广州御银科技股份有限公司
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附件2：
广州御银科技股份有限公司
《股东大会议事规则》修订对照表
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附件3：
广州御银科技股份有限公司
《董事会议事规则》修订对照表
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附件4：
广州御银科技股份有限公司
《监事会议事规则》修订对照表
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注：1、除上述修订条款及部分条款序号作相应顺延调整外，其他条款保持不变；
2、修订处用加粗表示。
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2024-024号
广州御银科技股份有限公司
关于全资子公司注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全资子公司御银（中国）科技国际有限公司（以下简称“御银国际”）注销完成的通知。御银国际已办妥相关注销手续，不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司整体业务的发展和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
上述注销事项已经公司于2023年6月19日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年6月20日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2023-052）。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董事会
2024年4月24日
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号： 2024-011号
广州御银科技股份有限公司
关于全资子公司减资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开的第七届董事会第二十一次会议及第七届监事会第十三次会议以现场表决方式审议通过了《关于全资子公司减资的议案》，本次对全资子公司减少注册资本事项属于董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层办理相关变更登记事宜。现将相关事项公告如下：
一、本次减资情况概述
根据公司实际经营具体情况及未来战略布局规划，经审慎研究决定，公司拟减少全资子公司广州御新软件有限公司（以下简称“广州御新”）注册资本2,900万元，减少全资子公司广州御银智能科技有限公司（以下简称“御银智能科技”）注册资本2,700万元，减少全资子公司广州御银自动柜员机科技有限公司（以下简称“自动柜员机科技”）注册资本9,700万元，减少全资子公司广东小炬人创业园有限公司（以下简称“小炬人”）注册资本700万元。本次减资完成后，广州御新、御银智能科技、自动柜员机科技、小炬人仍为公司的全资子公司。广州御新注册资本将由3,000万元人民币减少至100万元；御银智能科技注册资本将由3,000万元人民币减少至300万元；自动柜员机科技注册资本将由10,000万元人民币减少至300万元；小炬人注册资本将由1,000万元人民币减少至300万元。
本次对全资子公司减资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次减资主体的基本情况
（一）广州御新
1、基本信息：
公司名称：广州御新软件有限公司
统一社会信用代码：91440101783771003X
类型：有限责任公司（法人独资）
注册地点：广州市天河区高唐路234号902房（仅限办公用途）
法定代表人：陈国军
注册资本：3,000万元人民币
成立日期：2006年1月12日
营业期限：2006年1月12日至长期
公司经营范围：软件和信息技术服务业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
权属情况：广州御新为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施等。
2、最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
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（注：2023年度财务数据均已经审计，2024年1-3月财务数据未审计。）
3、减资前后股权结构及注册资本：
单位：万元
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（二）御银智能科技
1、基本信息
公司名称：广州御银智能科技有限公司
统一社会信用代码：91440101695179384P
类型：其他有限责任公司
注册地点：广州市黄埔区瑞发路12号自编四栋第二层
法定代表人：陈国军
注册资本：3,000万元人民币
成立日期：2009年10月09日
营业期限：2009年10月09日至长期
公司经营范围：软件和信息技术服务业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
权属情况：御银智能科技为公司全资子公司，公司直接持有其80%的股权，通过全资子公司广州御新持有其20%股权。股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施等。
2、最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
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（注：2023年度财务数据均已经审计，2024年1-3月财务数据未审计。）
3、减资前后股权结构及注册资本：
单位：万元
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（三）自动柜员机科技
1、基本信息：
公司名称：广州御银自动柜员机科技有限公司
统一社会信用代码：91440101587618634R
类型：有限责任公司（法人独资）
注册地点：广州市萝岗区瑞发路12号自编一栋第二层
法定代表人：陈国军
注册资本：10,000万元人民币
成立日期：2011年12月13日
营业期限：2011年12月13日至长期
经营范围：研究和试验发展（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
权属情况：自动柜员机科技为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施等。
2、最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
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（注：2023年度财务数据均已经审计，2024年1-3月财务数据未审计。）
3、减资前后股权结构及注册资本：
单位：万元
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（四）小炬人
1、基本信息：
公司名称：广东小炬人创业园有限公司
统一社会信用代码：91440101MA59EL411K
类型：有限责任公司（法人独资）
注册地点：广州市黄埔区瑞发路12号自编一栋首层(仅限办公)
法定代表人：陈国军
注册资本：1,000万元人民币
成立日期：2016年8月30日
营业期限：2016年8月30日至长期
经营范围：物业管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
权属情况：小炬人为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施等。
2、最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
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（注：2023年度财务数据均已经审计，2024年1-3月财务数据未审计。）
3、减资前后股权结构及注册资本：
单位：万元
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三、本次减持的目的及对公司的影响
本次对全资子公司减资系基于公司战略及经营发展的实际情况所作出的审慎决定，有利于公司资源的合理配置，优化公司资源，提升资金利用率。本次减资完成后，广州御新、御银智能科技、自动柜员机科技、小炬人仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。
(下转236版)
(上接234版)
