立讯精密工业股份有限公司2023年年度报告摘要

证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2024-025

债券代码：128136 债券简称：立讯转债

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以7,178,011,313为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司作为精密制造领域的领军企业，始终专注于消费电子、汽车和通信等产业。一直以来，公司凭借对行业趋势的敏锐洞察和对客户需求的深刻理解，持续推动产品创新、技术突破和工艺制程优化，以“摆渡人”的角色不断为客户创造价值，并赢得了全球头部客户的高度评价与长期信赖，同时也为公司的高质量成长奠定了坚实的基础。

公司产品主要涵盖消费电子、汽车、通信、工业及医疗等领域，致力于为客户提供一站式多品类核心零部件、模组及系统级产品，其中：

（1）消费电子业务

■

■

（2）通讯与数据中心业务

■

■

（3）汽车业务

■

（4）医疗业务

■

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

■

（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

根据联合资信评估股份有限公司2023年6月21日出具的《信用评级公告》（联合[2023]4797号），公司主体长期信用等级为 AA+，公司可转债信用等级为 AA+，评级展望为稳定。公司负债、资信等情况无重大变化，主要会计数据和财务指标详见本报告第九节、八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标。

（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

不适用

证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2024-030

债券代码：128136 债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

2024年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告时间：2024年1月1日至2024年6月30日

2、预计的业绩：同向上升

■

（注：以上表格中的“元”均指人民币元）

二、与会计师事务所沟通情况

本期业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。公司就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了初步沟通，双方不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

报告期内，虽全球宏观经济仍处于温和复苏的进程中，但部分行业的成长不乏亮点，其中，消费电子产品正逐步向更个性化、智能化的发展趋势演进，而数据中心光连接、电连接、散热、电源等各类硬件需求亦迅猛攀升。此外，在智能座舱应用和智能驾驶技术的持续优化下，新能源汽车不仅在国内市场取得了突破，在国际市场上也展现出了强大的竞争力。

在此背景下，公司积极贯彻“三个五年”发展规划，在夯实消费电子业务基本盘的前提下，动态调度内外部资源以全力支持通讯/数据中心业务和汽车业务的高质量成长，通过成熟的工艺+底层技术的能力拼图，叠加智能制造大平台优势，实现了在不同市场高效拓展以及产品份额的不断提升。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2024年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2024年4月24日

证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2024-022

债券代码：128136 债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2024年4月14日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2024年4月24日以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由王来春董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

一、审议通过《2023年度总经理工作报告》

与会董事同意通过公司《2023年度总经理工作报告》。

《2023年度总经理工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

二、审议通过《2023年度董事会工作报告》

与会董事同意通过《2023年度董事会工作报告》。

《2023年度董事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》的“第四节 公司治理”之“六、报告期内董事履行职责的情况”及“七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况”。

公司独立董事刘中华先生、张英女士及宋宇红女士向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2023年度独立董事述职报告》。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

三、审议通过《2023年度财务决算报告》

与会董事同意通过公司《2023年度财务决算报告》。

《2023年度财务决算报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

董事会审计委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

四、审议通过《2023年度利润分配预案》

与会董事同意通过《2023年度利润分配预案》。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司（母公司）实现净利润3,224,474,866.38元，加上年初未分配利润6,970,581,669.73元，减去提取法定公积金322,447,486.64元，加上处置其他权益工具投资合计影响35,516,383.61元，减去2022年度利润分配926,948,678.85元，期末实际累计可分配利润为8,981,176,754.23元。公司2023年12月31日资本公积金为5,304,433,127.03元。

公司本年度进行利润分配，以总股本7,178,011,313股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3元（含税），共计派发现金股利人民币2,153,403,393.90元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

如在实施权益分派的股权登记日前，因回购股份、股权激励对象行权、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则相应调整每股分配比例。

《关于2023年度利润分配预案的公告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

董事会审计委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

五、审议通过《2023年内部控制的自我评价报告》

与会董事同意通过《2023年内部控制的自我评价报告》。

《2023年内部控制的自我评价报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

董事会审计委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

六、审议通过《关于对公司2023年度会计师事务所履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》

与会董事同意通过《关于对公司2023年度会计师事务所履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

《关于对公司2023年度会计师事务所履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

董事会审计委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

七、审议通过《2023年年度报告及年度报告摘要》

与会董事同意通过《2023年年度报告及年度报告摘要》。

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等有关规定，完成了2023年年度报告及摘要的编制工作。公司董事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

董事会审计委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

八、审议通过《关于对公司独立董事独立性情况进行专项评估的议案》

与会董事同意通过《关于对公司独立董事独立性情况进行专项评估的议案》。

公司董事会依据独立董事刘中华先生、张英女士、宋宇红女士出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行专项评估并出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事张英、刘中华、宋宇红回避表决。

表决结果：四票赞成、零票反对、零票弃权。

九、审议通过《2023年度可持续发展报告》

与会董事同意通过《2023年度可持续发展报告》。

《2023年度可持续发展报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

与会董事同意通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

《关于续聘会计师事务所的公告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

董事会审计委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

十一、审议通过《2024年第一季度报告》

与会董事同意通过《2024年第一季度报告》。

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等有关规定，完成了2024年第一季度报告的编制工作。公司董事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

《2024年第一季度报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

董事会审计委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

十二、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

与会董事同意通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2024年4月24日

证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2024-023

债券代码：128136 债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

第五届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议于2024年4月14日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2024年4月24日以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席夏艳容女士主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《2023年度监事会工作报告》

与会监事同意通过《2023年度监事会工作报告》。

《2023年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》的“第四节 公司治理”之“九、报告期内监事履行职责的情况”。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

二、审议通过《2023年度财务决算报告》

与会监事同意通过《2023年度财务决算报告》。

《2023年度财务决算报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

三、审议通过《2023年度利润分配预案》

与会监事同意通过《2023年度利润分配预案》。

《关于2023年度利润分配预案的公告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

四、审议通过《2023年内部控制的自我评价报告》(下转260版)

证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2024-028

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

√适用 □不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目主要是金融资产提前终止确认。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

■

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

报告期内，虽全球宏观经济仍处于温和复苏的进程中，但部分行业的成长不乏亮点，其中，消费电子产品正逐步向更个性化、智能化的发展趋势演进，而数据中心光连接、电连接、散热、电源等各类硬件需求亦迅猛攀升。此外，在智能座舱应用和智能驾驶技术的持续优化下，新能源汽车不仅在国内市场取得了突破，在国际市场上也展现出了强大的竞争力。

在此背景下，公司积极贯彻“三个五年”发展规划，在夯实消费电子业务基本盘的前提下，动态调度内外部资源以全力支持通讯/数据中心业务和汽车业务的高质量成长，通过成熟的工艺+底层技术的能力拼图，叠加智能制造大平台优势，实现了在不同市场高效拓展以及产品份额的不断提升。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：立讯精密工业股份有限公司

2024年03月31日

单位：元

■

法定代表人：王来春 主管会计工作负责人：吴天送 会计机构负责人：陈会永

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王来春 主管会计工作负责人：吴天送 会计机构负责人：陈会永

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

立讯精密工业股份有限公司董事会

2024年04月24日

立讯精密工业股份有限公司2024年第一季度报告