华勤技术股份有限公司

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公司将于2024年5月16日（周四）以现场和网络投票相结合的方式召开 2023 年年度股东大会，会上将审议相关议案并听取《2023 年度独立董事述职报告》。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-034）。

特此公告。

华勤技术股份有限公司

董事会

2024年4月25日

证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2024-025

华勤技术股份有限公司

2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每10股派发现金红利12元（含税）,每10股以资本公积金转增股本4股。

● 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减公司回购账户股份数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本（扣减公司回购账户股份数量）发生变动的，公司拟维持每股分配/转增比例不变，相应调整分配/转增总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，华勤技术股份有限公司（以下简称“公司”）归属于上市公司股东的净利润2,706,874,614.61元，母公司报表期末未分配利润为人民币1,541,719,246.71元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减公司回购账户股份数量）为基数分配利润并以资本公积转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

1.上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利12元（含税）。截至2024年4月24日，公司总股本724,401,264股，扣减公司回购账户股份数量1,400,541股，以此计算合计拟派发现金红利869,281,516.80元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司 2023 年度合并报表归属上市公司股东净利润的32.11%。

2.上市公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股。截至2024年4月24日，公司总股本724,401,264股，扣减公司回购账户股份数量1,400,541股，转增后，公司的总股本为1,015,562,311股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本（扣减公司回购账户股份数量）发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。如后续总股本（扣减公司回购账户股份数量）发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月24日召开第二届董事会第六次会议，以9票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司的股东回报规划。

（二）监事会意见

经核查，监事会认为：公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配及资本公积金转增股本方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配、公积金转增股本方案对公司股东享有的净资产权益及持股比例不会产生实质性影响。本次利润分配及公积金转增股本方案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标等相应摊薄。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

华勤技术股份有限公司

董事会

2024年4月25日

证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2024-027

华勤技术股份有限公司

关于2024年度对外担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：华勤技术股份有限公司（以下简称“公司”）及公司的全资子公司、控股子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 预计2024年年度公司为全资子公司、控股子公司提供的担保计划，总额不超过260亿元人民币（含公司往期存续至当前未到期对外担保余额）；截至2023年12月31日，公司实际为全资子公司、控股子公司的担保余额139.50亿元人民币。

● 本次担保是否有反担保：无

● 公司无对外逾期担保。

● 本事项已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：公司及控股子公司预计2024年度对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%；公司对资产负债率超过70%的子公司提供担保，敬请投资者关注投资风险。

一、担保情况概述

（一）担保情况概述

1、预计担保基本情况

根据公司经营和发展的需要，保证公司稳健发展，结合公司2023年担保工作情况，公司预计2024年年度为全资子公司、控股子公司提供的担保总额不超过260亿元人民币，其中包含公司往期存续至当前未到期对外担保余额139.50亿元人民币。2024年度，被担保对象的担保额度可以在同类担保对象间调剂使用。具体情况如下：

■

2、预计担保范围

预计担保范围包括但不限于：银行贷款、保函、承兑汇票、贸易融资、信用证、履约担保、外汇及商品等衍生品交易、保理及其他授信额度等。

3、预计担保额度有效期

以上预计担保额度及授权有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会审议有关担保预计授权事项时为止。

在上述担保及授信额度内，公司将不再就每笔授信、贷款及银行票据等的担保事宜另行履行审议程序。具体担保金额以日后实际签署的担保合同、借款合同及相关文件为准，并提请股东大会批准授权公司董事长根据具体的融资情况而决定担保主体、担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。

（二）公司就本担保事项履行的内部决策程序

2024年4月24日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于2024年度对外担保预计的议案》。

本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、担保的必要性和合理性

本次对公司2024年度对外担保预计系为满足公司及子公司的生产经营需要，有利于公司的稳健经营和长远发展，被担保人具备偿债能力。本次担保对象均为公司全资或控股子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，整体风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具有必要性和合理性。

三、董事会意见

为满足全资子公司、控股子公司自身业务发展需要的资金安排和实际情况需要，在对外融资时需公司对其融资给予增信支持，有利于筹措资金和开展业务；且被担保子公司也都是公司合并报表体系内公司，公司对于全资子公司、控股子公司日常经营活动具有控制权，担保风险处于可控范围之内，符合公司的整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，董事会同意本次担保事项。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年12月31日，公司对全资子公司、控股子公司提供担保的余额139.50亿元，占公司最近一期经审计净资产的66.93%；公司对全资子公司、控股子公司提供担保的余额为139.50亿元。公司担保对象均为合并范围内子公司，截至目前未有逾期担保情况发生。

特此公告。

华勤技术股份有限公司

董事会

2024年4月25日

证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2024-028

华勤技术股份有限公司

关于2024年度授权管理层对外投资额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 华勤技术股份有限公司（以下简称“公司”）及全资（控股）子公司对外投资（关联交易除外）连续12个月累积投资总额不超过360,000万元（含本数），董事会授权公司总经理审批并代表公司签署相关法律文件，包括但不限于：对外投资设立全资、控股子公司，参股其他公司，对现有全资、控股子公司或参股公司进行增资，超过上述额度的对外投资事项，根据相关规定提请董事会或股东大会审议。授权期限为一年，自董事会审议通过之日起计算。

● 由于市场本身具有不确定因素，如果未来市场需求低于预期，或政府政策与公司预测产生偏差，有可能存在投资项目实施后达不到预期效益的风险。公司将根据项目决策及开展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

公司于 2024年 4 月 24 日召开第二届董事会第六次会议，审议并通过《关于2024年度授权管理层对外投资额度的议案》，现将具体事项公告如下：

一、授权事项概况

为了规范公司运作，提高公司对外投资的决策效率，根据《华勤技术股份有限公司章程》《对外投资管理制度》等关于董事会对外投资审批权限的规定，公司董事会在权限范围之内授权公司管理层行使以下审批决策权限：

公司及全资（控股）子公司对外投资（关联交易除外）连续12个月累积投资总额不超过360,000万元（含本数），授权公司总经理审批并代表公司签署相关法律文件，包括但不限于：对外投资设立全资、控股子公司，参股其他公司，对现有全资、控股子公司或参股公司进行增资，超过上述额度的对外投资事项，根据相关规定提请董事会或股东大会审议。授权期限为一年，自董事会审议通过之日起计算。

二、公司履行的决策程序

2024年4月24日，公司召开第二届董事会第六次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度授权管理层对外投资额度的议案》。目前相关投资计划尚未开展，后续公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关要求及时履行信息披露义务。

三、本次对外投资额度授权对公司的影响

本次对外投资可合理配置公司资源，进而促进公司长期稳定发展，符合公司发展战略。对外投资的开展与实施将有利于公司战略发展布局的完善及业务领域的拓展，并优化整体供应链；本次对外投资授权符合公司目前的战略规划和经营发展的需要，同时对外投资资金来源为自有资金，不会对公司及子公司的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

由于市场本身具有不确定因素，如果未来市场需求低于预期，或政府政策与公司预测产生偏差，有可能存在投资项目实施后达不到预期效益的风险。公司将根据项目决策及开展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华勤技术股份有限公司

董事会

2024年4月25日

证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2024-029

华勤技术股份有限公司

关于2024年度外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易概述：因国际业务开展需要，华勤技术股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营过程中时有涉及外币结算业务。为降低汇率波动对公司经营业绩的影响，并专注于生产经营，公司拟紧密结合日常经营业务外币结算需求，选择品种、规模、方向、期限相匹配的外汇套期保值产品进行风险对冲。公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种只限于公司生产经营所使用的主要结算外币，如美元、印度卢比等。交易品种主要为远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，产品结构较为简单、流动性较好。结合公司外汇套期保值业务年初存量余额，预计公司2024年度拟开展的外汇套期保值业务任一时点的交易金额度不超过15亿美元（含等值外币），本额度自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日期间可循环使用，在此期限内任一交易时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。

● 审议程序：公司于2024年4月24日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度外汇套期保值业务的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避汇率波动对公司业务带来的不利影响，但同时也会存在汇率波动风险、预测风险、履约风险及操作风险等，敬请广大投资者充分关注投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

因国际业务开展需要，公司日常经营过程中时有涉及外币结算业务。为降低汇率波动对公司经营业绩的影响，并专注于生产经营，公司拟紧密结合日常经营业务外币结算需求，选择品种、规模、方向、期限相匹配的外汇套期保值产品进行风险对冲。

（二）交易金额

结合公司外汇套期保值业务年初存量余额，预计公司2024年度拟开展的外汇套期保值业务任一时点的交易金额度不超过15亿美元（含等值外币）。本额度自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日期间可循环使用，在此期限内任一交易时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。

（三）资金来源

资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种只限于公司生产经营所使用的主要结算外币，如美元、印度卢比等。交易品种主要为远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，产品结构较为简单、流动性较好。

交易对手拟选择经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的高信用等级商业银行，不存在关联关系。

（五）交易期限

本次授权额度的使用期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

（六）授权事项

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述额度和期限内行使该项业务决策权并签署相关文件。

二、审议程序

公司第二届董事会第一次独立董事专门会议、第二届董事会战略与可持续发展委员会2024年第一次会议、第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于2024年度外汇套期保值业务的议案》及其附件《关于外汇套期保值业务的可行性分析报告》，同意公司在预计额度范围内开展外汇套期保值业务。本事项尚需提交股东大会审议。

三、交易风险分析

公司开展外汇套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避汇率波动对公司带来的不利影响，但同时也会存在一定的风险,主要如下：

1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。

2、预测风险：公司将根据销售订单和采购订单等进行外汇收付款预测，可能存在预测不准确而导致延期交割风险。

3、履约风险：公司拟开展外汇套期保值的对手方出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致外汇套期保值业务到期无法履约。

4、操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会存在操作人员未能充分理解外汇套期保值信息而造成操作风险。

四、风险控制措施

1、公司持续开展对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，同时公司董事会授权公司经营层在额度范围内具体实施和履约。

2、公司开展的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，建立健全有效的外汇套期保值业务风险管理体系及内控机制，合理配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，制定严格的决策程序、报告制度和风险监控措施，明确授权范围、操作要点、会计核算等具体要求。

3、公司选择经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的高信用等级商业银行开展外汇套期保值业务。

4、公司严格履行审批程序，及时履行信息披露义务。在实际操作中，选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务。严禁超过正常业务规模的外汇套期保值，并严格控制外汇资金金额和结售汇时间，确保外汇回款金额和时间与锁定的金额和时间相匹配。

5、公司定期对外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性开展监督检查。

五、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展外汇套期保值业务，是出于从锁定结售汇成本的角度考虑，能够降低汇率波动对生产经营的影响，符合未来经营发展需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

特此公告。

华勤技术股份有限公司

董事会

2024年4月25日

证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2024-030

华勤技术股份有限公司

关于计提资产减值的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华勤技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于计提资产减值的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次计提减值准备概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况及2023年度经营成果，对截至2023年12月31日公司及下属子公司的相关资产进行了减值测试，根据测试结果，公司部分资产存在减值的情形，公司对存在减值迹象的资产计提了相应的减值准备。

二、本次计提资产减值准备的具体情况

（一）、计提减值准备的方法、依据和标准

1、计提存货跌价准备

根据《企业会计准则第1号-存货》及公司会计政策的规定，资产负债表日公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

2、计提金融资产减值准备

根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》及公司会计政策的规定，公司以预期信用损失率为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，进行减值测试并确认损失准备。

3、计提长期股权投资减值准备

根据《企业会计准则第8号-资产减值》，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

（二）、计提减值准备具体情况

公司对资产负债表日可能发生减值迹象的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资等计提减值准备342,848,905.50元。具体如下：

■

2023年度计提信用减值损失42,462,994.50元，其中：应收票据预期信用减值损失计提7,423.25元，应收账款预期信用减值损失计提44,388,777.49元，其他应收款预期信用减值损失转回1,933,206.24元。

2023年度计提资产减值损失300,385,911.00元，其中：存货跌价损失计提188,122,734.36元，长期股权投资减值损失计提112,263,176.64元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

经评估，上述计提资产减值准备共计342,848,905.50元，减少公司2023年合并利润总额342,848,905.50元。本次计提各项资产减值准备符合《企业会计准则》规定及公司资产实际情况，能够真实客观反映公司截至2023年12月31日的财务状况和2023年度经营成果，不会影响公司正常经营。

特此公告。

华勤技术股份有限公司

董事会

2024年4月25日

证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2024-033

华勤技术股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、修订背景

2024年2月28日，华勤技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订委员会实施细则的议案》以及《关于公司董事会审计委员会调整为董事会审计与风险管理委员会并修订委员会实施细则的议案》。

现结合前述议案的内容以及公司实际情况，2024年4月24日公司召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

二、修订内容

《公司章程》具体修订内容如下：

■

除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。本次修订尚须提交本公司股东大会特别决议审议通过方可生效，并提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士依法办理修改《公司章程》相关变更事宜。修改后的《公司章程》的具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华勤技术股份有限公司章程》。公司将及时向工商登记机关办理相关工商变更登记手续。上述变更内容最终以工商行政管理部门登记为准。

特此公告。

华勤技术股份有限公司

董事会

2024年4月25日

证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2024-034

华勤技术股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月16日 13点30分

召开地点：上海市浦东新区科苑路399号创新园区公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月16日

至2024年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议，相关公告于2024年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体。

2、特别决议议案：议案7、议案10、议案11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8、议案9

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8

应回避表决的关联股东名称：崔国鹏及一致行动人上海勤沅企业管理合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记时间：2024年5月15日的上午9:00-11:30、下午13:30-17:30。

（二）登记地点：上海市浦东新区科苑路399号1幢，华勤技术股份有限公司董事会办公室，联系电话：021-80221108，电子邮箱：ir@huaqin.com。

（三）登记方式：

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、 委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡；（股东大会授权委托书请参阅本公告附件1）

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有 效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；（股东大会授权委托书请参阅本公告附件1）

3、异地股东可用信函（信封上须注明“2023年年度股东大会”字样）或传真方式登记（以传真方式登记的股东需在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验），并经本公司确认后有效。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系电话：021-80221108

传 真：021-80221109

联 系 人：王志刚、冒姗昀彤

邮政编码：201203

联系地址：上海市浦东新区科苑路399号

（二）与会股东（或其委托代理人）食宿及交通费用自理。

特此公告。

华勤技术股份有限公司董事会

2024年4月25日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

华勤技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月16日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2024-035

华勤技术股份有限公司

关于实际控制人的一致行动人部分股份质押的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

●华勤技术股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人的一致行动人上海海贤信息科技有限公司（以下简称“上海海贤”）于近日办理了股份质押手续。上海海贤持有公司股份数量为40,500,000股，占公司总股本的5.5800%；本次质押后，上海海贤累计质押公司股份20,000,000股，占其所持公司股份总量的49.3827%，占公司总股本的2.7556%。

●上海海贤及其一致行动人持有本公司股份总数为314,533,602股，占公司总股本的43.3360%。本次股份质押完成后，上海海贤及其一致行动人持有的股份累计质押22,300,000股，占其持有公司股份的7.0899%，占公司总股本的3.0725%。

一、本次股份质押基本情况

公司于近日收到实际控制人的一致行动人上海海贤函告，获悉上海海贤所持有公司的部分股份被质押。具体情况如下：

■

本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

二、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

单位：股

■

注：部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

三、其他说明

截至公告披露日，上海海贤质押的股份不存在平仓风险，上述质押股份不会导致公司实际控制权变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将持续关注公司股东所持公司股份的质押、解质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华勤技术股份有限公司

董事会

2024年4月25日