永艺家具股份有限公司

(上接62版)

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《永艺家具股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2023年6月29日与中国工商银行股份有限公司安吉支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，本公司2023年向特定对象发行股票用于补充流动资金已全部实施完成，相应募集资金专户已注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2. 募集资金使用情况对照表说明

公司承诺本次发行募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金，募集资金总额为199,999,994.88元，募集资金净额为193,819,079.74元。

截至2023年12月31日，公司募集资金净额已全部用于补充流动资金，募集资金专户均已注销。

3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023年7月14日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币2,407,330.23元（不含税）置换预先支付发行费用的自筹资金，上述投入及置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具了《关于永艺家具股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2023〕8758号)。

4. 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

公司2023年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

5. 使用节余募集资金永久补充流动资金

公司2023年度不存在使用节余募集资金永久补充流动资金的情况。

6.对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况

公司2023年度不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金项目无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

永艺家具股份有限公司董事会

2024年4月25日

附件1

募集资金使用情况对照表

2023年度

编制单位：永艺家具股份有限公司

■

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2024-025

永艺家具股份有限公司

关于2024年度对外担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：永艺越南家具有限公司、安吉永艺尚品家具有限公司、永艺罗马尼亚家具有限公司、Moxygen Technology, Inc.、Anjious Furniture, Inc.、永艺龙（香港）有限公司、贝特家具有限公司、优美家具有限公司（以下依次简称为：永艺越南、永艺尚品、永艺罗马尼亚、Moxygen、Anjious、永艺龙、贝特家具、优美家具）。以上被担保对象均为公司全资子公司。

● 本次预计额度：公司及子公司2024年度预计为上述被担保人提供不超过90,000万元的对外担保额度（以下简称“本次预计额度”），有效期自公司2023年年度股东大会审议批准之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

● 已实际提供的担保：截至2024年4月23日，公司及子公司对公司全资子公司提供的担保总额共计人民币4,000.00万元，实际提供的担保余额共计人民币638.63万元。

● 本次担保无反担保。

● 公司不存在逾期担保的情况。

● 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

● 特别风险提示：上述被担保对象中永艺罗马尼亚、Moxygen、Anjious、永艺龙、贝特家具、优美家具为资产负债率超过70%的公司（最近一期经审计），敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，基于对永艺越南、永艺尚品、永艺罗马尼亚、Moxygen、Anjious、永艺龙、贝特家具、优美家具未来一年的经营计划及融资需求的合理预测，为有效降低融资成本，公司及子公司拟对以上公司预计2024年度担保额度合计90,000万元，自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止有效。该担保额度预计范围包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保。提请股东大会授权董事长或董事长授权人士在上述期限和额度内具体决策并签署相关文件，同时可根据各被担保对象的实际需求调整对各被担保对象的实际担保额度，公司财务中心负责具体实施。

（二）担保事项履行的内部决策程序

公司于2024年4月23日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》，同意上述担保预计事项。上述担保预计事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

（三）担保预计基本情况

■

注：有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

本次预计额度合计90,000万元，占公司2023年经审计归属于上市公司股东净资产的比例为41.79%。提请股东大会授权董事长或董事长授权人士在上述期限和额度内具体决策并签署相关文件，同时可根据各被担保人的实际需求调整对各被担保人的实际担保额度，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。在上述授权范围内，公司及子公司根据实际经营需要办理具体担保事项的，不再另行提请董事会、股东大会审议；超出上述授权范围的担保事项将另行履行相关审议程序并及时披露。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：永艺越南家具有限公司

成立日期：2018年11月29日

注册资本：400万美元

注册地址：越南平阳省土龙木市

主要经营范围：生产、加工办公椅、沙发等家具

经营状况：截至2023年12月31日，资产总额52,943.27万元，负债总额24,027.95万元，归属于上市公司股东的净资产为28,915.32万元；2023年实现归属于上市公司股东的净利润为5,065.46万元。

截至2024年3月31日，资产总额44,724.69万元，负债总额16,299.40万元，归属于上市公司股东的净资产为28,425.29万元；2024年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为542.00万元。

2、被担保人名称：安吉永艺尚品家具有限公司

成立日期：2015年7月9日

注册资本：1,000万元

注册地址：安吉县递铺街道永艺西路1号3幢

主要经营范围：家具制造；家具销售；家具零配件生产；家具零配件销售；纸制品销售；木材销售；货物进出口

经营状况：截至2023年12月31日，资产总额28,270.37万元，负债总额11,378.71万元，归属于上市公司股东的净资产为16,891.67万元；2023年实现归属于上市公司股东的净利润为1,970.26万元。

截至2024年3月31日，资产总额27,613.11万元，负债总额10,797.46万元，归属于上市公司股东的净资产为16,815.65万元；2024年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为-76.01万元。

3、被担保人名称：永艺罗马尼亚家具有限公司

成立日期：2019年7月11日

注册资本：43,827,960.00罗马尼亚列伊

注册地址：罗马尼亚胡内多瓦拉省

主要经营范围：家具的生产制造

经营状况：截至2023年12月31日，资产总额8,762.36万元，负债总额11,064.28万元，归属于上市公司股东的净资产为-2,301.92万元；2023年实现归属于上市公司股东的净利润为-1,898.67万元。

截至2024年3月31日，资产总额8,750.54万元，负债总额5,053.72万元，归属于上市公司股东的净资产为3,696.82万元；2024年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为-239.50万元。

4、被担保人名称：Moxygen Technology, Inc.

成立日期： 2018年7月31日

已发行股本：10,000美元

注册地址：美国德克萨斯州

主要经营范围： 家具的制造和销售

经营状况：截至2023年12月31日，资产总额5,200.30万元，负债总额6,492.97万元，归属于上市公司股东的净资产为-1,292.67万元；2023年实现归属于上市公司股东的净利润为1,231.45万元。

截至2024年3月31日，资产总额6,229.09万元，负债总额7,585.25万元，归属于上市公司股东的净资产为-1,356.16万元；2024年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为-78.35万元。

5、被担保人名称：Anjious Furniture, Inc.

成立日期：2018年7月31日

已发行股本：10,000美元

注册地址：美国德克萨斯州

主要经营范围：家具的制造和销售

经营状况：截至2023年12月31日，资产总额9.49万元，负债总额35.04万元，归属于上市公司股东的净资产为-25.55万元；2023年实现归属于上市公司股东的净利润为-1.62万元。

截至2024年3月31日，资产总额9.22万元，负债总额38.53万元，归属于上市公司股东的净资产为-29.31万元；2024年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为-3.72万元。

6、被担保人名称：永艺龙（香港）有限公司

成立日期：2019年3月20日

已发行的股本：1港币

注册地址：中国香港

主要经营范围：投资管理，贸易

经营状况：截至2023年12月31日，资产总额1,035.73万元，负债总额6,322.50万元，归属于上市公司股东的净资产为-5,286.77万元；2023年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为-270.31万元。

截至2024年3月31日，资产总额1,372.88万元，负债总额6,631.01万元，归属于上市公司股东的净资产为-5,258.13万元；2024年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为51.44万元。

7、被担保人名称：贝特家具有限公司

成立日期：2022年11月17日

注册资本：3万新加坡元

注册地址：新加坡

主要经营范围：家具批发

经营状况：截至2023年12月31日，资产总额6,667.15万元，负债总额5,481.57万元，归属于上市公司股东的净资产为1,185.59万元；2023年实现归属于上市公司股东的净利润为-230.08万元。

截至2024年3月31日，资产总额6,678.90万元，负债总额5,299.38万元，归属于上市公司股东的净资产为1,379.52万元；2024年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为191.89万元。

8、被担保人名称：优美家具有限公司

成立日期：2023年1月2日

注册资本：100美元

注册地址：美国北卡罗莱纳州

主要经营范围：家具贸易、研发设计、物流服务

经营状况：截至2023年12月31日，资产总额431.87万元，负债总额414.06万元，归属于上市公司股东的净资产为17.81万元；2023年实现归属于上市公司股东的净利润为17.74万元。

截至2024年3月31日，资产总额440.02万元，负债总额414.78万元，归属于上市公司股东的净资产为25.24万元；2024年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为7.41万元。

三、担保协议的主要内容

相关担保协议尚未签署（此前年度已签署且尚在有效期内的存量担保协议除外），担保方式、担保期限等具体内容将届时由担保人与被担保人、银行等相关机构协商确定。

四、担保的必要性和合理性

公司本次担保预计基于下属全资子公司的经营和业务发展需求，有利于保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响。

五、董事会、监事会意见

（一）董事会意见

董事会认为：被担保方均为公司全资子公司，均具有足够偿还债务的能力，担保风险可控，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意上述议案。

（二）监事会意见

监事会认为：被担保方均为公司全资子公司，均具有足够偿还债务的能力，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于推动公司业务开展及经济效益提升，符合公司经营发展需要。监事会同意上述议案

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2024年4月23日，公司对外担保事项均为对公司全资子公司提供的担保，提供的担保总额共计人民币4,000.00万元，占2023年末经审计归属于上市公司股东净资产的1.86%。

截至2024年4月23日，公司实际提供的担保余额共计人民币638.63万元，占2023年末经审计归属于上市公司股东净资产的0.30%，无逾期担保。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2024-028

永艺家具股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月16日 14点00 分

召开地点：浙江省安吉县灵峰街道永艺西路1号三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月16日

至2024年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

注：本次会议还将听取《永艺家具股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已经公司2024年4月23日召开的第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过，相关决议及公告详见2024年4月25日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：6

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、 证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。

2、参会登记时间：2024年5月14日 上午：9:30-11:30 下午：13:00-16:00

3、登记地点：公司董事会办公室（浙江省安吉县灵峰街道永艺西路1号董事会办公室）

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2、请出席会议者于2024年5月16日14:00前到达会议召开地点报到。

3、联系方式

联系人：顾钦杭、李伟

联系地址：浙江省安吉县灵峰街道永艺西路1号董事会办公室

邮编：313300

电话：0572-5137669

传真：0572-5136689

邮箱：ue-ir@uechairs.com

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2024年4月25日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

永艺家具股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月16日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2024-029

永艺家具股份有限公司

关于召开2023年年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年5月15日（星期三）15:00-16:00

● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

● 会议召开方式：网络文字互动方式

● 会议问题征集：投资者可于2024年5月13日17:00前访问网址https://eseb.cn/1dU2F83Mmju或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问或发送问题到邮箱ue-ir@uechairs.com。永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

■

一、说明会类型

公司已于2024年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年5月15日（星期三）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2023年年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2024年5月15日（星期三）15:00-16:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络文字互动方式

三、参加人员

董事长、总经理张加勇先生，副总经理、财务总监丁国军先生，董事会秘书顾钦杭先生，独立董事邵毅平女士将出席本次说明会（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。欢迎公司股东及广大投资者参与互动。

四、投资者参加方式

投资者可于2024年5月15日（星期三）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1dU2F83Mmju或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年5月13日17:00前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

■

五、联系人及咨询方式

联系人：公司董事会办公室

电话：0572-5137669

传真：0572-5136689

邮箱：ue-ir@uechairs.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2024-014

永艺家具股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2024年4月23日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于2024年4月13日以电话和书面方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事逐项审议，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》

监事会对公司《2023年年度报告》及摘要进行了认真审核，审核意见如下：

1、公司《2023年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求；

2、公司《2023年年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项；

3、在监事会提出本审核意见前，我们没有发现参与公司《2023年年度报告》及摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为；

4、我们保证公司《2023年年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

公司《2023年年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2023年度利润分配方案及2024年中期利润分配计划的议案》

监事会认为：董事会提出的2023年年度利润分配方案及2024年中期利润分配计划符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，结合了公司的业务发展情况、经营业绩和资金状况，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害中小股东利益的情形，有利于更好地回报股东。监事会同意上述议案。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2021年事业合伙人持股计划第二批权益份额归属方案的议案》

监事会认为：公司2021年事业合伙人持股计划已进入第二批归属期，董事会根据业绩考核完成情况做出的权益份额归属方案符合公司《持股计划（草案）》和《持股计划管理办法》等有关规定，审议程序和决议合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意上述议案。

表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票。

关联监事笪玲玲回避表决。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。

（六）审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。

（七）审议通过《关于2023年度内部控制审计报告的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（八）审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（九）审议通过《关于注销公司回购专用证券账户库存股并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

监事会认为：公司本次注销库存股事项符合《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》等法律法规和《公司章程》的有关规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位。监事会同意上述议案。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的会计准则解释等文件要求进行的合理变更，符合相关规定。监事会同意上述议案。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。

（十一）审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于2024年度外汇衍生品交易计划的议案》

监事会认为：公司外销业务涉及的外币结算量较大，同时随着公司境外子公司业务发展，外币资产、负债规模相应增加，汇率波动对公司经营业绩存在一定影响。公司及下属子公司为规避汇率波动风险，与相关银行开展外汇衍生品交易业务，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意上述议案。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于2024年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于2024年度公司及子公司抵质押融资额度的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（十五）审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》

监事会认为：公司及子公司开展应收账款保理业务符合公司目前的经营实际情况，有利于加快公司的资金周转，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。监事会同意上述议案。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于2024年度对外担保额度预计的议案》

监事会认为：被担保方均为公司全资子公司，均具有足够偿还债务的能力，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于推动公司业务开展及经济效益提升，符合公司经营发展需要。监事会同意上述议案。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于预计2024年度关联银行业务额度的议案》

监事会认为：公司在浙江安吉交银村镇银行股份有限公司以不低于非关联方同类交易的条件开展存款、购买理财产品等业务属于公司正常的资金管理行为，未损害公司及股东利益。监事会同意上述议案。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。

（十八）审议通过《关于2024年度使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》

监事会认为：公司对暂时闲置的自有资金进行委托理财，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用暂时闲置的自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意上述议案。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。

（十九）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

监事会对公司《2024年第一季度报告》进行了认真审核，审核意见如下：

1、公司《2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求；

2、公司《2024年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项；

3、在监事会提出本审核意见前，我们没有发现参与公司《2024年第一季度报告》的编制和审议人员有违反保密规定的行为；

4、我们保证公司《2024年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

公司《2024年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

永艺家具股份有限公司监事会

2024年4月25日

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2024-015

永艺家具股份有限公司

关于2023年度利润分配方案

及2024年中期利润分配计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.40元（含税）。

● 本次利润分配以实施本次权益分派股权登记日登记的实际有权参与本次权益分派的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，公司将维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 提请股东大会授权董事会在满足2024年中期利润分配条件的前提下，制定2024年中期利润分配方案并实施。

一、2023年度利润分配方案及2024年中期利润分配计划的具体内容

1、2023年度利润分配方案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为297,877,855.34元，截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为445,412,794.28元。

2023年度利润分配方案为以实施本次权益分派股权登记日登记的实际有权参与本次权益分派的股数为基数，每10股派发现金红利4.00元（含税）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等有关规定，公司回购专用证券账户上的公司股份不参与本次红利派发。根据截至2023年12月31日公司总股本332,907,776股扣除公司回购专用证券账户上的1,694,606股计算，2023年度现金红利派发总额预计为人民币132,485,268.00元（含税），占2023年度归属于上市公司股东净利润的44.48%。

本次现金红利派发的实际总额将以实施本次权益分派股权登记日登记的实际有权参与本次权益分派的股数为基准计算，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司将维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

2、2024年中期利润分配计划

在保证公司正常经营和长期发展不受影响的前提下，为积极加强现金分红、增强投资者回报、增加分红频次，进一步增强投资者获得感，公司结合实际情况，拟制定2024年中期利润分配计划如下：

（一）2024年中期现金分红条件：当期合并报表归属于上市公司股东的净利润为正。

（二）2024年中期现金分红金额上限：现金分红金额不超过当期合并报表归属于上市公司股东净利润的50%。

（三）提请股东大会授权董事会在满足上述利润分配条件下，制定具体的利润分配方案并实施。

公司2023年度利润分配方案及2024年中期利润分配计划尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月23日召开了第五届董事会第二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度利润分配方案及2024年中期利润分配计划的议案》。

（二）监事会意见

公司于2024年4月23日召开了第五届监事会第二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度利润分配方案及2024年中期利润分配计划的议案》。

监事会认为：董事会提出的2023年度利润分配方案及2024年中期利润分配计划符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，综合考虑了公司业务发展情况、经营业绩和资金状况，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害中小股东利益的情形，有利于更好地回报投资者。监事会同意上述议案。

三、相关风险提示

公司2023年度利润分配方案及2024年中期利润分配计划结合了公司的发展现状及持续经营能力，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。

公司2023年度利润分配方案及2024年中期利润分配计划尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2024年4月25日