广州御银科技股份有限公司 2023年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2023年12月31日的总股本761,191,294股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.14元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主要从事自有物业打造的产业园运营业务和智能金融设备行业相关运营服务。

1、产业园运营业务

目前，公司自有物业运营的三大产业园区，分别为御银科技园、小炬人创芯园及御银产业园。公司运营产业园的经营租赁，其利润来源于租金收入扣除物业成本后的余额。根据租赁对象的不同，可分为两类：一类是智慧产业园区运营，结合区域发展及综合市场情况，围绕产业聚集制定科学的发展规划布局；另一类产业园区配套租赁，满足园区企业不同的需求服务补充，例如人才公寓、酒店、餐厅、银行、娱乐项目等。

御银科技园位于广州市天河区高唐路，总建筑面积约3.57万平方；小炬人创芯园位于广州市黄埔区瑞发路，总建筑面积约3.25万平方；御银产业园位于广州市黄埔区春分路，总建筑面积约6.19万平方（以上总建筑面积均为不动产权证书建筑面积）。截至2023年12月31日，上述园区分别对外出租经营面积约3.24万平方、2.25万平方、2.63万平方。

2、智能金融设备行业相关运营服务

具体由ATM合作运营、ATM技术、金融服务组成。主要包括为银行类金融机构提供ATM合作运营服务、提供金融自助设备的维修保养技术服务。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、根据《上市公司独立董事规则》要求，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。鉴于公司独立董事刘国常先生担任公司独立董事已满六年即任期届满，故辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会职务，离职后不再在公司担任任何职务。公司于2022年12月28日、2023年1月13日分别召开第七届董事会第九次会议与2023年第一次临时股东大会审议通过《关于补选石水平先生为第七届董事会独立董事候选人的议案》，由石水平先生担任第七届董事会独立董事，并同时担任审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。具体内容详见公司于2022年12月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的公告》（公告编号2022-061）。

2、为盘活公司闲置资产，切实提高资产运营效率，进一步满足公司经营发展需要，有利于公司转型发展战略的实施，促进公司可持续发展。公司全资子公司北京御新科技有限公司、北京御新赢创科技有限公司分别出售位于北京市顺义区丽来花园四区150号、149号楼-1至3层的各一套房产。截至本公告披露，公司已收到全部交易价款并与交易对方办理完毕上述房产的过户手续，本次交易已完成。具体内容详见公司分别于2023年6月9日以及2023年6月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于全资子公司出售资产的完成公告》（公告编号2023-042、公告编号2023-055）等相关公告。

3、因公司2021年度经审计营业收入低于1亿元且扣非前后净利润孰低值为负值，公司股票于2022年5月5日开市起被实施退市风险警示。公司于2023年4月28日向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示的申请，已获得深圳证券交易所同意暨公司股票交易自2023年6月12日开市起撤销退市风险警示。

上述事项具体内容详见公司分别于2023年4月29日、2023年6月9日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的公告》（公告编号2023-031）、《关于公司股票交易撤销退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号2023-046）等相关公告。

4、公司于2023年4月28日召开第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。本次会计差错更正对2021年财务报表数据影响较小，且不对报表数据对应的事项、公司内部控制流程、管理流程等产生不良影响，公司不存在会计基础薄弱的问题。后续公司将不断提高财务信息披露质量,避免类似问题出现。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。具体内容详见公司于2023年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2023-029）、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广州御银科技股份有限公司前期差错更正的专项说明》（华兴专字[2023]22013460071号）及更新后的公司2021年年度报告。

5、公司于2022年8月25日、9月26日分别召开第七届董事会第六次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过《关于公司进行重大资产出售的议案》及重大资产出售报告书等相关议案，将持有的海晟金租9.00%股份转让给广东南海产业集团有限公司，交易价格为30,600万元。公司不再持有海晟金租股份。公司已分别于2022年12月5日、2023年6月5日、2023年12月4日收到第一期款项16,830万元、第二期款项4,590万元，第三期股份转让尾款9,180万元。截至本公告披露，公司已全部收到股份转让款。

具体内容详见公司于2023年12月5日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于重大资产出售的进展公告》（公告编号2023-079）。

6、根据整体经营发展战略规划及下属全资子公司实际经营情况，为进一步整合资源，优化业务结构，降低经营管理成本，提高资产运营效率，提升公司经营质量。公司于2023年6月19日召开第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。公司拟对全资子公司御银（中国）科技国际有限公司、御银科技（香港）有限公司、广州御银信息科技有限公司、北京御新赢创科技有限公司、北京御新科技有限公司、广州御联软件有限公司、广州御泰信息科技有限公司及广州御弘信息科技有限公司进行注销。本次全资子公司注销不会影响公司正常生产经营和整体业务发展。本次注销手续完成后，上述全资子公司将不再纳入公司合并财务报表范围，但不会对公司整体业务的发展和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

报告期内，御银信息、御新赢创、御新科技、御泰信息及御弘信息的注销登记手续已办理完毕，将不再纳入公司合并财务报表范围。

上述事项具体内容详见公司于分别2023年6月20日、2023年8月26日、2023年9月19日及2023年11月15日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号2023-052）、《关于全资子公司注销完成的公告》（公告编号2023-070、2023-073、2023-078）等相关公告。

7、经2023年7月6日召开的2023年第二次临时股东大会、第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第九次会议审议通过的相关议案，公司第七届董事会成员为：杨文江、谭骅、石水平、张华、梁行；监事会成员为：李克福、邱淼、张成虎。

其中：杨文江先生为公司第七届董事会新任董事长、总经理、战略委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员、法定代表人的职务。谭骅先生为公司董事、副总经理、董事会秘书，任期均自董事会会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。李克福先生为公司第七届监事会主席，任期自监事会会议审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。截至目前，公司已完成了工商变更登记手续，并取得了广州市市场监督管理局颁发的《营业执照》，公司法定代表人由谭骅变更为杨文江。

上述事项具体内容详见公司于2023年6月20日、2023年7月7分别在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号2023-049）、《关于公司副总经理兼董事会秘书辞职暨董事长代行董事会秘书职责的公告》（公告编号2023-050）、《关于部分监事及高级管理人员辞职并补选监事的公告》（公告编号2023-051）、《关于董事长辞职及选举新任董事长、调整董事会专门委员会委员、选举监事会主席并聘任高级管理人员、董事会秘书的公告》（公告编号2023-063）等相关公告。

8、公司拟通过现金方式购买无锡微研股份有限公司51%股份。鉴于交易各方对本次交易方案进行了多轮沟通、商谈和审慎论证后，对本次交易方案核心事项仍存在较大分歧，未能达成一致意见。公司在综合考虑本次重大资产重组所面临的相关不确定因素及公司持续经营发展、收购成本及有效控制风险等因素的情况下，经审慎研究和分析，认为本次重大资产重组已较难实现，为切实维护公司及全体股东利益，同意终止本次筹划本次重大资产重组事项。

本次交易事项的具体内容详见公司分别于2023年6月5日、2023年7月4日、2023年8月3日、2023年9月4日及2023年9月19日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于签署股权收购框架协议的公告》（公告编号：2023-039）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2023-056、公告编号：2023-067、公告编号：2023-071）、《关于终止筹划重大资产重组的公告》（公告编号：2023-072）。

9、公司独立董事石水平先生因在境内上市公司任职超过三家，申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时一并辞去其所任董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

公司于2023年12月13日、2023年12月29日分别第七届董事会第十八次会议及2023年第三次临时股东大会选举朱维彬先生为第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，同时担任第七届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

具体内容详见公司于2023年12月14日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号2023-081）。

10、公司全资子公司广州御银金融电子设备有限公司更名为广州御银产业园有限公司，同时对注册地址及经营范围进行了变更。截至本公告披露日，已完成工商变更登记手续，并取得由广州市黄埔区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见公司于2023年12月14日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于全资子公司变更公司名称、注册地址及经营范围并完成工商变更登记的公告》（公告编号2023-090）。

11、公司根据业务实际情况，对经营范围进行变更；同时为规范公司运作，进一步完善公司治理体系，相应修改《公司章程》部分内容。截至目前，公司已办理完成相关工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得广州市市场监督管理局出具的《准予变更登记（备案）通知书》。具体内容详见公司于 2024年2月27日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2024-003）等相关公告。

证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2024-022号

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

√适用□不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目为增值税减免。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债情况

（1）预付账款较期初增加903.73%，主要原因是公司预付办公室装修费用增加所致；

（2）其他应收款较期初增加54.87%，主要原因是公司员工差旅备用金借支增加所致；

（3）应付账款较期初减少61.90%，主要原因是工程项目应付款项减少所致；

（4）应付职工薪酬较期初减少45.13%，主要原因是公司未付工资款项减少所致；

（5）递延所得税负债较期初增加166.06%，主要原因是公司金融资产公允价值变动所致。

2、损益情况

（1）销售费用较上年同期增长93.93%，主要原因是科技园区出租中介费用增加所致；

（2）财务费用较上年同期下降1074.06%，主要原因是银行定期存款利息收入增加所致；

（3）其他收益较上年同期下降93.82%，主要原因是政府补助减少所致；

（4）投资收益较上年同期下降308.89%，主要原因是公司证券投资亏损所致；

（5）资产处置收益较上年同期减少25.16万元，主要原因是公司本报告期没发生资产处置所致；

（6）营业外收入较上年同期增长1132.40%，主要原因是公司收到房租滞纳金和违约金增加所致；

（7）营业外支出较上年同期下降92.97%，主要原因是公司上年发生车辆报废所致；

（8）所得税费用较上年同期增长131.30%，主要原因是递延所得税费用增加所致。

3、现金流量情况

（1）收到的税费返还较上年同期增长51.22%，主要原因是税费返还金额增加所致；

（2）收到其他与经营活动有关的现金较上年同期下降70.76%，主要原因是收到的押金减少所致；

（3）购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期下降78.50%，主要原因是接受劳务支出减少所致；

（4）收回投资所收到的现金较上年同期下降99.46%，主要原因是公司理财产品变现减少所致；

（5）取得投资收益收到的现金较上年同期减少1.16万元，主要原因是公司理财产品尚未变现所致；

（6）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少81.18万元，主要原因是本报告期没发生相关资产处置所致；

（7）投资支付的现金较上年同期下降99.35%，主要原因是公司理财产品投资减少所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广州御银科技股份有限公司

2024年03月31日

单位：元

■

法定代表人：杨文江 主管会计工作负责人：陈国军 会计机构负责人：陈国军

2、合并利润表

单位：元

■

法定代表人：杨文江 主管会计工作负责人：陈国军 会计机构负责人：陈国军

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

广州御银科技股份有限公司董事会

2024年04月23日

证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2024-007号

广州御银科技股份有限公司

关于2023年度

证券投资情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》有关规定的要求，广州御银科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会对2023年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：

一、证券投资情况概述

公司于2023年4月28日召开的第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第七次会议及2023年5月22日召开的2022年年度股东大会审议通过《关于2023年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》《关于2023年度使用闲置自有资金进行证券投资的议案》：在不影响公司正常经营及投资风险可控的前提下，为持续提高公司自有资金的运作效率和收益水平，同意公司（含合并报表范围内子公司）使用部分自有闲置资金用于委托理财、证券投资，投资总额度分别为不超过（含）人民币60,000万元、10,000万元，该额度可循环使用，使用期限为自股东大会审议通过本次证券投资之日起12个月内有效。独立董事对该事项发表了明确的同意意见。具体内容详见2023年4月29日公司于巨潮资讯网上发布的《关于2023年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-025）、《关于2023年度使用闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2023-026）。

二、2023年度公司证券投资情况

1、2023年度公司证券投资情况如下：

单位：元

■

2、期末公司持有的证券投资情况如下：

单位：元

■

三、公司关于证券投资内控制度执行情况

公司的证券投资严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》《公司章程》的相关规定，并制定了《证券投资及衍生品交易管理制度》《委托理财管理制度》《证券投资交易管理办法》《融资融券交易风险管理办法》等规范文件，对相关投资事项的审批权限、审批程序、监控、管理和信息披露等方面作出规定，采取有效措施加强投资决策，投资执行和风险控制等环节的管控力度，防范和控制公司投资风险。公司及子公司以自己的证券账户和资金账户进行证券投资，没有出现使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资的情形。同时，公司持续跟进市场环境的变化，加强市场分析和调研，及时调整投资策略及规模，严格规避风险的发生。

2023年度，公司严格按照相关法律法规及规章制度要求进行证券投资操作，未发现有违反相关法律法规及规章制度的行为。

四、证券投资对公司的影响

公司利用自有暂时闲置资金进行投资理财，提高了公司自有闲置资金的使用效率，为公司创造了一定的投资回报，未影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

五、董事会对证券投资情况的说明

经核查，公司进行证券投资、委托理财的资金来源于公司的闲置自有资金，未影响公司主营业务的开展。公司严格按照相关法律法规、《公司章程》、《证券投资及衍生品交易管理制度》、《委托理财管理制度》等相关规章制度的要求，在股东大会批准的授权范围内经总经理办公室会议讨论和审核进行投资，决策程序合法合规，内控制度严格落实，资金安全能够得到保障，未出现违反相关法律法规及规章制度的行为。

特此说明。

广州御银科技股份有限公司

董 事 会

2024年4月23日

证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2024-005号

广州御银科技股份有限公司

第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议于2024年4月23日下午14:30在公司会议室以现场表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2023年4月12日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席李克福先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》

公司《2023年度监事会工作报告》详见刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》

2023年度财务决算报告相关数据详见刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2023年度审计报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，是在不影响公司正常经营的情况下根据公司实际情况所做出的，保障了股东的合理回报，不存在损害股东利益的情形。

详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，完善了公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，并能得到有效执行。公司的法人治理、经营管理、财务管理、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各个环节均得到了合理控制，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，对经营风险可以起到有效的控制作用，维护了公司及股东的利益。公司《2023年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况，有效地控制经营风险。

详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《董事会关于2023年度证券投资情况的专项说明》

经审核，监事会认为：目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，并且公司建立健全了较为完善的内部控制制度，公司利用闲置自有资金进行证券投资，不会影响到公司日常经营，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东的利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审核，监事会认为：公司及下属子公司拟使用总额度不超过人民币（含）60,000万元的闲置自有资金进行委托理财，相关审批程序符合相关法律、法规、部门规章、《公司章程》的有关规定，公司内控程序较为完善健全。公司拟进行委托理财不会影响公司的日常经营，有助于提高资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司拟使用投资总额度不超过（含）10,000万元的自有闲置资金进行证券投资，是在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险前提下进行的，目的是为了最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率并获取较高的短期投资收益，在保证主营业务发展的同时，为公司和股东创造更多的收益。该事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一交易与关联交易》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件要求，符合公司《证券投资及衍生品交易管理制度》等相关内部制度的规定。

详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》

监事会认为，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，在开展工作的过程中勤勉尽责、诚实守信，认真履行职责，为公司出具各项专业报告，内容客观，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。

详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过了《关于全资子公司减资的议案》

本次对全资子公司广州御新软件有限公司、广州御银智能科技有限公司、广州御银自动柜员机科技有限公司、广东小炬人创业园有限公司减资有利于优化公司资源配置，提升资产管理效率，符合公司实际经营和未来发展需要，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于全资子公司减资的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经认真审核，监事会认为本次会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》 的相关要求。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于变更公司会计政策的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过了《关于监事薪酬方案的议案》

公司监事2024年度薪酬方案为：在公司担任具体职务的监事按照所担任的具体岗位领取职务薪酬，薪酬标准以其担任具体岗位职务按公司相关薪酬制度确定。不在公司担任除监事之外其他工作职务的监事，不领取薪酬。

因该议案涉及全体监事，监事会全体成员对此回避表决，直接提交公司2023年年度股东大会审议。

本议案自经公司股东大会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过股东大会审议后失效。

13、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《监事会议事规则》（2024年4月修订）全文。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

14、审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

根据国家有关法律、法规《公司章程》相关规定，结合公司的实际情况，对《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的部分条款进行修订。

详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》（2024年4月）修订全文。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议通过了《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》

公司第七届监事会监事任期即将届满。公司控股股东提名李克福先生、邱淼女士作为公司第八届监事会股东代表监事候选人。经审核，前述股东代表监事候选人均符合《公司法》、《公司章程》等对监事任职资格的规定。

前述股东代表监事候选人在经股东大会选举当选后与2024年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事张成虎先生共同构成第八届监事会，第八届监事会任期为自股东大会选举审议通过之日起三年。

具体详见刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票方式对每位股东代表监事候选人进行选举。

16、审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

《2024年第一季度报告》详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司

监 事 会

2024年4月23日

证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2024-021号

广州御银科技股份有限公司

关于召开2023年年度

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议决定召开公司2023年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会，2024年4月23日公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2024年5月20日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日9:15一9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月20日9:15至15:00任意时间。

5、会议的召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席现场投票或者通过填写授权委托书（附件二）授权他人出席现场投票。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年5月15日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。如董事、监事和高级管理人员无法现场参会的，将采取视频等方式出席股东大会。

（3）公司聘请的律师。如律师无法现场参会的，将采取视频等方式见证股东大会。

8、会议地点：广州市天河区高唐路234号9楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码与名称

广州御银科技股份有限公司 2024年第一季度报告

证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2024-023号

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