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2024年

4月25日

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湖北双环科技股份有限公司

2024-04-25 来源:上海证券报

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:股东代理人授权委托书(样式)

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人(本股东单位)出席湖北双环科技股份有限公司2023年度股东大会。

代理人姓名:

代理人身份证号码:

委托人姓名:

委托人证券帐号:

委托人持股数:

委托书签发日期:

委托有效期:

本次股东大会提案表决意见表

委托人签名(法人股东加盖单位印章)

证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2024-025

湖北双环科技股份有限公司

第十届董事会第三十五次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.湖北双环科技股份有限公司第十届董事会第三十五次会议于2024年4月23日采用现场会议的方式举行,会议地点为湖北省武汉市武昌区中北路166号长江产业大厦37楼会议室。

2.本次会议应出席的董事9人,实际出席会议的董事9人。

3.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持,公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。

4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议通过了以下议案

1.审议并通过了《2023年度董事会工作报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议

2.审议并通过了《2023年度报告及年报摘要》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议

3.审议并通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议

4.审议并通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议

5.审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议

6.审议并通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,此议案涉及关联交易,关联董事汪万新、刘宏光、魏灿、武芙蓉回避表决。

本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议

7.审议并通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.审议并通过了《关于董事会对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9.审议并通过了《关于湖北宜化集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。此议案涉及关联交易,关联董事汪万新、刘宏光、武芙蓉进行了回避。

本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议

10.审议并通过了《关于2024年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

11.审议并通过了《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

12.审议了《关于购买董监高责任险的议案》

公司为完善风险控制体系,促进公司董监高及相关责任人员充分行使权利、履行职责,为公司稳健发展营造良好的外部环境,拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险。

表决结果:根据《公司章程》及相关法律法规规定,公司全体董事对本项议案回避表决,本项议案将直接提交股东大会审议。

13.审议并通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

14.审议并通过了《关于补选审计委员会委员的议案》

经审议,聘任成协中先生为审计委员会委员。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

湖北双环科技股份有限公司第十届董事会第三十五次会议决议

湖北双环科技股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2024-035

湖北双环科技股份有限公司

关于修订《委托理财管理制度》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2023年3月27日召开第十届董事会第二十一次会议,同意制定《委托理财管理制度》(巨潮资讯网公告编号2023-022),详细的制度见2023年3月28日在巨潮资讯网发布的公告。

现因公司设立风控审计部,根据公司最新机构设置及实际业务情况结合公司实际需求,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定修订双环科技《委托理财管理制度》的方案。

制度修订对照表:

修订后的《委托理财管理制度》,见本公告同日在巨潮资讯网披露的公告。

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

2024年4月25日

证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2024-034

湖北双环科技股份有限公司

关于拟购买董监高责任保险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北双环科技股份有限公司( 以下简称“公司”) 于 2024 年4月23日召开第十届董事会第三十五次会议和第十届监事会第十九次会议,审议通过了《关于拟购买董监高责任保险的议案》,根据相关规定,公司全体董事、监事对本议案回避表决,议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。

一、基本情况概述

为进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责,保障广大投资者利益,根据《上市公司治理准则》的有关规定,公司拟继续为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。

二、拟购买的董监高责任保险的具体方案如下:

1.投保人:湖北双环科技股份有限公司

2.被保险人:公司及全体董事、监事、高级管理人员

3.赔偿限额:不超过人民币 10000万元(具体以最终签署的保险合同为准)

4.保费支出:不超过人民币 40万元/年(具体以最终签署的保险合同为准)

5.保险期限:12 个月(后续可按年续保或重新投保)

为提高决策效率,公司董事会提请股东大会在上述方案框架内授权公司管理

层办理责任险购买(包括但不限于确定其他相关责任人员;确定保险公司;确定 保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;

签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后责任保险合同

期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

三、监事会意见

监事会认为:为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完

善公司风险管理体系,能够促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职,降低

公司运营风险,保障广大投资者的利益。

四、备查文件

1、第十届董事会第三十五次会议决议;

2、第十届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

2024年4月25日

(上接445版)