光明房地产集团股份有限公司2023年年度报告摘要
公司代码：600708 公司简称：光明地产
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现2023年度归属母公司净利润为33,837,625.12元，加上年初未分配利润6,457,862,882.21元，公司累计可分配的利润为6,491,700,507.33元。公司拟定2023年度利润分配预案如下：
1、提取10%法定盈余公积金20,106,375.14元（母公司报表）；
2、扣除分配2022年度普通股股利22,286,367.43元；
3、剩余6,449,307,764.76元为2023年末实际未分配利润。
为了保持企业现金流量的平衡，促使光明地产健康发展，同时又维护出资人的权益，公司拟以实施2023年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.05元（含税）。
本次预案尚须提交股东大会审议。本预案完全符合相关法律法规关于现金分红政策的规定。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
（一）房地产行业
1、房地产行业变局
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是十四五规划承上启下的关键一年。在确保房地产市场平稳发展的目标下，从中央到地方密集出台了一系列拼经济、稳增长、稳就业、防风险、提信心的宏观措施，部分政策陆续显效，推动经济进入恢复轨道。
（1）销售。2023年，商品房销售面积111735万平方米，比上年下降8.5%，其中住宅销售面积下降8.2%。商品房销售额116622亿元，下降6.5%，其中住宅销售额下降6.0%。
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（图表摘自国家统计局网站）
（2）投资。2023年，全国房地产开发投资110913亿元，比上年下降9.6%；其中，住宅投资83820亿元，下降9.3%。
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（图表摘自国家统计局网站）
（3）开竣工。2023年，房地产开发企业房屋施工面积838364万平方米，比上年下降7.2%。其中，住宅施工面积589884万平方米，下降7.7%。房屋新开工面积95376万平方米，下降20.4%。其中，住宅新开工面积69286万平方米，下降20.9%。房屋竣工面积99831万平方米，增长17.0%。其中，住宅竣工面积72433万平方米，增长17.2%。
2、政策调整支持方面
2023年，“房地产市场供求关系发生重大变化”定调楼市，为监管部门和各地优化政策打开空间，同时明确加快“三大工程”建设，构建房地产发展新模式。4月，中央政治局会议指出要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因城施策，支持刚性和改善性住房需求，做好保交楼、保民生、保稳定工作，促进房地产市场平稳健康发展，推动建立房地产业发展新模式。7月，中央政治局会议提出“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势”，这一重大判断为房地产市场定调，多部委明确房地产政策优化方向，各地政策持续落地。12月，中央经济工作会议明确2024年政策方向，继续强调坚决守住不发生系统性风险的底线，加快保障性住房等“三大工程”建设，加快构建房地产发展新模式。
3、金融环境方面
2023年，防范化解房企风险仍是企业端的政策优化主线。1月，央行、银保监会建立首套住房贷款利率政策动态调整机制，“因城施策”降低购房成本。银保监会联合召开主要银行信贷工作座谈会，明确要落实好16条金融支持房地产市场平稳健康发展的政策措施。8月，政策逐步落位，住建部、央行、金融监管总局联合发布《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》，推动首套房“认房不认贷”政策落地。10月，中央金融工作会议明确促进金融与房地产良性循环，健全房地产企业主体监管制度和资金监管，完善房地产金融宏观审慎管理，满足不同所有制房地产企业合理融资需求。
（二）冷链物流行业
近年来，关于冷链物流的支持政策接踵而至，国家发改委、交通运输部、财政部、商务部积极响应号召，纷纷出台政策支持冷链物流基础设施建设，推进冷链物流高质量发展，以冷链物流建设为支撑点，带动农产品、生物医药、冷链食品等其他产业发展，加速一二三产业融合，满足人们日益增长的对美好生活的需求。国家发改委印发《关于推进现代冷链物流体系建设工作的通知》，会同中国农业发展银行共同支持符合条件的基础性、公共性重大冷链物流项目建设，加快冷链物流高质量发展步伐，为现代冷链物流体系建设提供有力支撑。期间，将重点加大对国家骨干冷链物流基地、产销冷链集配中心、冷链设施智能化绿色化改造提升、冷链物流新业态新模式发展、骨干冷链物流企业培育等五方面的支持力度。2023-2025年是“十四五”的后半程，冷链物流高质量发展将加速实施，行业发展将呈现出新的特点。
光明房地产集团股份有限公司，证券代码:600708，证券简称:“光明地产”。光明地产由原上海海博股份有限公司于2015年7月与农工商房地产（集团）股份有限公司通过重大资产重组组建而成，控股股东为光明食品（集团）有限公司。光明地产作为上海国资背景的上市房企，上海上市公司协会理事单位，上海市五星级诚信创建企业，上海市著名商标，公司开发足迹已遍布江苏、浙江、山东、安徽、河南、河北、湖北、湖南、广西、四川、云南、江西、上海、重庆等十二省二市，累计开发各类住宅、商业办公面积6000多万平方米。公司秉持深耕上海的战略布局，致力建设为具有光明食品产业基因的城市建设运营集成服务商。公司主营业务为房地产综合开发经营、冷链物流产业链，是集房产开发、商业运营、冷链物流、物业服务、建筑施工及供应链产业链等为一体的大型国有综合集团型公司。目前，公司拥有下属企业一百多家，下属房产开发项目、商业房产经营集团、物流集团、服务集团、城市建设集团、供应链企业等。光明地产下属全资子公司农工商房地产（集团）有限公司具有房地产开发企业国家一级资质，是中国房地产业协会理事单位、上海市房地产行业协会副会长单位，上海市五星级诚信创建企业。公司开发的房地产项目曾获得中国土木工程最高奖项-詹天佑土木工程奖；中国建筑工程最高奖-鲁班奖;上海市建筑工程最高奖一白玉兰奖。
光明地产围绕上海打造具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市、浦东新区打造社会主义现代化建设引领区，以及长三角区域一体化国家战略实施、上海自贸试验区临港新片区建设等重大发展机遇，聚焦稳中求进，高质量发展。地产业务板块以“优布局、调结构、去库存、控风险”为重点，在“深耕上海，辐射长三角”的导向下，内精管理，外强协同，加速去化存量，合理拓展上海本土、长三角区域的重点项目。转型业务板块聚焦美好生活的需求导向，积极参与城市更新、城市建设、城市保障等进程，通过专业开发建设能力的发挥提升，以高质量发展为主基调，全力践行“让市民离不开光明”，坚持稳中求进，努力成为光明品牌城市建设、城市保障等综合城市服务功能的重要载体。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
√适用 □不适用
5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
单位:元 币种:人民币
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5.2报告期内债券的付息兑付情况
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5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入86.05亿元，同比减少47.98%；实现归属于母公司的净利润0.34 亿元，同比减少33.92%；实现归属于母公司扣除非经常性损益的净利润为-4.28亿元，同比减少1999.60%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临2024-015
光明房地产集团股份有限公司
关于参加2024年上海辖区
上市公司年报集体业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”）将参加“2024年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会”活动，现将有关事项公告如下：
本次年报集体业绩说明会活动将采取网络的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（https://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心参与活动，活动时间为2024年5月10日（周五）15:00至16:00。
届时公司的党委书记、董事长陆吉敏先生、党委副书记、董事、总裁郭强先生、独立董事张晖明先生、独立董事朱洪超先生、独立董事王扬女士、副总裁兼董事会秘书苏朋程先生、财务总监盛雪群女士将通过网络在线交流形式与投资者就决算预算、公司治理、发展战略、经营状况、利润分配、社会责任等投资者关注的问题进行沟通。
投资者可于2024年5月6日(周一) 至5月8日（周三）16:00期间，通过公司邮箱tzzrx@bre600708.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司
2024年4月25日
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2024-016
光明房地产集团股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”）第九届董事会第十八次会议通知于2024年4月13日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2024年4月23日上午10:00在西藏北路199号光明地产总部大厦17楼智能会议室以现场表决方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长陆吉敏先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
1、审议通过《2023年度董事会工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
2、审议通过《2023年度总裁工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《2023年度独立董事述职报告》
同意独立董事朱凯先生、张晖明先生、朱洪超先生、王扬女士2023年度独立董事述职报告。朱凯先生于2023年12月15日离任，本议案所涉三位现任独立董事张晖明先生、朱洪超先生、王扬女士已回避表决。本议案将由独立董事代表在股东大会上宣读。公司董事会对四位独立董事报告期内勤勉尽责和为公司稳健发展提出的各项建议表示衷心感谢！
具体内容详见2024年4月25日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2023年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《2023年年度报告及摘要》
本议案在提交公司董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会第十五次会议审议，一致认为公司2023年度的财务会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，年度报告中的各项财务信息在所有重大方面真实公允地反映了公司2023年度的经营成果、现金流量和2023年的财务状况。全票同意该议案。
具体内容详见2024年4月25日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
5、审议通过《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》
本议案在提交公司董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会第十五次会议审议同意。
具体内容详见2024年4月25日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《2023年度董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
本议案所涉三位独立董事张晖明先生、朱洪超先生、王扬女士已回避表决。
具体内容详见2024年4月25日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2023年度董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告》
本议案在提交公司董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会第十五次会议审议同意。
具体内容详见2024年4月25日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《2023年财务决算报告》
本议案在提交公司董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会第十五次会议审议同意。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
9、审议通过《2024年财务预算报告》
本议案在提交公司董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会第十五次会议审议同意。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
10、审议通过《关于2023年度利润分配的预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现2023年度归属母公司净利润为33,837,625.12元，加上年初未分配利润6,457,862,882.21元，公司累计可分配的利润为6,491,700,507.33元。公司拟定2023年度利润分配预案如下：
1、提取10%法定盈余公积金20,106,375.14元（母公司报表）；
2、扣除分配2022年度普通股股利22,286,367.43元；
3、剩余6,449,307,764.76元为2023年末实际未分配利润。为了保持企业现金流量的平衡，促使光明地产健康发展，同时又维护出资人的权益，公司拟以实施2023年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.05元（含税）。
如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本预案完全符合法律法规关于现金分红政策的规定。
本议案在提交公司董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会第十五次会议审议同意。
具体内容详见2024年4月25日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2024-018）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
11、审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》
2023年，公司内部控制体系整体运行良好，达到了公司内部控制的目标。现有内部控制制度能够适应公司的管理要求，能够为公司经营管理的合法、合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、公允提供合理保证。
本议案在提交公司董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会第十五次会议审议，一致认为公司2023年公司2023年度内部控制评价报告有效遵循全面性、重要性原则，真实客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司现已根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及其他相关法律法规的要求，对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，形成了适应公司生产经营管理和战略发展需要的内部控制体系。该内部控制体系贯穿于公司生产经营管理活动的各个层面和各个环节，确保生产经营处于受控状态。全票同意该议案。
具体内容详见2024年4月25日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
本议案在提交公司董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会第十五次会议审议同意。
具体内容详见2024年4月25日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2024-021）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
13、审议通过《关于对光明食品集团财务有限公司的2023年年度风险持续评估报告的议案》
本议案在提交公司董事会审议前，公司召开了第九届董事会第一次独立董事专门会议，独立董事张晖明先生、朱洪超先生、王扬女士对该关联交易事项进行了事前审核，一致认为，光明食品集团财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》和《企业法人营业执照》；公司与光明财务公司之间的关联交易公平、公允，公司资金独立、安全，不存在被关联人占用的风险；公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的合法权益。独立董事专门会议全票同意该项关联交易事项，并提交董事会审议。
公司董事会审议该关联交易事项时，公司关联董事吴通红先生、李力敏先生已回避表决。
具体内容详见2024年4月25日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于对光明食品集团财务有限公司的2023年年度风险持续评估报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
14、审计通过《关于2024年度预计对外提供财务资助额度的议案》
本议案在提交公司董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会第十五次会议审议同意。
具体内容详见2024年4月25日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2024-019）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
15、审议通过《关于2024年度预计日常关联交易的议案》
2024年，公司按照自身实际情况进行了测算，预计全年日常关联交易发生金额约50,834.09万元。
本议案在提交公司董事会审议前，公司召开了第九届董事会第一次独立董事专门会议，独立董事张晖明先生、朱洪超先生、王扬女士对该关联交易事项进行了事前审核，一致认为，公司2024年预计发生的日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。独立董事专门会议全票同意该项日常关联交易，并提交董事会审议。
公司董事会审议该关联交易事项时，公司关联董事吴通红先生、李力敏先生已回避表决。
具体内容详见2024年4月25日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2024-020）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议，公司关联股东将回避表决。
16、审议通过《2023年度企业社会责任报告》
具体内容详见2024年4月25日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2023年度企业社会责任报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
17、审议通过《关于2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及光明地产《公司章程》、《总部薪酬管理办法》、《总部绩效管理办法》相关法律法规，结合公司实际经营情况以及公司董事会薪酬与考核委员会对董事、监事、高级管理人员的勤勉尽职情况考评的结果，公司2023年度支付现任及2023年内离任董事、监事和高级管理人员的薪酬情况合计为7,196,922.72元。
公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬水平充分考虑了公司所处行业薪酬平均水平及当地物价水平，符合公司实际情况，其中党委书记、董事长、总裁等高级管理人员的当年薪酬，依照国资管理相关规定及考核结果兑现，其中包含了以前年度的考核结算，相关决策程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。
本议案在提交公司董事会审议前，已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，一致认为公司董事、监事、高级管理人员2023年度所获税前薪酬符合年度考核要求和市场化原则，相关人员薪酬发放符合公司相关薪酬制度，披露的薪酬与实际发放相符。全票同意该薪酬事项。
公司董事会审议该薪酬事项时，所涉两位从公司获取薪酬的董事陆吉敏先生、郭强先生已回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
18、审议通过《关于支付独立董事2024年度津贴的议案》
公司在2024年度内拟支付独立董事年度津贴标准为每人15万元人民币（税前）。
本议案所涉三位独立董事张晖明先生、朱洪超先生、王扬女士已回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
19、审议通过《关于计提资产减值准备及信用损失的议案》
本议案在提交公司董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会第十五次会议审议同意。
具体内容详见2024年4月25日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2024-022）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
20、审议通过《关于未来三年（2024-2026年度）股东回报规划的议案》
为完善和健全光明地产科学、持续、稳定的分红政策和监督机制积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》（2023年修订）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》（2023年12月修订）的要求以及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司特制订2024年-2026年股东回报规划。
本议案在提交公司董事会审议前，已经公司第九届董事会战略委员会第六次会议审议同意。
具体内容详见2024年4月25日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司未来三年（2024-2026年度）股东回报规划》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议，且须经出席大会的股东所持表决权2/3以上通过。
21、审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》
本议案在提交公司董事会审议前，已经公司第九届董事会战略委员会第六次会议审议同意。
具体内容详见2024年4月25日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2024-023）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。公司中期票据的发行，尚须获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期票据的发行情况。
三、董事会召开情况说明
议案1、4、8、9、10、12、14、15、17、18、20、21，须提交股东大会审议；且议案20须经出席大会的股东所持表决权2/3以上通过。
议案3，独立董事代表在股东大会上宣读；
议案13、15，已经公司第九届董事会第一次独立董事专门会议全票同意后，提交董事会审议。具体内容详见2024年4月25日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《第九届董事会第一次独立董事专门会议的审核意见》。
议案4、5、7、8、9、10、11、12、14、19，已经董事会审计委员会全票同意后，提交董事会审议；
议案17、18，已经董事会薪酬与考核委员会审议后，提交董事会审议；
议案20、21，已经董事会战略委员会审议后，提交董事会审议；
议案3、6、18，所涉议案的三位独立董事张晖明先生、朱洪超先生、王扬女士已回避表决；
议案13、15，所涉议案的两位关联董事吴通红先生、李力敏先生已回避表决；
议案17，所涉议案的两位从公司获取薪酬董事陆吉敏先生、郭强先生已回避表决。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○二四年四月二十五日
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2024-020
光明房地产集团股份有限公司
关于2024年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●2023年度日常关联交易在实施执行中是否超出预计总金额：否
●是否需要提交股东大会审议：是
●日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大依赖）：否
●需要提请投资者注意的其他事项：无
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的决策程序
光明房地产集团股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”、“上市公司”）于2024年4月23日先后召开第九届董事会第一次独立董事专门会议、第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十次会议，均审议通过《关于2024年度预计日常关联交易的议案》。
公司召开第九届董事会第一次独立董事专门会议，独立董事张晖明先生、朱洪超先生、王扬女士对该项日常关联交易进行了事前审核，认为公司2024年预计发生的日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。独立董事专门会议全票同意该项日常关联交易，并提交董事会审议。
公司召开第九届董事会第十八次会议，关联董事吴通红先生、李力敏先生对该项日常关联交易回避表决。董事会审议通过该项日常关联交易，并提交公司股东大会审议，公司关联股东将回避表决。
（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况
2023年，公司发生的日常关联交易累计金额为24,951.37万元。涉及的关联方与公司的关系均为同受同一实际控制人控制，详见表一。
表一 单位：万元
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（三）2024年度日常关联交易预计情况
2024年，公司按照自身实际情况进行了测算，预计全年日常关联交易发生金额约50,834.09万元，详见表二。
表二： 单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
1、光明乳业股份有限公司
成立于：1996年10月7日；注册资本：137847.3763万人民币；注册地址：上海市吴中路578号；法定代表人：黄黎明；主营业务：批发兼零售：预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味），散装食品（直接入口食品，不含熟食卤味），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；以下限分支机构经营：生产：巴氏杀菌乳（含益生菌）、酸乳（含益生菌）、乳制品【液体乳】（调制乳、灭菌乳）、饮料（果汁及蔬菜汁类、蛋白饮料类）、其他饮料类、食品用塑料包装容器工具等制品;从事相关产业的技术、人员培训和牧业技术服务，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
2、光明食品集团上海崇明农场有限公司
成立于：1989年10月13日；注册资本：375863.2万人民币；注册地址：上海市崇明区前进农场；法定代表人：成岗；主营业务：农、工、商业，建筑、运输业，房地产开发。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
3、光明食品集团资产经营管理有限公司
成立于：2002年12月10日；注册资本：30918.58万人民币；注册地址：一般项目：对外投资；控股、参股；资产管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；法定代表人：佟德川；主营业务：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号A楼678室。
4、光明食品国际贸易（上海）有限公司
成立于：2019年2月2日；注册资本：1000万美元；注册地址：中国（上海）自由贸易试验区港澳路239号2幢3层304B室；法定代表人：仲红松；主营业务：许可项目：食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；饲料原料销售；食品添加剂销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；日用百货销售；纸制品销售；包装材料及制品销售；信息技术咨询服务；进出口代理；食用农产品批发；农副产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
5、上海花卉园艺（集团）有限公司
成立于：1989年5月26日；注册资本：98026万人民币；注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区东海农场三三公路5055号；法定代表人：施建华；主营业务： 一般项目：农、林、牧、副、渔业、工业、商业、运输业、建筑业、餐饮业、服务业、花卉种植、园艺产品种植、农业园艺服务、城市绿化管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
6、上海良友（集团）有限公司
成立于：1998年8月8日；注册资本：157399万人民币；注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路88号；法定代表人：谢峰；主营业务：资产经营，实业投资，仓储，装卸服务，粮油批发、加工，饲料销售，房地产开发经营及物业管理，科研开发，咨询服务，国内贸易（除国家专项规定外），劳动服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
7、上海市糖业烟酒（集团）有限公司
成立于：1992年08月14日；注册资本：55400万人民币；注册地址：上海市黄浦区南京东路720号702室；法定代表人：陆骏飞；主营业务： 批发非实物方式：预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉），食品机械，化工化学品（除危险品），马口铁，文化日用品，自营和代理上述商品及纺织丝绸、服装、工艺品、轻工、机电产品进出口，进料加工“三来一补”，对销和转口贸易，实业投资，食品添加剂的销售。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
8、上海蔬菜（集团）有限公司
成立于：1997年8月5日；注册资本：32179万人民币；注册地址：上海市黄浦区中山南路76号（7）幢；法定代表人：顾正斌；主营业务：实业投资、国内贸易（除专项规定外）、资产管理、咨询服务、粮油及制品，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易。
9、农工商超市（集团）有限公司
成立于：1994年4月7日；注册资本：30000万人民币；注册地址：上海市金沙江路1685号；法定代表人：罗海；主营业务：许可项目：烟草制品零售；酒类经营；餐饮服务；食品经营；食品经营（销售散装食品）；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；食品经营（销售预包装食品）；药品零售；出版物零售；农作物种子经营；货物进出口；技术进出口；第二类增值电信业务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：日用品销售；日用百货销售；日用杂品销售；母婴用品销售；纸制品销售；塑料制品销售；劳动保护用品销售；个人卫生用品销售；文具用品零售；厨具卫具及日用杂品零售；家居用品销售；日用化学产品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用口罩（非医用）销售；医用口罩零售；针纺织品销售；鞋帽零售；五金产品零售；电子产品销售；通讯设备销售；日用家电零售；电动自行车销售；第二类医疗器械销售；国内贸易代理；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；体育用品及器材零售；服装服饰零售；橡胶制品销售；皮革制品销售；照相机及器材销售；计算机软硬件及辅助设备零售；摄影扩印服务；第一类医疗器械销售；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物业管理；停车场服务；实业投资；礼品花卉销售；宠物食品及用品零售；化妆品零售；缝纫修补服务；日用产品修理；日用电器修理；电子烟雾化器（非烟草制品、不含烟草成分）销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
10、光明生态岛投资发展有限公司
成立于：2019年4月26日；注册资本：63000万人民币；注册地址：上海市崇明区林风公路451号2幢；法定代表人：张鹏程；主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；投资管理；企业管理；物业管理；酒店管理；住房租赁；建筑材料销售；林业产品销售；礼品花卉销售；树木种植经营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：建设工程施工；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
11、光明食品集团上海五四有限公司
成立于：1989年11月21日；注册资本：241000万人民币；注册地址：上海市奉贤区海湾镇五四公路1256号；法定代表人：周勇；主营业务：农林牧副渔，场办工业产品，建筑业，运输业，服务业，租赁业，商业。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
12、上海海湾国家森林公园有限公司
成立于：1999年7月29日；注册资本：82984.1328万人民币；注册地址：上海市奉贤区海湾镇随塘河路1677号；法定代表人：汤暐；主营业务：食用农产品的销售，水域滩涂养殖，苗木、花卉种植、批发、零售，园林绿化工程施工，观光旅游，旅游用品、日用百货批发、零售，会务服务，拓展活动，文化艺术交流策划，体育赛事活动策划，设计、制作、代理、发布各类广告，食品销售，烟草专卖零售，旅馆，商务信息咨询，展览展示服务，停车经营管理，彩弹射击，房车租赁，摄影摄像服务，旅游项目开发，餐饮服务，彩弹射击。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
13、上海市军天湖农场有限公司
成立于：2018年6月7日；注册资本： 1000万人民币；注册地址：上海市静安区场中路2983号一层；法定代表人：张静；主营业务：食用农产品的销售，企业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
14、上海市白茅岭农场有限公司
成立于：2018年6月11日；注册资本：1000万人民币；注册地址：上海市静安区场中路2977号一层；法定代表人：柳玉标；主营业务：食用农产品的销售，企业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
15、光明食品（集团）有限公司
成立于：1995年5月26日；注册资本：496585.7098万人民币；注册地址：上海市华山路263弄7号；法定代表人：是明芳；主营业务：食品销售管理（非实物方式），国有资产的经营与管理，实业投资，农、林、牧、渔、水利及其服务业，国内商业批发零售（除专项规定），从事货物进出口及技术进出口业务，产权经纪，会展会务服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
16、光明食品集团财务有限公司
成立于：2014年12月29日；注册资本：200000万人民币；注册地址：上海市静安区南京西路1539号办公楼二座33层；法定代表人：王伟；主营业务： 经营以下本外币业务：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）固定收益类有价证券投资。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
17、上海水产集团有限公司
成立于：1992年9月17日；注册资本：150000万人民币；注册地址：上海市杨浦区安浦路655号一层；法定代表人：谢峰；主营业务：海洋捕捞，海淡水养殖，渔船，渔机，绳网及相关产品，渔需物资，房地产开发，开展国外经济技术合作业务，日用百货，仓储运输，信息技术服务，开展对外劳务合作业务，向境外派遣相关行业的劳务人员，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
18、上海市健康养老发展（集团）有限公司
成立于：2022年8月8日；注册资本：500000万人民币；注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区鸿音路3156弄8号1层168室；法定代表人：许如庆；主营业务：一般项目：养老服务（机构养老服务）；养老服务（社区养老服务）；养老服务（居家养老服务）；护理机构服务（不含医疗服务）；家政服务；养生保健服务（非医疗）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；康复辅具适配服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；非居住房地产租赁；企业管理咨询；信息技术咨询服务；市场营销策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；餐饮服务；旅游业务；医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
19、光明食品集团上海置地有限公司
成立于：2016年3月25日；注册资本：100000万人民币；注册地址：上海市普陀区大渡河路1718号B区416室；法定代表人：张鹏程；主营业务： 房地产开发经营，物业管理，酒店管理（除酒店经营、除食品生产经营），建筑装饰装修建设工程设计与施工，销售：建筑材料，企业管理咨询，会展会务服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
20、光明食品集团上海青年农场有限公司
成立于：2020年9月30日；注册资本：5000万人民币；注册地址：上海市崇明区东平镇东风农场林风公路1809号；法定代表人：严海波；主营业务：许可项目：住宿服务；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：农业休闲旅游，技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术交流、技术推广，拓展活动，会务服务，展览展示服务，水产养殖，果蔬、食用农产品销售，花卉、苗木种植，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
21、上海光明粮油储备管理有限公司
成立于：2022年1月12日；注册资本：5000万人民币；注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路88号1307室；法定代表人：许顺张；主营业务：一般项目：粮油仓储服务；初级农产品收购；食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工（限分支机构经营）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：粮食收购；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
22、上海海丰农牧有限公司
成立于：1992年3月17日；注册资本：20000万人民币；注册地址：澳门路356号17楼A、B座；法定代表人：何为志；主营业务：谷物、花卉、蔬菜、中药材的种植，仁果类和核果类水果种植，葡萄种植，香蕉等亚热带水果种植，鸡、鸭的饲养（以上均限分支机构经营），货物仓储（除危险化学品），自有设备租赁，农业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，销售：食用农产品、饲料、机电设备、钢材、水泥、化工原料（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、烟花爆竹、易制毒化学品），食品销售管理（非实物方式），从事货物及技术的进出口业务，附设分支机构。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
23、光明食品集团上海川东农场有限公司
成立于：2009年8月28日；注册资本：508万人民币；注册地址：江苏省盐城市大丰区吴家洼；法定代表人：何为志；主营业务：许可项目：生猪养殖；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农产品种植，农机具及配件，有机肥生产，食用农产品（不含生猪产品）、林木销售，农业科技领域内的技术开发和技术转让，设计、制作各类广告，家禽养殖、销售，水产品养殖、销售，饲料销售，休闲观光活动（以上限分支机构经营）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，按照市场价格或依据与各关联方签订的相关协议进行。有政府指导价的，参照政府指导价；没有政府指导价的，参照市场价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
(下转386版)
