浙江鼎力机械股份有限公司

（上接222版）

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2024-022

浙江鼎力机械股份有限公司

关于召开2023年度暨2024年第一季度

业绩暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午13:00-14:30

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

问题征集方式：投资者可于2024年4月26日（星期五）至5月15日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱dingli@cndingli.com进行提问。公司将于说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行解答。

公司已于2024年4月25日披露公司《2023年年度报告》、《2024年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年5月16日下午13:00-14:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2023年度及2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开时间及地点

（一）会议召开时间：2024年5月16日下午13:00-14:30

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

董事长：许树根先生

董事、总经理：许仲先生

董事、董事会秘书：梁金女士

董事、财务总监：王美华女士

独立董事：王宝庆先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年5月16日下午13:00-14:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年4月26日（星期五）至5月15日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dingli@cndingli.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：证券部

电 话：0572-8681698

传 真：0572-8681623

邮 箱：dingli@cndingli.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2024-010

浙江鼎力机械股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议的通知于2024年4月11日以书面、邮件和电话方式发出，于2024年4月23日在公司会议室以现场形式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席向存云先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过了《公司2023年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司2023年年度报告》及其摘要。

监事会认为：

1、公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。

2、公司2023年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，年度报告公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果等事项。经注册会计师审计的公司2023年度财务报告真实准确、客观公正。

3、年报编制过程中，未发现本公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、监事会保证公司2023年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入631,196.38万元，同比增长15.92%；全年实现归属于上市公司股东的净利润186,714.55万元，同比增长48.51%。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（四）审议通过了《公司2023年年度利润分配预案》

公司2023年年度利润分配预案：以公司现有总股本506,347,879股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币10元（含税），合计派发现金股利人民币506,347,879元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。

监事会认为：公司2023年年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》（2023年修订）等有关规定的要求，并履行了必要的决策程序；本次利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，不存在损害公司股东利益的情况，同时也有利于公司健康、持续稳定发展的需要。

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司2023年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（五）审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2024] 第ZA11299号《内部控制审计报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（七）审议通过了《关于确认2023年度监事薪酬的议案》

公司2023年度对监事的薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行。

单位：万元

■

因本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，同意直接提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-013）。

国泰君安证券股份有限公司出具了《关于浙江鼎力机械股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2024]第ZA11300号《关于浙江鼎力机械股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（九）审议通过了《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（十）审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

在保证公司日常经营运作等各种资金需求的前提下使用部分闲置自有资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定收益，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司及全资子公司使用最高额合计不超过人民币11亿元的闲置自有资金购买理财产品，投资范围包括购买低风险、流动性好的理财产品等。单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-017）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（十一）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为，本次公司会计政策变更是执行财政部相关文件要求进行的会计政策变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2024-020）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（十二）审议通过了《公司2024年第一季度报告》

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司2024年第一季度报告》。

监事会认为：《公司2024年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规的相关规定；《公司2024年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2024年第一季度的经营成果和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证《公司2024年第一季度报告》披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司监事会

2024年4月25日

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2024-014

浙江鼎力机械股份有限公司关于开展远期

结售汇等外汇衍生产品业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

● 交易目的：为适应外汇市场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业务，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。

● 交易种类：公司远期结售汇等外汇衍生产品业务，主要指远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等产品或上述产品的组合。

● 交易金额：预计未来一年内开展远期结售汇等外汇衍生产品业务最高额合计不超过6亿美元（或其他等价外汇），在上述额度范围内，资金可滚动使用。

● 已履行的审议程序：浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：公司开展的远期结售汇等外汇衍生产品业务遵循合法、审慎、安全原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇等外汇衍生产品操作仍存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

近年来公司积极开拓海外市场，出口业务较多，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为适应外汇市场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业务，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。

（二）交易金额

预计未来一年内开展远期结售汇等外汇衍生产品业务最高额合计不超过6亿美元（或其他等价外汇），在上述额度范围内，资金可滚动使用。

（三）资金来源

本次资金来源为公司自有资金。

（四）投资方式

公司远期结售汇等外汇衍生产品业务，主要指远期、掉期（互换）、期权等产品或上述产品的组合。公司根据国际业务的收付外币情况，在金融机构办理规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。

公司董事会授权董事长或董事长授权人士负责签署上述远期结售汇等外汇衍生产品业务相关协议及文件；同时授权公司财务负责人在上述额度范围和业务期限内负责远期结售汇等外汇衍生产品业务的具体办理事宜。

（五）投资期限

有效期自公司董事会审议通过之日起至公司审议2024年年度报告的董事会会议召开之日止。

二、审议程序

2024年4月23日，公司第五届董事会第十次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司开展的远期结售汇等外汇衍生产品业务遵循合法、审慎、安全原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇等外汇衍生产品操作仍存在一定的风险：

1、市场风险：在汇率波动较大的情况下，会造成外汇衍生工具较大的公允价值波动；若汇率走势偏离公司锁定价格波动，存在造成汇兑损失增加的风险；

2、流动性风险：因公司业务变动、市场变动等原因需提前平仓或展期远期结售汇产品，存在须临时用自有资金向银行支付差价的风险；

3、操作性风险：如发生操作人员未按规定程序审批及操作，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致远期结售汇业务损失或丧失交易机会；如操作人员未能充分理解远期结售汇产品交易合同条款及业务信息，将为公司带来法律风险及交易损失。

（二）风控措施

1、制度完善：为加强外汇掉期业务管理，公司制定《外汇掉期业务内部管理制度》，就公司外汇掉期业务操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、风险处理程序、信息披露等方面作了详细规定。

2、专人负责：由公司相关专业部门进行风险评估，分析交易的可行性及必要性，当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。

3、交易对手管理：慎重选择与实力较好的境内外大型商业银行开展业务，密切跟踪相关法律法规，规避可能产生的法律风险。必要时可聘请专业机构对金融衍生品业务的交易模式、交易对手进行分析比较。

四、对公司的影响

公司本次开展金融衍生产品交易业务不以盈利为目的，而是以具体经营业务为依托，旨在降低或规避汇率波动出现的汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，从而提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性。

公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的远期结售汇等外汇衍生产品业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2024-016

浙江鼎力机械股份有限公司

关于公司对公司合并报表范围内的下属企业

提供担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

● 被担保人名称：浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江鼎力”）合并报表范围内的下属企业上海鼎策融资租赁有限公司、Dingli Machinery UK Limited、Dingli AWP Europe Trading Limited B.V.、Dingli AWP Oceania Trading Pty Ltd、Dingli Middle East Trading (FZE)、Dingli AWP（SINGAPORE）Trading PTE. Ltd、Dingli of Brazil Importation and Trading of Machinery LTD。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计对公司合并报表范围内的下属企业提供日常担保总额度不超过28亿元人民币（或等值外币），截至本公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额为97,021.95万元。

● 本次是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计金额：无

● 特别风险提示：上述被担保方资产负债率均超过70%，敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司合并报表范围内的下属企业日常经营和业务发展需要，公司2024年拟为合并报表范围内的下属企业提供日常担保总额度预计不超过28亿元人民币（或等值外币），本次预计担保总额有效期自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，并由股东大会授权董事会或董事会授权人士处理具体担保事宜。

在上述预计担保额度和有效期范围内,公司根据公司合并报表范围内的各下属企业自身资金需求情况与相关金融机构签订相应融资担保协议,具体担保金额及担保期限以担保协议为准。本次担保额度具体情况如下：

单位：万元

■

上述额度为2024年公司预计对公司合并报表范围内的下属企业的日常担保总额，在总额度内，公司合并报表范围内的下属企业（含授权期限内新设立或新纳入合并报表范围的企业）的担保额度可按照实际情况调剂使用，其中资产负债率为70%以上的下属企业仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的下属企业处获得担保额度。

（二）本次担保事项履行的决策程序

公司于2024年4月23日召开了第五届董事会第十次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司对公司合并报表范围内的下属企业提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

■

（二）被担保人财务状况

单位：当地币种

■

三、担保协议的主要内容

目前尚未签订具体担保协议，实际业务发生时，担保金额、担保期限等内容，由所涉及公司与相关金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足公司合并报表范围内的下属企业日常经营发展所需，有利于促进其业务的持续稳定发展，被担保人均为公司合并报表范围内的下属企业，当前经营状况良好，无违约情形，不存在重大诉讼、仲裁事项，不存在影响偿债能力的重大或有事项，具备良好的债务偿还能力，担保风险总体可控。本次担保事项符合有关法律、法规的规定，符合公司和全体股东的共同利益，不存在损害广大投资者特别是中小投资者的利益的情形。

五、董事会意见

本次被担保对象为公司合并报表范围内的下属企业，公司为其提供担保支持，有利于其良性发展，符合公司整体发展战略。被担保对象目前经营管理稳健，董事会认为本次担保风险可控，同意为公司合并报表范围内的下属企业提供日常担保总额度不超过28亿元人民币（或等值外币），并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及公司合并报表范围内的下属企业对外担保总额为240,000万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的26.77%，担保余额为97,021.95万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的10.82%；其中公司对公司合并报表范围内的下属企业提供的担保总额为200,000万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的22.31%，担保余额为97,021.95万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的10.82%。公司及公司合并报表范围内的下属企业无逾期对外担保情形。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2024-019

浙江鼎力机械股份有限公司

关于调整公司组织架构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。根据公司发展情况，为落实公司发展战略，进一步优化公司运营管理，提高公司管控效率，董事会同意对公司组织架构进行调整。

调整后的公司组织架构图详见附件。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2024年4月25日

■