广东世运电路科技股份有限公司

2024-04-25 来源：上海证券报

（上接305版）

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司实现营业收入45.19亿元，比上年同期增长1.96%；归属于上市公司股东的净利润4.96亿元，比上年增加14.17%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.89亿元，比上年增长12.35%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603920 证券简称：世运电路公告编号：2024-024

转债代码：113619 转债简称：世运转债

广东世运电路科技股份有限公司

2023年年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每10股派发现金红利5.00元（含税）。

● ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币356,419,534.25元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至2024年4月12日，公司总股本658,392,438股，以此计算合计拟派发现金红利329,196,219.00元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度分配。本年度公司现金分红比例为71.93%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2024年4月24日，公司召开第四届董事会第二十二次会议审议通过《世运电路2023年年度利润分配预案》，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

全体监事一致认为：公司董事会提出的2023年年度利润分配预案符合公司实际情况和长远发展战略，有利于维护中小股东利益，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和公司章程中关于利润分配的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

三、相关风险提示

（一）公司董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况、现金流状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展状况，对后续资金需求做出相应评估后，为了更好的回报股东，让所有股东分享公司发展的经营成果，提出了本次利润分配预案，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码：603920 证券简称：世运电路公告编号：2024-036

转债代码：113619 转债简称：世运转债

广东世运电路科技股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议通知于2024年4月14日以书面送达方式送达全体监事。本次会议于2024年4月24日以现场会议方式召开，由监事会主席张天亮主持，会议应参加监事3人，实际参加3人，本次会议的召开符合有关法律和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于〈世运电路2023年年度报告〉及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：

1、公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所的相关规定，报告真实地反映了公司 2023年度的财务状况和经营成果等事项；

3、在2023年年度报告的编制过程中，未发现公司参与本次年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、本公司监事会及全体监事保证2023年年度报告所披露的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2023年年度报告》全文及其摘要（公告编号：2024-023）。

该议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过《关于〈世运电路2023年度财务报告及审计报告〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2023年度审计报告》。

该议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议并通过《关于〈公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-027）。

该议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

拟使用不超过150,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资于期限不超过12个月的安全性高、流动性好、低风险的约定存款或理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-029）。

该议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

（五）审议并通过《关于〈世运电路2023年度监事会工作报告〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2023年度监事会工作报告》。

该议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议并通过《关于〈世运电路2023年年度利润分配预案〉的议案》。

全体监事一致认为：公司董事会提出的2023年度利润分配预案符合公司实际情况和长远发展战略，有利于维护中小股东利益，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和公司章程中关于利润分配的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2023年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-024）。

该议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议并通过《关于〈世运电路2023年度财务决算报告〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2023年度财务决算报告》。

该议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议并通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-026）。

该议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议并通过《关于〈世运电路2023年度内部控制评价报告〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2023年度内部控制评价报告》。

该议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

（十）审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

经审核，公司监事会成员一致认为：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是为了防范汇率大幅波动带来的不利影响，符合公司业务发展需求。公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合法律法规的相关规定，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司开展外汇套期保值业务。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-030）。

该议案表决结果：3票赞成、 0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议并通过《关于开展期货套期保值业务的议案》。

经审核，公司监事会成员一致认为：公司及控股子公司开展期货套期保值业务是为了防范原材料大幅波动带来的不利影响，符合公司业务发展需求。公司开展期货套期保值业务的相关决策程序符合法律法规的相关规定，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司开展期货套期保值业务。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-031）。

该议案表决结果：3票赞成、 0 票反对、0 票弃权。

（十二）审议并通过《世运电路关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-035）。

该议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

《广东世运电路科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司监事会

2024年4月25日

证券代码：603920 证券简称：世运电路公告编号：2024-037

转债代码：113619 转债简称：世运转债

广东世运电路科技股份有限公司

关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年5月16日（星期四）上午9:00-10:00

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

● 投资者可以在2024年4月25日（星期四）至5月15日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或者通过公司邮箱olympic@plympicpcb.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月25日发布公司2023年度报告及2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况、公司计划于2024年5月16日上午9:00-10:00举行2023年度及2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会通过网络互动方式召开，公司将针对2023年度及2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年5月16日（周四）上午9:00-10:00

（二）会议召开方式：上证路演中心网络互动

（三）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

三、参加人员

公司出席本次说明会的人员有：董事长、总经理佘英杰先生，财务总监王政钧先生，董事会秘书尹嘉亮先生，独立董事饶莉女士（参与人员可能会根据情况调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可以在2024年5月16日（星期四）上午9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年4月25日（星期四）至5月15日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或者通过公司邮箱olympic@olympicpcb.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方式

联系部门：公司证券事务部

电话：0750-8911371

邮箱：jason.liu@olympicpcb.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码：603920 证券简称：世运电路公告编号：2024-022

转债代码：113619 转债简称：世运转债

广东世运电路科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）通知、议案材料于2024年4月14日以电话、书面等形式送达公司全体董事。本次会议于2024年4月24日以现场结合通讯表决的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长佘英杰主持，会议应参加董事7人，实际参加7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《广东世运电路科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于〈世运电路2023年度董事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2023年度董事会工作报告》。

该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

同意将该议案提交2023年年度股东大会审议。

（二）审议并通过《关于〈世运电路2023年度独立董事述职报告〉的议案》

会议分别听取了公司三位独立董事关于2023年度工作情况的述职报告。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2023年度独立董事述职报告》。

该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（三）审议并通过《关于〈世运电路董事会审计委员会2023年度履职报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路董事会审计委员会2023年度履职报告》。

该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（四）审议并通过《关于〈世运电路2023年度财务报告及审计报告〉的议案》

该议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

该议案经全体独立董事同意。

该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

同意将该议案提交2023年年度股东大会审议。

（五）审议并通过《关于〈世运电路2023年度总经理工作报告〉的议案》

董事会审议了总经理佘英杰先生提交的《2023年度总经理工作报告》，认为2023年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营状况良好。

该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（六）审议并通过《关于〈世运电路2023年年度报告〉及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2023年年度报告》（公告编号：2024-023）。

该议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

同意将该议案提交2023年年度股东大会审议。

（七）审议并通过《关于〈世运电路2023年年度利润分配预案〉的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），截至2024年4月12日，公司总股本658,392,438股，以此计算合计拟派发现金红利329,196,219.00元（含税）。独立董事对公司2023年年度利润分配预案出具了独立意见。

该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

同意将该议案提交2023年年度股东大会审议。

（八）审议并通过《关于〈世运电路2023年度财务决算报告〉的议案》

该议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

同意将该议案提交2023年年度股东大会审议。

（九）审议并通过《关于预计2024年度公司与子公司向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于预计2024年度公司与子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-025 ）。独立董事对公司预计2024年度公司与子公司向银行申请综合授信额度出具了独立意见。

该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

同意将该议案提交2023年年度股东大会审议。

（十）审议并通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，审计委员会认为：本次续聘的会计师事务所具备相应的执业资质和胜任能力；本次续聘会计师事务所是基于公司业务发展和未来审计的需要，符合公司和公司股东的利益；相关程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-026）。审计委员会对公司续聘公司2024年度审计机构的议案出具了意见；独立董事对该议案出具了独立意见。

该议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

该议案经全体独立董事同意。

该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

同意将该议案提交2023年年度股东大会审议。

（十一）审议并通过《关于〈公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

独立董事对公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告出具了独立意见。

该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

同意将该议案提交2023年年度股东大会审议。

（十二）审议并通过《关于〈世运电路2023年度内部控制评价报告〉的议案》

独立董事对公司2023年度内部控制评价报告出具了独立意见。

该议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（十三）审议并通过《关于预计部分关联方2024年度日常关联交易额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于预计部分关联方2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-028）。

独立董事对公司预计部分关联方2024年度日常关联交易额度出具了独立意见。

该议案表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避表决。

（十四）审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

拟使用不超过150,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资于期限不超过12个月的安全性高、流动性好、低风险的约定存款或理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。独立董事对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理出具了独立意见。

该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（十五）审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

该议案表决结果：7票赞成、 0 票反对、0 票弃权、0票回避表决。

同意将该议案提交2023年年度股东大会审议。

（十六）审议并通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

该议案表决结果：7票赞成、 0 票反对、0 票弃权、0票回避表决。

（十七）审议并通过《关于〈公司2023年度社会责任报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2023年度社会责任报告》。

该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（十八）审议并通过《关于修订公司章程并变更注册资本的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于修订公司章程并变更注册资本的公告》（公告编号：2024-032）。

该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

同意将该议案提交2023年年度股东大会审议。

（十九）审议并通过《关于提议召开公司2023年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-033）。

该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（二十）审议并通过《世运电路2024年第一季度报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2024年第一季度报告》（公告编号：2024-034）。

该议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（二十一）审议并通过《世运电路关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-035）。独立董事对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案出具了独立意见；会计师对该议案出具了审核意见；保荐机构对该议案出具了核查意见。

该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（二十二）审议并通过《世运电路关于修订公司募集资金管理制度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于关于修订公司募集资金管理制度的公告》（公告编号：2024-036）。

该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

同意将该议案提交2023年年度股东大会审议。

三、备查文件

《广东世运电路科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码：603920 证券简称：世运电路公告编号：2024-027

转债代码：113619 转债简称：世运转债

广东世运电路科技股份有限公司

2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《上市公司监管指引第2号－－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，现将广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“世运电路”、“本公司”、“公司”）2023年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行A股股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕351号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票8,880.00万股，发行价为每股人民币15.08元，共计募集资金133,910.40万元，坐扣承销和保荐费用6,660.74万元后的募集资金为127,249.66万元，已由主承销商金元证券股份有限公司于2017年4月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,500.48万元后，公司本次募集资金净额为125,749.18万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕3-34号）。

2023年度募集资金专户投入募投项目0万元，截至2023年12月31日，累计投入募投项目金额133,054.05万元；2023年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0.00万元，截至2023年12月31日累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为7,305.11万元；募集资金余额为0.24万元，已用于补充公司流动资金。首次公开发行A股股票募集资金已按规定用途全部使用完毕，募集资金账号均已于2023年注销。

（二）2021年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3160号文核准，本公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）采用余额包销方式，向社会公众公开发行每张面值为人民币100元的可转换公司债券1,000万张，共计募集资金100,000.00万元，坐扣承销和保荐费用（不含增值税）600.00万元后的募集资金为99,400.00万元，已由主承销商中信证券于2021年1月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用（不含增值税）162.68万元后，公司本次募集资金净额为99,237.32万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2021〕3-4号）。

2023年度募集资金专户投入募投项目3,430.09万元，截至2023年12月31日，累计投入募投项目金额102,243.43万元；2023年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为27.11万元，截至2022年12月31日累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,006.11万元；募集资金余额为0万元。2021年公开发行可转换公司债券募集资金已按规定用途全部使用完毕，募集资金账号均已于2023年注销。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东世运电路科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。对募集资金的储存、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（一）首次公开发行A股股票募集资金管理情况

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构金元证券于2017年4月24日分别与中国工商银行股份有限公司鹤山支行、中国银行股份有限公司江门鹤山共和支行、中国建设银行股份有限公司鹤山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。子公司鹤山市世安电子科技有限公司（以下简称“世安电子”）连同本公司和保荐机构金元证券于2017年6月9日、2017年10月27日和2017年12月27日分别与中国银行股份有限公司江门鹤山支行、中国工商银行股份有限公司鹤山支行和中国建设银行股份有限公司鹤山支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2020年12月10日，公司披露了《关于变更保荐机构及就首次公开发行股票募集资金监管协议重新签订的公告》，更换保荐机构为中信证券，公司聘请中信证券担任公司2020年公开发行可转换公司债券的保荐机构，原保荐机构金元证券未完成的公司2017年首次公开发行股票募集资金使用持续督导职责由中信证券承接。鉴于保荐机构的变更，公司及中信证券分别与中国银行股份有限公司江门鹤山支行、中国工商银行股份有限公司鹤山支行和中国建设银行股份有限公司鹤山支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、世安电子及中信证券分别与中国银行股份有限公司江门鹤山支行、中国工商银行股份有限公司鹤山支行和中国建设银行股份有限公司鹤山支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，报告期协议各方均按《募集资金三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》的规定履行了相关职责。

公司首次公开发行A股股票募集资金已按计划使用完毕，公司于2023年已将募集资金专项账户进行了注销，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》亦相应终止。

（二）2021年公开发行可转换公司债券募集资金管理情况

2021年1月26日公司发行可转换公司债券募集资金到账，根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券于2021年1月27日分别与中信银行股份有限公司江门分行、中国工商银行股份有限公司鹤山支行和中国建设银行股份有限公司江门市分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司2021年公开发行可转换公司债券募集资金已按计划使用完毕，公司于2023年已将募集资金专项账户进行了注销，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署的《募集资金三方监管协议》亦相应终止。

三、本报告期募集资金实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

1、公司首次公开发行A股股票募集资金在本报告期的使用情况，参见“募投资金使用情况对照表”（见附件1）；

2、公司2021年公开发行可转换公司债券募集资金在本报告期的使用情况，参见“募投资金使用情况对照表”（见附件2）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行 A 股股票募集资金先期投入及置换情况

公司于2017年6月9日召开第二届董事会2017年第四次临时会议，审议通过了《关于全资子公司鹤山市世安电子科技有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币1,589.59万元。置换金额经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，于2017年6月9日出具了《关于广东世运电路科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2017]3-437 号），并经公司独立董事发表独立意见、保荐机构金元证券发表核查意见。

公司于2017年8月14日置换1,151.00万元， 2017年8月4日置换438.59万元，合计用募集资金置换募投项目先期投入资金共计人民币1,589.59万元。

2、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金先期投入及置换情况

公司于2021年5月12日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司董事会同意公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金14,976.51万元。置换金额经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，于2021年5月12日出具了《关于广东世运电路科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2021]3-351号），并经公司独立董事发表独立意见、保荐机构中信证券发表核查意见。

公司于2021年5月24日置换14,976.51万元，合计用募集资金置换募投项目先期投入资金共计人民币14,976.51万元。

（三）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

报告期内公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2022年4月25日召开第三届董事会第三十三次会议审议了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过50,000万元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。自董事会审议通过之日12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用。公司独立董事、公司监事会及保荐机构中信证券对该事项均发表了同意意见。

2023年度，公司没有使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年12月31日，公司不存在变更募投项目资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并按要求对募集资金使用情况进行了披露，本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：世运电路公司管理层编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，如实反映了世运电路公司募集资金2023年度实际存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐人认为：世运电路2023年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022修订）》及相关格式指引的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

八、备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议；

2、第四届监事会第十八次会议决议；

3、世运电路专门委员会及独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可及意见；

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2024〕3-219号）；

5、《中信证券股份有限公司关于广东世运电路科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》。

附件1：首次公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

附件2：2021年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2024 年4月25日

附件1

首次公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

2023年度

编制单位：广东世运电路科技股份有限公司金额单位：人民币万元

■

附件2

2021年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2022年度

编制单位：广东世运电路科技股份有限公司金额单位：人民币万元

■

证券代码：603920 证券简称：世运电路公告编号：2024-028

转债代码：113619 转债简称：世运转债

广东世运电路科技股份有限公司

关于预计部分关联方2024年度日常关联交易公告

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：本公告涉及的日常关联交易系基于正常生产经营所需而开展，定价公平、公正，交易公允，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司于2024年4月24日召开第四届董事会第二十二次会议，会议以5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避的表决结果审议通过《关于预计部分关联方2024年度日常关联交易额度的议案》。关联董事佘英杰先生、佘晴殷女士回避表决。

2、公司独立董事在《关于预计部分关联方2024年度日常关联交易额度的议案》提交董事会审议前进行了事前审议，并出具事前认可意见，独立董事认为对公司2024年度日常关联交易额度的预计基于公司正常生产经营而进行，预计发生的日常关联交易系在平等协商的基础上进行，交易定价公允、合理，不存在通过此项交易转移利益的情形；预计的关联交易在同类型交易中的占比较小，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司也不会因此对关联方形成依赖，且不会影响公司的独立性，同意提交本议案至公司第四届董事会第二十二次会议进行审议。在董事会审议该项议案时，独立董事发表了独立意见：公司关于2024年度日常关联交易额度的预计系公司日常生产经营所必需，定价公允，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司也不会因此对关联方形成依赖，且不会影响公司的独立性。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

基于日常生产经营需要，2023年度公司向关联方朝佳有限公司、世运环球投资有限公司租赁办公场地，交易情况如下：

单位：人民币/元

■

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

基于日常生产经营需要，2024年度公司拟向朝佳有限公司、世运环球投资有限公司租赁办公场地，预计关联交易情况如下：

单位：人民币/元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况。

名称：朝佳有限公司

地址：香港寿山村道6号榛园 X号洋房

董事：佘晴殷

成立时间：1988年7月15日

注册资本：港币1,400万元

经营范围：物业租赁

名称：世运环球投资有限公司

地址：香港九龙观塘开源道54号丰利中心X楼X室

董事：佘英杰

成立时间：2004年5月19日

注册资本：港币390万元

经营范围：物业投资

（二）与上市公司的关联关系。

朝佳有限公司系公司实际控制人佘英杰关联人控制的公司；世运环球投资有限公司系公司实际控制人佘英杰控制的公司。

（三）关联方履约能力

上述日常关联交易方均依法存续且经营正常；根据以往的关联交易执行情况来看，朝佳有限公司和世运环球投资有限公司均严格履行合同义务，未出现过违约行为，因此，公司与朝佳有限公司和世运环球投资有限公司的关联交易，有较为充分的履约保障。

三、关联交易定价政策

双方之间的关联交易，将参照市场同类交易价格定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司部分产品需经香港出口，需要办公场地，相比直接购买房产，租赁的方式成本更低。公司与上述关联方的日常关联交易预计金额较小，是正常生产经营所需。该交易严格按照关联交易定价原则执行，遵循市场公允原则，不会损害公司及股东的利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生不利影响，且对公司的独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、备查文件

1、世运电路第四届董事会第二十二次会议决议

2、世运电路审计委员会及独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可及意见

特此公告

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码：603920 证券简称：世运电路公告编号：2024-031

转债代码：113619 转债简称：世运转债

广东世运电路科技股份有限公司

关于开展期货套期保值业务的公告

重要内容提示：

● 交易目的

鉴于铜、钯、金等主要原材料占公司产品成本比重较大，采购价格受市场价格波动影响明显,为降低原材料商品价格波动对公司生产经营的不利影响，公司及子公司拟开展期货套期保值业务，以降低公司经营风险，保证产品成本的相对稳定。

● 交易品种

只限于与生产经营相关的大宗原材料，包括但不限于铜、钯、金等。

● 交易额度

公司及子公司开展的期货套期保值业务的保证金余额不得超过人民币4,000万元，前述额度在有效期内可循环使用；保值比例上限为库存的50%。

● 已履行的审议程序：《关于开展期货套期保值业务的议案》经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，公司履行了相关的审批程序。

特别风险提示：公司进行期货套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有期货套期保值业务均以正常业务经营为基础，以规避和防范原材料商品价格波动风险为目的。但是进行期货套期保值业务存在一定的市场风险、履约风险、内部操作风险等，敬请投资者注意投资风险。

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》。公司及控股子公司拟在总额不超过人民币4,000万元额度内开展期货套期保值业务，保值比例上限为库存的50%，授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内。相关事项如下：

1、开展期货套期保值业务的目的

2、期货套期保值的基本情况

（1）交易种类：只限于与生产经营相关的大宗原材料，包括但不限于铜、钯、金等。

（2）资金额度：公司及子公司开展的期货套期保值业务的保证金余额不得超过人民币4,000万元，前述额度在有效期内可循环使用；保值比例上限为库存的50%。

（3）资金来源：自有资金。

（4）交易期限：自本次董事会审议通过之日起12个月内。

（5）交易授权：在上述业务规模范围内，根据公司《商品期货套期保值业务内部控制制度》，授权期货领导小组具体执行期货套期保值业务相关事宜。

3、套期保值业务的风险分析及应对措施

公司及子公司仅开展与生产经营相关的大宗原材料套期保值业务，不进行投机交易，严格控制资金规模，但进行套期保值交易仍存在一定的风险，公司将积极采取相应措施控制风险，具体如下：

（1）基差波动风险

期货价格变动较大，期现价差波动也会很大，基差的不利波动会造成资金损失。公司将套期保值业务规模与公司的生产经营相匹配，套保周期与现货库存周期相对应，制定完备的交易预案，加强行情分析和基差规律分析，设置合理的止损，以最大程度对冲价格波动风险。

（2）资金风险

由于期货市场采取严格的保证金制度和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金浮亏风险，公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，控制资金规模，在制定交易预案的同时做好资金测算，以确保资金充裕无虞。过程中将合理计划和使用保证金，合理调度资金以规避资金风险。

（3）流动性风险

如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，可能会造成实际交易结果与方案设计出现较大偏差，从而产生交易损失。公司将配置专职人员重点关注期货交易情况、聘请期货公司顾问，科学规划和使用资金，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。

（4）内部控制风险

期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善或人为的操作失误所造成的风险。公司制定了《商品期货套期保值业务内部控制制度》，通过加强内控和专业素养提高，落实风险防范措施，提高套保业务管理水平。公司严格遵守商品期货交易所相关规定，积极配合交易所及期货公司相关部门的风险管理工作。加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。

4、开展期货套期保值业务的会计核算原则

公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对期货套期保值业务进行相应核算和披露。

5、相关审议和批准程序

决策程序

本次开展期货套期保值业务事项已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，依据《上海证券交易所股票上市规则》、《广东世运电路科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，无需提交股东大会审议。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2024年 4月 25日

证券代码：603920 证券简称：世运电路公告编号：2024-032

转债代码：113619 转债简称：世运转债

广东世运电路科技股份有限公司

关于修订公司章程的公告

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《广东世运电路科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）进行修订。

因公司向特定对象发行A股股票及可转换公司债券转股，公司的注册资本从532,233,000元变更为658,392,438元。

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开公司第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订公司章程并变更注册资本的议案》，修订后的章程全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《广东世运电路科技股份有限公司章程》。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码：603920 证券简称：世运电路公告编号：2024-033

转债代码：113619 转债简称：世运转债

广东世运电路科技股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月15日 13点30分

召开地点：广东省鹤山市共和镇世运路8号世运电路公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月15日

至2024年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案相关公告已于2024年4月25日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露。

2、特别决议议案：11

3、对中小投资者单独计票的议案：9、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

2、参会登记时间：2023年5月14日上午9：00-11:30下午：13:30-16:30

3、登记地点：公司董事会办公室

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2、联系人：刘晟

电话：0750-8911888

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2024年4月25日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广东世运电路科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月15日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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(下转307版)

306版信息披露