（一）监事会意见
为了提高公司募集资金使用效益，监事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币5000万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
（二）保荐机构核查意见
保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。该事项已经公司董事会审议通过，监事会发表了同意意见，履行了必要的程序，符合有关法律法规、规范性文件和公司相关制度的规定。
综上，保荐人对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
特此公告。
苏州纳微科技股份有限公司董事会
2024年4月25日
证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2024-034
苏州纳微科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州纳微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《苏州纳微科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司提前开展董事会、监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于2024年4月23日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第三届董事会候选人任职资格的审查，董事会提名BIWANG JACK JIANG（江必旺）博士、牟一萍女士、赵顺先生、张俊杰先生、林东强教授为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名吴安平教授（会计专业人士）、包杨欢先生、旷攀峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人，独立董事候选人吴安平教授已取得上海证券交易所的独立董事资格证书，独立董事候选人包杨欢先生、旷攀峰先生2人尚未取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料，但已承诺在本次提名后尽快参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事相关培训并取得相关培训证明。上述候选人简历详见附件。
董事会提名委员会在对三名独立董事候选人的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况充分了解的基础上，未发现其中有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》及《公司章程》规定的不能担任独立董事的情况，本次提名的独立董事候选人具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，其具备担任公司独立董事的资格和能力，符合相关规定的条件。
上述公司独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。公司将召开2023年年度股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生，任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。
公司于2024年4月2日召开第三届职工代表大会第二次会议，选举林生跃先生为公司第三届董事会职工代表董事。林生跃先生将与经公司2023年年度股东大会选举产生的非独立董事和独立董事共同组成公司第三届董事会，任期与第三届董事会任期一致。
二、监事会换届选举情况
公司于2024年4月23日召开第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名，同意陈学坤先生、石文琴女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并将提交公司2023年年度股东大会以累计投票制选举产生，任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。上述候选人简历详见附件。
公司于2024年4月2日召开第三届职工代表大会第二次会议，选举余秀珍女士为公司第三届监事会职工代表监事。余秀珍女士将与经公司2023年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会任期一致。
三、其他情况说明
上述董事、监事候选人均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
公司第三届董事会、监事会将自2023年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在股东大会审议通过前述事项之前，仍由第二届董事会、第二届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
苏州纳微科技股份有限公司董事会
2024年4月25日
附件：
一、非独立董事候选人简历
（1）BIWANG JACK JIANG（江必旺）先生，1965年出生，美国国籍，拥有中国永久居留权，北京大学学士，纽约州立大学宾汉姆顿分校博士，加州大学伯克利分校博士后，科技部创新人才推进计划科技创新创业人才。1988年至1994年，担任北京大学计算机研究所助教；2000年至2006年，担任美国罗门哈斯公司（现已并入杜邦公司）高级科学家；2005年至今，担任深圳纳微董事；2007年至2010年，担任北京大学深圳研究生院教授；2007年至今，历任公司副董事长、董事长和总经理，现任公司董事长。
（2）牟一萍女士，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学化学系分析化学专业。1987年至1992年，任交通部环境监测总站助理工程师；1992年至1999年，历任中国惠普有限公司仪器分析部销售工程师、全国项目经理；2000年至2011年历任安捷伦科技有限公司生命科学与化学分析事业部北中国区经理、中国区总经理、全球副总裁兼大中华区总经理；2012年至2014年任GE医疗集团生命科学部大中华区总经理；2015年至2022年4月任路易企业有限公司首席顾问；2016年至今任北京清测科技有限公司董事长；2021年至2023年5月任大连依利特分析仪器有限公司董事长。2022年5月至今，担任公司总经理，2022年9月至今，担任公司董事。
（3）赵顺先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京科技大学，本科学历，北京大学光华管理学院EMBA，注册会计师，苏州工业园区“金鸡湖双百人才”。 1994年至1996年，担任首钢集团第一建设总公司财务科员；1997年至2001年，担任辰光集团公司电讯连锁总部财务部经理、区域公司经理；2001年至2001年，担任中建一局四公司电梯工程公司经营管理部经理；2001年至2001年，担任海虹企业控股股份有限公司医药电子商务事业部财务主管； 2001年至2012年，历任方正国际软件有限公司财务部经理、财务总监、副总裁；2012年至2013年，担任北大方正信息产业集团有限公司财务部总经理；2013年至2015年，担任纳微有限财务总监；2015年至2016年，担任苏州超擎图形软件科技有限公司常务副总经理；2016年至今，历任公司常务副总经理、董事会秘书、财务总监。
（4）张俊杰先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于加拿大多伦多大学，硕士研究生学历。2004年至2006年，担任德勤咨询（北京）有限公司投资经理；2006年至2006年，担任汉鼎亚太有限公司投资经理；2006年至2016年，担任英联（北京）投资咨询中心（有限合伙）合伙人；2016年至今，担任华兴医疗产业基金创始合伙人，2019年至今，担任公司董事。
（5）林东强先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学，博士研究生学历，教授，博士生导师。1992年至1993年，担任浙江大学化工系助教；1998年至今，历任浙江大学材料与化学工程学院讲师、副教授和化学工程与生物工程学院教授。现兼任浙江省生物工程学会常务理事、浙江省化工学会生物化工专业委员会主任委员。2019年至今，担任公司独立董事。
二、独立董事候选人简历
（1）吴安平先生，1960出生，中国国籍，无境外永久居留权，河北地质学院学士。1983年至1998年，担任长春工业高等专科学校助教、讲师、副教授、经济管理系主任；1998年至2019年，担任长春大学管理学院教授，旅游学院副院长、院长，长春大学审计处处长；2019年至2022年，担任长春光华学院教授、金融学院院长、副校长；2023年至今，担任青岛黄海学院金融会计系教授；2024年1月至今，担任公司独立董事。
（2）包杨欢先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京林业大学学士，美国俄勒冈州立大学硕士，长江商学院工商管理硕士。2004至2008年，担任俄勒冈州立大学研究助理；2009年至2011年，担任美国冷泉港实验室研究技术员、实验室经理；2012年，担任Certerra研究运营经理；2013年至2017年，担任元生创投投资经理、投资副总裁、投资总监；2017年至2023年，担任薄荷天使基金投资合伙人；2023年至今，担任普百思生物创始人、CEO。
（3）旷攀峰先生，1979年出生，中国国籍，，无境外永久居留权，北京大学硕士研究生。2012年至2013年，担任北京冰峰天下科技有限公司总经理；2014年至今，担任苏州大禹数字文化科技集团有限公司董事长。
三、非职工代表监事候选人简历
（1）陈学坤先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学化学专业，专科学历，公司监事会主席。1987年至2006年，历任如皋化肥厂（改制后更名江苏南天集团股份有限公司）工程师、车间主任和技术部经理；2007年至2008年，担任江苏康恒化工有限公司副总经理；2008年至2009年，担任德源（中国）高科有限公司项目部经理；2009年至2011年，担任无锡百川化工股份有限公司技术经理；2011年至今，历任公司工程部经理、常熟纳微副总经理、公司工程管理部总监。2018年至今，担任公司监事会主席。
（2）石文琴女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京审计大学，本科学历，公司监事。2007年至2013年，担任苏州立信会计师事务所有限公司审计负责人；2013年10月至2020年5月，担任苏州工业园区元生创业投资管理有限公司风控总监；2020年6月至2020年8月，就职于苏州圆才企业管理服务有限公司；2020年8月至2021年7月，担任苏州工业园区生物产业发展有限公司总监；2022年9月至2023年3月担任科凯（南通）生命科学有限公司财务总监；2023年3月至今担任杭州宝骊企业咨询管理有限公司业务负责人。2019年6月至今，担任公司监事。
证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2024-029
苏州纳微科技股份有限公司
关于确认2023年度关联交易实施情况与
2024年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次2023年度已发生关联交易的确认和2024年度日常关联交易的预计事项尚需提交公司股东大会审议。
● 公司与关联方之间发生的关联交易为日常关联交易，是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，该等交易按照公平、公开、公正的原则开展，以市场公允价格作为定价原则，不存在利益输送或损害公司及中小股东利益的情形。公司在交易过程中与关联方保持独立，上述日常关联交易不会对公司业绩及财务状况产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
苏州纳微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开了第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于确认2023年度关联交易实施情况与2024年度日常关联交易预计的议案》。董事会上，关联董事BIWANG JACK JIANG（江必旺）、牟一萍、胡维德、赵顺、张俊杰对该议案回避表决，其余非关联董事对该议案一致同意；监事会上，全体监事对该议案一致同意。
本议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本议案需回避表决。
独立董事在董事会审议该议案之前召开了独立董事专门会议审阅了议案内容，并形成如下意见：相关关联交易事项是为了满足公司生产经营需要，存在交易的必要性，关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不存在损害公司及全体股东利益情形，符合相关法律法规以及公司《关联交易管理办法》的规定。独立董事同意将《关于确认2023年度关联交易实施情况与2024年度日常关联交易预计的议案》提交公司第二届董事会第三十三次会议审议。
监事会认为公司2023年度关联交易及2024年度预计的日常关联交易符合公司的日常经营需要，不存在损害公司全体股东合法权益的情形。
公司董事会审计委员会审议通过了《关于确认2023年度关联交易实施情况与2024年度日常关联交易预计的议案》，全体委员一致同意并通过了该议案。
（二）公司2023年度关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
■
备注：公司与苏州鑫导电子科技有限公司在2023年度实际发生的3,018.35万元关联交易中含专利转让2850万元及固定资产转让150万元。前述专利转让及固定资产转让涉及的3,000万元关联交易已经公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州纳微科技股份有限公司关于签署资产转让协议暨关联交易的公告》（公告编号：2023-047）。
（三）公司2024年度日常关联交易预计
单位：人民币万元
■
备注：1、以上为不含税金额。
2、2024年度占同类业务比例计算基数为2024年度同类业务预计发生额，2023年度占同类业务比例计算基数为2023年度同类业务的实际发生额。
3、表格中的数据如有尾差为数据四舍五入所致。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）公司2024年度日常关联交易预计涉及的各关联人相关情况如下：
1、第一个关联方：
名称：苏州鑫导电子科技有限公司（以下简称“鑫导电子”）
法定代表人：罗辑
成立日期：2018年11月5日
主要经营场所：苏州工业园区金鸡湖大道99号苏州纳米城西北区10幢502室
经营范围：研发、生产：电子连接材料和产品，销售本公司所生产的产品并提供相关技术服务；从事机械设备、零配件、原辅材料的批发、进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：公司持股33.7342%，LINK ONE INTERNATIONAL LIMITED持股13.8163%等。
主要财务数据：截至2023年12月31日，鑫导电子总资产5,557.13万元，净资产5,405.41万元；2023年营业收入170.55万元，净利润-1,222.47万元。
关联关系：鑫导电子系公司持股33.7342%的参股公司。
2、第二个关联方：
名称：科美诊断技术股份有限公司（以下简称“科美诊断”）
法定代表人：李临
成立日期：2007年5月10日
主要经营场所：北京市海淀区永丰基地丰贤中路7号北科现代制造园孵化楼一层、六层
经营范围：研究、开发化学发光免疫分析检测技术；提供技术咨询、技术服务、技术转让；分析检测技术培训；批发医疗器械II、Ⅲ类（国家法律、法规及限制性产业规定需要专项审批的，未获审批前不得经营）；销售自产产品；佣金代理（拍卖除外）；货物进出口（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的；按国家有关规定办理申请）；医疗器械租赁；生产医疗器械II、III类（医疗器械生产许可证有效期至2023年10月07日）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东：根据科美诊断2023年第三季度报告，宁波保税区英维力企业管理合伙企业（有限合伙）持股26.93%，上海沛禧投资管理合伙企业（有限合伙）持股6.42%，横琴君联致康投资企业（有限合伙）持股6.14%等。
主要财务数据：截至2023年12月31日，科美诊断总资产182,066.53万元，归母净资产138,887.61万元；2023年营业收入44,534.08万元，归母净利润14,744.79万元。（以上数据来源于科美诊断2023年度业绩快报公告。）
关联关系：科美诊断系公司董事张俊杰担任董事的企业。
3、第三个关联方：
名称：科美博阳诊断技术（上海）有限公司（以下简称“科美博阳”）
法定代表人：李临
成立日期：2005年8月17日
主要经营场所：中国(上海)自由贸易试验区蔡伦路88号1幢三楼、五楼
经营范围：一般项目：诊断科技、医疗科技、生物科技（人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外）领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物制品、化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）的研发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；自有设备租赁；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主要股东：科美诊断持股100%。
主要财务数据：截至2022年12月31日，科美博阳总资产40,488.80万元，净资产27,151.81万元；2022年营业收入40,906.84万元，净利润17,728.13万元。（以上数据来源于科美诊断2022年年度报告，因科美诊断尚未披露2023年年度报告，2023年财务数据未知。）
关联关系：科美博阳系公司董事张俊杰担任董事的企业。
4、第四个关联方：
名称：上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称“奥浦迈”）
法定代表人：肖志华
成立日期：2013年11月27日
主要经营场所：上海市浦东新区紫萍路908弄28号
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售；包装材料及制品销售；塑料制品销售；生物化工产品技术研发；生物基材料技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：根据奥浦迈2023年第三季度报告，肖志华持股24.43%，宁波梅山保税港区铧杰股权投资管理有限公司－华杰（天津）医疗投资合伙企业（有限合伙）持股10.63%，北京磐茂投资管理有限公司－磐信（上海）投资中心（有限合伙）持股10.48%等。
主要财务数据：截至2023年12月31日，奥浦迈总资产228,819.24万元，归母净资产215,861.76万元；2023年营业收入24,312.40万元，归母净利润5,403.85万元。（以上数据来源于奥浦迈2023年度业绩快报公告。）
关联关系：奥浦迈系公司董事张俊杰担任董事的企业。
5、第五个关联方：
名称：上海思伦生物科技有限公司（以下简称“思伦生物”）
法定代表人：肖志华
成立日期：2018年9月13日
主要经营场所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公路860号10幢
经营范围：从事生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、电子设备、仪器仪表、包装材料、玻璃制品的销售，医疗器械经营，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要股东：奥浦迈持股100%。
主要财务数据：截至2022年12月31日，思伦生物总资产0.29万元，净资产-6.01万元；2022年净利润-0.08万元。（以上数据来源于奥浦迈2022年年度报告，因奥浦迈尚未披露2023年年度报告，2023年财务数据未知。）
关联关系：思伦生物系公司董事张俊杰担任董事的企业。
6、第六个关联方：
名称：浙江福立分析仪器股份有限公司（现已更名为：浙江福立分析仪器有限公司，以下简称“福立仪器”）
法定代表人：BIWANG JACK JIANG
成立日期：1998年9月17日
主要经营场所：浙江省台州市泽国镇水澄村新城大道东侧（自主申报）
经营范围：实验分析仪器、工业自动控制系统装置、环境监测专用仪器仪表、通用零部件制造、研发、销售；计算机、软件及辅助设备零售；软件和信息技术服务；技术推广服务；货物与技术的进出口；贸易代理；成年人的非证书职业技能培训（与学历教育有关的培训活动除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：公司持股44.80%，黄立财持股14.76%，郭廷福持股11.48%，苏州纽尔利新诚股权投资合伙企业（有限合伙）持股11.20%等。
主要财务数据：截至2023年12月31日，福立仪器总资产2,2431.69万元，净资产14,668.02万元；2023年营业收入179,64.39万元，净利润4,170.43万元。
关联关系：福立仪器在2023年度内系本公司参股公司，公司董事、总经理牟一萍担任董事的企业；2024年3月份，福立仪器纳入公司合并范围。
7、第七个关联方：
名称：南京康友医疗科技有限公司（以下简称“康友医疗”）
法定代表人：隆龙
成立日期：1994年3月7日
主要经营场所：南京市江北新区药谷大道11号加速器二期03栋
经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；医用口罩生产；进出口代理；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；日用口罩（非医用）生产；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医疗设备租赁；专用设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：南微医学科技股份有限公司持股60%，北京瑞智医疗股权投资合伙企业（有限合伙）持股40%。
主要财务数据：截至2022年12月31日，康友医疗总资产25,408.19万元，净资产14,492.29万元；2022年营业收入17,129.29万元，净利润2,449.93万元。（以上数据来源于南微医学2022年年度报告，因南微医学尚未披露2023年年度报告，2023年财务数据未知。）
关联关系：康友医疗系公司董事张俊杰担任董事长的企业。
8、第八个关联方：
名称：深圳深信生物科技有限公司（以下简称“深信生物”）
法定代表人：李林鲜
成立日期：2019年11月7日
主要经营场所：深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山新东路1号清华信息港B座6楼
经营范围：一般经营项目是：生物科技、医疗科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；药品的研究与开发;货物及技术进出口。企业管理咨询。电子产品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；玻璃仪器销售;实验分析仪器销售；仪器仪表销售。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：Innorna (HK) Co., Limited持股100%。
主要财务数据：公司暂未获知深信生物2023年度的财务数据。
关联关系：深信生物系公司董事张俊杰担任董事的企业。
（二）履约能力分析
以上关联方依法存续、正常经营，财务状况较好，具备良好履约能力，公司将就上述交易与相关方签署相关合同或订单并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司日常关联交易主要为向关联方采购设备产品、接受劳务以及销售商品，关联采购和关联销售价格主要根据具体产品或服务等方面的要求，并结合市场价格情况协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议，上述预计额度允许在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂。
四、日常关联交易目的和对公司的影响
公司在日常经营中与关联方产生的销售金额较小，系正常业务所需。关联交易需根据公司销售与采购相关制度进行定价，确保交易价格公允合理。公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要。
公司主要关联交易事项均按照市场原则定价，价格合理，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况。此外，公司产供销系统独立、完整，生产经营上不存在依赖关联方的情形。公司2024年预计日常性关联交易事项不会对公司的独立性造成不利影响，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司2024年度日常性关联交易预计的事项，已经公司第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十八次会议审议通过，独立董事也召开了独立董事专门会议审阅了该事项，本次事项尚需提交股东大会审议。上述日常关联交易的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司正常发展经营的需要，不存在损害公司和股东利益的情形。
综上，保荐机构对上述公司预计2024年度日常性关联交易的事项无异议。
特此公告。
苏州纳微科技股份有限公司董事会
2024年4月25日
证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2024-031
苏州纳微科技股份有限公司
2023年年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定，将苏州纳微科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、2021年首次公开发行股票实际募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1395号文核准，本公司于2021年6月向社会公开发行人民币普通股（A股）4,400万股，每股发行价为8.07元，应募集资金总额为人民币35,508万元，根据有关规定扣除发行费用4,714.39万元后，实际募集资金金额为30,793.61万元。该募集资金已于2021年6月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2021]201Z0031号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2021年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至2021年6月18日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入871.92万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金871.92万元；（2）直接投入募集资金项目8,044.47万元；（3）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品16,000.00万元。截至2021年12月31日止公司累计使用募集资金8,916.39 万元，使用闲置募集资金进行现金管理金额16,000.00万元，扣除后，募集资金余额为5,877.22万元，募集资金专用账户利息收入净额254.95万元，募集资金专户2021年12月31日余额合计为6,132.17万元。
2022年度，本公司募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金项目4,688.96万元；（2）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品12,800.00万元。截至2022年12月31日止公司累计使用募集资金13,605.35 万元，使用闲置募集资金进行现金管理金额12,800.00万元，扣除后，募集资金余额为4,388.26万元，募集资金专用账户利息收入净额539.28万元，募集资金专户2022年12月31日余额合计为4,927.54万元。
2023年度，本公司募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金项目8,505.60万元；（2）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品4,000.00万元。截至2023年12月31日止公司累计使用募集资金22,110.95万元，使用闲置募集资金进行现金管理金额4,000.00万元，扣除后，募集资金余额为4,682.66万元，募集资金专用账户利息收入净额983.67万元，募集资金专户2023年12月31日余额合计为5,666.33万元。
2、2022年向特定对象发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于2022年6月出具的《关于同意苏州纳微科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1236号），公司向广发基金管理有限公司、中国银河证券股份有限公司、浙江永安资本管理有限公司、财通基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、JPMorgan Chase Bank, National Association、国信证券股份有限公司、深圳市恒泰融安投资管理有限公司-恒泰融安海信私募证券投资基金共8名特定对象发行人民币普通股（A股）3,025,875股，每股发行价为65.02元，募集资金总额为人民币19,674.24万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币19,380.26万元。上述募集资金已于2022年6月28日全部到账并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2022年6月28日出具了容诚验字[2022]第200Z0029号《验资报告》。公司对本次募集资金采取了专户存储管理。
2022年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至2022年6月28日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入1,507.79万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,507.79万元；（2）直接投入募集资金项目16,746.92万元。截至2022年12月31日止公司累计使用募集资金18,254.71万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为1,125.55万元，募集资金专用账户利息收入净额2.02万元，募集资金专户2022年12月31日余额合计为1,127.57万元。
2023年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目1,129.13万元。截至2023年12月31日止公司累计使用募集资金19,383.84万元，募集资金已使用完毕，募集资金专户已注销。募集资金专用账户利息收入净额3.58万元，用于支付超过承诺投资总额的部分。
二、募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
1、2021年首次公开发行股票实际募集资金情况
2021年6月15日，本公司与中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行（以下简称“建行苏州工业园区支行”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在建行苏州工业园区支行开设募集资金专项账户（账号：3225 0198 8836 0000 5627）；2021年6月15日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行（以下简称“浦发苏州分行”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在浦发苏州分行开设募集资金专项账户（账号：8901 0078 8013 0000 5916）；2021年6月15日，本公司与招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称“招商苏州分行”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在招商苏州分行开设募集资金专项账户（账号：5129 0468 2110 908）；2021年6月15日，本公司与中信银行股份有限公司苏州分行（以下简称“中信苏州分行”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在中信苏州分行开设募集资金专项账户（账号：8112 0010 1330 0606 122）。根据募投项目既定建设规划，结合在国外实施募投项目便利使用外币资金的实际需要， 2022年3月25日，本公司与Nanomicro Technologies Inc和花旗银行（中国）有限公司上海分行（以下简称“花旗上海分行”）和中信证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》，在花旗银行（中国）有限公司上海分行新设募集资金专项账户（账号：1811132248、31337845），募投项目原专户（ 中信苏州分行8112 0010 1330 0606 122、招商苏州分行5129 0468 2110 908）已完成资金划转及注销。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司于2021年7月4日第二届董事会第二次会议，第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币20,000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用部分暂时闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。
公司于2022年6月29日第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币1.5亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用部分暂时闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。
公司于2023年8月24日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币12,000.00万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、以及大额可转让存单等），部分暂时闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事发表了同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司亦出具同意的核查意见。
截至2023年12月31日止，本公司2021年首次公开发行股票募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
■
2、2022年向特定对象发行股票募集资金情况
2022年5月17日，本公司与国家开发银行股份有限公司苏州市分行（以下简称“国家开发银行苏州分行”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在国家开发银行苏州分行开设募集资金专项账户（账号：32200100 00000000 0013）。2022年7月4日，本公司与常熟纳微生物科技有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行（以下简称“浦发苏州分行”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署《募集资金四方监管协议》，在浦发苏州分行开设募集资金专项账户（账号：89010078801700007348）；募投项目原专户（账号：32200100 00000000 0013）已完成资金划转及注销。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2023年12月31日止，2022年向特定对象发行股票募集资金已使用完毕，募集资金专户已注销。
三、2023年度募集资金实际使用情况说明
1、2021年首次公开发行股票募集资金实际使用情况
截至2023年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币22,110.95万元，具体使用情况详见附表1：2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表。
2、2022年向特定对象发行股票募集资金实际使用情况
截至2023年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币19,383.84万元，具体使用情况详见附表2：2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、2021年首次公开发行股票募集资金投资项目变更或置换情况
截至2023年12月31日止，本公司不存在年度募集资金投资项目对外转让或者置换的情况。
截至2023年12月31日止，本公司首次公开发行股票募集资金实际投资项目发生变更，公司将原研发中心及应用技术开发建设项目之研发子项目“连续流层析设备研发项目”变更为“单分散软胶微球制备技术研发项目”；“单分散软胶微球制备技术研发项目”的实施主体仍为公司，项目投入金额保持不变。公司将研发中心及应用技术开发建设项目及海外研发和营销中心建设项目预定可使用状态的时间进行延期，延期至2025年6月。公司独立董事发表了同意意见，保荐机构亦出具同意的核查意见。具体变更情况详见附表3：2021年首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表。
2、2022年向特定对象发行股票募集资金投资项目变更或置换情况
截至2023年12月31日止，本公司不存在年度募集资金投资项目对外转让或者置换的情况。
截至2023年12月31日止，本公司2022年向特定对象发行股票募集资金实际投资项目已投入完毕，未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司2023年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
附表1：2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
附表2：2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
附表3：2021年首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表
苏州纳微科技股份有限公司董事会
2024年4月25日
附表1：
2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
截至2023年12月31日
单位：万元
■
注1：公司关于召开第二届董事会第十一次会议决定将原研发中心及应用技术开发建设项目之研发子项目“连续流层析设备研发项目”变更为“单分散软胶微球制备技术研发项目”；“单分散软胶微球制备技术研发项目”的实施主体仍为公司，项目投入金额保持不变，详见2021年首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表；
注2：补充流动资金实际投资金额7,383.66万元，支付超过承诺投资总额的90.05万元资金来源为存款利息收入净额。
注3：公司将研发中心及应用技术开发建设项目、海外研发和营销中心建设项目预定可使用状态的时间进行延期，不同子项目延期时间不同，项目所有内容延期至2025年6月前完成。
附表2：
2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
截至2023年12月31日
单位：万元
■
注1：根据《苏州纳微科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》，本公司收购赛谱仪器部分股权的交易对手方未对赛谱仪器的未来业绩进行承诺；2023年，赛谱仪器实现净利润为-510.50万元；
注2：根据《苏州纳微科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》，常熟纳微淘汰1000吨/年光扩散粒子减量替换生产40吨/年琼脂糖微球及10吨/年葡聚糖微球层析介质技术改造项目的建设期为12个月；截至2023年12月31日，上述项目2023年底前投产，时间较短无法核算效益。
注3：常熟纳微淘汰1000吨/年光扩散粒子减量替换生产40吨/年琼脂糖微球及10吨/年葡聚糖微球层析介质技术改造项目实际投资金额2,957.58万元，支付超过承诺投资总额的3.58万元资金来源为存款利息收入净额。
附表3：
2021年首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表
截至2023年12月31日
单位： 万元
■
注1：研发中心及应用技术开发建设项目之子项目“连续流层析设备研发项目”变更为“单分散软胶微球制备技术研发项目”，变更前后募集资金拟投入金额均为人民币2,000.00万元，投资金额未发生变化。
注2：公司将研发中心及应用技术开发建设项目预定可使用状态的时间进行延期，不同子项目延期时间不同，项目所有内容延期至2025年6月前完成。
注3：公司将海外研发和营销中心建设项目预定可使用状态的时间进行延期至2025年6月前完成。
证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2024-030
苏州纳微科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更是苏州纳微科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号，以下简称“解释第16号”)的要求进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。
本次会计政策变更符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
一、会计政策变更的概述
（一）会计政策变更原因
2022年11月30日，中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。
2023年12月22日，中国证监会发布《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益（2023年修订）》（证监会公告[2023]65号），自公布之日起施行。
本次会计政策变更为执行上述政策规定。
（二）变更内容
1、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司按照解释第16号要求执行，其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3、变更时间
根据解释第16号的相关要求，公司决定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的相应变更，变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度留存收益的追溯调整，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
特此公告。
苏州纳微科技股份有限公司董事会
2024年4月25日
证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2024-037
苏州纳微科技股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州纳微科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第三十三次会议于2024年4月23日以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由董事长江必旺博士主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开程序、出席人员的资格和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《苏州纳微科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长BIWANG JACK JIANG（江必旺）召集和主持，审议并一致形成了以下决议：
（一）审议通过《关于公司〈2023年年度报告〉及摘要的议案》
经审议，董事会确认公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2023年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2023年年度的经营管理和财务状况等事项；董事会成员能够保证公司2023年年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州纳微科技股份有限公司2023年年度报告》及《苏州纳微科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于公司〈2023年度环境、社会及治理(ESG)报告暨社会责任报告〉的议案》
经审议，公司董事会同意公司编制的《2023年度环境、社会及治理(ESG)报告暨社会责任报告》，报告客观、真实地披露了公司在承担社会责任方面所做的各项工作。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州纳微科技股份有限公司2023年度环境、社会及治理(ESG)报告暨社会责任报告》。
（三）审议通过《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》
经审议，董事会确认公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2024年一季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2024年一季度的经营管理和财务状况等事项；董事会成员能够保证公司2024年一季度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州纳微科技股份有限公司2024年第一季度报告》。
（四）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告的议案》
经审议，董事会同意公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过。
（五）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
董事会认为2023年度董事会工作报告客观反映了公司的整体经营状况，全体董事本着对股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，持续规范公司治理，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司治理，促进依法运作。
同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过。
（六）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》
经审议，公司董事会认为总经理提交的《2023年度总经理工作报告》真实地反映了公司在2023年的实际经营情况，并对2024年的经营方向及重点工作做出全面规划。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过。
（七）审议通过《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
经审议，公司董事会认为公司2023年度任职的三位独立董事各自提交的2023年度独立董事述职报告真实、客观地反映了独立董事2023年的工作状况及突出贡献。
同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州纳微科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。
（八）审议通过《关于公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
经审议，公司董事会认为审计委员会提交的2023年董事会审计委员会履职情况报告真实、客观地反映了审计委员会勤勉尽责的工作态度，充分发挥了审计委员会的监督职能。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州纳微科技股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。
（九）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》
经审议，公司董事会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质符合相关法律、法规、规范性文件的有关规定，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，并遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司2023年年报审计相关工作，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州纳微科技股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。
（十）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
经审议，公司董事会认为审计委员会严格遵守《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，遵循独立、客观、公正的原则，充分发挥审查和监督作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2023年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州纳微科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。
（十一）审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
2023年度，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。董事会综合考虑公司的经营现状和未来发展规划，同意公司2023年度利润分配方案。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州纳微科技股份有限公司2023年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-028）。
（十二）审议通过《关于确认2023年度关联交易实施情况与2024年度日常关联交易预计的议案》
本议案涉及关联交易，关联董事BIWANG JACK JIANG（江必旺）、牟一萍、胡维德、张俊杰、赵顺回避表决。
该议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州纳微科技股份有限公司关于确认2023年度关联交易实施情况与2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-029）。
（十三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会认为本次使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常实施。通过进行适度的低风险、保本型理财，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州纳微科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-033）。
（十四）审议通过《关于公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
经审议，董事会认为公司制定的《苏州纳微科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》能够进一步规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息的质量，切实维护股东利益。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过。
（十五）审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》
根据《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规的要求，公司编制了公司《2023年度内部控制评价报告》，董事会认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。（下转215版）
