光明房地产集团股份有限公司
（上接385版）
上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，按照市场价格或依据与各关联方签订的相关协议进行，未损害公司和中小股东的利益。该日常关联交易不会对上市公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，本公司不会因此对关联方形成较大的依赖。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○二四年四月二十五日
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2024-021
光明房地产集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
● 续聘会计师事务所尚须股东大会审议通过。
光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”）聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“立信”）在为公司提供2023年度审计服务工作中，能够遵守职业道德规范、恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作相关要求，所作的审计意见客观、公正，公司财务报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况，较好地完成了公司委托的审计工作。
为了保障公司2024年审计工作的连续性，拟续聘立信为公司2024年度财务报告审计机构、内部控制审计机构，该事项尚须提请公司股东大会授权公司管理层决定其2024年度审计费用、办理并签署相关服务协议等事项。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。
3、业务规模
立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户12家。
4、投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
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5、独立性和诚信记录
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。
（二）项目成员信息
1、人员信息
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（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：姜丽君
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（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：向跃
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（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：万玲玲
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2、项目组成员独立性和诚信记录情况
就拟续聘的立信为公司的2024年度审计机构，项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
2023年度立信的审计费用为300万元，其中财务报告审计费用为220万元，内部控制审计费用为80万元。2023年度审计费用与上年同比无变化。
3、审计费用支付情况
2023年度财务报告审计费用、内部控制审计费用将在立信出具正式财务审计报告和内控审计报告后支付。
二、公司履行的决策程序
公司于2024年4月23日先后召开第九届董事会审计委员会第十五次会议、第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十次会议，均全票审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
公司召开第九届董事会审计委员会第十五次会议，委员张晖明先生、朱洪超先生、王扬女士对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信在对公司2023年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况，立信具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。同意将续聘立信为公司2024年度财务报告审计机构、内部控制审计机构的事项，提交公司董事会审议。
该事项尚须提交公司股东大会审议，且提请股东大会授权公司管理层决定其2024年度审计费用、办理并签署相关服务协议等事项。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十五日
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2024-022
光明房地产集团股份有限公司
关于计提资产减值准备及信用损失的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次计提资产减值准备及信用损失，将影响公司2023年度利润总额50,225.18万元，影响公司2023年度净利润46,472.17万元，影响公司2023年度归属于母公司净利润43,157.54万元。
一、计提资产减值准备及信用损失情况概述
为客观反映光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”、“上市公司”）财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对相关资产进行了分析和评估。基于谨慎性原则，公司对期末存在减值迹象的相关资产予以计提资产减值准备及信用损失。
二、计提资产减值准备及信用损失情况的具体说明
根据会计准则和公司执行的会计政策，并按照相关规定计提减值和信用损失。2023年度共计提各类信用减值损失8,879.61万元，资产减值损失41,345.57万元。主要情况如下：
1、信用损失准备
本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。
报告期末，按照公司计提信用损失准备的会计政策，报告期内共计提信用损失准备合计8,879.61万元，其中：应收账款按单项评估计提坏账准备1,285.76万元，按组合计提坏账准备1,242.63万元；其他应收款按单项评估计提坏账准备5,790.76万元，按组合计提坏账准备560.46万元。
2、资产减值损失
公司基于审慎的市场策略，在报告期末资产全面梳理的基础上，按照预计可变现净值低于其成本的差额，对存在风险的项目计提资产减值准备。依据2023年12月31日项目的可变现净值低于其成本的差额计算，房地产及配套板块应计提资产减值损失共计41,345.57万元，具体情况如下：
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三、本次计提存货跌价准备对公司的影响
本次计提资产减值准备及信用损失，将影响公司2023年度利润总额50,225.18万元，影响公司2023年度净利润46,472.17万元，影响公司2023年度归属于母公司净利润43,157.54万元。
四、公司履行的决策程序
公司于2024年4月23日先后召开第九届董事会审计委员会第十五次会议、第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十次会议，均全票审议通过《关于计提资产减值准备及信用损失的议案》。
公司召开第九届董事会审计委员会第十五次会议，委员张晖明先生、朱洪超先生、王扬女士对本次计提资产减值准备及信用损失事项进行了充分了解和审查，认为公司基于谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产予以计提资产减值准备及信用损失，符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，没有损害公司及股东特别是中小股东的权益；计提资产减值准备及信用损失后，能够更加客观地反映公司的财务状况和资产价值；同意将本次计提资产减值准备及信用损失事项，提交公司董事会审议。
公司召开第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十次会议，在审议本次计提资产减值准备及信用损失事项后，董事会、监事会均认为该事项的决策程序合法、合规，依据充分，符合《企业会计准则》的有关规定，符合公司实际情况，计提后能公允地反映公司资产状况，均同意本次计提资产减值准备及信用损失。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○二四年四月二十五日
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2024-023
光明房地产集团股份有限公司
关于申请注册发行中期票据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”、“上市公司”）经营发展资金需求，进一步调整和优化公司债务结构，降低财务费用，保证公司可持续发展，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等法律法规的规定，2024年公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币43亿元（含43亿元）的中期票据，具体内容如下：
一、发行方案
1、注册发行规模
本次申请注册发行总额不超过人民币43亿元（含43亿元）的中期票据，具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。
2、发行期限
根据市场环境在注册发行总额内及中国银行间市场交易商协会批准的中期票据注册有效期内发行，发行期限不超过5年。
3、发行时间
待公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据获准，根据公司资金需求一次或分次择机发行。
4、发行利率
根据公司信用评级情况、发行期间市场利率水平和银行间债券市场以及承销商情况确定。
5、发行对象
面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。
6、资金用途
按照国家相关法律法规及中国银行间市场交易商协会的有关规定使用（包括但不限于偿还到期债务融资工具等）
7、承销方式
聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销，在全国银行间债券市场公开发行。主承销商余额包销。
8、决议有效期
本次申请注册发行中期票据事宜，尚须经股东大会审议通过后，在获中国银行间市场交易商协会批准的本次中期票据注册有效期内持续有效。
二、有关授权事宜
为合法、高效、顺利地完成公司本次申请注册发行中期票据工作，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等法律法规的规定，在公司董事会审议通过后将提请公司股东大会授权公司董事会负责本次中期票据发行的研究与组织工作，并由董事会根据进展情况授权公司经营层具体办理本次中期票据发行的有关事宜，并全权处理与本次中期票据发行有关的一切事宜。
包括但不限于：
1、制定发行中期票据的具体方案以及修订、调整本次发行中期票据的发行条款，包括发行期限、发行时间、发行额度、发行利率、承销方式、筹集资金安排等与发行条款有关的一切事宜；
2、聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构，并办理本次中期票据发行申报、注册和信息披露等事宜；
3、在上述授权范围内，负责修订、签署与本次发行中期票据有关的一切必要文件；
4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、办理与本次中期票据发行相关的其他事宜；
6、上述授权自经股东大会审议通过之日起至获批的本次中期票据注册有效期内持续有效。
三、公司履行的决策程序
公司于2024年4月23日先后召开第九届董事会战略委员会第六次会议、第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十次会议，均全票审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》。
该事项尚须提交公司股东大会审议。公司中期票据的发行，尚须获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期票据的发行情况。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○二四年四月二十五日
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2024-017
光明房地产集团股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第九届监事会第十次会议通知于2024年4月13日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2024年4月23日上午11:00在西藏北路199号光明地产总部大厦17楼智能会议室以现场表决方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席黄超先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《2023年年度报告及摘要》
监事会关于公司2023年年度报告的审核意见为：
1、公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各方面真实反映出公司2023年度的经营管理和财务状况等事项。
3、公司监事会提出本意见前，未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见2024年4月25日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《2023年财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《2024年财务预算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于2023年度利润分配的预案》
具体内容详见2024年4月25日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2024-018）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》
监事会关于2023年度内部控制评价报告的审核意见为：
报告期内，公司内部控制设计合理完整，建立了较为健全的内部控制制度。公司严格执行了内部控制制度，有效防范了重大经营风险。
具体内容详见2024年4月25日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见2024年4月25日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2024-021）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于对光明食品集团财务有限公司的2023年年度风险持续评估报告的议案》
监事会审核意见：
1、光明食品集团财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》和《企业法人营业执照》；
2、财务公司建立了较为完整合理的内部控制制度，未发现存在违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，财务公司的资产负债比例符合该办法的要求规定；
3、财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》的规定经营，风险管理体系不存在重大缺陷。本公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前风险可控。
具体内容详见2024年4月25日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于对光明食品集团财务有限公司的2023年年度风险持续评估报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《关于2024年度预计对外提供财务资助额度的议案》
具体内容详见2024年4月25日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2024-019）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于2024年度预计日常关联交易的议案》
具体内容详见2024年4月25日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2024-020）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议，公司关联股东将回避表决。
（十一）审议通过《2023年度企业社会责任报告》
具体内容详见2024年4月25日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2023年度企业社会责任报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过《关于计提资产减值准备及信用损失的议案》
具体内容详见2024年4月25日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2024-022）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议通过《关于未来三年（2024-2026年度）股东回报规划的议案》
具体内容详见2024年4月25日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司未来三年（2024-2026年度）股东回报规划》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议，且须经出席大会的股东所持表决权2/3以上通过。
（十四）审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》
具体内容详见2024年4月25日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2024-023）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。公司中期票据的发行，尚须获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期票据的发行情况。
上述决议（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（七）、（九）、（十）、（十三）、（十四）尚须提交股东大会审议。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司监事会
二○二四年四月二十五日
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2024-018
光明房地产集团股份有限公司
2023年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：拟每股派发现金红利0.005元（含税）
● 本次利润分配拟以实施2023年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、 利润分配预案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现2023年度归属母公司净利润为33,837,625.12元，加上年初未分配利润6,457,862,882.21元，公司累计可分配的利润为6,491,700,507.33元。公司拟定2023年度利润分配预案如下：
1、提取10%法定盈余公积金20,106,375.14元（母公司报表）；
2、扣除分配2022年度普通股股利22,286,367.43元；
3、剩余6,449,307,764.76元为2023年末实际未分配利润。为了保持企业现金流量的平衡，促使光明地产健康发展，同时又维护出资人的权益，公司拟以实施2023年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.05元（含税）。
如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本预案完全符合法律法规关于现金分红政策的规定。
本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
公司于2024年4月23日先后召开第九届董事会审计委员会第十五次会议、第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十次会议，均全票审议通过《关于2023年度利润分配的预案》。
公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求、未来发展及对投资者的合理回报，符合公司实际情况，符合有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害中小股东和本公司利益的情形，同意公司2023年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。
公司将严格按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供各项便利。股东大会审议前，公司将通过多种渠道(包括但不限于投资者热线、邮箱、互动平台等)与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取股东对本次利润分配方案的意见和建议。股东大会召开时将提供网络投票和现场投票，并对中小股东投票结果进行单独统计，充分保护中小股东的合法权益。
三、相关风险提示
本次利润分配预案不会对公司现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚须提交公司2023年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○二四年四月二十五日
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2024-019
光明房地产集团股份有限公司
关于2024年度预计对外提供财务资助额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、提供财务资助情况概述
房地产开发多采用项目公司模式，项目开发前期，为支付土地款、工程款等日常经营支出，需要项目公司股东或合作方提供资金支持（即股东借款等）；项目开发后期，存在闲置富余资金时，为盘活存量资金，加快资金周转，增加项目公司收益，在符合当地预售款管理规定的前提下，控股项目公司股东按照持股比例同等条件调用闲置富余资金。
鉴于上述情况，光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”、“上市公司”）及下属子公司向项目公司提供短期股东投入（借款）以及项目公司股东临时调用项目公司阶段性盈余资金，构成《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》规定的提供财务资助事项。
二、2023年度实际提供财务资助情况
（一）合联营企业情况
因经营发展需要，公司存在合营、联营企业，在运营中一般不对项目公司设立大额注册资本金，后续项目开发建设投入通过各股东间按比例进行同股同权的股东投入来完成，鉴于上述原因，公司及下属子公司存在向公司合营、联营企业提供财务资助的情形，截至2023年12月31日止，全年累计提供财务资助发生额为人民币6.19亿元，余额为人民币8.03亿元，详见下表。
■
三、2024年度提供财务资助预计情况
（一）合联营企业情况
鉴于公司2024年度生产经营及未来发展趋势，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司及下属子公司在2024年度预计提供财务资助发生额为人民币7.08亿元，余额为人民币7.71亿元，上述额度期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止，详见下表。
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（二）为控股项目公司的少数股东提供财务资助
对于公司与其他企业合作开发的公司控股项目,当项目公司后期存在闲置富余资金时，为盘活存量资金，加快资金周转，增加项目公司收益，在符合当地预售款管理规定的前提下，控股项目公司股东按照持股比例同等条件调用闲置富余资金，由此构成了公司下属部分控股项目公司对外提供财务资助。2024年度预计提供的财务资助金额为人民币5.20亿元，详见下表。
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（三）为有效衔接自然年度与股东大会之间的时间差异，在下一年审议公司年度预计提供财务资助额度的股东大会未召开期间，发生上述财务资助事项到期展期授权公司总裁机构在2024年度总额度内核准。
四、财务资助单位基本情况（币种：人民币）
名称：镇江广丰房地产有限公司
注册地址：镇江市润州区百花路7一1号；法人代表：壮丹；注册资本：6000万元人民币；主要经营范围：房地产开发与经营；自有房屋租赁；场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2023年9月30日，总资产为24,596.73万元，负债总额为59,748.40万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为59,748.40万元，资产净额为-35151.67万元，营业收入为1001.04万元，净利润为-7.92万元，负债率为242.91%。
名称：长沙碧明房地产开发有限公司
注册地址：湖南湘江新区金山桥街道金山桥社区姚坡塘重建地315号；法人代表：范倩倩；注册资本：4000万元人民币；主要经营范围：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2023年9月30日，总资产为30899.68万元，负债总额为34974.14万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为32621.40万元，资产净额为-4074.46万元，营业收入为26956.09万元，净利润为-2269.85万元，负债率为113.19%。
名称：无锡致弘置业有限公司
注册地址：无锡市新吴区梅村街道梅村工业集中区管委会大楼205；法人代表：康勇；注册资本：2550万元人民币；主要经营范围：房地产开发经营，物业管理，房地产中介服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2023年9月30日，总资产为16313.29万元，负债总额为4015.14万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为4015.14万元，资产净额为12298.15万元，营业收入为472.48万元，净利润为-46.52万元，负债率为24.61%。
名称：杭州润昕置业有限公司
注册地址：浙江省杭州市临平区东湖街道泰极路3号2幢502C-24；法人代表：娄山杰；注册资本：20000万元人民币；主要经营范围：房地产开发与经营;物业管理。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2023年9月30日，总资产为23418.60万元，负债总额为30477.13万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为30477.13万元，资产净额为-7058.53万元，营业收入为1648.56万元，净利润为608.24万元，负债率为130.14%。
名称：南昌明伯置业有限公司
注册地址：江西省南昌市西湖区金环路300号新力大厦（办公楼）-802；法人代表：李希坤；注册资本：10000万人民币；主要经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。截至2023年9月30日，总资产为59087.95万元，负债总额为54733.26万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为54733.26万元，资产净额为4354.69万元，营业收入为60.42万元，净利润为-325.63万元，负债率为92.63%。
名称：武汉明泰置业有限公司
注册地址：武汉市东西湖区泾河街道十字东街7号（10）；法人代表：马星；注册资本：24500万元人民币；主要经营范围：房地产开发;商品房的销售;房地产营销策划;室内外装饰装修工程的设计与施工。（依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动）。截至2023年9月30日，总资产为74186.68万元，负债总额为70506.96万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为70506.96万元，资产净额为3679.72万元，营业收入为6092.46万元，净利润为-459.07万元，负债率为95.04%。
名称：宁波明科置业有限公司
注册地址：浙江省宁波市江北区聚兴西路338号(弘茂大厦)B幢12-15室；法人代表：孙文彬；注册资本：2000万元人民币；主要经营范围：房地产开发经营;物业管理;房地产经纪、经销;智慧城市基础设施运营管理;市政公共设施的设计、施工、维修。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2023年9月30日，总资产为93054.09万元，负债总额为59524.73万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为59524.73万元，资产净额为33529.36万元，营业收入为17977.21万元，净利润为-203.09万元，负债率为63.97%。
名称：宁波祥生弘盛房地产开发有限公司
注册地址：浙江省宁波市江北区江北大道99号61幢8-13室；法人代表：陈钢；注册资本：10000万元人民币；主要经营范围：房地产开发、经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2023年9月30日，总资产为132852.86万元，负债总额为90610.57万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为90610.57万元，资产净额为42242.29万元，营业收入为257277.29万元，净利润为37476.26万元，负债率为68.20%。
名称：常州百俊房地产开发有限公司
注册地址：常州市新北区云河路10号；法人代表：王苏赣；注册资本：2000万元人民币；主要经营范围：房地产开发（限房地产企业开发资质核定范围）;物业管理;企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2023年9月30日，总资产为18157.25万元，负债总额为11569.45万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为11569.45万元，资产净额为6587.80万元，营业收入为8647.53万元，净利润为792.85万元，负债率为63.72%。
名称：镇江扬启房地产开发有限公司
注册地址：镇江市丹徒区新城龙山路与茅以升大道交界处悦山园售楼处；法人代表：陈群诚；注册资本：20000万元人民币；主要经营范围：房地产开发经营；自有房屋租赁；商务信息咨询（不含证券、期货、保险等金融类业务）；企业管理咨询；非爆破性房屋拆除工程的设计与施工；房屋租赁；物业管理服务；停车场管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2023年9月30日，总资产为75671.00万元，负债总额为55691.03万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为55691.03万元，资产净额为19979.97万元，营业收入为0万元，净利润为-0.05万元，负债率为73.60%。
名称：镇江联启房地产开发有限公司
注册地址：镇江市丹徒区华山路88号；法人代表：陈群诚；注册资本：20000万元人民币；房地产开发经营；自有房屋租赁；商务信息咨询（不含证券、期货、保险等金融类业务）；企业管理咨询；非爆破性房屋拆除工程的设计与施工；物业管理服务；停车场管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2023年9月30日，总资产为91113.17万元，负债总额为76216.54万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为76216.54万元，资产净额为14896.63万元，营业收入为4236.88万元，净利润为-2767.11万元，负债率为83.65%。
名称：四川雅灿房地产开发有限公司
注册地址：中国(四川)自由贸易试验区成都市青白江区城厢镇香岛大道1509号(铁路港大厦A区13楼A1301-1306)；法人代表：余洋；注册资本：10000万元人民币；主要经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非居住房地产租赁；酒店管理；物业管理；房地产经纪（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至2023年9月30日，总资产为27654.82万元，负债总额为43306.21万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为43306.21万元，资产净额为-15651.39万元，营业收入为13975.21万元，净利润为348.02万元，负债率为156.60%。
名称：重庆天惠房地产开发有限公司
注册地址：重庆市北碚区云汉大道117号附419号；法人代表：陈文德；注册资本：10000万元人民币；主要经营范围：一般项目:房地产开发（按许可证核定的范围和期限从事经营）;楼盘销售代理;房屋租赁。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至2023年9月30日，总资产为10191.60万元，负债总额为3616.23万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为3616.23万元，资产净额为6575.37万元，营业收入为7.59万元，净利润为-1.88万元，负债率为35.48%。
名称：上海城明置业有限公司
注册地址：上海市松江区洞泾镇长兴东路1586号；法人代表：姚军；注册资本：10000万元人民币；主要经营范围：房地产开发经营，房地产营销策划，停车场（库）经营，物业管理，建筑装饰装修建设工程设计与施工，市政公用建设工程施工，绿化工程，建筑装潢材料（除危险品）销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。截至2023年9月30日，总资产为74923.13万元，负债总额为76668.11万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为76668.11万元，资产净额为-1744.98万元，营业收入为9833.43万元，净利润为-2149.86万元，负债率为102.33%。
名称：徐州美君房地产有限公司
注册地址：徐州经济技术开发区大庙街道办事处艾博信楼B-202室；法人代表：张宝银；注册资本：12500万元人民币；主要经营范围：房地产开发经营;房地产营销策划。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2023年9月30日，总资产为56987.21万元，负债总额为25668.09万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为24495.28万元，资产净额为31319.12万元，营业收入为162828.24万元，净利润为23112.49万元，负债率为45.04%。
名称：常州百瑞房地产开发有限公司
注册地址：常州市新北区云河路10号；法人代表：梅荣坤；注册资本：10000万元人民币；主要经营范围：房地产开发经营；房地产中介服务；房地产租赁经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2023年9月30日，总资产为55378.82万元，负债总额为17339.22万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为17339.22万元，资产净额为38039.60万元，营业收入为163550.93万元，净利润为19916.08万元，负债率为31.31%。
名称：柳州同鑫房地产开发有限公司
注册地址：广西壮族自治区柳州市城中区桂柳路76号揽山庭售楼中心；法人代表：黄勇伟；注册资本：19000万元人民币；主要经营范围：房地产开发；室内外装饰装修工程施工；建筑材料、装饰材料、化工材料（危险化学品除外）、五金机电销售；自有房屋租赁；机电设备安装；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）截至2023年9月30日，总资产为25484.59万元，负债总额为17895.70万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为17793.52万元，资产净额为7588.89万元，营业收入为14780.17万元，净利润为1039.79万元，负债率为70.22%。
名称：常州明宏置业有限公司
注册地址：常州市钟楼区龙城大道2188号；法人代表：朱海荣；注册资本：10200万元人民币；主要经营范围：房地产开发与经营;城市基础设施及公用设施项目开发、建设;工业民用建筑技术咨询;建材销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2023年9月30日，总资产为30709.80万元，负债总额为10814.12万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为10814.12万元，资产净额为19895.68万元，营业收入为3619.76万元，净利润为-241.90万元，负债率为35.21%。
名称：宜兴宝明房地产开发有限公司
注册地址：宜兴市丁蜀镇青龙山；法人代表：马跃；注册资本：20000万元人民币；主要经营范围：房地产开发经营；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2023年9月30日，总资产为252552.08万元，负债总额为229535.70万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为229535.70万元，资产净额为23016.38万元，营业收入为145329.85万元，净利润为19360.34万元，负债率为90.89%。
名称：成都辰禧置业有限公司
注册地址：四川省成都市龙泉驿区龙泉街道驿都中路337号1栋1单元9层1号；法人代表：王珏；注册资本：10000万元人民币；主要经营范围：房地产开发经营;物业管理;停车场管理;技术进出口（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动;未取得相关行政许可（审批）,不得开展经营活动）。截至2023年9月30日，总资产为41141.33万元，负债总额为13346.35万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为13346.35万元，资产净额为27794.98万元，营业收入为2677.52万元，净利润为2935.28万元，负债率为32.44%。
名称：宁波骏茂房地产开发有限公司
注册地址：浙江省宁波市北仑区春晓听海路566号1幢1号B117室；法人代表：俞勇忠；注册资本：10000万元人民币；主要经营范围：房地产开发、房地产经纪。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2023年9月30日，总资产为28047.02万元，负债总额为9157.44万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为9149.39万元，资产净额为18889.58万元，营业收入为7190.52万元，净利润为2514.91万元，负债率为32.65%。
名称：葛洲坝润明（武汉）房地产开发有限公司
注册地址：武汉市东西湖区径河街道十字东街7号（10）；法人代表：徐昌旭；注册资本：10000万元人民币；主要经营范围：房地产开发；商品房销售；商铺租赁；停车场服务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。截至2023年9月30日，总资产为79790.22万元，负债总额为86651.77万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为86651.77万元，资产净额为-6861.55万元，营业收入为25945.99万元，净利润为-995.88万元，负债率为108.60%。
名称：武汉怡置明鸿房地产开发有限公司
注册地址：武汉经济技术开发区神龙大道18号太子湖文化创意产业园C栋226号；法人代表：王毅斌；注册资本：60000万元人民币；主要经营范围：房地产开发;商品房销售;建筑材料批发、零售;企业管理服务;室内装饰装修工程设计及施工;企业营销策划服务。（依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动）。截至2023年9月30日，总资产为272493.54万元，负债总额为230489.11万元，银行贷款总额为39000.00万元，流动负债总额为198449.70万元，资产净额为42004.43万元，营业收入为63326.95万元，净利润为-1885.07万元，负债率为84.59%。
名称：农工商房地产（集团）广西明通置业有限公司
注册地址：南宁市良庆区冬花路22号光明城市·安和苑8栋112号商铺；法人代表：熊源；注册资本：14285.71万元人民币；主要经营范围：房地产开发；对房地产开发的投资；建筑装饰装修工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）截至2023年9月30日，总资产为471418.97万元，负债总额为370624.59万元，银行贷款总额为42990.40万元，流动负债总额为287420.94万元，资产净额为100794.38万元，营业收入为202019.74万元，净利润为13208.31万元，负债率为78.62%。
名称：重庆明悦摩码置业有限公司
注册地址：重庆市渝北区双凤桥街道空港大道99号青麓雅园42幢1-5；法人代表：何燕飞；注册资本：10000万元人民币；主要经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至2023年9月30日，总资产为14999.05万元，负债总额为5004.90万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为5004.90万元，资产净额为9994.15万元，营业收入为0万元，净利润为-0.24万元，负债率为33.37%。
名称：常州明城置业发展有限公司
注册地址：常州市钟楼区龙城大道2188号；法人代表：夏衍；注册资本：10000万元人民币；主要经营范围：房地产开发、经营；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2023年9月30日，总资产为61401.14万元，负债总额为49522.85万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为49522.85万元，资产净额为11878.29万元，营业收入为9173.38万元，净利润为-376.92万元，负债率为80.65%。
名称：苏州绿淼不动产开发有限公司
注册地址：吴江区黎里镇友东路466号云樾花园18幢物业用房01；法人代表：陈东；注册资本：4000万元人民币；主要经营范围：房地产开发经营；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2023年9月30日，总资产为72384.39万元，负债总额为59212.71万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为58387.41万元，资产净额为13171.68万元，营业收入为58477.13万元，净利润为5175.08万元，负债率为81.80%。
名称：郑州星樽置业有限公司
注册地址：郑州市管城区新郑路188号；法人代表：邵乐戎；注册资本：10000万元人民币；主要经营范围：房地产开发与经营。截至2023年9月30日，总资产为141596.76万元，负债总额为153455.92万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为153455.92万元，资产净额为-11859.16万元，营业收入为0万元，净利润为-3439.67万元，负债率为108.38%。
名称：上海城投置地（集团）有限公司
注册地址：上海市杨浦区国秀路88 弄42 号303 室；法人代表：任志坚；注册资本：250000 万元人民币；主要经营范围：工程技术咨询服务，房地产开发、经营，物业管理，工程、建设监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
名称：上海新碧企业管理有限公司
注册地址：上海市松江区泖港镇叶新公路3500 号33 幢149 室；法人代表：陈东；注册资本：2222 万元人民币；主要经营范围：一般项目：企业管理咨询；房地产经纪；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；投资管理；市场营销策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
名称：河南金星控股有限公司
注册地址：郑州市管城区新郑路188 号；法人代表：张铁山；注册资本：7000 万元人民币；主要经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
五、其他说明
1、公司发生的财务资助额度均在当年财务预算计划范围内。
2、本次年度预计事项，不存在向关联方提供财务资助情形。
3、公司对相关财务资助企业均有严格的管控制度和风控措施。
4、公司参与的所有合作开发的联营、合营企业，均与合作方秉持同股同权的合作理念，各方股东严格按照合作协议的要求按比例共同提供资金支出，且仅供合作项目开发所用，不存在国有资金被其他股东方违规占用的情形。公司结合自身的管理体系，同时维护股东各方利益，公司各职能条线按照《光明房地产集团股份有限公司合作开发项目管理办法（试行）》对联营、合营企业实行条线管控，在具体运营过程中，对联营、合营的每个项目都委派了专职财务人员及相关业务条线人员，对业务合同审批、资金支付实行联签制度，每月按时上报财务报表等管理报表，对项目的经营情况定期采取月度动态跟踪等有效管控举措。
六、公司履行的决策程序
公司于2024年4月23日先后召开第九届董事会审计委员会第十五次会议、第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十次会议，均全票审议通过《关于2024年度预计对外提供财务资助额度的议案》。
本议案尚须提交股东大会审议。公司董事会拟授权公司总裁机构在上述条件内对实际发生的预计范围内财务资助事项进行决策，规范履行相关审议程序和信披义务，具体实施2024年度提供财务资助计划。
七、备案附件：
《光明房地产集团股份有限公司合作开发项目管理办法（试行）》。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○二四年四月二十五日
