贵州省广播电视信息网络股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2024-013

债券代码：110052 债券简称：贵广转债

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月10日 9点30分

召开地点：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络大楼4-1会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月10日

至2024年5月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

具体内容详见公司于2024年4月25日刊登在《上海证券报》及上海证券交易网站（www.sse.com.cn）上的《第五届董事会2024年第一次临时会议决议公告》及相关公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，持有贵广转债的股东在该议案的表决中应当回避。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

2024年5月9日9:30-11:30，下午14:00-17:00

（二）登记地点

贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络办公室

（三）登记手续

1.自然人股东亲自办理时，须持本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持双方身份证原件及复印件、授权委托书（附件1）、委托人股票帐户卡原件及复印件。

2.法人股东由法定代表人亲自办理时，须持法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持代理人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票帐户卡原件及复印件（以上复印件须加盖公司公章）。

3.因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（附件1），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户办理登记手续。

4.异地股东可采取信函或传真办理预登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。

（四）出席现场会议者请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、股东股票账户等原件及复印件，以便验证入场。

六、其他事项

（一）本次股东大会会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

（二）会议联系方式

联 系 人：黄宗文

联系电话：0851-84115592

传 真：0851-85664442

联系地址：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号

邮政编码：550081

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2024年4月25日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

贵州省广播电视信息网络股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月10日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2024-010

债券代码：110052 债券简称：贵广转债

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

第五届董事会2024年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 有董事对本次董事会第二项议案投反对票。

● 本次董事会议案全部审议通过。

一、董事会会议召开情况

贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会2024年第一次临时会议通知于2024年4月17日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于2024年4月24日以现场结合通讯表决方式在公司4-1会议室召开。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。公司监事、高级管理人员及议案相关人员列席会议。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事、总经理陈彧先生主持。经与会董事认真讨论，投票表决，审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于对全资子公司中广电智慧（贵州）科技有限公司增资的议案》

表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于对外投资的公告》，公告编号：2024-011。

（二）审议通过《关于向下修正贵广转债转股价格的议案》

为支持公司长期稳健发展，维护投资者的权益，公司董事会提议：本次行使贵广转债的转股价格向下修正权利，向下修正贵广转债转股价格，并提交公司股东大会审议。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，修正后的转股价格应不低于审议本议案股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如股东大会召开审议本议案时，上述任一指标高于修正前贵广转债的转股价格（即7.94元/股），则贵广转债转股价格无需修正。

表决结果：9票赞成，0票弃权，1票反对。董事吴毅先生表示：鉴于本次转股价格向下修正可能对贵州电信实业有限公司持股比例、净资产收益率和每股收益产生一定的潜在摊薄作用，决定对本议案作出反对表决。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于董事会提议向下修正贵广转债转股价格的公告》，公告编号：2024-012。。

（三）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2024年5月10日召开2024年第二次临时股东大会，股权登记日为2024年4月29日。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2024-011

债券代码：110052 债券简称：贵广转债

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

关于对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 增资标的名称：中广电智慧（贵州）科技有限公司

● 公司增资金额：不超过人民币20亿元。

● 公司本次对外投资系向全资子公司增资，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、对外投资概述

（一）增资的基本情况

中广电智慧（贵州）科技有限公司（简称“中广电智慧公司”）系贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）全资子公司，本次增资前注册资本金为人民币1亿元。为进一步推动公司产业融合发展新格局，助力贵州省东数西算建设，立足文化领域强化科技赋能，加强科技自主创新和应用，努力打造“文化+旅游+科技+服务”的新型综合文化企业，实现创新性、融合性发展，公司拟以自身名下网络资产评估作价向中广电智慧公司增资不超过20亿元（最终以评估结果为准）。增资后中广电智慧注册资本金将不超过21亿元，股权结构不发生变化，仍为公司的全资子公司。

（二）董事会审议情况

2024年4月24日，公司第五届董事会2024年第一次临时会议审议通过《关于对全资子公司中广电智慧（贵州）科技有限公司增资的议案》，详见《贵州省广播电视信息网络股份有限公司第五届董事会2024年第一次临时会议决议公告》（公告编号：2024-010）。根据《公司法》《公司章程》有关规定，本次增资事项属于公司董事会决策范围，无需提交公司股东大会审议。

（三）公司本次对外投资系向全资子公司增资，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的的基本情况

公司名称：中广电智慧（贵州）科技有限公司

成立日期：2024年1月24日

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：曾敬鸿

注册资金：1亿元（本次增资前）

注册地址：贵州省贵安新区湖潮乡贵阳大数据科创城数智中心A区5号楼60号

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：互联网信息服务；信息网络传播视听节目；广播电视节目传送；广播电视视频点播业务；网络文化经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：数据处理和存储支持服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；工程和技术研究和试验发展；大数据服务；区块链技术相关软件和服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；智能机器人的研发；数字文化创意软件开发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；软件外包服务；人工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；云计算设备销售；软件销售；可穿戴智能设备销售；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统销售；电子产品销售；智能家庭消费设备销售；智能车载设备销售；物联网设备销售；网络设备销售；数字视频监控系统销售；光通信设备销售；国内贸易代理；科技中介服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动））

三、对外投资合同的主要内容

（一）中广电智慧公司增资前注册资本金实缴的安排

中广电智慧公司在此次增资前注册资本金为人民币1亿元，原定以现金方式出资。现公司拟调整为以自身名下网络资产对中广电智慧公司进行实缴出资，同时修改中广电智慧公司章程，将实缴期限调整至2024年9月30日前。

（二）中广电智慧公司增资的安排

公司拟于2024年9月30日前，以自身名下网络资产评估作价对中广电智慧公司进行增资，出资资产价值不超过20亿元。增资后中广电智慧注册资本金将不超过21亿元，股权结构不发生变化，仍为公司的全资子公司。

本次实缴出资和增资的资产标的主要是覆盖贵州省、市、县、乡、村的相关骨干网络资产，资产净值共计约21亿元，最终以评估结果为准。

四、本次增资对上市公司的影响

本次增资，符合公司的发展战略和长远规划，有利于推动公司产业布局，形成新的业务增长极，促进公司创新发展。本次增资完成实缴后，全资子公司的净资产将增加，资本更为充实，有利于加快推进文化与科技的融合创新发展，且有助于其推进项目工程建设及开展生产经营。

五、对外投资的风险分析

增资完成后，中广电智慧公司仍可能面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险。公司将加强风险管控和经营管理，力争获得良好的投资回报。

六、备查文件

（一）第五届董事会2024年第一次临时会议决议

（二）中广电智慧（贵州）科技有限公司增资协议

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2024-012

债券代码：110052 债券简称：贵广转债

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

关于董事会提议向下修正贵广转债转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）股票自2024年4月10日至2024年4月24日期间已触发贵广转债转股价格向下修正条款。

● 公司于2024年4月24日召开第五届董事会2024年第一次临时会议审议通过《关于向下修正贵广转债转股价格的议案》，有一名董事对本议案投反对票。

● 《关于向下修正贵广转债转股价格的议案》尚需提交公司股东大会审议。

一、可转债发行上市概况

（一）贵广转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州省广播电视信息网络股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1474号）核准，贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）于2019年3月5日公开发行1,600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额16亿元，债券期限6年，票面利率第一年0.5%、第二年0.8%、第三年1.0%、第四年1.7%、第五年2.0%、第六年2.2%。

（二）贵广转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕47号文同意，公司160,000万元可转换公司债券于2019年3月29日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“贵广转债”，债券代码“110052”。

（三）可转债转股日期和转股价格调整情况

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（简称《募集说明书》）约定，贵广转债转股起止日期为2019年9月11日至2025年3月4日，初始转股价格8.13元/股，最新转股价格7.94元/股。转股价格调整情况如下：

1.公司以2019年7月15日为股权登记日实施2018年年度利润分配，贵广转债转股价格由8.13元/股调整为8.04元/股，调整后的转股价格自2019年7月16日生效。

2.公司以2020年7月16日为股权登记日实施2019年年度利润分配，贵广转债转股价格由8.04元/股调整为7.94元/股，调整后的转股价格自2020年7月17日生效。

二、可转债转股价格修正条款与触发情况

（一）转股价格修正条款

根据公司《募集说明书》关于贵广转债转股价格向下修正条款的约定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息。从转股价格修正日起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（三）转股价格修正条款触发情况

公司于2024年4月24日召开的第五届董事会2024年第一次临时会议审议通过了《关于向下修正贵广转债转股价格的议案》：

根据公司《募集说明书》的约定，在贵广转债存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

自2024年4月10日至2024年4月24日，公司股票已满足连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价格低于贵广转债当期转股价格的90%（即7.15元/股），已触发贵广转债的转股价格向下修正条款。

公司董事会提议本次行使贵广转债的转股价格向下修正权利，向下修正贵广转债转股价格，并提交公司股东大会审议。根据公司《募集说明书》的约定，修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如股东大会召开审议本议案时，上述任一指标高于修正前贵广转债的转股价格（即7.94元/股），则贵广转债转股价格无需修正。

（四）转股价格修正审议程序

公司于2024年4月24日召开第五届董事会2024年第一次临时会议审议《关于向下修正贵广转债转股价格的议案》，提议向下修正贵广转债的转股价格。议案表决结果为9票赞成，0票弃权，1票反对，董事吴毅先生表示：鉴于本次转股价格向下修正可能对贵州电信实业有限公司持股比例、净资产收益率和每股收益产生一定的潜在摊薄作用，决定对本议案作出反对表决。

贵广转债到期日为2025年3月4日，已不足一年，且截至2024年3月31日，尚未转股的贵广转债金额为264,115,000元，占可转债发行总量的16.5072%，尚未转股规模较大，鉴于目前公司股票价格与贵广转债转股价格偏离较大，综合考虑上述情况，为支持公司长期稳健发展，维护投资者权益，公司董事会提议：向下修正贵广转债转股价格。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

为确保本次向下修正贵广转债转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据公司《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正贵广转债转股价格相关事宜，上述授权自股东大会审议通过本议案之日起至本次修正各项相关工作完成之日止。

三、风险提示

《关于向下修正贵广转债转股价格的议案》尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2024年4月25日