浙江比依电器股份有限公司2024年第一季度报告

公司代码：603215 公司简称：比依股份

浙江比依电器股份有限公司2023年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度浙江比依电器股份有限公司实现净利润201,781,543.67元，本次按10%比例提取法定盈余公积金后，加上以前年度未分配利润余额，累计未分配利润合计为382,921,631.76元。

结合公司具体经营情况，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户中累计已回购的股份为基数，每10股派送现金分红人民币3.75元（含税），以此计算合计拟派发现金红利70,746,787.13元（含税）。本年度公司现金分红占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的35.06%，不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交2023年年度股东大会审议通过。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司主要从事智能小家电产品的设计、制造和销售。按照《上市公司行业分类指引》，公司属于“电气机械和器材制造业（C38）”。

2023年度，家电市场整体实现回稳向好。据全国家用电器工业信息中心数据显示，国内市场家电零售额实现7,736亿元，同比增长1.7%；出口方面，伴随着对美收紧和东盟、俄罗斯、非洲等新兴市场日益紧密的双重态势，全年出口额达6,174亿元，同比增长9.9%。

家电市场的回温主要系大家电销售在2023年实现了整体增长，而包括厨房小家电在内的生活电器，在高基数下整体表现出需求不足。随着居民出行需求的集中释放，叠加过去三年对生活电器需求的部分透支，生活电器类目下的多产品或将迎来较长调整期。

面对消费升级的大趋势，家电行业无论是从产品本身的技术水平、外观设计等、还是从品牌端的竞争力、供应链的智能制造，仍然任重道远。

公司主营业务为智能小家电产品的研发、设计、制造和销售，主要产品包括空气炸锅、空气烤箱、油炸锅、煎烤器、咖啡机、环境电器、制冰机等。

公司目前主要销售产品示例：

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报告期内，公司经营模式包括销售模式、生产模式、采购模式等没有发生变化。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入15.60亿元，同比上升4.02%；归属于上市公司股东净利润为2.02亿元，同比增长13.34%；扣除非经常性损益的净利润为1.93亿元，同比增长15.56%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-019

浙江比依电器股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月14日向各位董事发出了召开第二届董事会第十一次会议的通知。2024年4月24日，第二届董事会第十一次会议以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的董事9人，实际出席本次会议的董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长闻继望先生召集并主持，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

议案具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司2023年年度报告及摘要》。

在董事会召开前，公司于2024年4月18日分别召开第二届战略委员会第二次会议和第二届审计委员会第五次会议，分别审议通过了该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

在董事会召开前，公司于2024年4月18日召开第二届审计委员会第五次会议，审议通过了该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户中累计已回购的股份为基数，每10股派送现金分红人民币3.75元（含税），以此计算合计拟派发现金红利70,746,787.13元（含税）。本年度公司现金分红占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的35.06%，不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

在董事会召开前，公司于2024年4月19日召开第二届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过了该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

议案具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-021）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司计提及转回资产减值准备的议案》

在董事会召开前，公司于2024年4月18日召开第二届审计委员会第五次会议，于2024年4月19日召开第二届董事会独立董事专门会议第四次会议，分别审议通过了该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

议案具体内容详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：2024-022）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于确认公司董事2023年度薪酬的议案》

在董事会召开前，公司于2024年4月18日召开第二届薪酬与考核委员会第一次会议，于2024年4月19日召开第二届董事会独立董事专门会议第四次会议，分别审议了该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避。

本议案涉及董事会全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于确认公司非董事高管2023年度薪酬的议案》

在董事会召开前，公司于2024年4月18日召开第二届薪酬与考核委员会第一次会议，于2024年4月19日召开第二届董事会独立董事专门会议第四次会议，分别审议通过了该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于同意报出公司2023年度财务报告的议案》

公司根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，按照企业会计准则的规定编制了2023年1月1日-2023年12月31日的财务报告，在所有重大方面公允地反映了公司2023年1月1日至2023年12月31日的财务状况，以及2023年度的经营成果和现金流量。经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

在董事会召开前，公司于2024年4月18日召开第二届审计委员会第五次会议，审议通过了该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

公司根据有关法律法规，结合公司内部控制制度和执行情况，公司董事会本着客观、审慎原则对公司内部控制的执行效果进行了认真评估，对2023年度公司内部控制情况出具了《浙江比依电器股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

在董事会召开前，公司于2024年4月18日召开第二届审计委员会第五次会议，于2024年4月19日召开第二届董事会独立董事专门会议第四次会议，分别审议通过了该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-023）。

在董事会召开前，公司于2024年4月18日召开第二届审计委员会第五次会议，于2024年4月19日召开第二届董事会独立董事专门会议第四次会议，分别审议通过了该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

议案具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-024）。

在董事会召开前，公司于2024年4月18日召开第二届审计委员会第五次会议，于2024年4月19日召开第二届董事会独立董事专门会议第四次会议，分别审议通过了该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于公司及子公司2024年度申请银行授信额度的议案》

议案具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于公司及子公司2024年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2024-025）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司2024年度开展外汇衍生品交易的议案》

议案具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于2024年度开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2024-026）。

在董事会召开前，公司于2024年4月19日召开第二届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过了该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于〈开展外汇衍生品交易的可行性分析报告〉的议案》

为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司造成不利影响，按照相关规定和要求，结合公司实际财务情况，公司制定了《浙江比依电器股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

议案具体内容详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

在董事会召开前，公司于2024年4月19日召开第二届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过了该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过50,000万元人民币（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为本次董事会审议通过之日起12个月内。上述额度为现金管理的单日最高余额上限额度，授权期限内资金可在该额度内循环投资、滚动使用。

议案具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-027）。

在董事会召开前，公司于2024年4月19日召开第二届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过了该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过《关于公司聘请2024年度审计机构的议案》

拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构。具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于聘请2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-028）。

在董事会召开前，公司于2024年4月18日召开第二届审计委员会第五次会议，于2024年4月19日召开第二届董事会独立董事专门会议第四次会议，分别审议通过了该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘管理制度〉的议案》

议案具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《会计师事务所选聘管理制度》。

在董事会召开前，公司于2024年4月18日召开第二届审计委员会第五次会议，审议通过了该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会同意提请2023年年度股东大会授权董事会办理公司向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票发行事宜，授权期限为2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

议案具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-029）。

在董事会召开前，公司于2024年4月18日分别召开第二届战略委员会第二次会议和第二届审计委员会第五次会议，于2024年4月19日召开第二届董事会独立董事专门会议第四次会议，分别审议通过了该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

议案具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司2024年第一季度报告》。

在董事会召开前，公司于2024年4月18日分别召开第二届战略委员会第二次会议和第二届审计委员会第五次会议，分别审议通过了该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司2023年限制性股票激励计划首次授予的6名激励对象、预留授予的1名激励对象因个人原因离职，已不再符合激励条件，董事会按照公司2023年第一次临时股东大会的授权，决定对其已获授但尚未解除限售的89,500股限制性股票进行回购注销。董事会对本议案的审议权限在公司2023年第一次临时股东大会的授权范围内，本议案无需提交股东大会审议。

议案具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-030）。

在董事会召开前，公司于2024年4月18日召开第二届薪酬与考核委员会第一次会议，于2024年4月19日召开第二届董事会独立董事专门会议第四次会议，分别审议通过了该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十二）审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记事项的议案》

议案具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于修订公司章程并办理工商变更登记事项的公告》（公告编号：2024-032）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十三）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

董事会决定提请召开公司2023年年度股东大会。具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-033）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

（一）第二届董事会第十一次会议决议

（二）第二届监事会第九次会议决议

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司

董事会

2024年4月25日

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-023

浙江比依电器股份有限公司

2023年年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，现将浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

(下转410版)

证券代码：603215 证券简称：比依股份

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:浙江比依电器股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：闻继望 主管会计工作负责人：金小红 会计机构负责人：金小红

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：浙江比依电器股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：闻继望 主管会计工作负责人：金小红 会计机构负责人：金小红

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：浙江比依电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：闻继望 主管会计工作负责人：金小红 会计机构负责人：金小红

母公司资产负债表

2024年3月31日

编制单位:浙江比依电器股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：闻继望 主管会计工作负责人：金小红 会计机构负责人：金小红

母公司利润表

2024年1一3月

编制单位：浙江比依电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：闻继望 主管会计工作负责人：金小红 会计机构负责人：金小红

母公司现金流量表

2024年1一3月

编制单位：浙江比依电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：闻继望 主管会计工作负责人：金小红 会计机构负责人：金小红

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

浙江比依电器股份有限公司董事会

2024年4月24日