立讯精密工业股份有限公司

（上接258版)

与会监事同意通过《2023年内部控制的自我评价报告》，并发表如下审核意见：

经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。

《2023年内部控制的自我评价报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

五、审议通过《关于对公司2023年度会计师事务所履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》

与会监事同意通过《关于对公司2023年度会计师事务所履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

《关于对公司2023年度会计师事务所履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

六、审议通过《2023年年度报告及年度报告摘要》

与会监事同意通过《2023年年度报告及年度报告摘要》，并发表如下审核意见：

经审核，监事会认为：公司《2023年年度报告及年度报告摘要》的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2023年度的实际情况。

《2023年年度报告及年度报告摘要》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

七、审议通过《2023年度可持续发展报告》

与会监事同意通过《2023年度可持续发展报告》。

《2023年度可持续发展报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

与会监事同意通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

《关于续聘会计师事务所的公告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

九、审议通过《2024年第一季度报告》

与会监事同意通过《2024年第一季度报告》，并发表如下审核意见：

经审核，监事会认为：公司《2024年第一季度报告》的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2024年第一季度的实际情况。

《2024年第一季度报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

十、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

与会监事同意通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

监事会

2024年4月24日

证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2024-026

债券代码：128136 债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）于2024年4月24日召开的第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》。现将该分配预案的基本情况公告如下：

一、2023年度利润分配预案情况

1、利润分配的具体内容

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司（母公司）实现净利润3,224,474,866.38元，加上年初未分配利润6,970,581,669.73元，减去提取法定公积金322,447,486.64元，加上处置其他权益工具投资合计影响35,516,383.61元，减去2022年度利润分配926,948,678.85元，期末实际累计可分配利润为8,981,176,754.23元。公司2023年12月31日资本公积金为5,304,433,127.03元。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》及《公司章程》等规定，结合公司2023年度实际生产经营情况、未来发展前景以及《立讯精密工业股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》，公司2023年度利润分配预案如下：以截至本公告披露日的公司总股本7,178,011,313股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3元（含税），共计派发现金股利人民币2,153,403,393.90元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励对象行权、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例。

2、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》中的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、《立讯精密工业股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》等对利润分配的相关要求，本次利润分配不存在超分现象。

二、本次利润分配预案的说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为10,952,656,702.16元，拟派发现金股利2,153,403,393.90元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：

（一）现金分红总额低于当年净利润30%的原因

自公司上市以来，积极围绕消费电子、汽车、通讯等行业进行研发投入与产能布局，主要服务于海内外行业头部客户。为持续锻造公司在先进制程、工艺和底层技术方面的核心竞争力，快速形成差异化竞争优势，公司需持续投入研发资金和资本性开支。与此同时，结合当下及未来的市场发展情况，为满足客户日益提升的产能需求，公司着力推进海内外产能基地的开拓与建设，增强公司的持续经营能力与市场竞争力。鉴于当前公司正处于“三个五年”发展战略的重要推进期，公司需要留存一定的资金以满足用于产能建设、技术研发等。本次利润分配预案与公司所处的发展阶段、经营业绩和资金需求相匹配，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，符合相关法律、法规、《公司章程》及《立讯精密工业股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》的规定。

（二）留存未分配利润的用途以及预计收益情况

公司本次利润分配预案是结合公司战略发展规划、当前的经营状况、未来的资金需求等因素做出的合理安排。2023年末公司留存未分配利润将转入下一年度，主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供保障，有利于帮助公司抓住行业发展机遇，保持技术领先优势，提高公司整体价值，符合公司及股东利益。

（三）为中小股东参与现金分红决策提供便利情况

公司按照中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》等相关规定，为中小股东参与现金分红决策提供便利。公司审议2023年度利润分配预案的股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，为中小股东参与现金分红决策提供了便利。

（四）增强投资者回报水平拟采取的措施

未来，公司将聚焦主业，深化业务布局，持续做好业务经营，秉承为投资者带来长期持续回报的理念，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。

三、本次利润分配的决策程序

1、董事会审议情况

公司第五届董事会第二十四次会议，以七票同意，零票反对，零票弃权的结果审议通过了《2023年度利润分配预案》。

2、监事会审议情况

公司第五届监事会第二十四次会议，以三票同意，零票反对，零票弃权的结果审议通过了《2023年度利润分配预案》。

监事会认为：董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，同意通过该分配预案。

四、其他说明

1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；

2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、备查文件

1、第五届董事会第二十四次会议决议；

2、第五届监事会第二十四次会议决议；

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2024年4月24日

证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2024-031

债券代码：128136 债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

关于举行2023年年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）将于2024年5月6日（星期一）15:00-17:00在全景网举行2023年年度报告网上说明会。本次说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

公司出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理王来春女士、董事会秘书黄大伟先生、财务负责人吴天送先生、独立董事张英女士。欢迎广大投资者积极参与。

投资者可于2024年5月5日（星期日）18:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送到公司邮箱：Public@luxshare-ict.com。公司将在2023年年度报告网上说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2024年4月24日

证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2024-027

债券代码：128136 债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）于2024年4月24日召开的第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度的审计机构，本议案尚需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、续聘任会计师事务所事项的情况说明

立信系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

在2023年度的审计工作中，立信遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成了公司委托的审计工作。根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见，考虑审计工作连续性和稳定性，公司拟续聘立信为公司2024年度审计机构，期限一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2024年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

二、续聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32亿元，同行业上市公司审计客户83家。

2、投资者保护能力

截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。

（二）项目组成员信息

1、人员信息

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（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：卢丽

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（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：张苗

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（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：徐继凯

■

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

（三）审计收费

审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2024年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

三、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司于2024年4月24日召开的第五届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会已对立信进行了审查，认为立信具有上市公司审计工作的丰富经验。2023年度，在执业过程中，立信能够坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，较好地完成了2023年年度报告的审计工作。审计委员会提议续聘立信为公司2024年度的审计机构，聘期一年。

（二）董事会审议情况

公司第五届董事会第二十四次会议以七票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

本次聘请2024年度审计机构事项尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

（三）监事会审议情况

立信具有从事证券、期货相关业务执业资格，在担任2023年度审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司监事会同意公司续聘立信为公司2024年度审计机构。

四、备查文件

1、第五届董事会第二十四次会议决议；

2、第五届监事会第二十四次会议决议；

3、第五届董事会审计委员会2024年第二次会议决议；

4、立信提交公司在深交所公告续聘会计师事务所基本信息。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2024年4月24日