湖北双环科技股份有限公司
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附件2:股东代理人授权委托书（样式）
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（本股东单位）出席湖北双环科技股份有限公司2023年度股东大会。
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托人姓名：
委托人证券帐号：
委托人持股数：
委托书签发日期：
委托有效期：
本次股东大会提案表决意见表
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委托人签名（法人股东加盖单位印章）
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-025
湖北双环科技股份有限公司
第十届董事会第三十五次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.湖北双环科技股份有限公司第十届董事会第三十五次会议于2024年4月23日采用现场会议的方式举行，会议地点为湖北省武汉市武昌区中北路166号长江产业大厦37楼会议室。
2.本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。
3.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。
4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议通过了以下议案
1.审议并通过了《2023年度董事会工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议
2.审议并通过了《2023年度报告及年报摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议
3.审议并通过了《2023年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议
4.审议并通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议
5.审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议
6.审议并通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此议案涉及关联交易，关联董事汪万新、刘宏光、魏灿、武芙蓉回避表决。
本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议
7.审议并通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8.审议并通过了《关于董事会对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9.审议并通过了《关于湖北宜化集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。此议案涉及关联交易，关联董事汪万新、刘宏光、武芙蓉进行了回避。
本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议
10.审议并通过了《关于2024年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
11.审议并通过了《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
12.审议了《关于购买董监高责任险的议案》
公司为完善风险控制体系，促进公司董监高及相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险。
表决结果：根据《公司章程》及相关法律法规规定，公司全体董事对本项议案回避表决，本项议案将直接提交股东大会审议。
13.审议并通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
14.审议并通过了《关于补选审计委员会委员的议案》
经审议，聘任成协中先生为审计委员会委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
湖北双环科技股份有限公司第十届董事会第三十五次会议决议
湖北双环科技股份有限公司董事会
2024年4月25日
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-035
湖北双环科技股份有限公司
关于修订《委托理财管理制度》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2023年3月27日召开第十届董事会第二十一次会议，同意制定《委托理财管理制度》（巨潮资讯网公告编号2023-022），详细的制度见2023年3月28日在巨潮资讯网发布的公告。
现因公司设立风控审计部，根据公司最新机构设置及实际业务情况结合公司实际需求，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定修订双环科技《委托理财管理制度》的方案。
制度修订对照表：
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修订后的《委托理财管理制度》，见本公告同日在巨潮资讯网披露的公告。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
2024年4月25日
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-034
湖北双环科技股份有限公司
关于拟购买董监高责任保险的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北双环科技股份有限公司( 以下简称“公司”) 于 2024 年4月23日召开第十届董事会第三十五次会议和第十届监事会第十九次会议，审议通过了《关于拟购买董监高责任保险的议案》，根据相关规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。
一、基本情况概述
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，保障广大投资者利益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟继续为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。
二、拟购买的董监高责任保险的具体方案如下：
1．投保人：湖北双环科技股份有限公司
2．被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员
3．赔偿限额：不超过人民币 10000万元（具体以最终签署的保险合同为准）
4．保费支出：不超过人民币 40万元/年（具体以最终签署的保险合同为准）
5．保险期限：12 个月（后续可按年续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述方案框架内授权公司管理
层办理责任险购买（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定 保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；
签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后责任保险合同
期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
三、监事会意见
监事会认为：为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完
善公司风险管理体系，能够促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，降低
公司运营风险，保障广大投资者的利益。
四、备查文件
1、第十届董事会第三十五次会议决议；
2、第十届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
2024年4月25日
(上接445版)
