创耀（苏州）通信科技股份有限公司

（上接21版）

（3）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果；公司2024年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《创耀（苏州）通信科技股份有限公司2024年第一季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

（4）审议通过《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司经营现状，有利于公司长期发展规划，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此监事会同意本次利润分配及资本公积转增股本预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《创耀（苏州）通信科技股份有限公司关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》(公告编号：2024-012)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（5）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《创耀（苏州）通信科技股份有限公司关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-015)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

（6）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（7）审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《创耀（苏州）通信科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

（8）审议《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2024-014)。

因全体监事为利益相关者，需回避表决，故将《关于2024年度监事薪酬方案的议案》直接提交2023年年度股东大会审议。

特此公告。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

监事会

2024年4月25日

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-012

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

关于2023年度利润分配及

资本公积转增股本预案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

每股分配比例：A股每股派发现金红利0.26元（含税），每10股以资本公积转增股本4股。

公司存在差异化分红安排。

截至2024年3月31日，公司总股本80,000,000股，扣除回购专用证券账户中股份数474,575股，以此计算合计拟派发现金红利总额为人民币20,676,610.50元(含税)，占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的35.38%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购专用证券账户的股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例和每股转增比例不变，相应调整分配总额和转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司股东大会审议，审议通过后方可实施。

一、利润分配方案的内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，创耀(苏州)通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币58,439,158.04元，母公司未分配利润为人民币166,794,602.26元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量为基数进行分配利润及转增股本，本次利润分配及资本公积转增股本预案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税）。截至2024年3月31日，公司总股本80,000,000股，扣除回购专用证券账户中股份数474,575股，以此计算合计拟派发现金红利总额为人民币20,676,610.50元(含税)，占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的35.38%。

2、公司拟向全体股东每10股以公积金转增4股。截至2024年3月31日，公司总股本80,000,000股，扣除回购专用证券账户中股份数474,575股，以此计算合计拟转增31,810,170股，转增后，公司总股本增加至111,810,170股。

截至本公告披露日，公司正在实施以集中竞价交易方式回购公司股份方案，公司通过回购专用账户所持有的本公司股份将不参与本次利润分配。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购专用证券账户的股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例和每股转增比例不变，相应调整分配总额和转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。

同时提请股东大会授权公司管理层具体执行上述利润分配及资本公积金转增股本方案，并根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款及办理相关登记变更手续。

本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司股东大会审议，审议通过后方可实施。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2024年4月24日召开第二届董事会第六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

我们认为，公司2023年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定；符合公司经营发展的实际情况，有利于公司长远发展；同时体现了对股东合理的投资回报，符合公司及全体股东的利益；审议程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（三）监事会意见

公司于2024年4月24日召开第二届监事会第六次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，监事会认为公司2023年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司经营现状，有利于公司长期发展规划，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此监事会同意本次利润分配及资本公积转增股本预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

三、相关风险提示

（1）本次利润分配及资本公积转增股本预案综合考虑了公司目前经营盈利状况，在保证公司正常经营业务发展的前提下，兼顾了股东合理投资回报和公司中远期发展规划，优化了股本结构，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。

（2）本次利润分配及资本公积转增股本预案需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-013

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇所”）

●本事项尚需提交创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 19 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：浙江省杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

首席合伙人：余强

上年度末（2023年12月31日）合伙人数量：103人

上年度末（2023年12月31日）注册会计师人数：701人

上年度末（2023年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282人

最近一年（2023年度）经审计的收入总额：108,764万元

最近一年（2023年度）审计业务收入：97,289万元

最近一年（2023年度）证券业务收入：54,159万元

上年度（2022年年报）上市公司审计客户家数：159家

上年度（2022年年报）上市公司审计客户主要行业：

（1）制造业-专用设备制造业

（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业

（3）制造业-电气机械及器材制造业

（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业

（5）制造业-医药制造业

上年度（2022年年报）上市公司审计收费总额13,684万元

上年度（2022年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：15家

2.投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

3.诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施4次，未受到过行政处罚、刑事处罚和纪律处分。26名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次和自律监管措施6次。

（二）项目信息

1、基本信息

■

2、诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

■

3、独立性

中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2023年度审计收费70万元，其中年报审计收费65万元，内控审计收费5万元。

公司董事会提请股东大会授权公司经理层根据公司2024年业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会查阅了中汇所的相关资质等证明材料，对中汇所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为中汇所具备证券、期货从业执业资格，能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会同意公司续聘会计师事务所事项，并同意将该事项提交公司第二届董事会第六次会议审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2024年4月24日召开第二届董事会第六次会议，审计通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所担任公司2024年度审计机构及内控审计机构，聘期1年，并将该事项提交股东大会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-014

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

关于2024年度董事、监事、高级

管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司经营、考核体系等实际情况并参照行业薪酬水平，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体方案如下：

一、适用对象

公司2024年度任期内的董事、监事及高级管理人员

二、适用日期

2024年1月1日至2024年12月31日

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、公司非独立董事薪酬方案

在公司有其他任职董事的薪酬，以其本人与公司所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础，根据其岗位承担的职责及完成情况，按照公司相关薪酬管理制度确定报酬，不另行发放董事薪酬。

未在公司任其他职务的董事，不在公司领取薪酬，不再另行领取董事津贴。

2、公司独立董事的津贴

公司仅向独立董事发放津贴，参照同行业其他公司独立董事的津贴水平并结合公司经营管理的实际情况，给予每位独立董事的津贴为10万元/年（含税），按季度发放。

（二）、监事薪酬方案

1、在公司有其他任职的监事，其薪酬根据其在公司担任的具体职务，按公司与其所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础，根据其岗位承担的职责及完成情况,按照公司相关薪酬管理制度确定报酬，不单独发放监事津贴。

2、不在公司任职的监事，不发放监事津贴。

（三）、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员2024年将按照其在公司及子公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩及产品线业绩等因素综合评定薪酬。

四、其他规定

公司董事、监事、高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。

五、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会审议程序

2024年4月24日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，因全体委员为利益相关者，需回避表决，故将《关于2024年度董事薪酬方案的议案》提交董事会审议；审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意提交董事会审议。

（二）董事会审议程序

2024年4月24日，公司召开第二届董事会第六会议，因全体董事为利益相关者，需回避表决，故将《关于2024年度董事薪酬方案的议案》直接提交2023年年度股东大会审议；以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事YAOLONG TAN、王万里、杨凯回避表决。

（三）监事会审议程序

2024年4月24日，公司召开第二届监事会六次会议，因全体监事为利益相关者，需回避表决，故将《关于2024年度监事薪酬方案的议案》直接提交2023年年度股东大会审议。

六、独立董事意见

独立董事分别对《关于2024年度董事薪酬方案的议案》、《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》进行认真审查，认为：公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意上述薪酬方案，并同意将《关于2024年度董事薪酬方案的议案》提交公司股东大会审议。

特此公告。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-015

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

关于公司2023年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《募集资金专项存储及使用管理制度》等规定，创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意创耀(苏州)通信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3654号），公司获准向社会公开发行人民币普通股2,000万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币66.60元，募集资金总额为人民币1,332,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币112,354,936.73元，实际募集资金净额为人民币1,219,645,063.27元。

本次募集资金已于2022年1月7日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月7日对资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2022]0008号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《创耀（苏州）通信科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

（二） 募集资金使用及结余情况

2023年1-12月，本公司对募集资金投资项目投入募集资金10,469,436.81元，用于回购公司股份12,470,456.29元(含印花税、交易佣金等交易费用)。募集资金余额为462,276,487.47元，其中用于现金管理金额为459,294,800.00元。

截至2023年12月31日，募集资金实际使用及结余情况如下：

■

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》，公司已与保荐机构海通证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。监管协议对发行人、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，募集资金专户的存储情况列示如下：

单位：人民币元

■

三、2023年1-12月募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

公司严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》使用募集资金，2023年1-12月，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币1,046.94万元，具体使用情况详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金置换募投项目先期投入的情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况，投资相关产品情况

2023年1月10日，公司第一届董事会第二十六次会议及第一届监事会第十七次会议，审议通过了关于《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品。自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年1月11日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-002）。

截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币45,929.48万元，具体情况如下所示：

单位：人民币万元

■

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2023年8月24日，公司召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议、2023年9月11日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金共计2.6亿元永久补充流动资金。具体内容详见公司于2023年8月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-036）、《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-045）。截止报告期末，公司累计使用5.2亿元超募资金永久补充流动资金。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）募集资金使用的其他情况

2023年8月24日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司用不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含）的超募资金通过集中竞价交易的方式以不超过人民币75元/股（含）的价格回购公司股份，回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励计划。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后3年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。截至2023年12月31日，公司已累计回购股份186,487股，占公司总股本的比例为0.233%，已支付的总金额为 12,466,571.58元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

公司于2023年12月22日分别召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将首次公开发行股票募投项目达到预定可使用状态时间延期至2024年12月。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2023年12月31日，公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

我们认为，创耀科技公司管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作(2023年12月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了创耀科技公司2023年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为，公司2023年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2023年12月31日，创耀科技不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对创耀科技2023年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-016

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

关于非独立董事辞职暨补选非独立

董事的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、有关非独立董事辞任情况

创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到戴瑜女士的书面辞职申请及中新苏州工业园区创业投资有限公司（以下简称“中新创投”）出具的《提名新董事的通知函》。戴瑜女士因公司持股5%以上的股东中新苏州工业园区创业投资有限公司调整对提名董事的安排，申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，戴瑜女士未直接持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关规定，戴瑜女士辞职后将导致公司董事会成员低于章程规定人数，为保证公司董事会的正常运作，在股东大会选举产生新任董事之前，戴瑜女士将继续履行董事会董事职责。

公司对戴瑜女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、有关非独立董事补选情况

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，由股东中新创投提名，经公司第二届董事会提名委员会资格审查，公司于2024年4月24日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于补选非独立董事的议案》，同意提名张斌先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自2023年年度股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

该事项尚需提交股东大会审议。

三、独立董事意见

经核查，我们认为张斌先生具备履行相关职责的能力和任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的有关规定，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况等。公司对张斌先生的提名及董事会表决结果均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，我们一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日

非独立董事候选人简历：

张斌先生，男，中国国籍，无境外居留权，1985年9月出生，中国科学院计算机技术研究所计算机系统结构专业，硕士研究生。2007年7月至2013年6月任中国科学院计算技术研究所微处理器研究中心工程师；2013年7月至2014年3月任北京天童芯源科技有限公司工程师；2014年4月至12月任江苏同兴财富投资管理有限公司投资经理；2015年1月至2023年2月历任苏州工业园区科技招商中心科员、副主任科员、副处长、处长；2023年2月至今任苏州元禾控股股份有限公司集成电路公司总经理；2023年4月至今任苏州元禾控股股份有限公司副总裁。

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-017

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

一、《公司章程》修订情况

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

■

二、对公司的影响

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。因新增和删减部分条款，《公司章程》中条款序号及涉及条款引用之处亦相应调整。

本次修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议。同时董事会提请股东大会授权公司管理层或指定人员办理备案等相关事宜。上述备案内容最终以登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露。

特此公告。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-018

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

关于召开2023年度暨2024年

第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年5月16日(星期四)下午13:00-14:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年5月9日(星期四)至5月15日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@triductor.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月25日发布公司2023年年度报告和2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年年度及2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年05月16日下午 13:00-14:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度及2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年5月16日下午 13:00-14:00

（二）会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长、总经理：YAOLONG TAN先生

董事会秘书：占一宇女士

财务总监：纪丽丽女士

独立董事：娄爱华先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年5月16日下午13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年5月9日(星期四)至5月15日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@triductor.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：0512-62559288

邮箱： ir@triductor.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-019

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

关于2024年度“提质增效重回报”

行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为贯彻落实关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，及倡议中提出的落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展的精神要求，创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）制定2024年度“提质增效重回报”行动方案，并于2024年4月24日经第二届董事会第六次会议审议通过，具体措施如下：

一、专注主业，实现公司高质量发展

公司专注于通信核心芯片的研发、设计和销售业务，并提供应用解决方案与技术支持服务，是国内少数几家较具规模的同时具备物理层核心通信算法和大型SoC芯片全流程设计能力的集成电路设计企业之一。公司致力于结合市场需求，将持续积累的物理层通信算法及软件、模拟电路设计、数模混合大规模SoC芯片设计和版图设计等平台性技术应用在不同业务领域，发展了通信芯片与解决方案业务、芯片版图设计服务及其他技术服务，并向业内新出现的工业、车载、智能家居、智能配网、光伏通信等应用领域进行持续拓展。

在2023年整体半导体市场低迷的情况下，公司围绕应用场景不断拓宽产品布局，持续推出有市场竞争力的产品。公司开发出紧跟国网、南网技术标准的电力线载波通信与低功耗无线通信相结合的双模通信芯片，随着双模芯片持续推进导入，销量有望持续上升，以获得更大的市场份额。公司持续投入开发星闪芯片及其解决方案，星闪作为新一代短距无线通信芯片，具备低功耗、高速率、低时延、抗干扰等特点，在智能汽车、智能家居、智能终端和智能制造等场景下有着广泛应用潜力。

2024年，公司将持续重视人才发展战略，加大各类人才的引进，科学合理地配置和优化人才结构；同时完善内部人才培养体系，根据公司业务需求、员工岗位及职级提升路径为员工提供分层次、分专业的培训，通过内部培训与外部培训相结合加强人才培养，持续加强人才团队建设。

公司继续积极把握集成电路产业需求拉动所带来的市场机遇，在已经形成较强竞争优势和行业壁垒的行业方向上扩大投入持续创新，以增强企业核心竞争力。在车载短距无线、高速工业总线和WiFi无线通信等新的应用领域方面，以前期积累的通信SoC平台技术和持续的技术演进为支撑，以市场需求为导向，以早期芯片产品为突破点，不断推出新的具有竞争力的通信SoC芯片产品，丰富产品种类，占据新的市场，从而形成新的拉动营收增长引擎。

二、持续高比例研发投入，巩固竞争优势

持续较高水平的研发投入是公司保持核心竞争力的关键。公司立足核心技术，不断夯实现有芯片产品的技术护城河，同时探索新兴和潜力市场的应用，努力在关键核心技术方面实现突破，整体提升公司市场竞争力。上市以来，公司保持研发投入占比持续增长。

■

2024年，公司将继续保持对研发的高投入，推动技术的突破和创新，进一步提升发展韧性。同时，公司也将注重研发成果与市场需求相结合，不断推出具有竞争力的产品和解决方案，从而为客户创造更大的价值。

三、完善公司治理，提高运营质量与效率

公司持续规范“三会一层”治理机制，充分发挥股东大会最高权力机构、董事会重大决策、管理层执行、监事会监督，以及专门委员会为董事会重大决策专业把关的作用。

2024年度，公司将结合实际，持续优化现有管理体系，完善内部治理结构，落实独董制度改革，强化管理层责任，持续推进管理提升和高质量发展。具体包括以下几个方面：

1、持续优化法人治理结构

根据新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章及规范性文件要求，有序开展对《公司章程》等公司内部治理制度的相应修订，并注重对新增、修订及重要制度的宣贯。

2、落实独董制度改革

公司继续贯彻中国证监会独立董事制度改革的精神，定期评估独立董事的独立性，为独立董事履职提供便利条件。进一步优化公司独立董事履职方式，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实推动公司实现高质量、可持续发展。

3、强化管理层责任

公司将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，强化管理层责任，坚守诚信经营的原则，建立权责分工明确、规范高效的工作流程和程序，形成更加完善的公司治理机制。继续遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和有关法律、法规，中国证监会规章、规范性文件，以及证券交易所规则中关于股份转让的限制性规定，严格规范董监高对公司股票的交易行为，杜绝短线交易、内幕交易、窗口期交易公司股票等违规行为。

4、加强法规培训，增强“关键少数”的合规意识

不断强化董监高等“关键少数”的合规意识，积极组织董监高参与上交所、证监局等监管机构举办的相关培训，推动公司董监高在尽职履责的同时，持续学习掌握证券市场相关法律法规、熟悉证券市场知识、理解监管动态，不断强化自律和合规意识，推动公司整体治理水平的全面提升。

四、健全投资者沟通机制，不断提高信息披露质量

公司致力通过有效的信息披露工作，推动公司规范发展，保护投资者权益。公司严格遵守法律法规和监管机构规定，持续保持信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

2024年，公司计划安排一系列投资者关系活动，包括不少于3次的投资者接待日/业绩说明会，不少于12次的投资者调研活动等。同时也将通过投资者邮箱、投资者专线、“上证e互动”平台等多种渠道与投资者进行沟通，让投资者及时地了解公司的发展战略、商业模式、经营状况，为投资者决策提供依据。还将通过公司官网、公司公众号等工具，以多视角、多维度地向广大投资者展示公司在企业文化、技术创新和社会责任等方面的相关信息，进一步提高了公司信息的透明度，从而保障中小股东的权益。持续坚持以投资者需求为导向的信息披露理念，不断提高公司定期报告、临时公告信息披露质量。在合规前提下，多层次、多角度、全方位地展示公司经营等方面的进展，加深投资者对公司生产经营等情况的了解，更好地传递公司的投资价值，增强投资者对公司的认同感，树立市场信心。

五、持续现金分红，实质回报投资者

公司始终坚持将股东利益放在重要位置，实施科学、持续、稳定的分红政策，积极采取以现金为主的利润分配方式。公司自2022年上市以来，持续为投资者提供连续、稳定的现金分红。2021、2022年度分红金额占当归属于母公司股东净利润的比例分别达到 30.50%和30.76%。2023年全球半导体产业整体市场需求放缓，公司收入及净利润较同比出现下滑。在经营业绩下降的情况下，公司仍致力提升投资者回报能力和水平，给予投资者稳定的分红预期。

2024年4月24日， 公司召开第二届董事会第六次会议审议通过2023年度利润分配预案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量为基数分配利润及转增股本，每10股派发现金红利2.60元（含税），每10股以公积金转增4股，截至2024年3月31日，公司总股本80,000,000股，扣除回购专用证券账户中股份数474,575股，以此计算合计拟派发现金红利总额为人民币20,676,610.50元，占公司2023年度合并报表归属于母公司股东的净利润58,439,158.04元的35.38%。合计拟转增31,810,170股，转增后，公司总股本增加至111,810,170股。本预案还需提交股东大会审议。

六、实施增持与回购，提振市场信心

基于对公司未来稳定发展的信心和公司价值的认可，董事长YAOLONG TAN先生于2023年6月发布增持计划，以198.6万元累计增持公司股份30,026股完成增持计划。而后公司8月发布了股份回购计划，拟使用不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含）的超募资金回购公司股份。

截至2024年3月31日，公司已累计回购股份474,575股，回购金额为28,447,649.47元(不含印花税、交易佣金等交易费用）。

2024年，公司将继续严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号--回购股份》等相关规定及公司股份回购方案实施回购，并根据回购进展情况及时履行信息披露义务。

未来，公司将继续统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡。在扎实自身发展根基的同时，积极探索方式方法，在符合相关法律法规及《公司章程》的利润分配政策的前提下，通过稳定的分红、适时的回购，增强投资者长期持有公司的信心，实现企业与股东的共同发展。

本方案是公司基于目前的实际情况作出的判断，所涉及的公司发展战略、发展规划等内容为非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到国内外市场环境因素、政策调整等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-020

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

关于公司2023年度计提资产

减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《企业会计准则》及创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的会计政策、会计估计的相关规定，基于公司实际经营情况及行业市场变化等因素的影响，为客观、准确地反映公司截至2023年12月31日的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日合并报表范围内的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失和信用减值损失的相关资产计提减值准备，现将有关事项公告如下：

一、计提资产减值准备情况的概述

2023年确认的资产减值损失和信用减值损失总额为1,689.27万元。具体情况如下表所示：

单位：元 币种：人民币

■

注：损失以“-”号填列

二、2023 年度计提资产减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款及其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测算，公司2023年度冲回信用减值损失492,631.18元。

（二）资产减值损失

资产负债表日，经测算，公司2023年度计提资产减值损失17,385,297.63元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2023年度，公司合并报表口径共计提资产减值准备共计1,689.27万元，减少公司合并报表利润总额1,689.27万元。本次计提资产减值准备事项已经审计，相关金额与2023年年度审计报告一致。

四、其他说明

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观地反映公司截至2023年12月31日的财务状况和2023年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日