嘉环科技股份有限公司
（上接413版)
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2023年,公司实现营业收入435,072.47万元，同比增长10.66%；实现归属于上市公司股东的净利润18,560.65万元，同比下降13.08%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2024-018
嘉环科技股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年5月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年5月16日 14点00分
召开地点：南京市雨花台区宁双路19号10幢（E栋）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月16日
至2024年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。
本次股东大会的会议材料将于会议召开前按相关要求披露在上海证券交易所网站。
2.特别决议议案：12
3.对中小投资者单独计票的议案：8、9、10、11
4.涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（1）自然人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件及股东账户卡；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、委托人的身份证复印件、委托人授权委托书、委托人股票账户卡。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖法人股东印章）等能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件(法人股东为加盖法人印章的营业执照复印件)、委托人授权委托书（需加盖法人股东公章）。
（3）登记地点：南京市雨花台区宁双路19号10幢（E栋）。
（4）登记时间：2024年5月15日上午9:30-11：30，下午14:00-16:00。
六、其他事项
1、出席本次股东大会者的食宿、交通费用自理；
2、会务联系方式
联系人：乔继虎
联系电话：025-84804818转891
联系邮件：IR@bestlink.com.cn
特此公告。
嘉环科技股份有限公司董事会
2024年4月25日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
嘉环科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月16日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2024-007
嘉环科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开了第二届董事会第六次会议。本次会议通知已于2024年4月12日以电子邮件及专人等方式送达全体董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人，其中以通讯形式参加的董事有2人。鉴于董事长宗琰先生本次因公务出差通讯方式参会，会议由公司副董事长秦卫忠先生现场主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（三）审议通过《关于公司独立董事2023年度述职报告的议案》
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《独立董事2023年度述职报告》。
（四）审议通过《关于2023年度董事会审计委员会履职报告的议案》
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经过审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《2023年度董事会审计委员会履职报告》。
（五）审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
（六）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经过审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
（七）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经过审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《2023年度内部控制评价报告》。
（八）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经过审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经过审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经过审计委员会审议通过。保荐机构出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-009）。
（十一）审议通过《关于2024年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经过战略委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经过审计委员会审议通过。保荐机构出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-013）。
（十三）审议通过《关于对外担保额度预计的议案》
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经过战略委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。保荐机构出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于预计公司2024年度对外担保的公告》（公告编号：2024-012）。
（十四）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于2023年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-010）。
（十五）审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经过审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于计提2023年度资产减值准备的公告》（公告编号：2024-014）。
（十六）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经过审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《2024年第一季度报告》。
（十七）审议通过《关于公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告的议案》
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经过审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告》。
（十八）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经过审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《审计委员会关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
（十九）审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经过审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-011）。
（二十）审议《关于确定董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬及制定2024年度薪酬方案的议案》
本议案已经薪酬与考核委员会讨论，同意将议案直接提交公司董事会审议。
因该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎原则全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
（二十一）审议通过《关于变更公司经营范围和公司章程的议案》
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于变更公司经营范围和公司章程的公告》（公告编号：2024-015）。
（二十二）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案部分治理制度修订尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2024-016）。
（二十三）审议通过《关于公司组织架构调整的议案》
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经过战略委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于公司组织架构调整的公告》（公告编号：2024-017）。
（二十四）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
公司决定于2024年5月16日下午14:00召开公司2023年年度股东大会。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-018）。
特此公告。
嘉环科技股份有限公司董事会
2024年4月25日
证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2024-008
嘉环科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日以现场方式召开了第二届监事会第六次会议。公司于2024年4月12日以电子邮件及专人等方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席何伟主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。
监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（三）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（四）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（七）审议通过《关于2024年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，不会对经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在影响募集资金项目建设和变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情况。
（九）审议通过《关于对外担保额度预计的议案》
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。
监事会认为：本次担保是根据子公司业务发展实际情况，为支持其业务拓展，满足其融资需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，被担保人为公司子公司，运营正常，资信良好，风险处于可控范围之内，不会损害公司及全体股东的利益。
（十）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。
监事会认为：本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，同时考虑了股东的合理回报，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。
（十一）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，未发现参与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（十二）审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。
监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有审计工作的丰富经验和职业素养。在其担任公司审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年审计机构。
（十三）审议通过《关于确定董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬及制定2024年度薪酬方案的议案》
因该议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎原则全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
监事会认为：公司根据《企业会计准则》和相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况。资产减值准备计提后，更能公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。因此，一致同意公司计提资产减值准备。
特此公告。
嘉环科技股份有限公司监事会
2024年4月25日
证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2024-016
嘉环科技股份有限公司
关于修订部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开了第二届董事会第六次会议审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》，上述议案中部分制度尚需提交股东大会审议。
一、公司本次修订的治理制度具体包括：
2023年，中国证监会与上海证券交易所修订发布了《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等规定，根据此次监管法规的最新修订内容，公司对现有制度规范体系进行了梳理，为全面贯彻落实最新监管工作要求，进一步提升公司发展质量，规范公司运作，保护投资者合法权益，现拟对部分制度进行重新修订，具体情况如下：
■
本次修订的1-4号制度董事会审议后生效，5-11号制度尚需提交公司股东大会审议。
二、上网公告附件
1.《股东大会议事规则》
2.《董事会议事规则》
3.《独立董事议事规则》
4.《关联交易决策制度》
5.《对外担保决策制度》
6.《募集资金管理制度》
7.《会计师事务所选聘制度》
特此公告。
嘉环科技股份有限公司董事会
2024年4月25日
证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2024-017
嘉环科技股份有限公司
关于公司组织架构调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开了第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。
为更好地实现公司战略目标，整合资源配置，明确职责划分，提高公司管理水平和运营效率，进一步完善公司治理结构，根据有关法律法规及公司章程的有关规定，结合公司战略发展规划及实际经营发展情况，对公司组织架构进行了调整。调整后的组织架构图详见附件。
特此公告。
嘉环科技股份有限公司董事会
2024年4月25日
组织架构图：
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证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2024-009
嘉环科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定，本公司就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准嘉环科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]596号）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）7630万股，发行价格为每股14.53元，募集资金总额为人民币110,863.90万元，扣除发行费用7,506.70万元（不含增值税），募集资金净额为103,357.20万元。上述募集资金已于2022年4月26日全部到位，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于2022年4月26日出具了《验资报告》（永证验字（2022）第210017号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2023年12月31日，公司募集资金的使用和结余情况如下：
单位：人民币万元
■
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《嘉环科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司于2022年4月27日与中国国际金融股份有限公司及招商银行股份有限公司南京月牙湖支行、中信银行南京城中支行、南京银行股份有限公司南京金融城支行、交通银行江苏省分行营业部签署《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2023年12月31日，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
本报告期募投项目资金使用情况详见本报告附件《2023年年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
2022年5月30日，公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目的款项计人民币8,620.53万元及公司已用自筹资金支付剩余部分发行费用288.97万元（不含税），合计置换募集资金人民币8,909.50万元。永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《嘉环科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（永证专字（2022）第310330号）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2022年7月15日，公司召开了第一届董事会第十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金不超过人民币10,000.00万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会对本次募集资金补充流动资金的事项发表了同意意见，公司保荐机构出具了核查意见《关于嘉环科技股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。2023年5月16日，公司将上述实际用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币10,000万元提前归还至募集资金专用账户，并将募集资金归还情况及时告知了保荐机构及保荐代表人。
2023年5月17日，公司召开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金不超过人民币10,000.00万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会对本次募集资金补充流动资金的事项发表了同意意见，公司保荐机构出具了核查意见《关于嘉环科技股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
2022年5月30日，公司召开了第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十一次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币45,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过该议案之日起12个月内，可循环滚动使用，保荐机构出具了《关于嘉环科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
2023年4月26日，公司召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币45,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过该议案之日起12个月内，可循环滚动使用，保荐机构出具了《关于嘉环科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
截至2023年12月31日，报告期内具体实施及收益情况如下：
单位：人民币万元
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（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况。
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况。
2023年11月24日，公司召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将信息化升级建设项目预计达到可使用状态日期延期至2024年12月31日。本次延期仅涉及投资进度变化，未调整项目的投资总额、建设内容和实施主体。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。保荐机构对本次部分募投项目延期情况进行了核查，出具了《关于嘉环科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，不存在变更募集资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
我们认为，嘉环科技2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定编制，如实反映了嘉环科技2023年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
（一）保荐机构核查措施
中金公司保荐代表人通过与公司高级管理人员、审计部门人员、财务部门人员、注册会计师等人员交谈，查询募集资金专户对账单，抽查募集资金大额支出并获取相应的会计凭证和原始凭证，查阅公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、审计机构出具的年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告以及公司各项业务和管理制度等，对公司2023年度募集资金管理、使用、信息披露等方面进行了核查。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：嘉环科技2023年度募集资金使用和管理规范，符合公司发行承诺和《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》等法规和文件的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。
综上，保荐机构对嘉环科技董事会披露的2023年度募集资金使用情况无异议。
附表：2023年年度募集资金使用情况对照表
嘉环科技股份有限公司董事会
2024年4月25日
附表：
2023年年度募集资金使用情况对照表
编制单位：嘉环科技股份有限公司 单位：人民币万元
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证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2024-015
嘉环科技股份有限公司
关于变更公司经营范围和公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围和公司章程的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
一、变更经营范围情况
为满足公司未来业务发展需要，公司拟对经营范围进行如下变更：
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二、修订公司章程的情况
为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，公司拟根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等规定，对现行公司章程进行相应修改。同时授权公司管理层办理工商变更登记、公司章程备案并签署相关文件，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
具体修订情况如下：
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(下转415版)
