风神轮胎股份有限公司

(上接237版)

单位：万元

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（一）本次计提资产减值准备的具体说明

（1）坏账准备

公司应收款项坏账准备计提政策如下：

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

2023年期初坏账准备余额为20,273.92万元，当年计提坏账准备计入信用减值损失1,842.80万元,因收回应收款项减少坏账准备446.70万元，因转销或核销应收款项减少坏账准备1,968.29万元，期末余额19,701.73万元。

（2）存货跌价准备

期末存货按照“成本与可变现净值孰低法”计价，对于存货成本高于可变现净值的，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额,计算并提取存货跌价准备，计入当期资产减值损失。本期计提存货跌价准备6,317.90万元。

（二）计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备合计7,714.00万元，考虑所得税影响后，将减少2023年度归属于母公司所有者的净利润6,510.55万元。

上述计提事项已得到立信会计师事务所（特殊普通合伙）的认可。

二、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，依据充分，计提资产减值准备后能够公允地反映公司报告期末的资产和财务状况，因此同意本次计提资产减值准备事项。

三、监事会关于公司计提资产减值准备的意见

根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，本次计提资产减值准备，符合公司实际情况，能够公允的反映公司资产和财务状况。公司董事会审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定，因此同意本次计提资产减值准备事项。

四、备查文件

1、公司第八届董事会第二十一次会议决议；

2、公司第八届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2024年4月25日

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2024-010

风神轮胎股份有限公司

2023年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 分配比例：每股派发现金红利0.17元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、公司2023年度利润分配方案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币155,686.78万元。经公司第八届董事会第二十一次会议审议，公司综合考虑公司未来发展和投资者利益，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、公司2023年度利润分配采用现金分红方式，拟向全体股东每股派发现金红利0.17元（含税），截至2023年12月31日，公司总股本729,450,871股，以此计算合计拟派发现金红利124,006,648.07元（含税）。本年度公司现金分红比例为35.55%。本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟按照每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会意见

公司于2024年4月24日召开第八届董事会第二十一次会议审议通过了本次利润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，同意将该事项提交公司年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司2023年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段经营发展需要及资金需求等因素，兼顾公司未来发展和股东长远利益，符合公司战略发展需要和公司当前的实际情况，符合《公司章程》规定的利润分配政策，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，同意该利润分配方案。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

（二）本次利润分配方案需经公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

（一）公司第八届董事会第二十一次会议决议；

（二）公司第八届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2024年4月25日

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2024-008

风神轮胎股份有限公司

关于2023年度财务决算报告

及2024年度预算报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度预算报告的议案》（表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权）。

公司以“科学至上”理念为引领，立志做全球工业胎“质”的领导者和有世界级影响力的可持续发展的轮胎制造专业公司，坚持市场导向与客户价值驱动，实施细分市场产品领先战略，全面推进卓越运营体系落地升级，助推公司高质量可持续发展。现将具体情况公告如下：

一、主要经济指标完成情况

单位：万元

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主营业务收入对比表

单位：万元

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2023年公司实现营业收入573,875.49万元，同比上升15.05%。

报告期内，汽车及轮胎行业整体呈现向好态势，公司积极挖掘客户需求，拓宽市场渠道。在国内市场，通过推出新产品，赢得客户信赖，有力支撑了销售提升，国内业务全年实现29.37亿元收入，同比提升34.10%。在海外市场，公司加快渠道模式转变，推广渠道下沉，增加销售机会，海外业务全年实现26.87亿元收入，同比提升4.68%。公司整体主营业务全年实现56.24亿元收入，同比提升18.23%。

盈利指标对比表

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2023年公司实现净利润34,885.54万元，较上年增加26,433.40万元；每股收益为0.48元，较上年增加0.36元；加权平均净资产收益率为11.28%，较上年增加8.17个百分点。

二、资产、负债状况

资产、负债对比表

单位：万元

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2023年公司资产总额为719,459.42万元，较上年减少2,738.20万元，降幅0.38%；负债总额为395,029.62万元，较上年减少33,153.29万元，降幅7.74%；股东权益为324,429.80万元，较上年增加30,415.09万元，涨幅为10.34%；资产负债率为54.91%，较上年下降4.38个百分点；股东权益比率为45.09%，较上年上升4.38个百分点。

三、股东权益状况

单位：万元

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1、股本：本期股本减少168.63万元，系公司注销回购的库存股导致。

2、资本公积：本期资本公积增加1,721.71万元，其中股本溢价的变动系本期注销库存股导致，其他资本公积的变动系公司权益法核算联营企业等原因导致。

3、库存股：本期库存股减少849.63万元，系公司注销回购的库存股导致。

4、其他综合收益：期初其他综合收益为-9,871.99万元，本期变动主要为按照权益法确认Prometeon Tyre Group S.r.l.其他综合收益变动-2,865.49万元，期末其他综合收益为-13,097.90万元。

5、盈余公积：本期计提法定盈余公积3,186.70万元。

6、未分配利润：年初未分配利润为-53,199.64万元，本年度增加未分配利润28,051.58万元，期末未分配利润为-25,148.06万元，利润分配预案另作专题报告。

四、财务状况

1、财务指标

财务指标对比表

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2、现金流量

现金流量总表

单位：万元

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2023年公司现金总流入767,493.22万元，现金总流出783,274.33万元，现金流量净额-15,781.11万元，其中：

（1）经营活动现金流入623,429.22万元，现金流出575,568.48万元，流出主要为：支付原料、机物料、燃料及动力采购款477,547.14万元，支付职工及为职工支付的各项社会统筹基金62,802.90万元，上交各种税费18,549.27万元，其他性经营性支出为16,669.17万元。经营活动现金流量净额为47,860.74万元。

（2）投资活动现金流入564.00万元，现金流出28,168.64万元，现金流入全部为处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金，现金流出全部为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支出。投资活动现金流量净额为-27,604.64万元。

（3）筹资活动现金流入143,500.00万元，现金流出179,385.63万元，流入主要为银行贷款收到的现金，流出主要为：偿还贷款171,699.78万元，支付利息及分配现金股利7,034.75万元。筹资活动现金流量净额为 -35,885.63万元。

以上报告真实、完整地反映了公司2023年度的财务状况，报告中数据来源于经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司年度财务报告。

上述计提事项已得到立信会计师事务所（特殊普通合伙）的认可。

五、2024年预算报告

在2023年的基础上，结合2024年度的总体经营规划，公司将继续推进市场结构和产品结构调整，加大高盈利市场和产品的占比，同时加强预算管理，力争2024年实现高质量发展。

本预算报告仅为公司经营计划预测，并不代表公司的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、人民币汇率变动等多种因素，存在不确定性。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2024年4月25日

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2024-006

风神轮胎股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议通知于2024年4月14日以电子邮件和电话通知方式发出。会议于2024年4月24日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长王锋先生主持。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》；

赞成7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》；

赞成7票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》；

赞成7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

四、审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》；

赞成7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

五、审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度预算报告的议案》；

赞成7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

六、审议通过了《关于公司2023年度计提资产减值准备报告的议案》；

赞成7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

七、审议通过了《关于〈中化集团财务有限责任公司2023年度风险评估报告〉的议案》；

关联董事王锋先生、杨汉剑先生回避表决此项议案。

赞成5票；反对0票；弃权0票。

八、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》；

赞成7票；反对0票；弃权0票。

九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

赞成7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

十、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

赞成7票；反对0票；弃权0票。

十一、审议通过了《关于公司预估2024年度日常关联交易的议案》；

1、关于公司与中国中化控股有限责任公司及其关联公司的2024年度日常关联交易预估的议案（关联董事王锋先生、杨汉剑先生回避表决）

赞成5票；反对0票；弃权0票。

2、关于公司与河南轮胎集团有限责任公司的2024年度日常关联交易预估的议案（关联董事王志松先生回避表决）

赞成6票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

上述关联交易事项中，公司与中国中化控股有限责任公司及其关联公司的2024年度日常关联交易预估的议案经董事会审议后，尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过了《关于公司2024年度投资计划的议案》；

赞成7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

十三、审议通过了《关于公司2023年度审计部工作报告的议案》；

赞成7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

十四、审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》；

赞成7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

十五、审议通过了《关于公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》；

赞成7票；反对0票；弃权0票。

十六、审议通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》；

赞成7票；反对0票；弃权0票。

十七、审议通过了《关于公司2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》；

赞成7票；反对0票；弃权0票。

十八、审议通过了《关于续订公司董监高责任保险的议案》；

为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟继续为全体董事、监事及高级管理人员续订责任保险。责任保险的具体方案如下：

1、 投保人：风神轮胎股份有限公司

2、 被保险人：公司董事、监事及高级管理人员

3、 保险期限：1年

本次续订的保险责任限额及保险费总额，具体以与保险公司协商确定数额为准。

公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权董事会，并同意董事会授权经营管理层办理董监高责任险续订的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。

赞成7票；反对0票；弃权0票。

十九、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》；

赞成7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

二十、审议通过了《关于修改〈公司章程〉及其附件的议案》；

赞成7票；反对0票；弃权0票。

二十一、审议通过了《关于修改〈公司独立董事制度〉等制度的议案》；

赞成7票；反对0票；弃权0票。

二十二、审议通过了《关于修改〈公司董事会审计委员会实施细则〉等制度的议案》；

赞成7票；反对0票；弃权0票。

二十三、审议通过了《关于制定〈公司独立董事专门会议工作制度〉的议案》

赞成7票；反对0票；弃权0票。

二十四、《关于召开公司2023年度股东大会的议案》；

赞成7票；反对0票；弃权0票。

二十五、会议听取了《公司2023年度独立董事述职报告》。

以上议案中的第一、三、五、八、九、十、十一、十二、十八、十九、二十及二十一项尚需提交公司2023年度股东大会审议。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2024年4月25日

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2024-007

风神轮胎股份有限公司

第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议通知于2024年4月14日以电子邮件和电话通知方式发出。会议于2024年4月24日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事5名，实际出席监事5名，本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》；

赞成5票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》；

赞成5票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》；

赞成5票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度预算报告的议案》；

赞成5票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过了《关于公司2023年度计提资产减值准备报告的议案》；

赞成5票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》；

赞成5票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

赞成5票；反对0票；弃权0票。

八、审议通过了《关于公司预估2024年度日常关联交易的议案》；

1、关于公司与中国中化控股有限责任公司及其关联公司的2024年度日常关联交易预估的议案（关联监事齐春雨先生回避表决）

赞成4票；反对0票；弃权0票。

2、关于公司与河南轮胎集团有限责任公司的2024年度日常关联交易预估的议案

赞成5票；反对0票；弃权0票。

九、审议通过了《关于公司2023年度审计部工作报告的议案》；

赞成5票；反对0票；弃权0票。

十、审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》；

赞成5票；反对0票；弃权0票。

十一、审议通过了《关于公司2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》；

赞成5票；反对0票；弃权0票。

以上议案中的第一、二、四、六、七及八项尚需提交公司2023年度股东大会审议。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司监事会

2024年4月25日

证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临2024-018

风神轮胎股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月15日 9点 00分

召开地点：焦作市焦东南路48号 公司行政楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月15日

至2024年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司已经于2024年4月24日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过，相关内容详见2024年4月25日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，详细内容详见后续在上海证券交易所网站披露的2023年度股东大会资料。

2、特别决议议案：关于公司2023年度利润分配预案的议案、关于修改《公司章程》及其附件的议案

3、对中小投资者单独计票的议案：3、6、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：中国化工橡胶有限公司、中国化工资产管理有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、持股凭证进行登记；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件、复印件及委托人身份证复印件、授权委托书(见附件1)、持股凭证进行登记。

2、法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、持股凭证进行登记；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、持股凭证进行登记。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为非自然人的，还应持非自然人股东的营业执照复印件（加盖公章）、参会人员有效身份证件、非自然人股东依法出具的书面授权委托书（附件1）。

4、参加现场会议登记时间：2024年5月14日。

5、参加现场会议登记地点：公司行政楼会议室。

6、异地股东可以信函或传真方式办理登记。

六、其他事项

1、参加会议的股东住宿费和交通费自理,会期预计半天。

2、出席会议的所有股东凭证出席会议。

3、联系方式

（1）通讯地址：河南省焦作市焦东南路48号

（2）邮政编码：454003

（3）电话：0391-3999080 传真：0391-3999080

（4）联系人：孙晶

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2024年4月25日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

风神轮胎股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月15日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2024-015

风神轮胎股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉及其附件的议案》。根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求并结合公司实际经营管理情况，公司拟对《公司章程》予以修订，具体修订内容如下：

一、《公司章程》拟修订内容

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除修订上述条款内容外，原《公司章程》中其他条款内容不变，上述修订事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2024年4月25日

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2024-013

风神轮胎股份有限公司

关于公司预估2024年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司与中国中化控股有限责任公司及其关联公司的2024年度日常关联交易预估需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。

● 本次日常关联交易预估对上市公司的影响不大，公司不会因此对相关关联方形成依赖，同时本次关联交易不影响公司的独立性。本次关联交易定价参照市场价格，不会损害全体股东利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预估公司2024年度日常关联交易的议案》，关联董事王锋先生、杨汉剑先生对公司与中国中化控股有限责任公司（以下简称“中国中化”）及其关联公司的2024年度日常关联交易预估进行了回避表决，关联董事王志松先生对公司与河南轮胎集团有限责任公司（以下简称“河南轮胎集团”）及其关联公司的2024年度日常关联交易预估进行了回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。

公司与中国中化及其关联公司的2024年度日常关联交易预估的议案尚需获得公司2023年度股东大会的批准，关联股东须回避表决。

2、公司独立董事专门会议审议通过上述议案，并发表意见：我们认为上述关联交易遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允；上述关联交易不影响公司的独立性，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益，同意将该项议案提交董事会审议。

3、公司第八届董事会审计委员会审议通过上述议案，并发表意见：公司董事会在审议本议案时，审议程序合法、有效，关联董事均回避表决，本次关联交易事项与公司生产经营相关，有利于公司的生产经营的发展，公司对上述日常关联交易不存在依赖，定价合理、价格公允，符合市场原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，不影响公司独立性。

（二）2023年度日常关联交易执行情况

2023年度日常关联交易分别涉及到中国中化及其关联公司、河南轮胎集团及其关联公司，具体情况如下：

1.公司与中国中化及其关联方的交易

单位：万元

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2.公司与河南轮胎集团及其关联方的交易

单位：万元

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（三）2024年度日常关联交易预估情况

2024年度日常关联交易分别涉及到中国中化及其关联公司、河南轮胎集团及其关联公司，具体情况如下：

1.公司与中国中化及其关联方的交易

单位：万元

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2.公司与河南轮胎集团及其关联方的交易

单位：万元

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二、关联方介绍和关联关系

（一）中化集团财务有限责任公司

1、关联方介绍：中化集团财务有限责任公司，注册资本人民币600,000万元，住所：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心中座F3层，主要营业范围：企业集团财务公司服务。

2、关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。

4、最近一期财务数据：

截至2023年12月31日，总资产652.79亿元，净资产107.56亿元。2023年度实现利息收入14.00亿元，手续费收入0.06亿元，净利润6.00亿元。

（二）中蓝国际化工有限公司

1、关联方介绍：中蓝国际化工有限公司，注册资本人民币10,000万元，住所：北京市海淀区北四环西路62号十二层1205-1206室，主营业务范围：不储存经营危险化学品;销售食品;基础电信业务;第一类增值电信业务;互联网信息服务;第二类增值电信业务;自营和代理各类商品和技术的进出口;批发化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、石油制品（不含成品油）、金属制品、金属材料、建筑材料、矿产品、羊毛、纺织品、服装、鞋、家用电器、电子产品、机械设备、仪器仪表、汽车零配件及装饰品、水处理设备、化学试剂;物理与化学清洗及石油化工工程的施工;技术及信息咨询服务（以上国家有专项专营规定的除外）;销售润滑油、II类医疗器械、口罩（非医用）;委托加工化工产品;运输代理服务;软件开发;设计、制作、代理、发布广告;计算机系统服务;从事计算机信息工程领域内的技术开发、技术咨询、技术服务;互联网销售（除销售需要许可的商品）。

2、关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。

4、最近一期财务数据：

截至2023年12月31日，总资产106,035.73万元，净资产3,217.05万元。2023年度营业收入572,269.37万元，净利润231.76万元。

（三）北京橡胶工业研究设计院有限公司

1、关联方介绍：北京橡胶工业研究设计院有限公司，注册资本人民币11,000万元，住所：北京市海淀区阜石路甲19号，主要业务范围：产品认证和标准化；制造工程轮胎、垫带、橡胶制品；主办《橡胶工业》、《轮胎工业》、《橡胶科技》期刊（期刊出版许可证有效期至2023年12月31日）；利用自有《橡胶工业》、《轮胎工业》、《橡胶科技》杂志发布广告；施工总承包；橡胶、橡塑、塑料制品及原材料、机械设备、橡胶工业新技术开发、技术转让、技术服务；化工工程、橡塑工程、环境工程污染防治工程、压力容器及管道设计；建筑设计；工程总承包；工程咨询；工程监理；工程技术咨询；信息咨询；轮胎质量检验；物业管理；出租写字间；销售针纺织品、五金交电化工、金属材料、建筑材料、装饰材料、木材、计算机软硬件及外围设备、文化办公用机械、机械电器设备、橡胶制品、轮胎；租赁设备（未取得专项许可的项目除外）；设计和制作印刷品广告；货物进出口；代理进出口；技术进出口；生产日用口罩（非医用）、劳动保护用品、特种劳动防护用品（限分支机构经营）；机电设备软件开发，机电设备的生产制造（限分支机构经营）；塑料制品的生产（限分支机构经营）。

2、关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。

4、最近一期财务数据：

截至2023年12月31日，总资产40,873.58万元，净资产16,018.62万元。2023年度营业收入14,521.98万元，净利润-1,086.92万元。

（四）北京蓝星清洗有限公司

(下转240版)