江苏博迁新材料股份有限公司2024年第一季度报告

2024-04-27 来源：上海证券报

公司代码：605376 公司简称：博迁新材

江苏博迁新材料股份有限公司2023年年度报告摘要

第一节重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本为261,600,000股，以此为基数计算，共计拟派发现金红利47,088,000.00元（含税）。本年度不送红股，不以资本公积转增股本。

第二节公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所处行业为“C398电子元件及电子专用材料制造”中的“C3985电子专用材料制造”，根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司业务属于“3.新材料产业”之“3.6 前沿新材料”之“3.6.4纳米材料制造”。

电子专用高端金属粉体材料行业是伴随着下游电子元器件行业的技术创新和产品迭代而逐步发展起来的，电子元器件的片式化、小型化发展趋势造就了电子专用高端金属粉体材料行业从无到有、从小到大蓬勃发展的局面。通常，粉体的定义为固体小颗粒的集合体，小颗粒尺度界于1纳米到1毫米范围，1纳米略等于45个原子排列的长度。而电子专用高端金属粉体材料粒径普遍在10微米以下，并且趋向从微米级向纳米级方向缩小。

目前，MLCC内电极用金属粉体粒径一般在纳米及亚微米的范围内，外电极用金属粉体粒径在10微米以下。

其中，MLCC用镍粉更是要求镍粉球形度好、振实密度高、电导率高、电迁移率小、对焊料的耐蚀性和耐热性好、烧结温度较高、与陶瓷介质材料的高温共烧性好等诸多细节指标，因此，电子专用高端金属粉体材料制造业对所需的工艺设计、工艺装备和过程控制的要求非常高，很多关键技术要求都需要通过非常复杂、细致的工艺过程来实现，金属粉体材料制备方法无论是基于何种方法都须依靠复杂的工艺流程和高昂的设备投入完成，生产过程具有技术工艺要求较高、多学科交叉综合的特点。

电子专用高端金属粉体材料行业不同于传统的粉末冶金材料行业，为符合下游电子元器件产品小型化、薄型化的要求，电子元器件用金属粉体粒径远小于传统的粉末冶金材料，其制造工艺也有明显差异，生产成本也远非普通的粉末冶金材料可比。

与电子元器件行业有关的第一个论断就是世界上几乎所有的电子线路都需要电容和电阻，而目前需求最大的电容就是MLCC。以MLCC为代表的电子信息行业基础元器件的技术发展向电子专用高端金属粉体材料行业提出了一系列严峻的挑战，同时也为电子专用高端金属粉体材料行业的研究和发展提供了前所未有的机遇。电子专用高端金属粉体下游电子元器件是电子信息产业的基础与先导，电子专用高端金属粉体材料行业处于电子信息产业链的前端。

公司的主营业务为电子专用高端金属粉体材料的研发、生产和销售。目前公司产品主要包括纳米级、亚微米级镍粉和亚微米级、微米级铜粉、银粉、银包铜粉、合金粉。其中镍粉、铜粉主要应用于MLCC的生产，并广泛应用到消费电子、汽车电子、通信以及工业自动化、航空航天等其他工业领域当中；银包铜粉产品主要用于制作光伏领域异质结（HJT）电池用低温浆料。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年上半年，消费电子市场总体呈现低迷状态，下半年随着MLCC国产替代化进程的加快，下游消费电子市场需求也呈现逐步回暖的趋势。纵观全年，公司产品总体销售量相较于2022年有明显的增长。然而，受产品结构及原材料价格波动等不利因素影响，公司整体业绩较去年同期大幅下滑，2023年公司实现销售收入688,907,455.43元，较上年同期减少7.72%，实现净利润-32,311,146.15元，较上年同期减少121.05%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码： 605376 证券简称：博迁新材公告编号：2024-021

江苏博迁新材料股份有限公司

第三届董事会第十一次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况：

江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于2024年4月25日在江苏博迁新材料股份有限公司全资子公司宁波广新纳米材料有限公司会议室召开。本次会议于2024年4月15日以邮件送达的方式通知了全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议由董事长王利平召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况：

（一）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

本议案已经公司第三届董事会战略委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司2023年年度报告及摘要》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于公司2024年一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司2024年第一季度报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司2023年度内部控制评价报告》及中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏博迁新材料股份有限公司内部控制审计报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-023）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-024）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-025）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于2024年度向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2024-026）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于董事会对独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司董事会对独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《关于公司对会计师事务所2023年度审计履职情况评估报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司对会计师事务所2023年度审计履职情况评估报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2024-027）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

本议案涉及全体非独立董事薪酬，基于谨慎性原则，全体非独立董事回避表决。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，其中董事薪酬尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-028）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十九）审议通过《关于公司及子公司拟开展原材料套期保值业务的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于公司及子公司拟开展原材料套期保值业务的公告》（公告编号：2024-029）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二十）审议通过《关于公司2024年度日常性关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于2024年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2024-030）。

关联董事王利平、江益龙、裘欧特、赵登永、蒋颖回避表决。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议、2024年第一次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

（二十一）审议通过《关于公司与下属子公司、下属子公司之间担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于公司与下属子公司、下属子公司之间担保额度预计的公告》（公告编号：2024-031）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二十二）审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

公司拟于2024年5月17日下午14:00在公司全资子公司宁波广新纳米材料有限公司会议室召开公司2023年年度股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2024-032）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司

董事会

2024年4月27日

证券代码： 605376 证券简称：博迁新材公告编号：2024-022

江苏博迁新材料股份有限公司

第三届监事会第十一次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2024年4月15日以邮件送达的方式发出，会议于2024年4月25日在公司全资子公司宁波广新纳米材料有限公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席蔡俊先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司2023年年度报告及摘要》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司2024年一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司2024年第一季度报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-027）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于公司2024年度监事薪酬的议案》

关联监事需对涉及自身薪酬事项进行回避表决，因此监事蔡俊、彭家斌需对上述议案回避表决，监事会同意将上述议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：1票赞成，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于公司及子公司拟开展原材料套期保值业务的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《关于公司2024年度日常性关联交易预计的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过《关于公司与下属子公司、下属子公司之间担保额度预计的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司

监事会

2024年4月27日

证券代码： 605376 证券简称：博迁新材公告编号：2024-023

江苏博迁新材料股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

重要内容提示：

● 拟每股派发现金红利0.18元（含税），本年度不送红股，不以资本公积转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施报告中明确。

● 如在实施权益分派的股权登记日前江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配的比例，并将另行公告具体调整情况。

一、2023年度利润分配方案内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年合并报表实现可供上市公司股东分配的净利润为-32,311,146.15元，母公司实现净利润10,252,214.97元。截至2023年12月31日，母公司可供分配的利润为259,200,305.77元。经公司第三届董事会第十一次会议决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数实施利润分配。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本为261,600,000股，以此为基数计算，共计拟派发现金红利47,088,000.00元（含税）。本年度不送红股，不以资本公积转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配的比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月25日召开了第三届董事会第十一次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

2024年4月25日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。监事会认为，公司2023年度利润分配预案遵守了有关法律法规、行政规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司2023年度利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司

董事会

2024年4月27日

证券代码:605376 证券简称:博迁新材公告编号:2024-025

江苏博迁新材料股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行

现金管理的公告

江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为充分利用暂时闲置的自有资金，进一步提高资金收益，公司及子公司拟在确保不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求的前提下，使用不超过6亿元暂时闲置的自有资金进行现金管理，适时用于购买具有合法经营资格的包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司等金融机构发行安全性高、流动性好、稳健型的理财产品，并在上述额度及期限范围内滚动使用。该事项在董事会授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

一、现金管理产品的基本情况

一、现金管理的基本情况

（一）投资额度

公司拟对最高额度不超过6亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及决策有效期内资金可滚动使用。

（二）投资品种

为控制风险，投资品种为具有合法经营资格的包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司等金融机构发行安全性高、流动性好、稳健型的理财产品。

（三）投资决议有效期：自公司第三届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内。

（四）资金来源：公司暂时闲置自有资金。

（五）实施方式：公司董事会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合格专业理财机构、明确投资理财金额、期限、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司分管财务负责人负责组织公司财务部具体实施。

二、公司对现金管理相关风险的内部控制

（一）公司及控股子公司财务部负责提出购买理财产品业务申请并提供详细的理财产品资料，根据公司审批结果实施具体操作，并及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，如发现存在可能影响公司及下属子公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

（二）公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司及控股子公司理财产品业务进行审计和日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

（三）监事会、独立董事根据需要对理财资金使用情况进行定期或不定期的检查与监督。在公司审计部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营影响

公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、决策程序的履行

公司于2024年4月25日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会、监事会认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司

董事会

2024年4月27日

证券代码： 605376 证券简称：博迁新材公告编号：2024-026

江苏博迁新材料股份有限公司

关于2024年度向银行申请综合

授信的公告

江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：

随着公司经营规模的快速发展，为满足公司生产经营需要，提高运行效率，降低资金成本，优化负债结构，提高风险抵抗能力以应对不断变化的市场竞争需要，公司及子公司2024年度计划向有关商业银行申请不超过人民币10亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。上述综合授信额度尚需公司2023年年度股东大会审议，有效期自公司2023年年度股东大会审议批准通过之日起一年内，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。

公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体实施。

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司

董事会

2024年4月27日

（下转11版）

证券代码：605376 证券简称：博迁新材

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:江苏博迁新材料股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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公司负责人：王利平主管会计工作负责人：裘欧特会计机构负责人：裘欧特

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：江苏博迁新材料股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：王利平主管会计工作负责人：裘欧特会计机构负责人：裘欧特

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：江苏博迁新材料股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

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公司负责人：王利平主管会计工作负责人：裘欧特会计机构负责人：裘欧特

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

江苏博迁新材料股份有限公司

董事会

2024年4月25日

10版信息披露