杭州老板电器股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-006

杭州老板电器股份有限公司2023年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 (否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以944,094,916为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ?不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司深耕精耕厨房领域，专注于厨房电器产品的研发、生产、销售和综合服务的拓建，提供包括吸油烟机、燃气灶、洗碗机、蒸烤一体机、集成灶等家用厨房电器套系解决方案，致力于为千万家庭创造更加“便捷、健康、有趣”的厨房生活。经过45年的发展与壮大，老板电器现已成为中国厨房电器行业发展历史最悠久、市场份额最高、生产规模最大的企业。

根据产品属性及烹饪方式，将公司产品主要分为三大品类。第一品类指以烟机为代表的烟灶消产品群。第二品类指以蒸烤一体机、蒸箱、烤箱为代表的电气化烹饪产品群。第三品类指以洗碗机、燃气热水器、净水器为代表的水厨电产品群。此外，还包含以集成灶、集成油烟机等为代表的集成类产品群以及冰箱等品类，为消费者提供全套厨房电器解决方案。

公司渠道布局完整，形成线下零售、线上电商、精装修工程为主的三大渠道以及海外渠道。

1）线下零售渠道：主要以老板全国代理商模式为主，主要渠道分为专卖店（代理商专卖店、红星美凯龙、居然之家等）、KA（苏宁、五星及地方连锁渠道）、家装渠道（家装公司以及燃气公司）、定制渠道（全屋定制公司）及下沉渠道（京东专卖店、天猫优品、苏宁零售云等）。

2）线上电商渠道：主要以公司电商部门直营为主，主要渠道包括京东、天猫、抖音等线上平台以及其他媒体平台（新媒体社交、官网、私域、电购等）

3）精装修工程渠道：央国企客户（国资背景的全国性房企）、战略客户（经营较好的全国性民营房企）以及区域工程客户（目前以地方城投城建单位为主）。

4）海外渠道：北美、大洋洲、马来西亚、泰国等东盟地区为主。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-004

杭州老板电器股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2024年4月14日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于2024年4月24日以现场表决的方式召开。应参加会议董事9人，实际与会董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会董事审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于2023年度总经理工作报告的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

二、审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《老板电器2023年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

公司2023年度财务指标已经信永中和会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）出具审计报告确认。《老板电器2023年度审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于2024年度财务预算报告的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于2023年年度报告及摘要的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《老板电器2023年年度报告及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于2024年一季度报告的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《老板电器2024年一季度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

七、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《老板电器关于利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会进行2024年度中期分红的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《关于提请股东大会授权董事会进行2024年度中期分红的议案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

公司《2023年度内部控制自我评价报告》以及会计师事务所出具的《杭州老板电器股份有限公司内控审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

十一、审议通过了《关于2023年环境、社会及公司治理报告的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《老板电器2023年环境、社会及公司治理报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

十二、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于公司2024年度综合授信额度的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《关于公司2024年度综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《关于续聘2024年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《关于公司2024年股票期权激励计划（草案）及其摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

十六、审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《关于公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

十七、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

十八、审议通过了《关于公司第二期事业合伙人持股计划（草案）及其摘要的议案》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《公司第二期事业合伙人持股计划（草案）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

公司董事任富佳、夏志明、何亚东、王刚回避表决

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

十九、审议通过了《关于公司第二期事业合伙人持股计划管理办法的议案》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，；表决结果：通过。

《关于公司第二期事业合伙人持股计划管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

公司董事任富佳、夏志明、何亚东、王刚回避表决

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

二十、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期事业合伙人持股计划相关事宜的议案》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期事业合伙人持股计划相关事宜的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

公司董事任富佳、夏志明、何亚东、王刚回避表决

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

二十一、审议通过了《关于计提坏账准备的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《关于计提坏账准备的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

二十二、审议通过了《关于2021年股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件予以注销的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《关于2021年股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件予以注销的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

二十三、审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

二十四、审议通过了《关于2022年股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件予以注销的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《关于2022年股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件予以注销的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

二十五、审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

二十六、审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

二十七、审议通过了《关于变更注册地址、增加经营范围、修订公司章程并办理工商登记的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《关于变更注册地址、增加经营范围、修订公司章程并办理工商登记的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

二十八、审议通过了《关于调整公司审计委员会委员的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《关于调整公司审计委员会委员的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

二十九、审议通过了《关于召开2023年度股东大会的通知的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《关于召开2023年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2024年4月25日

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-008

杭州老板电器股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：

根据信永中和会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，公司2023年度归属于母公司所有者的净利润为1,826,289,990.48元（母公司数），2023年未分配利润（母公司数）为9,038,684,224.97元。

公司拟以股本944,094,916股为基数（现有总股本949,024,050股剔除已回购股份4,929,134股），向全体股东每10股派发现金股利5元（含税），共计472,047,458.00元。

自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2024年4月25日

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-009

杭州老板电器股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，出于对于资金使用的规范性考虑，同时为提高自有闲置资金的使用效率和收益，公司拟使用自有闲置资金不超过65亿元人民币购买安全性高、流动性好的理财产品，在额度内资金可以循环滚动使用。同时，授权公司管理层具体实施上述投资理财，授权期限自2023年度股东大会通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。

该议案需提交公司股东大会审议。

现将具体情况公告如下：

一、投资概述

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的前提下，利用自有闲置资金购买银行理财产品，为公司和股东谋取更多的投资收益。

2、投资额度

人民币65亿元，有效期内可在此额度内滚动使用。

3、投资品种和期限

为控制风险，确保公司资金安全，公司可以购买安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品，包括银行理财产品、债券、券商资管计划、券商收益凭证、其他资管产品

4、资金来源

上述拟用于投资理财资金为公司自有闲置资金。

5、决议有效期

授权期限自2023年度股东大会通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。

6、实施方式

董事会授权公司管理层具体实施上述投资理财。

7、审议程序

本次投资事项经公司董事会审议通过后，需提交股东大会批准。

二、投资风险、风险控制措施

1、投资风险

（1）虽然公司选择购买的理财产品均为安全系数高、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）以上额度内资金只能购买安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品，不得用于证券投资。

（2）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司内审部门负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督。

（4）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行检查。

（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司在确保正常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金购买安全性高的理财产品，不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。

通过适度的理财，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东利益。

四、独立董事的意见

公司使用自有闲置资金进行投资理财，能提高资金的使用率，增加公司的投资收益。公司内部控制制度较为完善，内控措施和制度健全，投资理财的资金能得到保障。择机理财符合公司利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司使用自有闲置资金不超过65亿元人民币购买安全性高、流动性好的理财产品，授权期限自2023年度股东大会通过之日起至2024年度股东大会召开之日止，并授权公司管理层具体实施。

五、监事会的意见

监事会认为：公司使用自有闲置资金进行安全性高、流动性好的投资理财，有利于提高公司的资金使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。同意公司使用不超过65亿元的自有闲置资金进行投资理财。

六、备查文件

1、第六届董事会第五次会议决议；

2、第六届监事会第五次会议决议；

3、第六届审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2024年4月25日

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-010

杭州老板电器股份有限公司

关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2024年4月24日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》，为满足公司经营和发展的资金需求，公司拟向银行申请办理不超过40亿元综合授信额度。对于发生在当年度综合授信额度内的相关事项，董事会不再另行召开会议审议，统一授权公司董事长或其指定的代理人签署相关协议。

上述银行授信主要用于日常生产经营的银行承兑汇票、保函、开立信用证、以票质票、票据质押贷款等银行授信业务。授信期限内，授信额度可以循环使用,具体银行授信额度以公司与相关银行签署的协议为准。

前述授权的有效期自2023年度股东大会通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2024年4月25日

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-011

杭州老板电器股份有限公司

关于续聘公司2024年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）担任公司2023年度财务报表及内控审计机构，公司对其专业能力、敬业精神、投资者保护能力、独立性及诚信状况等各方面均表示认可。根据《公司章程》及相关制度的规定，公司拟续聘其为2024年度审计机构，对公司2024年度财务报表和内控执行情况进行审计。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1,656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

2023年度财务情况未经审计，信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，审计收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为237家。

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和

职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和会计师事务所截止2023年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处分0次。35名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字的项目合伙人：季晟先生，2001年获得中国注册会计师资质，1997年开始从事上市公司审计，2000年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟担任质量复核合伙人：胡佳青先生，1995年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。

拟签字注册会计师：王青女士，2013年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2015年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司2家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

本期财务报表审计费用145万元（其中：财务报表审计费用为115万元、内部控制审计费用30万元）。系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

该议案尚需公司2023年度股东大会审议。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2024年4月25日

(下转458版)

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-007

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

■

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表科目

报告期末货币资金比年初减少21.11%，主要系银行定期存款计划持有至到期，根据会计准则划分至其他流动资产和其他非流动资产影响所致。

报告期末应收票据比年初减少42.06%，主要系票据到期兑现所致。

报告期末其他流动资产比年初增加29.82%，主要系银行定期存款计划持有至到期，根据会计准则划分至其他流动资产影响所致。

报告期末其他非流动资产比年初减少43.80%，主要系一年以上定期存款到期收回所致。

报告期末合同负债比年初减少34.34%，主要系预收账款减少所致。

报告期末应付职工薪酬比年初减少81.87%，主要系2023年年终奖支付完毕所致。

报告期末其他应付款比年初减少58.11%，主要系2024年一季度特别分红完成所致。

2、现金流量表科目

报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少69.80%，主要系购买商品、支付薪酬增加所致。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少98.32%，主要系根据会计政策调整所致。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少2414.85%，主要系支付特别分红股利所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：杭州老板电器股份有限公司

2024年03月31日

单位：元

■

■

法定代表人：任建华 主管会计工作负责人：张国富 会计机构负责人：张国富

2、合并利润表

单位：元

■

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：任建华 主管会计工作负责人：张国富 会计机构负责人：张国富

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

杭州老板电器股份有限公司董事会

2024年04月25日