浙江仙琚制药股份有限公司2023年年度报告摘要

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2024-014

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以989,204,866为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司从事的主要业务

公司创建于1972年，经过50多年的发展，已成为一家集研产销全价值链、原料药和制剂一体化的综合医药生产厂家，主营业务为甾体原料药和制剂的研制、生产与销售。公司产品独树一帜，主要产品分为皮质激素类药物、性激素类药物(妇科及计生用药)、麻醉肌松类药物和呼吸科类药物四大类。

2、主要产品及其用途：

皮质激素类药物(原料药及制剂)包括地塞米松系列、泼尼松系列、曲安西龙系列、甲泼尼龙系列等；

其中原料药产品包括醋酸泼尼松、泼尼松龙、糠酸莫米松、雌二醇、炔雌醇、十一酸睾酮、米非司酮、醋酸甲羟孕酮、维库溴铵、舒更葡糖钠等50余个产品；

性激素类药物(主要是制剂产品)包括孕激素类、雄性激素类、雌性激素类，主要产品有屈螺酮炔雌醇片、黄体酮胶囊(益玛欣)、复方庚酸炔诺酮注射液、左炔诺孕酮肠溶胶囊、米非司酮片等；

麻醉与肌松类药物(制剂产品)主要产品有舒更葡糖纳注射液、注射用苯磺顺阿曲库铵、罗库溴铵注射液、注射用维库溴铵、甲磺酸罗哌卡因注射液等；

呼吸科主要产品有糠酸莫米松鼻喷雾剂、噻托溴铵粉雾剂和环索奈德气雾剂；

皮肤科主要产品有糠酸莫米松乳膏、糠酸莫米松凝胶、丙酸氟替卡松乳膏、曲安奈德益康唑乳膏、丁酸氢化可的松乳膏等。

甾体药物对机体起着重要的调节作用，具有很强的抗感染、抗过敏、抗病毒和抗休克的药理作用，能改善蛋白质代谢、恢复和增强体力以及利尿降压，广泛用于治疗风湿性关节炎、支气管哮喘、湿疹等皮肤病、过敏性休克、前列腺炎等内分泌疾病，也可用于避孕、安胎、减轻女性更年期症状、手术麻醉等方面。

3、主要经营模式

(1)采购模式

本公司由采购部统一负责对外采购工作。公司采购部根据生产经营需要，建立合格供应商档案，形成合格供应商名单。公司从合格供应商采购，并针对不同产品采取不同的采购模式。与多家合格供应商保持业务联系，一方面促使供应商提高产品质量，另一方面保证了公司原材料价格和供应的稳定。对于大宗化工辅料，则采取招标与比价相结合的方式采购。公司基于公平、公开和公正的采购原则，在引进新供应商过程中，不仅会对质量进行审核，还会安排社会责任、安全、环境方面的审核，确保供应商符合要求后再导入，以保证供应商的社会责任管理与公司理念吻合。

(2)生产模式

公司严格按照GMP的要求组织生产，从原辅料采购、人员配置、设备管理、生产过程管理、质量控制、包装运输等方面，严格执行国家相关规定；在药品的整个制造过程中，质量管理部门对原料、辅料、包装材料、中间产品、产成品进行全程检测及监控，确保产品质量安全。

(3) 销售模式

公司原料药国内销售由国内贸易部负责，产品主要销售给国内各制剂生产厂家。

公司原料药国外销售由国际贸易部负责。外销分两种模式，一是通过外贸公司间接出口；二是自营出口，公司直接同国外客户签订采购合同，产品生产并检验合格后由公司直接出口，销售给国外客户。

公司制剂产品的销售由控股子公司浙江仙居制药销售有限公司负责。目前销售模式主要分三种：终端销售模式、招商代理模式、经销商代理模式。从业务角度主要分为三条线：(1)医院线，以妇科、麻醉科(肌松药)为主；(2)OTC产品线，以皮肤科产品为主；(3)招商代理线，以大宗普药产品为主。同时为适应新的医药市场变化，提出三段论销售模型，核心目标市场以自营销售队伍拓展为主，广大基层市场依靠本地化经销商拓展，符合条件的产品尝试通过电商和第三终端拓展。

近年来围绕销售能力提升，加强存量产品精细化管理能力，培育新产品专业化学术推广能力，初步完成销售数字化运营体系，强化中央市场部、区域市场部、医学部和CE（效率分析）部门在产品导入、数据分析、效率提升方面赋能销售业务。同时加大制剂研产销一体化协同机制，快速响应市场需求变化。

4、报告期内主要的业绩驱动因素

2023年是仙琚制药迈向第二个五十年的开局之年。面对原料药行业“内卷”，原料药国际市场价格下跌，制剂产品受到国家集中带量采购的影响等严峻的市场环境，我们坚定初心和使命，将精益生产、精细化管理、创新驱动作为核心动力。公司聚焦主业，以拓展性思维提高各个经营板块的经营能力，推动公司可持续发展。2023年，尽管公司整体经营业绩从2015年以来第一次年度同比下滑，但支撑公司持续发展的精细化管理水平和核心竞争力在不断培育和提升。

主要的业绩驱动因素表现为：一、公司营业收入同比略有下降，主要原因：1、制剂产品中的罗库溴铵注射液受国家药品集中带量采购影响，黄体酮胶囊受到省级区域集采影响，部分集采产品销售收入下降明显。呼吸科产品保持平稳、普药产品保持较好增长，加快新产品市场导入，发挥多品类的产品群优势，尽可能降低集采影响。2、原料药行业市场竞争加剧，非规范市场产品销售价格下跌，下游客户去库存。公司发挥产能优势，积极拓展市场，原料药以销售量的增长克服销售价格下跌的不利影响，2023年公司自营原料药销售额保持增长。二、2023年公司归属上市公司股东的净利润同比下降，主要原因是：1、制剂产品受国家药品集中带量采购影响，相关集采产品利润减少；2、原料药市场竞争加剧，原料药产品市场价格下跌，原料药利润同比减少。3、 2023年非经常性损益同比2022年减少约1.1亿元，主要是2022年有公司城南厂区整体搬迁补偿收益约9,100万元计入当年的非经常性损益。 三、产品研发能力提升，创新研发成果持续体现，报告期内地屈孕酮片等6个产品完成新产品或一致性评价申报，屈螺酮炔雌醇片等3个新产品或一致性评价产品获批或过评。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号一一所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

■

浙江仙琚制药股份有限公司

董事长：张宇松

2024年4月23日

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2024-012

浙江仙琚制药股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年4月23日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议在公司会议室以现场方式加线上方式召开。本次会议通知及会议资料已于2024年4月12日以电子邮件方式发送给各位董事。本次董事会应到董事9名，现场参会董事8名，独立董事张红英通过线上方式参会。公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长张宇松先生召集并主持，与会董事以书面表决方式通过以下决议：

一、审议通过了《2023年度董事会工作报告》。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

《2023年度董事会工作报告》的具体内容详见2024年4月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2023年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”部分。公司独立董事张红英、郝云宏、刘斌分别向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在2023年年度股东大会上述职，具体内容详见2024年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《2023年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

2023年度公司财务数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了天健审〔2024〕2988号无保留意见的审计报告。报告期公司实现营业总收入41.23亿元，同比下降5.85%； 实现利润总额6.42亿元，同比下降26.40%；归属于上市公司股东的净利润5.63亿元，同比下降24.86%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.38亿元，同比下降12.14%；基本每股收益为0.57元。报告期末公司总资产69.93亿元，归属于上市公司股东净资产57.86亿元。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《公司2023年度报告及其摘要》。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

《2023年度报告及其摘要》已提前经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见2024年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了《2023年度企业社会责任报告》。

《2023年度企业社会责任报告》具体内容详见2024年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

《关于2023年度利润分配预案的公告》详见2024年4月25日的《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过了《公司2023年度内部控制自我评价报告》。

《公司2023年度内部控制自我评价报告》已提前经公司董事会审计委员会审议通过。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2024〕2989号《关于浙江仙琚制药股份有限公司内部控制的鉴证报告》，具体内容详见 2024年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已提前经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见2024年4月25日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审[2024]2990号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于浙江仙琚制药股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，具体内容详见2024年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

九、审议通过了《公司2024年第一季度报告》。

《公司2024年第一季度报告》已提前经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见2024年4月25日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》；

《董事会审计委员会对会计师事务所2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》已提前经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见2024年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十一、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》,独立董事张红英、郝云宏、刘斌回避表决。

独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见2024年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。公司董事长张宇松先生为本次关联交易的关联董事，在审议该议案时予以回避表决。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

《关于2024年度日常关联交易预计的议案》已提前经公司独立董事专门会议审议通过。《关于2024年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见2024年4月25日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十三、审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》。

为有效防范公司经营过程中存在的汇率风险，董事会同意公司在本次董事会审议通过之日起12个月内开展任意时点累计金额不超过2,000万美元或等值外币的外汇套期保值业务。

《公司关于继续开展外汇套期保值业务的公告》详见2024年4月25日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司第八届董事会提名委员会建议及总经理提名，董事会同意聘任张王伟先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。

《关于公司高管人员变动的公告》详见2024年4月25日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十五、审议通过了《关于调整公司审计委员会委员的议案》。

《关于调整公司审计委员会委员的议案》已提前经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过。根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。根据上述规定，公司董事会对第八届董事会审计委员会部分成员进行调整，董事兼董事会秘书张王伟先生不再担任审计委员会委员，董事会增补陈卫武先生担任公司董事会审计委员会委员，调整后各专门委员会成员名单如下：

（1）董事会战略委员会：张宇松、郝云宏（独立董事）、刘斌（独立董事）、陈卫武、金炜华，召集人为张宇松。

（2）董事会审计委员会：张红英（独立董事）、郝云宏（独立董事）、刘斌（独立董事）、陈卫武、曹保湖，召集人为张红英。

（3）董事会提名委员会：郝云宏（独立董事）、张红英（独立董事）、张宇松，召集人为郝云宏。

（4）董事会薪酬与考核委员会：刘斌（独立董事）、张红英（独立董事）、张国钧，召集人为刘斌。

战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会的任期与公司第八届董事会任期相同。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的议案》已提前经公司董事会审计委员会审议通过。《关于会计政策变更的公告》内容详见2024年4月25日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十七、审议通过了《董事会审计委员会工作条例》。

修订后的《董事会审计委员会工作条例》已提前经公司董事会审计委员会审议通过。具体详见2024年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十八、审议通过了《独立董事工作制度》。本制度尚需提交2023年年度股东大会审议。

修订后的《独立董事工作制度》详见2024年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十九、审议通过了《投资者关系管理制度》。

修订后的《投资者关系管理制度》详见2024年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二十、审议通过了《会计师事务所选聘制度》。

《会计师事务所选聘制度》已提前经公司董事会审计委员会审议通过。具体详见2024年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二十一、审议通过了《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》已提前经公司董事会薪酬委员会审议通过。具体详见2024年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二十二、审议通过了《关于公司董事、监事2023年度薪酬的议案》。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

《关于公司董事、监事2023年度薪酬的议案》已提前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

■

独立董事年度津贴为7.2万元（税前），已经公司2016年第一次临时股东大会审议通过，2023年度未做调整，故本次会议不再审议。

董事陈卫武、曹保湖、张国钧均不在本公司领取薪酬。

监事郭伟波、王咏、张弛、李静、杨欣欣按其工作岗位领取薪酬，监事李燕琴不在本公司领取薪酬。

本议案关联董事张宇松先生、金炜华先生、张王伟先生回避表决。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二十三、审议通过了《关于公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》。

《关于公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》已提前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

■

担任董事的高级管理人员2023年度薪酬在议案22中审议表决。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二十四、审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

公司拟于2024年5月21日（星期三）下午2：00召开2023年年度股东大会。《关于召开2023年年度股东大会的通知》详见2024年4月25日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。

备查文件：

1、第八届董事会第九次会议决议

2、独立董事2024年第一次专门会议审核意见

3、董事会审计委员会议纪要

4、董事会薪酬委员会议纪要

5、董事会提名委员会议纪要

6、审计机构出具的相关报告

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2024年4月25日

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2024-013

浙江仙琚制药股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年4月23日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议在公司会议室以现场方式召开，会议通知及会议资料已于2024年4月12日以电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席吴天飞先生召集和主持，会议应到监事7人，实到监事7人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事以现场投票表决方式通过了以下决议：

一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023年度监事会工作报告》。该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

《2023年度监事会工作报告》具体内容详见2024年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2023年度财务决算报告》。该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

2023年度公司财务数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了天健审〔2024〕2988号无保留意见的审计报告。报告期公司实现营业总收入41.23亿元，同比下降5.85%；实现利润总额6.42亿元，同比下降26.40%；归属于上市公司股东的净利润5.63亿元，同比下降24.86%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.38亿元，同比下降12.14%；基本每股收益为0.57元。报告期末公司总资产69.93亿元，归属于上市公司股东净资产57.86亿元。

三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2023年度报告及其摘要》。该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年度报告及其摘要》详见2024年4月25日的《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。该预案尚需提交2023年年度股东大会审议。

监事会认为：公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司经营情况、未来发展的资金需求等综合因素，同时保障股东的合理回报，有利于公司实现高质量、稳定性、可持续发展，且履行了必要的审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》和《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，我们同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。

《关于2023年度利润分配预案的公告》详见2024年4月25日的《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2023年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，根据公司实际情况，建立健全各环节的内部控制制度，保证了公司业务的正常进行。《公司2023年度内部控制自我评价报告》在所有重大方面真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

报告全文详见2024年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为：公司2023年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《关于2023年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告全文详见2024年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、以 7 票赞成、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年第一季度报告》。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年第一季度报告》详见2024年4月25日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、以 7 票赞成、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

同意公司与关联方浙江萃泽医药科技有限公司发生日常关联交易。《关于2024年度日常关联交易预计的公告》详见2024年4月25日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件： 第八届监事会第五次会议决议

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

监事会

2024年4月25日

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2024-017

浙江仙琚制药股份有限公司关于

继续开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司在本次董事会审议通过之日起12个月内开展任意时点累计金额不超过2000万美元或等值外币的外汇套期保值业务。现将相关情况公告如下：

一、公司开展外汇套期保值业务的目的

由于公司原料药及有关产品自营出口收入在公司营业总收入中占比较大，主要采用美元、欧元等外币进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇交易、人民币与外汇掉期交易、人民币对外汇期权组合业务等，通过锁定远期结售汇汇率及汇率区间，在人民币兑外币汇率双向波动的情况下，减少对公司营业利润的影响。

公司外汇套期保值业务是以规避汇率风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。

二、外汇套期保值业务期间、业务规模及投入资金

根据公司出口业务规模，拟在本次董事会审议通过之日起12个月内开展任意时点累计金额不超过2,000万美元或等值外币的外汇套期保值业务。开展外汇套期保值业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。

三、外汇套期保值业务的会计核算原则

公司根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一套期保值》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

四、外汇套期保值业务的可行性分析

公司开展外汇套期保值业务是围绕公司业务来进行的，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，有利于规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的影响。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行有效；同时，公司拟开展的外汇套期保值业务的保证金将使用自有资金，不涉及募集资金。因此，公司开展外汇套期保值业务能有效地降低汇率波动风险，具有一定的必要性和可行性。

五、外汇套期保值业务的风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易。

尽管外汇套期保值业务在汇率发生大幅波动时，通过有效操作可以降低汇率波动对公司的影响，但此项业务仍存在一定的风险：

1、汇率波动风险：汇率波动具有双向性，在远期汇率走势中，可能出现远期外汇交易汇率锁定价格低于收汇当期公司记账汇率，造成公司汇兑损失。

2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。

六、公司采取的风险控制措施

1、公司业务部门会采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。

2、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限和职责范围、内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序、信息隔离措施、信息披露和档案管理等作出明确规定。

3、为防止远期结汇延期交割，公司将高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

4、公司进行外汇套期保值业务须严格基于外币收款预测。

5、公司审计部门负责定期审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资 金使用情况及盈亏情况等，并向董事会审计委员会报告审查情况。

七、备查文件

1、《公司第八届董事会第九次会议决议》；

2、《公司第八届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2024年4月25日

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2024-018

浙江仙琚制药股份有限公司

关于公司部分高管人员变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理应明华先生的书面报告，应明华先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后仍继续在公司任职，担任公司管理督导委员会副主任职务。

截至本公告披露日，应明华先生持有公司股份1,520,640股，占公司总股本的0.1537%。应明华先生辞职后，其所持股票将严格按照《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定进行管理，并遵守其作出的相关有效承诺。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，应明华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的正常经营。

公司及公司董事会对应明华先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

二、经公司第八届董事会提名委员会建议及总经理提名，公司第八届董事会第九次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任张王伟先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。（张王伟先生的简历附后）

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2024年4月25日

张王伟先生简历

张王伟：男，1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级审计师。2005年7月入职浙江仙琚制药股份有限公司，曾任公司财务部资产管理岗位，财务部财务助理，内部审计部负责人。现任公司董事、董事会秘书，仙居县政协委员。2011年08月---2023年12月曾任台州仙琚药业有限公司董事。

未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

（下转368版）

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2024-15

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

（一）资产负债表项目

1、预付款项本期末比年初增加65.47%，增加2413.26万元，主要系本期按合同预付款项增多所致；

2、其他应收款本期末比年初增加117.88%，增加1816.5万元，主要系本期其他暂付款增加所致；

3、其他流动资产本期末比年初减少65.23%，减少2498.53万元，主要系本期留底税额减少所致；

4、其他权益工具投资本期末比年初增加69.87%，增加3999.95万元，主要系本期企业对外投资增加所致；

5、在建工程本期末比年初增加30.69%，增加16025.01万元，主要系本期在建工程投入增加所致；

6、其他非流动资产本期末比年初减少52.11%，减少12216.05万元，主要系本期预付长期资产购置款减少所致；

7、短期借款本期末比年初增加52.14%，增加53.75万元，主要系本期短期借款增加所致；

8、合同负债本期末比年初增加130.78%，增加4097.04万元，主要系本期预收销售款增加所致；

9、其他流动负债本期末比年初增加183.79%，增加550.41万元，主要系本期待转销项税额增加所致；

10、其他综合收益本期末比年初减少59.61%，减少3017.29万元，主要系外币财务报表折算差额所致；

（二）利润表项目

1、研发费用本期比上年同期增加65.73%，增加2717.09万元，主要系本期研发投入增加所致；

2、财务费用本期比上年同期减少315.93%，减少444.84万元，主要系本期汇兑损益影响所致；

3、其他收益本期比上年同期增加206.7%，增加381.21万元，主要系本期收到政府补助增加所致；

4、投资收益本期比上年同期增加1677.2%，增加1986.25万元，主要系本期转让公司股权所致；

5、信用减值损失本期比上年同期减少31.93%，减少281.04万元，主要系本期计提坏账准备减少所致；

6、资产处置收益本期比上年同期增加104.33%，增加154.85万元，主要系本期资产处置收益增加所致；

7、营业外支出本期比上年同期增加243.3%，增加218.18万元，主要系本期捐赠支出增加所致；

（三）现金流量表项目

1、收到其他与经营活动有关的现金本期比上年同期增加92.59%，增加1811.7万元，主要系本期收回保证金存款增加所致；

2、收回投资收到的现金本期比上年同期增加100%，增加1600万元，主要系本期收到股权转让款所致；

3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期比上年同期增加66.22%，增加1588.37万元，主要系本期购建固定资产支出增加所致；

4、投资支付的现金本期比上年同期增加295.8%，增加2989.4万元，主要系本期对外投资增加所致；

5、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期比上年同期减少41.74%，减少36.45万元，主要系本期财务费用支出减少所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司

2024年03月31日

单位：元

■■

法定代表人：张宇松 主管会计工作负责人：王瑶华 会计机构负责人：齐超

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张宇松 主管会计工作负责人：王瑶华 会计机构负责人：齐超

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事长：张宇松

2024年04月25日

浙江仙琚制药股份有限公司2024年第一季度报告