山东好当家海洋发展股份有限公司
(上接57版)
三、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、山东邱家实业有限公司
成立时间：2007年1月29日
注册资本：49390.75万元人民币
法定代表人：唐传勤
主营业务：批发零售金属材料、建筑材料、化工材料（不含化学危险品）、日用百货，餐饮、住宿。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、好当家集团有限公司
成立时间：2000年2月23日
注册资本：86276.9万元人民币
法定代表人：唐传勤
主营业务：速冻调制食品的加工与销售；零售煤炭。批发零售金属材料、五金交电化工（不含化学危险品）、百货；经营备案范围内的货物和技术的进出口业务；纸制品生产销售；普通货物仓储、塑料加工；水产品冷冻加工销售；以下限分公司经营：零售石油制品（含铅汽油除外）；已下限分公司经营：污水处理；煤灰砖、混凝土砌块砖制造销售；港口货物装卸、驳运（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以许可证为准）。
3、荣成邱家水产有限公司
成立时间：2006年8月17日
注册资本：19,363.90万元
法定代表人：张永泉
主营业务：水产品加工、渔船修造，铝合金门窗、塑钢门窗制作安装，线路管道安装，保温工程施工，装饰装修，施胶剂生产与销售，工业用水生产与供应，批发零售日用百货、金属材料、建筑材料。以下限分公司经营：塑料制品制造销售，火力发电、蒸汽、热水生产和供应。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以许可证为准）。
4、荣成荣盛包装材料有限公司
成立时间：1992年12月28日
注册资本：50万美元
法定代表人：于建波
主营业务：包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：纸和纸板容器制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
5、荣成加荣食品有限公司
成立时间：1995年7月20日
注册资本：831.17万元
法定代表人：于建国
主营业务：速冷调制食品、水产品的冷冻加工与销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以经营许可证为准）。
6、荣成荣安建筑工程有限公司
成立时间：2006年8月17日
注册资本：2000万元
法定代表人：唐健
主营业务：建筑用花岗石开采、销售，房屋建筑、土石方挖掘搬运、线路管道安装，混凝土生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以经营许可证为准）。
7、荣成源运水产有限公司
成立时间：1990年12月24日
注册资本：944万元
法定代表人：曲建筑
主营业务：速冻调制食品加工与销售，水产品冷冻加工与销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以经营许可证为准）。
8、荣成好和玻璃钢制品有限公司
成立时间：2002年4月11日
注册资本：30万美元
法定代表人：张永泉
主营业务：生产玻璃钢制品，销售本公司产品。
9、荣成荣昌纸制品有限公司
成立时间：2000年8月25日
注册资本：1654万元
法定代表人：张建军
主营业务：纸制品制造；纸制品销售；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
10、威海好当家天海湾水城旅游服务有限公司
成立时间：2006年8月16日
注册资本：1000万元
法定代表人：张建龙
主营业务：为体育运动、鱼类观赏、植物观赏、海滨景点提供服务餐饮、住宿、会议服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
11、荣成荣研食品有限公司
成立时间：2001年12月11日
注册资本：38.33万美元
法定代表人：毕重峰
主营业务：海带浓缩汁的加工与销售，盐渍海带、干海藻的加工与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
12、荣成好当家房地产开发有限公司
成立时间：2006年8月11日
注册资本：3000万人民币
法定代表人：赵军
主营业务：房地产开发经营 ,养老服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
13、荣成海盛纸业有限公司
成立时间：2006年8月11日
注册资本：1000万人民币
法定代表人：梁传通
主营业务：箱板纸、塑料制品制造销售；经营备案范围内的货物和技术的进出口业务。
14、荣成禾茂海洋生物制品有限公司
成立时间：2009年4月7日
注册资本：1000万人民币
法定代表人：唐会亭
主营业务：生产销售水溶肥料、海水养殖（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。
15、好当家集团(荣成)国际旅行社有限公司
成立时间：2009年7月20日
注册资本：150万人民币
法定代表人：张建龙
主营业务：国内旅游和入境旅游招徕、组织、接待业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。
16、荣成市好当家物业服务有限公司
成立时间：2011年8月18日
注册资本：300万人民币
法定代表人：赵军
主营业务：物业管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
17、山东惠民好当家食品有限公司
成立时间：2000年8月22日
注册资本：210万人民币
法定代表人：梁卫刚
主营业务：水产品、鲜肉、果蔬的冷藏；加工、销售速冻调制食品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。
18、荣成兴盛房地产开发有限公司
成立时间：2012年12月3日
注册资本：3000万人民币
法定代表人：赵军
主营业务：房地产开发经营,养老服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以许可证为准)。
19、好当家集团（荣成）海陆通集装箱运输有限公司
成立时间：2006年3月2日
注册资本：500万人民币
法定代表人：梁传通
主营业务：订仓、仓储；货物监装；集装箱拼装、拆箱；国际多式联运；缮制有关单证，交付运费、结算，代付杂费业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
20、荣成好当家天海湾休闲垂钓有限公司
成立时间：2014年10月11日
注册资本：500万人民币
法定代表人：唐晓波
主营业务：垂钓服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
21、荣成市好当家典当有限公司
成立时间：2013年06月07日
注册资本：2200万人民币
法定代表人：唐会亭
主营业务：动产质押典当业务；财产权利质押典当业务；房地产（外省，自治区，直辖市的房地产或者未取得商品预售或许可证的在建工程除外）抵押典当业务；限额内绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询服务；商务部依法批准的其他典当业务。（有限期以许可证为准）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
22、宜丰县物宝矿业有限公司
成立时间：2010年7月9日
注册资本：3100万人民币
法定代表人：曲文龙
主营业务：矿产品加工销售，（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
23、宜丰县物华矿业有限公司
成立时间：2010年7月1日
注册资本：5300万人民币
法定代表人：曲文龙
主营业务：长石矿露天开采（仅限于企业筹建用）、加工、销售；石英粉、普砂、黄砂、高纯石英粉、精砂、瓷土加工及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
24、威海好当家调味品有限公司
成立时间：2017年10月12日
注册资本：1000万人民币
法定代表人：毕重峰
主营业务：制造销售调味品、食品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以许可证为准。）
25、荣成市好当家海洋健康产业有限公司
成立时间：2017年10月20日
注册资本：1000万人民币
法定代表人：冯姜维
主营业务：生物技术研究开发，销售食品、化妆品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以许可证为准。）
26、荣成好当家工程建设有限公司
成立时间：2021年03月18日
注册资本：100万元整
法定代表人：宋鹏
经营范围：许可项目：消防设施工程施工；矿产资源（非煤矿山）开采；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土石方工程施工；建筑装饰材料销售；建筑用石加工；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）关联关系
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（三）履约能力分析
本公司关联交易主要为公司向关联方采购包装物、面包粉、蔬菜、材料、商品及接受修理、工程建筑、生产经营配套服务（包括水、电、汽、燃料、餐饮、办公、商务、医疗等服务）、房屋租赁等，关联方的生产经营稳定，财务状况稳健，不存在履约能力方面的障碍以及履约方面的风险。
四、关联交易主要内容和定价政策
预计2024年公司向关联方采购包装物、面包粉、蔬菜、材料、商品及接受修理、工程建筑、生产经营配套服务（包括水、电、汽、燃料、餐饮、办公、商务、医疗等服务）、房屋租赁等总金额不超过39,833.95万元；向关联方销售产品、材料及提供经营服务的金额不超过495.12万元。
定价政策：公司与关联方的交易遵循公平合理、平等互利的原则。
上述关联交易公司已与关联方签署相关关联交易协议，该类协议已履行相应的决策程序并尚在有效期限内。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
1、上述日常关联交易必要且持续，是与关联方正常的业务往来，能实现双方的优势与资源的互补，符合公司和全体股东的利益。
2、交易的公允性
上述日常关联交易价格以市场价格为基础确定,定价公允、合理, 遵循公平、合理原则，关联交易不存在损害本公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。
3、交易对公司独立性的影响
上述日常关联交易的发生对于公司主要业务、收入、利润来源等不会产生重大影响，也不影响本公司的独立性。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司
董 事 会
2024年4 月25 日
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：2024-017
山东好当家海洋发展股份有限公司
2023年度业绩说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2024年05月09日（星期四）10:00-11:00
● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
● 会议召开方式：网络互动方式
● 会议问题征集：投资者可于2024年05月09日前访问网址 https://eseb.cn/1dM9go0uTra或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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一、说明会类型
山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023年度报告全文》及《2023年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年05月09日（星期四）10:00-11:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办山东好当家海洋发展股份有限公司2023年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2024年05月09日（星期四）10:00-11:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
三、参加人员
董事长、总经理 唐传勤，董事会秘书 李俊峰，财务总监 宋荣超，独立董事 孙晓东（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
四、投资者参加方式
投资者可于2024年05月09日（星期四）10:00-11:00通过网址https://eseb.cn/1dM9go0uTra或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年05月09日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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五、联系人及咨询办法
联系部门：公司证券部
联系电话：0631-7438073
传真：0631-7438073
邮箱：ehaodangjia@sdhaodangjia.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司董事会
2024年04月25日
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：2024-015
山东好当家海洋发展股份有限公司
关于公司董事、监事、高级管理人员
2024年薪酬的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，具体如下：
1、公司董事薪酬方案
（1）非独立董事津贴方案：在公司担任高级管理职务的非独立董事，其薪酬标准按其所担任的职务执行，不另领取董事薪酬；未在公司担任高级管理职务的非独立董事，按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬；未在公司任职且无实际工作岗位的非独立董事不在公司领取薪酬。
（2）独立董事津贴方案：公司聘请的独立董事津贴为 5万元/年（含税），发放方式为每年发放一次。
2、监事薪酬方案
（1）在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务及个人绩效考核结果，
按照薪酬办法相应的标准执行。
（2）未在公司任职的监事不在公司领取监事津贴。
3、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。
4、其他说明
（1）上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
（2）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
上述议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后，同意提交公司董事会审议。涉及董事薪酬，基于谨慎性原则，董事毕见超、孔云飞进行表决，其他董事不进行表决，直接提交股东大会审议。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司董事会
2024年4月25日
