江西联创光电科技股份有限公司2024年第一季度报告

公司代码：600363 公司简称：联创光电

江西联创光电科技股份有限公司2023年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2023年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日公司总股本扣除回购专户上已回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.75元（含税），拟分配的现金红利总额34,113,633.75元（含税），剩余未分配利润结转下一年度；本次分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。以上利润分配方案尚须提交2023年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

1、激光行业

激光是继核能、电脑与半导体后的20世纪重大发明，深刻影响了科学、经济和社会的发展及变革。激光技术作为高端制造的核心技术之一，在工业加工、光通信、医疗美容及特殊应用领域有着极其重要的地位，未来将逐步替代传统工业制造业技术的存量市场。近年来，我国工业制造业开始了新一轮的转型升级，激光行业作为战略性新兴产业，国家不断出台了《工业能效提升行动计划》《“十四五”智能制造发展规划》《基础电子元器件产业发展行动计划》《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》等指导性文件对激光行业的发展进行支持。

在特殊应用领域，激光主要应用于测距仪、红外对抗和定向能产品等，现代战争在包括无人机（UAV）、弹道导弹等不对称威胁扩散的影响下，对先进防御系统的需求不断增加，激光装备系统作为定向能对抗产品，提供了有效应对这些威胁的能力。与使用昂贵的导弹摧毁小型无人机等中等级别的威胁相比，激光装备系统提供精确的瞄准、快速的交战时间、减少的附带损害以及基于电源系统的潜在无限弹药，是更具成本效益、高速、高精度的选择。随着近年来激光和电光技术的持续进步，功率输出、光束质量、效率和尺寸减小方面的改进不断促进更有效、更紧凑激光装备系统的研制，进一步推动了激光装备系统在特殊应用领域发挥越来越关键的作用。

在地缘政治紧张局势和现代化努力的推动下，全球国防预算不断增长，近年来以激光装备系统为代表的定向能装备是年复合增长率最高的细分市场之一，根据MordorIntelligence最新调研报告显示，2022年全球特殊领域激光装备系统市场规模大约为56亿美元，预计到2028年增长至87亿美元，预测期内的复合年增长率为6.7%。

2、基于超导磁体技术应用的相关行业

高温超导技术被誉为21世纪最具潜力的高新技术，可以实现零电阻的电流传输，从而在极低功耗下产生极强的稳恒磁场，我国陆续发布《“十四五”规划》《中国制造2025》等文件，将高温超导技术列为重点支持的前沿技术，同时国家十四五规划中明确提出单位GDP碳排放降低18%的目标，要求积极落实2030年应对气候变化国家自主贡献目标，争取2060年前实现“碳中和”。高温超导感应加热器适应我国高新技术发展、绿色发展战略需求，对传统产业实施全局性技术升级及绿色化改造，从源头上为生态环境减负，是推动金属加工行业能源结构转型升级的必经之路。

报告期内，室温超导事件引发了产业界、学术界、金融界对超导行业的关注，根据东吴证券研究，2023年随着高温超导技术迭代、带材成本降低，以及在“双碳”目标政策驱动下，高温超导凭借零电阻特性带来的节省能耗，高温超导电缆正从示范工程走向规模化铺设，高温超导感应加热设备迎来规模化放量，2023年成为高温超导应用规模化放量元年。高温超导磁体技术开始在光伏、电网、能源和商业设备等多个应用领域打开市场应用空间，迎来加速向上发展的拐点。在高温超导节能设备领域，主要应用于与挤压机、锻压机配套的非磁金属加热等应用领域。相较于传统感应加热设备，高温超导设备具备节能减耗、加热均匀、升温迅速、温控精准等优点，随着2023年世界首台兆瓦级高温超导感应加热设备投产，高温超导感应加热商用设备进入规模化放量阶段，全国金属热处理设备替换空间近千亿元。在光伏领域，2023年单晶硅生长炉用超导磁体正式在市场上投入使用，在降低硅片氧含量、提升硅棒品质等方面效果显著，伴随着光伏N型电池时代的来临，先进硅片产能开始释放大量需求，新型单晶炉开始进入1到N的放量阶段，根据中金研究所预测，2025年新型单晶炉订单空间达到约770亿元。在可控核聚变领域，国内中科院合肥研究院等离子体所和中核集团分别开始布局基于高温超导磁体的可控核聚变装置，推进国内高温超导可控核聚变装置快速发展。根据Theglobalfusionindustryin2023-FIA研究数据显示，2023年全球私营聚变公司获得的投资额从48亿美元增加至62亿美元，其中基于高温超导技术的托卡马克装置是主流技术路线。美国、日本等世界多个国家在2023年发布最新政策文件，大力推动可控核聚变的快速发展。作为托卡马克核聚变装置的核心部件，高温超导磁体未来将随着可控核聚变的逐步商用，打开更广阔的市场空间。

3、智能控制器行业

智能控制器是电子设备的“中枢控制核心”，是在仪器、设备、装置、系统中为完成特定用途而设计的计算机控制单元。广泛应用于家用电器、汽车电子、电动工具、智能建筑及家居领域。智能控制器下游产品具有多样化和专业性较强等特点，行业集中度相对较低。智能控制器作为智能物联、智慧发展的必备器件，近年来，国家有关部门陆续出台一系列相关政策，支持、鼓励行业的发展，为行业提供了良好的政策环境。随着智能化时代的到来，终端产品迭代升级，未来将更加智能化、集成化和人性化，智能控制器行业迎来良好的发展机遇。

5G时代，智能化浪潮兴起，云计算、大数据和物联网应用迅猛发展，智能控制器作为实现万物互联的基础物件，开始渗透进入生活和工作中的方方面面。伴随着物联网的高速成长，产品智能化进程不断加快，全球智能控制器的市场空间被进一步打开。根据Frost&Sullivan数据，2016一2022年，全球智能控制器市场规模由1.29万亿美元增长至1.81万亿美元，年复合增长率约为5.8%，预计2023年有望达到约1.88万亿美元；同期我国智能控制器市场规模从1.36万亿元增长至3.06万亿元，CAGR约为14.5%，预计2023年有望达到约3.44万亿美元。

4、背光源行业

背光源作为液晶显示模组必备的关键组件，液晶显示行业的发展是最重要的驱动因素。在全球液晶显示面板生产不断向我国转移的情况下，面板生产商为了满足对关键组件的增长需求以及降低成本压力，更倾向于就近选择背光源厂商。这吸引了众多国内外背光源厂商在中国市场开展业务，推动了背光源产业成为液晶显示行业产业链中本土化最快的关键组件之一，国内背光显示行业在此期间飞速发展，竞争日趋激烈，背光产品已广泛应用于智能手机、医疗显示仪、家电显示器等诸多领域，产品市场空间趋于饱和。

目前，在背光源产业整体竞争环境趋于激烈的背景下，在智能手机、平板电脑、医疗显示仪及数码相机等中小尺寸液晶显示产品应用中，随着消费电子市场日趋萎缩，中低端中小尺寸背光模组领域厂商竞争加剧，较多专注于消费电子的中小尺寸背光显示模组厂商遭遇利润下降、市场萎缩、竞争环境恶化。根据IDC发布的《全球手机季度跟踪报告》数据，2023年全球智能手机出货量同比下降3.2%，降至11.7亿部，这是十年来最低的全年出货量，主要受到宏观经济挑战和年初库存量增加的影响。在车载显示领域及大尺寸显示领域尚有缓慢增长趋势，根据头豹研究院资料显示，预计全球车载背光显示模组需求量将从2020年的23814万片增长至2023年的24540.8万片，年复合增长率1.01%；预计全球大尺寸液晶显示面板产能将从2020年的26773.2万平方米增长至2023年的29812.7万平方米，年复合增长率3.65%。

5、光电通信及智能装备线缆行业

电线电缆是输送电能、传递信息和制造各种电机、仪器、仪表，实现电磁能量转换所不可缺少的基础性器材，是电气化、信息化社会中重要的基础性配套产业，被称为国民经济的“血管”与“神经”，可广泛应用于电力、轨道交通、建筑工程、装备设备、航空航天等领域。

从行业整体产量来看，据中商产业研究院资料显示，我国电线电缆行业也迅速发展。市场规模方面，2022电线电缆行业市场规模达1.17万亿元，预计2023年市场规模将达到1.20万亿元。产量方面，2021年我国电线电缆产量约为5480万千米，同比增长4.5%。2022年产量约为5927万千米，预计2023年将达6203万千米。其中，电气装备电缆市场规模占比约为22%，通信电缆市场规模占比约为8%。

从光电通信电缆领域来看，2023年，我国全力推进网络强国和数字中国建设，促进数字经济与实体经济深度融合，全行业主要运行指标平稳增长，5G、千兆光网等网络基础设施日益完备，各项应用普及全面加速，行业高质量发展稳步推进。根据工信部统计数据显示，我国2023年新建光缆线路长度473.8万公里，全国光缆线路总长度达6432万公里；其中，长途光缆线路、本地网中继光缆线路和接入网光缆线路长度分别达114万、2310万和4008万公里。

公司主营业务为激光系列及传统LED芯片产品、智能控制系列产品、背光源及应用产品，光电通信与智能装备线缆及金属材料产品的研发、生产和销售。

其中，激光系列及传统LED芯片产品主要为特殊领域高功率高亮度泵浦源器件、激光器集成产品、发光芯片、特种红外不可见光芯片以及激光反制无人机产品等产业链上中下游产品，广泛应用于国内特殊领域及遥控、指示灯等领域；

智能控制及应用产品主要应用于家电控制、新能源汽车电子、光伏和工业控制等领域；

背光源系列产品主要应用于平板、工控、车载、电脑、手机等背光源显示领域；

光电通信与智能装备线缆及金属材料产品主要应用于通讯产品及相关设备、计算机网络、军用等领域。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

详见本节“五、报告期内主要经营情况”之（一）主营业务分析2.收入和成本分析。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-013

江西联创光电科技股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2024年4月13日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以书面形式发出《关于召开第八届董事会第九次会议的通知》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。

2024年4月23日上午10:30，在公司总部九楼第一会议室以现场+通讯方式召开第八届董事会第九次会议。应到董事9人，实到董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数。会议由董事长曾智斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

1、审议通过了关于《2023年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过了关于《2023年度总裁工作报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了关于《2023年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第五次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

4、审议通过了关于《2023年度独立董事述职报告》的议案

公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年年度股东大会上述职。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2023年度独立董事述职报告（朱日宏）》《2023年度独立董事述职报告（陈明坤）》《2023年度独立董事述职报告（黄瑞）》。

关联独立董事朱日宏先生、陈明坤先生、黄瑞女士已回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

5、审议通过了关于《2023年度内部控制评价报告》的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第五次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

6、审议通过了关于《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

7、审议通过了关于《2023年度利润分配预案》的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第五次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

8、审议通过了关于《2023年度计提资产减值准备及资产核销》的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备及资产核销的公告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

9、审议通过了关于《公司独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

关联独立董事朱日宏先生、陈明坤先生、黄瑞女士已回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

10、审议通过了关于《公司会计政策变更》的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-017）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

11、审议通过了关于《公司会计估计变更》的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2024-018）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

12、审议通过了关于《2023年年度报告及其摘要》的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告及其摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第五次会议审议通过并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

13、审议通过了关于《2024年第一季度报告》的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-019）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

14、审议通过了关于《公司2024年度生产经营计划》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过了关于《公司2024年度对外担保预计》的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度对外担保预计的公告》（公告编号：2024-020）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

16、审议通过了关于《公司为参股公司提供担保暨关联交易》的议案

公司参股公司江西联创光电超导应用有限公司（以下简称“联创超导”）拟向银行等金融机构申请综合授信不超过人民币20,000万元，其中，拟向兴业银行股份有限公司南昌分行申请总额不超过10,000万元期限为一年的流动资金贷款等综合授信；拟向中国银行股份有限公司南昌市西湖支行申请总额不超过10,000万元期限为三年的中长期流动资金贷款等综合授信。公司拟按对联创超导的持股比例对每笔授信额度的40%提供总额不超过人民币8,000万元担保。联创超导以其全部财产为公司实际担保提供反担保。

联创超导不存在银行贷款逾期情形，鉴于联创超导为公司落实“进而有为”战略、聚焦发展超导产业的实际载体公司，本次公司按持股比例为联创超导拟向银行等金融机构申请综合授信提供担保，有利于推动公司超导产业加速发展，符合公司“进而有为”战略落地实施的实际需求，有利于推动公司加速实现“以智能控制产业为支柱，重点突出激光和超导两大产业”的产业布局；且联创超导提供了相应的反担保，反担保方具有相应的担保履约能力且信用状况良好，本次担保事项给公司带来的或有风险较低，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

公司提请股东大会授权公司管理层在上述二笔联创超导拟申办的贷款授信担保额度范围内决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜，授权公司董事长或其指定的人签署担保相关文件。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-021）。

公司独立董事召开专门会议审议并发表了同意的审核意见及明确同意的独立意见，具体内容详见公司《第八届董事会2024年第一次独立董事专门会议审核意见》及《独立董事关于第八届董事会第九次会议审议事项的独立意见》。

关联董事伍锐先生已回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

17、审议通过了关于《公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度》的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-022）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

18、审议通过了关于《公司2024年度外汇套期保值业务额度预计》的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度外汇套期保值业务额度预计的公告》（公告编号：2024-023）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于第八届董事会第九次会议审议事项的独立意见》。

19、审议通过了关于《2024年度开展外汇套期保值业务可行性分析报告》的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度开展外汇套期保值业务可行性分析报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于第八届董事会第九次会议审议事项的独立意见》。

20、审议通过了关于《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

21、审议通过了关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度（2024年4月制定）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

22、审议通过了关于《变更会计师事务所》的议案

变更北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为1年，同时提请公司股东大会授权公司管理层根据其2024年度财务审计工作量及市场价格水平确定2024年度审计费。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-024）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第五次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

23、审议通过了关于《公司董事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案》的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-025）。

关联董事曾智斌先生、伍锐先生、李中煜先生、徐风先生、钱伟先生、王涛先生、独立董事陈明坤先生、黄瑞女士、朱日宏先生已回避表决。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

24、审议通过了关于《公司高级管理人员2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案》的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-025）。

关联董事伍锐先生已回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

25、审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会》的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开公司2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-026）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-025

江西联创光电科技股份有限公司

关于董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬的

确认及2024年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了关于《公司董事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案》的议案、关于《公司高级管理人员2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案》的议案。同日，公司召开的第八届监事会第八次会议审议通过了关于《公司监事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案》的议案。公司董事、监事已就关联审议议案履行了回避表决程序。

根据相关法规及《公司章程》的要求，公司高级管理人员2023年度薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事和监事2023年度薪酬方案尚须提交公司2023年年度股东大会审议通过后生效。现将相关事项公告如下：

一、董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬的确认

根据公司第八届董事会第三次会议及2022年年度股东大会审议通过的《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，经核算，公司2023年董事、监事、高级管理人员税前报酬如下：

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二、董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案

为优化公司治理，将公平性报酬和激励性报酬结合起来，充分调动高级管理人员的积极性，以合理的薪酬结构支持企业的可持续发展。公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，同时结合市场的薪酬状况和公司经营现状研究制定了2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

（一）本方案适用对象

在公司领取薪酬的第八届董事、监事、高级管理人员。

（二）本方案适用期限

2024年1月1日一2024年12月31日

（三）薪酬标准

1、董事薪酬标准

（1）内部董事按其实际担任的岗位或职务领取薪酬，公司对内部董事不再另行发放董事津贴。

（2）外部董事按年在公司领取董事津贴，为每年不超过人民币2万元（税前），具体金额由总裁根据同行业类似岗位市场化薪酬水平拟定。

（3）在公司任职的独立董事薪酬为每年不超过人民币15万元（税前），按月在公司领取独董薪酬，根据公司经营情况，年底可发放独董津贴，独董薪酬和独董津贴的具体金额由总裁根据同行业类似岗位市场化薪酬水平拟定。

2、监事津贴标准

（1）内部股东代表监事和职工代表监事按其在公司任职的岗位领取薪酬，公司对其不再另行发放监事津贴。

（2）外部股东代表监事津贴为每年不超过人民币2万元（税前），按年在公司领取监事津贴。具体金额由总裁根据同行业类似岗位市场化薪酬水平拟定。

3、高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员实行年薪制，其薪酬结构分为基本年薪和绩效年薪。其中，绩效年薪由月度绩效年薪和年度绩效年薪两部分构成。基本年薪结合行业薪酬水平、岗位职责等确定，绩效年薪与公司年度经营业绩、履职情况、绩效目标达成情况相挂钩。

公司高级管理人员除年薪外的业绩奖励：包括超额奖励及年终奖金：

（1）超额奖励，是指当完成年度净利润计划且净利润同比有所增长时，公司对高管人员和其他核心骨干人员实施的特殊奖励部分。超额奖励，以本年度实际净利润与上年同期净利润相比增长部分为基数，按30%的比例提取超额奖励。超额奖励的70%用于奖励高级管理人员，其他30%用于奖励其他核心骨干人员。

（2）年终奖金，按高管1-2个月的月薪标准。

（四）其他规定

1、公司发放的董事、监事及高级管理人员的薪酬或津贴均为税前金额，由公司代扣代缴个人所得税。

2、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效工作津贴并予以发放。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-027

江西联创光电科技股份有限公司

关于召开2023年度业绩暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年5月7日（星期二）下午15:30-16:30

● 会议召开地点：上海证券报中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）

● 会议召开方式：网络互动方式

● 投资者可于2024年5月7日上午12点前，通过电子邮件形式发送至公司指定邮箱：600363@lianovation.com.cn，提出所关注的问题，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）将在说明会上就投资者普遍关注的问题予以回答。

公司于2024年4月23日召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了关于《2023年年度报告及其摘要》的议案和关于《2023年度利润分配预案》的议案，上述议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2024年4月25日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度报告及其摘要》和《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-015）。

一、说明会类型

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第3号一一信息披露咨询、业绩说明会等服务》等相关规定，为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定通过上海证券报中国证券网路演中心召开2023年度业绩暨现金分红说明会，本次投资者说明会以网络互动形式召开，就投资者关注的公司经营业绩、利润分配预案、发展规划等事项与广大投资者进行充分交流。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间：2024年5月7日（星期二）下午15:30-16:30

2、会议召开地点：上海证券报中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）

3、会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

董事、总裁：伍锐先生；董事会秘书：邓惠霞女士；财务负责人：万云涛先生；独立董事：黄瑞女士。（如遇特殊情况，参与人员可能会有所调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可于2024年5月7日上午12点前，通过电子邮件形式发送至公司指定邮箱：600363@lianovation.com.cn，提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

（二）投资者可在2024年5月7日下午15:30-16:30，通过互联网注册并登录中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/），以网络互动形式参加本次说明会，就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流，公司将及时回答投资者提问。

五、联系人及咨询方式

联系人：证券部

电话：0791-88161979

电子邮箱：600363@lianovation.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可通过上述网址查看本次业绩说明会的互动情况。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日

证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2024-026

江西联创光电科技股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月15日 14点30分

召开地点：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号公司总部会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月15日

至2024年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第九次会议和第八届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见2024年4月25日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的公告。

特别决议议案：无

2、对中小投资者单独计票的议案：5、8、9、10、11、12

3、涉及关联股东回避表决的议案：8、11、12

应回避表决的关联股东名称：江西省电子集团有限公司、公司董事、监事

涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。(下转400版)

证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2024-019

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、超导产业研发进展事项

2024年3月，联创超导完成了基于高温超导磁体技术的LCCD-MCZ160SS磁控光伏单晶炉设备的研制，完成两台新型晶硅炉样机的生产及调试。

2024年4月，联创超导研制完成了基于YBCO集束缆线的大型D型线圈，高度超过1米，并成功通过液氮温区的低温测试。

2、激光整机产品出口许可获批通过

2024年1月，公司光刃系列无人机激光反制系统整机产品出口许可获有关部门批准通过。

3、公司股份回购事项

公司于2024年2月4日召开第八届董事会第八次临时会议，审议通过了关于《以集中竞价交易方式回购股份暨公司落实“提质增效重回报”行动方案》的议案、关于《授权公司管理层办理本次股份回购相关事宜》的议案，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益，公司所回购股份将按照有关规定用于出售，回购公司股份的资金总额不低于人民币 5,000万元（含），不超过人民币 10,000万元（含），回购期限从2024年2月5日至2024年4月30日。截至2024年3月31日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 377,300股，已回购股份占公司当前总股本的比例约为0.0829%，成交最高价为28.44元/股，最低价为22.64元/股，已支付总金额为9,997,780.07元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份暨公司落实“提质增效重回报”行动方案的公告》《关于以集中竞价交易方式回购股份暨公司落实“提质增效重回报”行动方案的回购报告书》《关于以集中竞价交易方式回购股份暨公司落实“提质增效重回报”行动方案的进展公告》（公告编号：2024-005、2024-006、2024-011）。

4、公司控股子公司联创电缆在全国中小企业股份转让系统终止挂牌及回购部分股权事项

公司于2023年11月27日召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了关于《控股子公司江西联创电缆科技股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案、关于《江西联创电缆科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案，同意控股子公司江西联创电缆科技股份有限公司（全国中小企业股份转让系统挂牌公司，代码871701，以下简称“联创电缆”，公司持有其78.72%股权）向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。根据全国中小企业股份转让系统相关规则，公司承诺回购联创电缆少数股东共青城吉泰投资管理合伙企业（有限合伙）和共青城和赢投资管理合伙企业（有限合伙）持有的联创电缆合计4.9936%股权。

联创电缆于2024年1月4日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意江西联创电缆科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转函[2023]3423号），同意控股子公司联创电缆股票自2024年1月4日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

2024年2月21日，公司完成上述股权回购及相关的工商信息变更事宜。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于控股子公司江西联创电缆科技股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》《关于控股子公司江西联创电缆科技股份有限公司 在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的进展公告》（公告编号：2023-059、2024-001）

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:江西联创光电科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■■

公司负责人：曾智斌 主管会计工作负责人：万云涛 会计机构负责人：赵丽

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：江西联创光电科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：曾智斌 主管会计工作负责人：万云涛 会计机构负责人：赵丽

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：江西联创光电科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：曾智斌 主管会计工作负责人：万云涛 会计机构负责人：赵丽

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

江西联创光电科技股份有限公司董事会

2024年4月25日