甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2023年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2023年12月31日公司总股本1,946,915,121股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.055元（含税），共计派发现金红利10,708,033.17元（含税）。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司始终以农业种植业为主业，坚持以保障国家粮食安全和守护食品安全源头为己任，拥有较为丰富的土地资源，建成一批现代化的大基地，具有全国领先的农业机械化水平。公司的愿景是建设一流的现代农业企业集团，做安全优质农产品的供应者。近年来，公司持续深耕主业，在国家惠农政策的助力下，公司综合实力显著提升，核心竞争力明显增强，科技实力持续提升。

从产业的角度看，公司产业发展符合国家产业政策，行业优势相对明显，拥有大量不可再生的土地资源，组织、管理、经营体系完整，所属企业种植基地拥有得天独厚发展规模化农业的自然条件，具备打造一流现代农业企业的基础条件。

从行业的角度看，粮食安全、食品安全日益凸显，国家对农业发展日趋重视，未来农业具有广阔的发展前景。公司机械化水平、科技研发推广水平、数字化水平都走在行业内前列，示范引领作用明显，具有良好的发展潜力。

公司紧跟国家农业政策导向，立足西北区域特色优势培育产业，是集农作物种植、农产品加工、农业技术研发、农资服务、商贸流通为一体的现代农业企业集团。主要生产经营优质牧草、马铃薯、制种玉米、啤酒花、中药材、果品、食葵、辣椒、香辛料等农产品及加工产品，农业滴灌设备等工业产品，公司生产的主要产品在所在行业均形成了一定的规模和品牌优势。

公司以现代农业为主线，管理体制纵向一体化。母公司谋战略、做布局、抓市场，专业子公司负责进行产业龙头带动，基地分公司负责优质农产品种植。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

■

5.2报告期内债券的付息兑付情况

□适用 √不适用

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入400,511.54万元，同比增加10.05%；实现归属于母公司股东的净利润10,443.31万元，同比增加35.01%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润4,989.48万元，同比增加7.44%。

报告期末，公司资产总额899,293.43万元，比年初增加2.98%；负债总额481,409.46万元，比年初增加3.35%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

公司代码：600108 公司简称：亚盛集团

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司增持股份情况说明：

2024年2月20日，公司在上海证券交易所网站披露了《关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号2024-002）。

2024年2月23日，公司在上海证券交易所网站披露了《关于控股股东增持公司股份达到1%的提示性公告》（公告编号2024-003）。

截止2024年3月31日，控股股东累计增持公司股份19,469,208股，累计增持金额人民币53,099,264.66元，增持比例达到公司总股本的1%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：连鹏 主管会计工作负责人：姜有军 会计机构负责人：苟佛红

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：连鹏 主管会计工作负责人：姜有军 会计机构负责人：苟佛红

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：连鹏 主管会计工作负责人：姜有军 会计机构负责人：苟佛红

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2024年4月23日

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2024-007

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于变更会计政策的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），以下简称“准则解释16号”）相关规定进行的会计政策变更，无需提交股东大会审议。

● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

公司于2024年4月23日召开第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。同意公司执行新的会计政策。现将具体情况公告如下：

一、本次会计政策变更的概述

（一）本次会计政策变更的原因

2022年11月30 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，自2023年1月1日起施行。由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计政策。

（二）变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释16号的要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（四）本次会计政策变更的主要内容

根据准则解释16号的要求，关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，明确了对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用《企业会计准则第18号一一所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号一一所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

二、审计委员会对本次会计政策变更的意见

公司董事会审计委员会审议通过了《关于变更会计政策的议案》，认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情况。同意将该议案提交公司第九届董事会第二十五次会议审议。

三、监事会对本次会计政策变更的意见

公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的新的企业会计准则相关规定进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

四、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2024-006

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

第九届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）第九届监事会第十六次会议于2024年4月23日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，本次会议通知已按规定提交全体监事，会议应到监事3人，实到3人。本次会议由监事会主席马鸿先生主持，以现场方式进行。会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

经与会监事审议，采取记名投票方式进行表决，形成决议如下：

一、审议通过了《2023年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《2023年度监事会工作报告》。

二、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》

表决结果：3票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

经审议，监事会认为：该报告能够客观反映公司内部控制的总体情况，公司现有内部控制制度对现有各业务、各环节均做出了明确的规定，基本保障了各项工作有章可循。公司《2023年度内部控制评价报告》能够客观公正地反映了公司内部控制的实际情况，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《2023年度内部控制评价报告》。

三、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

表决结果：3票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的新的企业会计准则相关规定进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于变更会计政策的公告》。

四、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：3票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

经审议，监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司资产、财务的实际情况和相关政策规定。本次计提资产减值准备的审批程序合法合规，依据充分，计提资产减值准备后能够更加真实地反映公司的资产状况及经营成果。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

五、审议通过了《2023年年度报告及其摘要》

表决结果：3票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

经审议，监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会的规定、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容能够真实、准确、完整地反映出公司2023年的经营成果和财务状况等实际情况；在提出本意见前，未发现参与公司2023年年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

六、审议通过了《2023年度财务决算报告》

表决结果：3票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

七、审议通过了《2023年度利润分配预案》

表决结果：3票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

经审议，监事会认为：公司2023年度利润分配预案充分考虑公司的盈利情况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，严格按照法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的实际情况和股东的整体利益和长期利益，有利于公司长远发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

八、审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

表决结果：3票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

经审议，监事会认为：公司与关联方发生关联交易是公司正常经营中的交易事项，关联交易定价体现了公平、自愿、合理、公允的市场原则，不存在任何损害公司及股东利益的行为。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于预计2024年度日常关联交易的公告》。

九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：3票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

经审议，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的专业人员和执业经验，为保证公司审计工作的连续性，同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于续聘会计师事务所的公告》。

十、审议通过了《2024年第一季度报告》

表决结果：3票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

经审议，监事会认为：公司《2024年第一季度报告》真实反映了公司的财务状况和经营情况，无损害公司及股东利益的行为。在公司董事会、监事会审议《2024年第一季度报告》前及审议过程中，未发现参与编制和审议的人员发生违反保密规定的行为。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《2024年第一季度报告》。

十一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于监事会换届选举的公告》。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会

2024年4月25日

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2024-005

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

第九届董事会第二十五次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议于2024年4月23日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，会议由董事长连鹏先生召集并主持。本次会议通知已按规定提交全体董事、监事及高级管理人员。会议以现场表决方式进行，应参加董事9人，实参加董事9人。监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

一、审议通过了《2023年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

二、审议通过了《2023年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

本报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、审议通过了《2023年度独立董事述职报告》

表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

本报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。公司3名独立董事赵荣春先生、尹芳艳女士、王化俊先生分别向董事会递交了2023年度个人述职报告，具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《2023年度独立董事个人述职报告》。

四、审议通过了《董事会对2023年度在任独立董事独立性情况评估的专项意见》

表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《董事会对2023年度在任独立董事独立性情况评估的专项意见》。

五、审议通过了《2023年度董事会审计委员会履职报告》

表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《2023年度董事会审计委员会履职报告》。

六、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》

表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

本议案在提交董事会审议前已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《2023年度内部控制评价报告》。

七、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

本议案在提交董事会审议前已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于变更会计政策的公告》。

八、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

九、审议通过了《2023年年度报告及其摘要》

表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

本议案在提交董事会审议前已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

十、审议通过了《2023年度财务决算报告》

表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

本议案在提交董事会审议前已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《2023年度利润分配预案》

表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。本次利润分配拟以2023年年末总股本1,946,915,121股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.055元（含税），共计派发现金红利10,708,033.17元（含税），占归属于母公司股东的净利润的比例为10.25%。2023年度公司不送红股，不进行公积金转增股本。具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

十二、审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

表决结果：3票同意、6票回避、0票反对、0票弃权

本议案在提交董事会审议前已经公司第九届独立董事第一次专门会议审议通过。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于预计2024年度日常关联交易的公告》。

十三、审议通过了《公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》

表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》。

十四、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》

表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。

十五、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

本议案在提交董事会审议前已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于续聘会计师事务所的公告》。

十六、审议通过了《2024年第一季度报告》

表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

本议案在提交董事会审议前已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《2024年第一季度报告》。

十七、审议通过了《关于为全资子公司提供信用担保的议案》

表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于为全资子公司提供信用担保的公告》。

十八、审议通过了《关于向金融机构申请流动资金借款额度的议案》

表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

2023年2月20日，公司第九届董事会第十四次会议审议通过的向金融机构申请借款额度的期限已到期，为保持该项业务连续性、保证公司资金周转，公司拟向金融机构申请流动资金借款额度10亿元，额度有效期1年，循环滚动使用。

为便于公司办理上述业务的相关事宜，提请董事会授权董事长在上述额度内代表公司具体执行并签署相关文件，授权期限自董事会通过之日起1年内有效。该议案无需提交股东大会审议。

十九、审议通过了《关于投资建设马铃薯产业提升项目的议案》

表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

本议案在提交董事会审议前已经公司第九届董事会战略委员会审议通过。具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于投资建设马铃薯产业提升项目的公告》。

二十、审议通过了《关于董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

本议案在提交董事会审议前已经公司第九届董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于董事会换届选举的公告》。

二十一、审议通过了《关于董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案》

表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

本议案在提交董事会审议前已经公司第九届董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于董事会换届选举的公告》。

二十二、审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 编号：2024-019

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的

进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人：甘肃兴农辣椒产业开发有限公司（以下简称“兴农辣椒”）、甘肃亚盛种业集团有限责任公司（以下简称“亚盛种业”）、甘肃亚盛薯业集团有限责任公司（以下简称“亚盛薯业”）、甘肃大有农业科技有限公司（以下简称“大有农业”）、山丹县芋兴粉业有限责任公司（以下简称“芋兴粉业”）。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2024年第一季度报告

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团

(下转54版)