南方出版传媒股份有限公司

(上接265版)

（10）设立背景

该基金围绕南方传媒未来战略布局、创新创业工作方向及具有业务协同优势的领域开展投资，挖掘项目成长性和发展潜力，挖掘投资方与被投资方资源禀赋，实现协同发展。

3.合作方基本情况

（1）普通合伙人及管理人的基本情况

产业基金普通合伙人由湾区创投担任，其持股比例为0.5%，基本情况如下：

企业名称：广东湾区创业投资有限公司

统一社会信用代码：91440101MA5CX44T0J

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：1000万元人民币

主要经营场所：广州市南沙区横沥镇明珠一街1号307房J090

法定代表人：马强

成立日期：2019年8月14日

经营范围：企业自有资金投资；投资咨询服务；创业投资；受托管理股权投资基金；股权投资；股权投资管理。

股东结构：广东南方传媒投资有限公司持股40%，广东元睿创新投资有限公司持股40%，广州南传资本管理合伙企业(有限合伙)持股20%。

广东湾区创业投资有限公司不是失信被执行人，已在中国基金业协会登记为私募基金管理人，登记编码为P1070831。

4.主要内容

（1）基金的管理模式

①基金管理

基金管理人由湾区创投担任，南方传媒作为有限合伙人参与基金的管理。

②投资决策委员会

本次成立的广东南传创新创业投资合伙企业（有限合伙）将由湾区创投作为基金管理人进行管理，该基金将设立投资决策委员会，投资决策委员会是该基金投资决策的最高机构，由投资决策委员会对投资及退出决策。在遵守国家有关法律法规和条例的前提下，拥有对所管理基金的各项投资事务的最高决策权。

投资决策委员会设置5名席位，其中，基金管理人湾区创投派出2名委员，南方传媒委派3名委员。投资决策委员会按委员一人一票进行表决，表决票数需全票同意方能通过。

（2）权利义务

湾区创投担任普通合伙人及执行事务合伙人，对有限合伙债务承担无限连带责任。有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业的债务承担责任。

（3）合伙企业管理费、财务管理及利润分配和亏损分担办法

①管理费

合伙企业应每年向基金管理人按基金实缴出资总额（以每年1月1日实缴出资总额为计算基准）的1%支付管理费，延长期不收取管理费。管理费每年支付一次，于每一会计年度06月31日之前由合伙企业向基金管理人支付该会计年度（即自01月01日至12月31日）期间的管理费；基金存续期内若有项目退出，则该年度的管理费不做调整，下年的管理费以年初（01月01日）基金实缴出资总额为计算基准。

②收益分配

合伙企业的可分配收入指经营期间下列收入在扣除需支付的相关税费、债务、合伙企业费用和其他义务（包括已经发生的和为将来可能发生而进行合理的预留）后可分配的部分：a.处置投资项目（包括但不限于处置其在被投资企业中的股权或其他权益）获得的收入；b.投资运营活动获得的分红、股息、利息、其他类似的现金收入；c.进行临时投资而获得的现金收入；d.基金管理人确定不再进行投资或用于其它目的并可返还给各合伙人的实缴出资额；e.违约金收入及其他归属于合伙企业的收入。

可分配收入的分配顺序及分配原则：

a.再投资或者返还全体合伙人的实缴出资额。对于在基金投资期内退出的项目：由投资决策委员会选择以下两种分配方式之一并作出有效决议后实施：i.提取单个项目的可分配资金用于再投资，但该等提取的再投资金额不能高于本基金对于该项目的投资成本额；ii.提取单个项目的可分配资金按照全体合伙人实缴出资比例进行分配直至各合伙人收回其在该项目的实缴出资。对于在基金退出期内退出的项目：单个项目的可分配资金按照全体合伙人实缴出资比例进行分配直至各合伙人收回其在该项目的实缴出资。

b.钩回机制：前项分配完成后仍有余额的，提取该项目剩余部分的6%留存在本基金，该等留存部分不参与再投资，只可进行闲置资金管理。在本基金到期清算时，如全体合伙人未收回全部本金，则上述留存部分对差额部分进行补足，补足后如有剩余将按全体合伙人基金实缴出资比例分配。

c.超额收益分配：前项分配完成后仍有余额的，视为超额收益。超额收益的20%奖励给基金管理人（按项目即退即分）；如该项目退出时，本基金仍在投资期内，经投资决策委员会审议通过后，超额收益的80%作为基金可分配收入进行再投资，如本基金已经进入退出期，则超额收益的80%按合伙人基金实缴出资比例分配给全体合伙人。

（4）退出方式

基金参股或控股投资形成的股权可以通过IPO、股份转让、回购等方式退出。具体事宜以届时有效的法律法规、行政规章及规范性文件及证券交易所的相关业务规则所规定的程序按公平交易的原则进行协商确定。

二、广东南传数传股权投资基金合伙企业（有限合伙）

1.投资概述

广东南传数传股权投资基金合伙企业（有限合伙）由广东湾区创业投资有限公司作为基金管理人同时担任执行事务合伙人，南传投资、武汉理工数字传播工程有限公司作为基金有限合伙人。基金规模为5,000万元人民币。

2.基金基本情况

（1）基金名称：广东南传数传股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商核准为主）

（2）基金总规模：5,000万元人民币。

（3）基金组织形式：有限合伙企业

（4）主要经营场所：广州市南沙区

（5）普通合伙人（执行事务合伙人、基金管理人）：广东湾区创业投资有限公司

（6）存续期限：5年（经全体合伙人一致同意后，可根据具体情况决定是否延期或提前清算）

（7）经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）（以经工商登记的经营范围为准）

（8）主体及出资情况：

■

（9）出资进度情况

基金合伙协议签署完成后实缴出资。

（10）设立背景

本次基金设立及投资，帮助南传投资实现外延式发展及转型升级。在安全系

数较高，风险相对可控的情况下，同时可以提高资本运作效率。

3.合作方基本情况

（1）普通合伙人及管理人的基本情况

①普通合伙人（执行事务合伙人、基金管理人）基本情况

产业基金普通合伙人由湾区创投担任，其持股比例为2%，基本情况如下：

企业名称：广东湾区创业投资有限公司

统一社会信用代码：91440101MA5CX44T0J

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：1000万元人民币

主要经营场所：广州市南沙区横沥镇明珠一街1号307房J090

法定代表人：马强

成立日期：2019年8月14日

经营范围：企业自有资金投资；投资咨询服务；创业投资；受托管理股权投资基金；股权投资；股权投资管理。

股东结构：广东南方传媒投资有限公司持股40%，广东元睿创新投资有限公司持股40%，广州南传资本管理合伙企业(有限合伙)持股20%。

广东湾区创业投资有限公司不是失信被执行人，已在中国基金业协会登记为私募基金管理人，登记编码为P1070831。

（2）有限合伙人基本情况

①广东南方传媒投资有限公司

企业名称：广东南方传媒投资有限公司

统一社会信用代码：91440101MA59EM860K

企业类型：有限责任公司(法人独资)

注册资本：60000万元人民币

主要经营场所：广州市海珠区广州大道南788号自编14栋之120房

法定代表人：马强

成立日期：2016年9月1日

主营业务：企业自有资金投资；投资咨询服务；企业管理咨询服务

主要股东或实际控制人：南方出版传媒股份有限公司

②武汉理工数字传播工程有限公司

企业名称：武汉理工数字传播工程有限公司

统一社会信用代码：91420100090835051N

企业类型：有限责任公司(外商投资、非独资)

注册资本：6311.1957万元人民币

主要经营场所：武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园

法定代表人：刘永坚

成立日期：2014年3月4日

主营业务：一般项目:数字技术服务,数字内容制作服务(不含出版发行),数字文化创意内容应用服务等

主要股东或实际控制人：数嘉(武汉)企业管理咨询合伙企业(有限合伙)

4.主要内容

（1）基金的管理模式

①基金管理

基金管理人由湾区创投担任，南传投资、武汉理工数字传播工程有限公司作为有限合伙人参与基金的管理。

②投资决策委员会

本次成立的广东南传数传股权投资基金合伙企业（有限合伙）将由湾区创投作为基金管理人进行管理，该基金将设立投资决策委员会，投资决策委员会是该基金投资决策的最高机构，由投资决策委员会对投资及退出决策。在遵守国家有关法律法规和条例的前提下，拥有对所管理基金的各项投资事务的最高决策权。

投资决策委员会设置3名席位，其中，基金管理人派出1名委员，南传投资、武汉理工数字传播工程有限公司各派出1名。前述合伙人委派/更换投资决策委员会委员，需向执行事务合伙人发出符合执行事务合伙人要求的委派函及委派委员的简历，投资决策委员会委员的委派/更换自执行事务合伙人收到上述文件之日起生效。投资决策委员会按委员一人一票进行表决，表决票数需全票同意方能通过。

（2）权利义务

湾区创投担任普通合伙人及执行事务合伙人，对有限合伙债务承担无限连带责任。有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业的债务承担责任。

（3）合伙企业管理费、财务管理及利润分配和亏损分担办法

①管理费

合伙企业应每年向基金管理人按基金实缴出资总额（以每年1月1日实缴出资总额为计算基准）的2%支付管理费，管理人预先按年计提管理费（计提日合伙企业有限合伙人实缴出资总额*2%÷365×本年度实际管理天数），以基金成立日作为首个运作年度的计提日并以此类推，管理费于计提日后30天内支付至基金管理人指定账户。当年管理费支付后，本合伙基金在该运作年度届满前终止的，已支付的管理费扣留实际管理天数的部分后，将剩余部分退还给合伙企业。

②收益分配

合伙企业的投资收入包括项目处置收入和非项目处置收入。

项目处置收入：合伙企业因处置所投资的项目而获得的现金、有价证券、其他形成的财产或其他具有经济价值的回报。在投资项目下的红利、股息应在处置该投资项目时，一并纳入项目处置收入。

非项目处置收入：合伙企业获得的除项目处置收入以外的收入，包括但不限于闲置资金管理收入和其他收入。非项目处置收入在合伙企业清算时分配。

（4）退出方式

基金参股或控股投资形成的股权可以通过IPO、股份转让、回购等方式退出。具体事宜以届时有效的法律法规、行政规章及规范性文件及证券交易所的相关业务规则所规定的程序按公平交易的原则进行协商确定。

三、广州弘图广电南传贰号投资基金合伙企业（有限合伙）

1.概述

广东南方传媒投资有限公司于2023年8月日认缴2000万元参与设立了由广东弘广私募股权投资基金管理有限公司管理的广州弘图南传投资基金合伙企业（有限合伙），该合伙企业于2023年8月14日完成工商注册，2023年9月14日在中基协备案，南传投资在该基金中拥有一名投资决策委员会席位。至目前，该合伙企业出资结构如下：

■

该基金原计划主要以母基金的形式参与上市公司定向增发投资，因此在中基协规定备案的类别为“私募股权投资类FOF基金”，但基于近期股权创投市场及二级定增市场的变化，现拟调整基金投向。鉴于已在中基协备案完成备案的基金无法变更基金类别，弘广私募与投资人沟通后拟清算弘图基金，并以相同的出资结构重新设立创投基金-广州弘图广电南传贰号投资基金合伙企业（有限合伙）。

经友好协商，根据原合伙协议约定，南传投资公司拟同意在协商一致的基础上，终止广州弘图南传投资基金合伙企业（有限合伙），清算开始日为2024年2月29日，清算人为弘广私募。至2024年2月底，南传弘图基金账面所有者权益合计金额10,035,188.79元，均为货币资金，无负债。预计南传投资公司可收回不低于500万元的全部已实缴资金，具体金额将以最终清算结果为准。新设基金-广州弘图广电南传贰号投资基金合伙企业（有限合伙）具体内容如下所示：

2.投资概述

广州弘图广电南传贰号投资基金合伙企业（有限合伙）由弘广私募作为基金管理人同时担任执行事务合伙人，南传投资、弘图广电作为基金有限合伙人。基金规模为4,000万元人民币。南传投资拟出资2,000万元认缴基金份额。

3.基金基本情况

（1）基金名称：广州弘图广电南传贰号投资基金合伙企业（有限合伙）

（2）基金总规模：4,000万元人民币。

（3）基金组织形式：有限合伙企业

（4）主要经营场所：暂无

（5）普通合伙人（执行事务合伙人、基金管理人）：广东弘广私募股权投资基金管理有限公司

（6）存续期限：9年（经全体合伙人一致同意后，可根据具体情况决定是否延期或提前清算）

（7）经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（以工商为准）

（8）主体及出资情况：

■

（9）出资进度情况

基金合伙协议签署完成后实缴出资。

（10）设立背景

本次基金设立及投资，帮助南传投资实现外延式发展及转型升级。在安全系

数较高，风险相对可控的情况下，同时可以提高资本运作效率。

4.合作方基本情况

（1）普通合伙人及管理人的基本情况

产业基金普通合伙人由弘广私募担任，其持股比例为2.50%，基本情况如下：

企业名称：广东弘广私募股权投资基金管理有限公司

统一社会信用代码：91440101304728068P

企业类型：有限责任公司(法人独资)

注册资本：3000万元人民币

主要经营场所：广州市南沙区横沥镇明珠一街1号307房-R21-A133

法定代表人：韩静

成立日期：2014年8月7日

经营范围：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)

股东结构：广东弘图广电投资有限公司持股100%。

广东弘广私募股权投资基金管理有限公司不是失信被执行人，已在中国基金业协会登记为私募基金管理人，登记编码为P1015272。

（2）有限合伙人基本情况

①广东南方传媒投资有限公司

企业名称：广东南方传媒投资有限公司

统一社会信用代码：91440101MA59EM860K

企业类型：有限责任公司(法人独资)

注册资本：60000万元人民币

主要经营场所：广州市海珠区广州大道南788号自编14栋之120房

法定代表人：马强

成立日期：2016年9月1日

主营业务：企业自有资金投资；投资咨询服务；企业管理咨询服务

主要股东或实际控制人：南方出版传媒股份有限公司

②广东弘图广电投资有限公司

企业名称：广东弘图广电投资有限公司

统一社会信用代码：91440400077912403T

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本：100000万元人民币

主要经营场所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-37961(集中办公区)

法定代表人：韩静

成立日期：2013年9月11日

经营范围：以自有资金进行文化及信息服务产业项目投资、实业投资；投资管理、业务咨询、资产管理、股权投资、创业投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

控股股东或实际控制人：广东省广播电视网络股份有限公司

5.主要内容

（1）基金的管理模式

①基金管理

基金管理人由弘广私募担任，南传投资、弘图广电作为有限合伙人参与基金的管理。

②投资决策委员会

本次成立的广州弘图广电南传贰号投资基金合伙企业（有限合伙）将由弘广私募作为基金管理人进行管理，该基金将设立投资决策委员会，投资决策委员会是该基金投资决策的最高机构，由投资决策委员会对投资及退出决策。在遵守国家有关法律法规和条例的前提下，拥有对所管理基金的各项投资事务的最高决策权。

投资决策委员会设置3名席位，其中，执行事务合伙人弘广私募派出1名委员，为投资决策委员会主席；南传投资、弘图广电分别派出1名委员。前述合伙人委派/更换投资决策委员会委员，需向执行事务合伙人发出符合执行事务合伙人要求的委派函及委派委员的简历，投资决策委员会委员的委派/更换自执行事务合伙人收到上述文件之日起生效。投资决策委员会按委员一人一票进行表决，表决票数需全票同意方能通过。

（2）权利义务

弘广私募担任普通合伙人及执行事务合伙人，对有限合伙债务承担无限连带责任。有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业的债务承担责任。

（3）合伙企业管理费、财务管理及利润分配和亏损分担办法

①管理费

投资期内每个管理年度，管理人按基金实缴规模2%/年的标准收取管理费。每管理年度的管理费计费期间为各管理年度管理费起算日至次年当日的前一日，每年度基金管理费于管理费起算日后十五（15）个工作日内支付。最后一个管理年度不足一年的，按照实际天数与365日之间的比例计算管理费。

②收益分配

合伙企业的投资收入包括项目处置收入和非项目处置收入。

项目处置收入：合伙企业因处置所投资的项目而获得的现金、有价证券、其他形成的财产或其他具有经济价值的回报。在投资项目下的红利、股息应在处置该投资项目时，一并纳入项目处置收入。

非项目处置收入：合伙企业获得的除项目处置收入以外的收入，包括但不限于闲置资金管理收入和其他收入。非项目处置收入在合伙企业清算时分配。

（4）退出方式

基金参股或控股投资形成的股权可以通过IPO、股份转让、回购等方式退出。具体事宜以届时有效的法律法规、行政规章及规范性文件及证券交易所的相关业务规则所规定的程序按公平交易的原则进行协商确定。

四、本次投资对上市公司的影响

上述投资不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响。

公司及其子公司通过参与设立基金，可有效应对主营业务的激烈市场竞争环境，加快公司多业投资发展战略步伐，通过合理借助基金专业化运作团队投资运作能力，进一步提升公司的盈利能力。

五、风险提示

截至本公告出具日，上述产业基金尚需履行中国证券投资基金协会等的登记注册、备案等手续，具体设立和开始投资运作的时间存在一定的不确定性；产业基金后续能否按预期募集成功存在不确定性；产业基金未来所投资的项目可能受到国家政策、法律法规、行业宏观环境、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能面临投资后无法实现预期收益或亏损的风险；南方传媒作为基金的有限合伙人，承担的投资风险敞口不超过出资额。敬请广大投资者注意投资风险。

公司将持续关注基金设立及后续推进情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2024年4月24日

证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2024-014

南方出版传媒股份有限公司

2024年一季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号一新闻出版》的相关规定，现将2024年一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、公司一般图书出版业务

单位：万元

■

二、公司报纸和期刊业务

■

注：上述数据为初步统计数据，可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，仅供各位投资者参考。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2024年4月24日

证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2024-012

南方出版传媒股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月29日 15点00分

召开地点：广州市越秀区水荫路11号出版大楼二楼203会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月29日

至2024年5月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，第五届董事会第七次会议审议通过。详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。

2、特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：4、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等 办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、 委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加 盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间前公司收到为准。

（二）登记地点：广州市越秀区水荫路11号出版大楼311

（三）登记时间：2024年5月24日上午 9:00-12:00、下午 13:00-17:00

（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

六、其他事项

（一）与会股东食宿及交通费自理。

（二）会议资料详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到 达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件， 以便核对身份及签到入场。

（四）联系地址：广州市越秀区水荫路11号311

（五）联系人：胡丰

（六）联系电话：020-37600020 传真号码：020-37600030

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2024年4月25日

附件1：授权委托书

● 报备文件

南方出版传媒股份有限公司第五届董事会第八次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

南方出版传媒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月29日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2024-011

南方出版传媒股份有限公司关于修订

《公司章程》及相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、修订、制定原因

为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，根据国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况和经营发展需要，拟对《公司章程》及相关制度进行修订，相关议案经公司于 2024 年 4月24日召开的第五届董事会第八次会议审议通过。

二、本次修订的制度

■

上述1至5项制度，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议；第 6-9项制度经公司第五届董事会第八次会议审议通过后生效。《公司章程》的具体修订内容详见附件，修订后原《公司章程》相应章节条款依次顺延或变更。修订后的《公司章程》及其他相关制度全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2024年4月24日

《南方出版传媒股份有限公司章程》修订对照表

■■

(下转267版)