国美通讯设备股份有限公司

（上接449版）

经营范围：移动通讯终端设备、手机、计算机外部设备、计算机网络设备、电子计算机整机、印刷线路板组件的研发、制造、加工、测试及销售；计算机软、硬件的开发、销售、技术咨询、技术服务、技术转让；网络技术服务和技术咨询；五金交电、电子产品、机械设备、健身器材、家具、建筑材料、装饰材料、炊事用具、计算机及配件、通讯器材、照相器材的销售；家电维修、安装服务及相关技术服务；从事进出口业务、贸易经济与代理服务；代理移动通讯销售、服务业务；房屋租赁、场地租赁；广告业务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司2023年财务状况经广东亨安会计师事务所（普通合伙）审计，最近一年财务情况如下： 单位：万元

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（二）嘉兴京美电子科技有限公司

1、注册地址：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇亚太路1052号1号楼1层

2、法定代表人：宋林林

3、注册资本：7,528.43万元

4、经营范围：一般项目:移动终端设备制造;电子专用材料研发;通信设备制造;集成电路芯片及产品制造;电子元器件与机电组件设备制造;集成电路制造;汽车零部件及配件制造;信息安全设备制造;智能家庭网关制造;音响设备制造;智能车载设备制造;可穿戴智能设备制造;软件开发;玩具制造;非居住房地产租赁;仓储设备租赁服务;日用品销售;家用电器销售;集成电路芯片及产品销售;家用电器研发;家用电器制造;五金产品研发;五金产品制造;五金产品零售;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;智能家庭消费设备销售;日用百货销售;机械电气设备销售;照明器具销售;电子产品销售;照相机及器材销售;电池销售;美发饰品销售;日用杂品销售;互联网销售（除销售需要许可的商品）;化妆品零售;特种陶瓷制品销售;农副产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;网络设备销售;食用农产品零售;劳动保护用品销售;日用化学产品销售;货物进出口;技术进出口（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目:第二类医疗器械生产;互联网信息服务;食品销售（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）。

5、与本公司关系：公司持有京美电子100%的股权。

6、京美电子2023年财务状况经广东亨安会计师事务所（普通合伙）审计，最近一年财务情况如下： 单位：万元

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（三）国美通讯（浙江）有限公司

1、注册地址：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇亚太路1052号6幢

2、法定代表人：董晓红

3、注册资本：80,000万元

4、经营范围：移动通讯及终端设备、智能网络控制设备、计算机辅助设备、计算机网络设备、电子计算机整机、印刷线路板的研发、制造、加工、销售；软件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软硬件及配件的研发、销售；安防工程、网络工程的设计、施工；计算机系统集成；设计、制作、代理、发布国内各类广告；家用电器、五金产品、电线电缆、电气设备、电子产品、乐器、通讯器材、照相器材、照明器材、厨房用具、卫生洁具、橡胶制品、塑料制品、日用百货、家庭用品、针纺织品、汽车配件、电子出版物、第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械的销售；家用电器安装、维修；机械设备维修；受委托从事移动业务市场销售及技术服务的代理；自有房屋及场地租赁；机械设备租赁；贸易信息咨询、企业管理咨询；财务咨询（以上咨询不含投资咨询）；仓储服务；装卸服务；贸易经纪与代理；从事进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、与本公司关系：公司持有浙江国美通讯51%的股权。

6、浙江国美通讯2023年财务状况经广东亨安会计师事务所（普通合伙）审计，最近一年财务情况如下： 单位：万元

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三、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

本公司与国美电器系受同一实际控制人控制的关联企业。

（二）关联人基本情况

1、公司名称：国美电器有限公司

2、企业性质：有限责任公司（外商合资）

3、注册地：北京市通州区潞城镇胡郎路80号1205室

4、法定代表人：董晓红

5、注册资本：100,000万元

6、成立日期：2003年4月2日

7、统一社会信用代码：91110000748102517U

8、经营范围：一般项目：日用家电零售；家用电器销售；日用电器修理；家用视听设备销售；家用电器零配件销售；家用电器安装服务；机械电气设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；音响设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；乐器零售；乐器批发；电气设备销售；电气设备修理；机械设备销售；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；通讯设备销售；通讯设备修理；计算机及通讯设备租赁；文具用品零售；文具用品批发；五金产品零售；五金产品批发；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑陶瓷制品销售；住宅水电安装维护服务；工程管理服务；汽车装饰用品销售；日用百货销售；日用玻璃制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用陶瓷制品销售；针纺织品及原料销售；日用杂品销售；家具零配件销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；家居用品销售；日用品销售；针纺织品销售；服装辅料销售；服装服饰批发；鞋帽零售；鞋帽批发；化妆品零售；化妆品批发；日用品批发；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；个人卫生用品销售；卫生洁具销售；卫生陶瓷制品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；母婴用品销售；服装服饰零售；日用化学产品销售；家具销售；家具安装和维修服务；美发饰品销售；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；金银制品销售；礼品花卉销售；自行车及零配件批发；自行车及零配件零售；电动自行车销售；电动自行车维修；摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；新能源汽车整车销售；电池销售；汽车新车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；新能源汽车换电设施销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；游乐园服务；专业设计服务；办公用品销售；医护人员防护用品零售；体育用品及器材零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电子烟零售；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；电气安装服务；出版物零售；食品销售；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

9、国美电器（合并报表）最近一年一期财务数据如下： 单位：万元

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四、董事会意见

公司董事会认为，公司在预计2024年度担保额度时，综合考虑了公司及子公司的实际情况、生产经营及融资需求等因素，担保形式主要是上市公司合并报表体系内的担保业务，被担保对象为公司及下属子公司。公司对控股子公司进行担保，财务风险处于可控制范围内，符合公司经营和整体发展需要。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司实际对外担保余额为人民币6,166.18万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者的净资产的-73.98%，为对全资子公司及控股子公司提供的担保。本公司不存在逾期担保。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十四日

证券代码：600898 证券简称：ST美讯 公告编号：2024-36

国美通讯设备股份有限公司

关于实施退市风险警示及继续实施其他风险警示暨停牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 证券停复牌情况：适用

因公司2023年度经审计扣除非经常性损益前后的净利润均为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于1亿元；2023年度经审计期末净资产为负值，公司股票将被实施退市风险警示；公司2021年-2023年连续3个会计年度经审计扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且2023年度广东亨安会计师事务所（普通合伙）为公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落无保留意见的审计报告，公司股票继续实施其他风险警示，本公司的相关证券停复牌情况如下：

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● 停牌日期为2024年4月25日。

● 实施起始日为2024年4月26日。

● 实施后A股简称为*ST美讯。

● 实施退市风险警示及继续实施其他风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%。

第一节 股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日

（一）股票种类简称：A股股票简称由“ST美讯”变更为“*ST美讯”。

（二）股票代码仍为“600898”。

（三）实施退市风险警示的起始日：2024年4月26日。

第二节 实施风险警示的适用情形

（一）实施退市风险警示的适用情形

国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”）2023年度经审计的扣除非经常性损益前后净利润均为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后营业收入低于1亿元；2023年度经审计的期末净资产为负值。根据《上海证券交易所股票上市规则》（下称“《上市规则》”）第9.3.2条相关规定，公司股票将被实施退市风险警示。

（二）继续实施其他风险警示的适用情形

因公司2020年至2022年连续三个会计年度经审计扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且2022年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，公司股票已于2023年5月5日被实施其他风险警示。公司2023年度经审计扣除非经常性损益前后净利润均为负值，且2023年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《上市规则》第9.8.1条的规定，公司股票继续实施其他风险警示。

第三节 实施风险警示的有关事项提示

根据《上市规则》第9.3.4条等相关规定，公司股票将于2024年4月25日停牌1天，4月26日起实施退市风险警示及叠加其他风险警示，实施退市风险警示及叠加其他风险警示后股票价格的日涨跌幅限制仍为5%。

实施退市风险警示及叠加其他风险警示后公司股票继续在风险警示板交易。

第四节 董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施

董事会将积极举措改善公司的生产经营和财务状况，提升公司持续经营能力，争取推动公司回归可持续发展轨道，全力维护投资者的利益。

（一）稳固主营业务基础，寻求盈利增长路径

目前，公司业务以OEM为主，ODM业务逐步恢复中，但规模和盈利能力尚需提升。为此，公司将以实现盈利、拓展业务规模为核心，以加强自有业务和引进第三方业务的模式为发展方向，争取尽快将公司经营纳入稳定经营的正轨。

公司将围绕ODM项目寻找其他业务增长点，结合战略规划，寻找PDA行业产品方案出货量较大的厂商，沟通产品储备及商务合作事宜，引入低端PDA产品线，以满足市场需求，推动市场拓展。同时，重新审查现有产品的成本结构，实施产品及区域的网格化管理，优化资源配置，以期实现业务扭亏。

制造业务方面，公司将维持与优质客户及订单的稳定合作，开发汽车电子和新能源领域，积极拓展客户群体。同时，公司内部实行绩效考核制度，对订单指标进行优化，提升整体业务效能。

（二）保障资金，精准施策，严控成本

2024年，公司将继续加强财务制度建设，进一步强化预算管理的实施，加强项目管理及流程管控。在完善财务管理的同时，加大成本控制力度，提升生产管理效能，保障设备安全稳定运行，降低生产成本，提高生产效率和产品质量。

提升公司的资产利用率，在保证自有产能充沛的前提下将部分闲置的厂房进行对外出租，降低公司的资产闲置率加速公司现金流的运转。

稳定现有合作银行保证存量贷款无缝续接，避免出现授信缩减导致现金流紧张同时积极开发新的合作银行，充分使用各种融资工具在风险承受范围内补充日常经营性现金流。

应收款项方面，加强应收款项回收力度，积极通过磋商、诉讼等途径回笼资金，降低坏账风险。针对公司被诉情况，加强与债权方的沟通，通过主动应诉、积极寻求和解等多种途径，力求迅速化解诉讼困境，解除资产被冻结或查封的束缚。2024年，公司将继续节控人工成本，实施岗位调整或人员优化方案，实现人员精简和组织效能提升，将人工成本控制在合理的范围内，降低管理费用。

（三）强化内部管控，提升公司治理水平

2024年，公司将持续深化内部管理，提升规范运作与治理的精细化水平，增强风险防范能力。同时，进一步强化内部控制机制，并加大审计监督力度，遏制内部违规行为，确保公司可持续健康发展。

第五节 公司股票可能被终止上市的风险提示

（一）根据《股票上市规则》第9.2.1条第（五）项的规定，上市公司连续20个交易日在上海证券交易所的每日股票收盘总市值均低于3亿元，公司股票可能被上海证券交易所终止上市，具体详见公司于同日披露的《关于公司股票可能存在因市值低于3亿元而终止上市的风险提示公告》（公告编号：临2024-38）。

（二）公司股票被实施退市风险警示后，根据《上市规则》第9.3.11条等相关规定，若公司出现下列情形，公司股票交易将可能被终止上市：

1、2024年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或追溯重述后2024年度净利润为负值且营业收入低于1亿元；

2、2024年度经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后2024年度期末净资产为负值；

3、2024年度财务会计报告被出具无法表示意见、否定意见或保留意见的审计报告；

4、公司未在法定期限内披露2024年年度报告；

5、公司未在规定期限内向上海证券交易所申请撤销退市风险警示；

6、半数以上董事无法保证公司所披露2024年度报告的真实性、准确性和完整性，且未在法定期限内改正；

7、公司撤销退市风险警示申请未被上海证券交易所同意。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

第六节 其他风险提示或者需要提醒投资者重点关注的事项

公司于2023年12月6日收到中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司进行立案调查。公司于2024年4月15日收到中国证监会出具的《行政处罚及市场禁入事先告知书》，具体情况详见公司于2024年4月16日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会〈行政处罚及市场禁入事先告知书〉的公告》（公告编号：临2024-25）。

第七节 实施风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：

（一）联系人：董事会办公室

（二）联系地址：山东省济南市历下区趵突泉北路12号

（三）咨询电话：0531-86096772、0531-86096773

（四）传真：0531-86096773

（五）电子信箱：gmtc600898@gometech.con.cn

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司董事会

2024年4月24日

证券代码：600898 证券简称：ST美讯 公告编号：临2024-37

国美通讯设备股份有限公司

关于收到山东证监局《行政监管

措施决定书》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”）于2024年4月24日收到中国证券监督管理委员会山东监管局（下称“山东证监局”）下发的《关于对国美通讯设备股份有限公司采取责令改正并对相关人员采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕36号）（下称“《决定书》”），现将相关内容公告如下：

一、《决定书》主要内容

“国美通讯设备股份有限公司、宋林林、宋火红、郭晨：

经查，国美通讯设备股份有限公司（以下简称ST美讯或公司）2022年财务报告信息披露不准确，主要存在以下问题：

一、公司对个别客户的收入确认依据不充分，销售退回会计处理不及时，收入计量不准确，导致多确认营业收入、营业成本

2022年1-3月，公司向某客户销售一批电子价签，暂估确认收入，同时结转成本。公司未能提供客户通知公司对该批货物的发货指令、客户相关人员对该批货物的签收文件、双方对该批货物结算的对账记录、向该客户开具的增值税发票等，截至检查日该批货物仍存放在公司未发出，公司对该客户该批收入的确认依据不充分。

2022年公司向某客户销售便携式打印机等商品，上述商品于2022年12月30日退回仓库，销售退回会计处理冲减了2023年1月份的收入和成本。

2021年公司与某客户开展指定供应商采购的电表贸易业务，分两年交货，公司采用净额法确认贸易收入，2022年账面确认的销售电表数量大于实际交付数量。

公司上述行为不符合《企业会计准则第14号-收入》（2017年）第四条、第五条、第十三条和《企业会计准则-基本准则》（2014年）第十九条的相关规定，导致2022年多确认营业收入985.42万元、多确认营业成本896.92万元。

二、公司对个别客户的信用减值损失计提不准确

2022年末，公司应收某客户的应收账款余额4,140.65万元，该款项发生逾期，公司已对该客户提起诉讼。公司按逾期款项账面余额扣除保全冻结客户的银行账户资金、保全的所有权归属于该客户的存货价值的差额计提信用减值损失。检查中发现，保全的存货中有账面价值67.71万元的存货未销售给该客户，另外公司2022年暂估的对该客户的应收账款金额为不含税金额，而计算信用减值损失时扣除的保全存货价值为含税金额，计算口径不一致。公司上述行为不符合《企业会计准则-基本准则》（2014年）第十八条的规定，导致公司2022年对该客户的信用减值损失少计提227.28万元。

你公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条第一款的规定，根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第五十二条的规定，我局决定对你公司采取责令改正的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案数据库。你公司应当及时更正财务报告，提高信息披露质量，并在收到本决定书之日起30日内向我局提交整改报告。

宋林林作为公司董事长、宋火红作为总经理、郭晨作为财务总监，未忠实勤勉履行职责，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第四条、第五十一条第三款的规定，对公司相关行为负有主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第五十二条的规定，我局决定对你们采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案数据库。你们应充分吸取教训，加强证券法律法规学习，严格执行财务和会计管理制度，提高规范运作意识。

如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”

二、相关说明

公司及相关人员高度重视《决定书》提及的相关事项。对于前期营业收入、营业成本确认不准确，信用减值损失计提不准确等事项，公司与年审会计师进行全面梳理，已完成对相关事项的会计差错更正工作，具体情况详见公司同日披露的《关于前期会计差错更正的提示性公告》（公告编号：临2024-31号）。后续公司将按照山东证监局的要求，做好整改工作，在规定期限内向山东证监局提交书面整改报告。公司及相关人员将充分吸取教训，加强证券法律法规学习，严格执行财务和会计管理制度，提高规范运作意识，提高信息披露质量。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十四日

证券代码：600898 证券简称：ST美讯 公告编号：临2024-30

国美通讯设备股份有限公司

第十二届监事会第四次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 监事会主席丁江宁先生因工作原因未能亲自出席本次会议，已委托监事王娜女士代为出席并表决。

● 没有监事对本次监事会议案投反对/弃权票。

● 本次监事会所有议案均获得通过。

一、监事会会议召开情况

国美通讯设备股份有限公司（下称“国美通讯”或“公司”）于2024年4月12日以电子邮件形式向公司全体监事发出了关于召开第十二届监事会第四次会议的通知，并于4月23日以通讯方式召开了此次会议。应出席监事3人，实际出席2人，监事会主席丁江宁先生因工作原因未能亲自出席本次会议，已委托监事王娜女士代为出席并表决，会议由与会监事共同推举的王娜女士主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会审议议案情况：

（一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（二）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（三）审议通过《关于公司2023年度利润分配的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

监事会对公司2023年度利润分配预案的决策程序进行监督，公司董事会将该利润分配预案提交股东大会审议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；监事会同意公司2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（四）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

《国美通讯2023年度内部控制评价报告》详见公司信息披露指定网址：www.sse.com.cn。

（五）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（六）审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

监事会对董事会编制的公司2023年年度报告进行谨慎审核，认为：

1、年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况；

3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《国美通讯2023年年度报告》及摘要详见公司信息披露指定网址：www.sse.com.cn。

（七）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

监事会认为：公司《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2023年年度募集资金的使用情况。除公司在中国银行嘉兴秀洲支行开立的募集资金专项账户存在部分募集资金被冻结、扣划的情况外，2023年，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

（八）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（九）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（十）审议通过《关于公司2023年度非标准审计意见涉及事项专项说明的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

监事会认为会计师出具的带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，不影响已发表的审计意见，上述事项不会对公司2023年末的财务状况及2023年度的经营成果和现金流量造成影响，较客观地反应了公司当前的经营情况。监事会同意董事会出具的《关于公司2023年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》，监事会将持续关注相关事项进展，全力支持董事会和管理层切实推进消除相关事项及其影响的具体措施，维护中小股东的利益，使公司走上持续经营、健康发展的道路。

（十一）审议通过《关于公司2024年度担保额度预计暨关联交易的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

监事会认为公司董事会将2024年度担保额度预计暨关联交易事项提交股东大会非关联股东审议，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易指引》及《公司章程》的有关规定，同意公司2024年度担保总额度不超过1.5亿元人民币（含尚在有效期内的担保额度），担保方式包括但不限于保证、抵押、质押、差额补足等。

（十二）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

监事会对公司2024年第一季度报告进行谨慎审核，认为：

1、公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司一季度的经营成果和财务状况；

3、在提出本意见前，没有发现参与一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《国美通讯2024年第一季度报告》详见公司信息披露指定网址：www.sse.com.cn。

（十三）审议《关于公司监事2023年度从公司取得报酬情况的议案》。

基于谨慎性原则，监事会全体监事回避表决，该议案直接提交年度股东大会审议。

议案五、议案七、议案八、议案九、议案十一的具体内容详见公司同日披露的有关临时公告。

上述议案一至三、议案六、议案九、议案十一、议案十三，尚需提交公司年度股东大会审议通过。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十四日

证券代码：600898 证券简称：ST美讯 公告编号：临2024-34

国美通讯设备股份有限公司

关于未弥补亏损达实收股本总额

三分之一的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年4月23日，国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”）召开第十二届董事会第八次会议、第十二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。根据广东亨安会计师事务所（普通合伙）的审计，公司2023年度归属于上市公司股东的净亏损1.12亿元，截至2023年12月31日，合并财务报表未弥补亏损为16.27亿元，实收股本为2.85亿元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额三分之一。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，公司应在事实发生之日起2个月以内召开股东大会审议上述事项。

一、公司2023年度亏损原因

2023年，公司营业收入大幅下滑，经营亏损。受行业需求萎缩等影响，工厂订单严重不足，本期仅实现主营业务收入3,556.16万元；收入规模下降无法覆盖较多的固定成本，本期公司主营业务毛利额为-2,881.80万元，无法支撑公司整体4,260.23万元的费用，加之部分业务相关应收款、预付款计提较多的坏账损失，物料计提跌价损失等导致本期亏损较大。

二、应对措施

针对亏损及不利因素影响，公司董事会将重点督促公司及管理层做好各项经营管理规划的具体实施，提升公司业务毛利及盈利能力，努力扭转经营亏损的局面。

1、以实现盈利、拓展业务规模为核心，以加强自有业务和引进第三方业务的模式为发展方向，争取尽快将公司经营纳入稳定经营的正轨。围绕ODM项目寻找其他业务增长点，并重新审查现有产品的成本结构，实施产品及区域的网格化管理，优化资源配置。

2、继续加强财务制度建设，进一步强化预算管理的实施，加强项目管理及流程管控。在完善财务管理的同时，加大成本控制力度，提升生产管理效能，保障设备安全稳定运行，降低生产成本，提高生产效率和产品质量。提升公司资产利用率，稳定现有合作银行保证存量贷款无缝续接，加强应收款项回收力度，继续节控人工成本。

3、持续深化内部管理，提升规范运作与治理的精细化水平，增强风险防范能力。同时，进一步强化内部控制机制，并加大审计监督力度，遏制内部违规行为，确保公司可持续健康发展。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十四日

证券代码：600898 证券简称：ST美讯 公告编号：临2024-38

国美通讯设备股份有限公司

关于公司股票可能存在因市值低于3亿元而终止上市的风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”）股票2024年4月24日收盘价为1.02元，市值2.91亿元，低于3亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》（下称“《股票上市规则》”）第9.2.1条第一款第（五）项的规定，上市公司连续20个交易日在上海证券交易所（下称“上交所”）的每日股票收盘总市值低于3亿元，公司股票可能被上交所终止上市交易，属于交易类强制退市，敬请广大投资者注意投资风险。

● 根据《股票上市规则》第9.2.7条的规定，若公司触及上述交易类强制退市情形，上交所将在15个交易日内作出是否终止公司股票上市的决定。根据《股票上市规则》第9.6.1条第二款的规定，交易类强制退市公司股票不进入退市整理期，敬请广大投资者注意投资风险。

一、公司股票可能被终止上市的原因

根据《股票上市规则》第9.2.1条第一款第（五）项的规定，上市公司连续20个交易日在上交所的每日股票收盘总市值低于3亿元，公司股票可能被上交所终止上市交易，属于交易类强制退市。

公司股票2024年4月24日收盘价1.02元，市值2.91亿元，低于3亿元，公司股票存在可能因市值低于3亿元被终止上市的风险。

二、终止上市风险提示公告的披露情况

根据《股票上市规则》第9.2.5条的规定，上市公司连续10个交易日（不含公司股票停牌日）在上交所的每日股票收盘总市值均低于3亿元，应当在次一交易日发布公司股票可能被终止上市的风险提示公告，其后每个交易日披露1次，直至公司股票收盘总市值低于3亿元的情形消除或者上交所作出公司股票终止上市的决定之日止（以先达到的日期为准）。

三、其他事项

1、公司于2023年12月6日收到中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司进行立案调查。公司于2024年4月15日收到中国证监会出具的《行政处罚及市场禁入事先告知书》，具体情况详见公司于2024年4月16日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会〈行政处罚及市场禁入事先告知书〉的公告》（公告编号：临2024-25）。

2、公司控股股东之一致行动人北京战圣投资有限公司累计质押公司股份22,765,600股，占其持股总数的99.99%，占公司总股本的7.98%，目前该质押股份涉及诉讼，若后续未能协商解决，则被质押股份存在被拍卖、变卖、折价处理等风险。具体情况详见公司于2023年5月6日披露的《关于控股股东之一致行动人股份质押的进展公告》（公告编号：临2023-27）。

公司董事会高度重视并密切关注公司当前股票价格走势，并将按照相关规定及时履行信息披露义务。

公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十四日