南方电网储能股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：600995 证券简称：南网储能

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注：营业收入同比减少5.96%，是以下原因综合所致：一是抽水蓄能政策性减收；二是调峰水电厂来水同比减少，发电量减少；三是佛山宝塘储能电站投产，新型储能营业收入同比增加。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:南方电网储能股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：刘国刚 主管会计工作负责人：唐忠良 会计机构负责人：陈春晓

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：南方电网储能股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：刘国刚 主管会计工作负责人：唐忠良 会计机构负责人：陈春晓

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：南方电网储能股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：刘国刚 主管会计工作负责人：唐忠良 会计机构负责人：陈春晓

母公司资产负债表

2024年3月31日

编制单位:南方电网储能股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：刘国刚 主管会计工作负责人：唐忠良 会计机构负责人：陈春晓

母公司利润表

2024年1一3月

编制单位：南方电网储能股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：刘国刚 主管会计工作负责人：唐忠良 会计机构负责人：陈春晓

母公司现金流量表

2024年1一3月

编制单位：南方电网储能股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：刘国刚 主管会计工作负责人：唐忠良 会计机构负责人：陈春晓

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

南方电网储能股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：600995 证券简称：南网储能 公告编号：2024-23

南方电网储能股份有限公司

关于召开2024年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月16日 14点30分

召开地点：广东省广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月16日

至2024年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案将于股东大会召开5日前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记时间：2024年5月15日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。

（二）登记方式：法人股东的法定代表人出席现场会议的，应持法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表资格的有效证明（如营业执照）；委托代理人出席现场会议的，代理人应持本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、上交所股票账户卡办理登记手续。公众股东出席现场会议的，应持本人身份证、上交所股票账户卡和持股凭证办理登记手续；委托他人出席的，代理人必须持本人身份证、股东授权委托书。异地股东可采用信函或传真的方式办理登记。

（三）登记地点：广东省广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦。

六、其他事项

（一）以传真方式进行登记的股东，请在传真上注明联系电话，并在参会时携带授权委托书等原件，交会务人员。

（二）现场参会代表请携带有效身份证原件及股东账户卡原件，以备律师验证。

（三）本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

（四）会议联系人：李孟龙

联系电话：020-38128117

联系传真：020-87598568

办公地址：广东省广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦

邮编：510635

联系邮箱：nwcn@es.csg.cn

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会

2024年4月27日

附件1：授权委托书

附件1：

授权委托书

南方电网储能股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月16日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600995 证券简称： 南网储能 编号：2024-21

南方电网储能股份有限公司

第八届董事会第十六次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议通知于2024年4月16日以书面送达及电子邮件方式发出，会议于2024年4月26日在广州以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，刘国刚、李定林、曹重、吕志4位董事现场出席，刘静萍、胡继晔、陈启卷董事以视频方式出席，杨璐董事以通讯方式出席。会议由刘国刚董事长主持。公司监事会主席金昌铉，监事杨昌武、杨伟聪，公司部分高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了关于修订《公司董事会授权决策方案（2024年版）》的议案。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过了关于修订《公司治理主体权责清单及授权清单（2024年版）》的议案。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过了关于制定《公司加快建设世界一流企业实施方案（2024-2025年）》的议案。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过了关于制定《公司董事会授权董事长决策专题会议事规则》的议案。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

原《南方电网储能股份有限公司董事长专题会议事规则》废止。

(五)审议通过了关于修订《公司总经理办公会议事规则》的议案。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(六)审议通过了关于《公司2024年第一季度报告》的议案。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案此前经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

《公司2024年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

(七)审议通过了关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案。

同意提名张昆先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案此前经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

张昆先生简历详见附件。

(八)审议通过了关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

公司拟于2024年5月16日下午2:30在广东省广州市召开2024年第一次临时股东大会。

《南方电网储能股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

附件：张昆先生简历

南方电网储能股份有限公司董事会

2024年4月27日

附件：

张昆先生简历

张昆，男，1971年生，中共党员，硕士学位，高级工程师，现任中国南方电网有限责任公司出资企业专职董事。主要工作经历：

1999.08-2000.08中国南方电力联营公司超高压管理局来宾分局副局长；

2000.08-2003.04国家电力公司南方公司平果超高压局副局长；

2003.04-2005.02中国南方电网电力调度通信中心技术经济处处长；

2005.02-2012.05中国南方电网电力调度通信中心调度处处长；

2012.05-2013.04中国南方电网电力调度控制中心副总工程师，调度处处长；

2013.04-2014.03中国南方电网电力调度控制中心总工程师；

2014.03-2019.06中国南方电网电力调度控制中心副主任、党委委员；

2019.06-2019.12中国南方电网有限责任公司系统运行部副主任、党委委员；

2019.12-2020.12中国南方电网电力调度控制中心副总经理、党委委员；

2020.12-2024.04广东电网公司董事、副总经理、党委委员；

2024.04至今中国南方电网有限责任公司出资企业专职董事。

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2024-22

南方电网储能股份有限公司

第八届监事会第十一次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议通知于2024年4月16日以书面送达和电子邮件方式发出，会议于2024年4月26日在广东省广州市以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席金昌铉主持，与会监事对提交本次会议审议的议案进行了审议。根据《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，本次会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》。

经审核，监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规和上海证券交易所有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司监事会

2024年4月27日

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2024-24

南方电网储能股份有限公司

2024年一季度部分经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》等有关规定，现将南方电网储能股份有限公司2024年一季度部分经营数据公告如下：

一、装机容量及发电行业主营业务收入

■

注：①2024年一季度抽水蓄能收入同比减少9.77%，主要是抽水蓄能电站政策性减收影响。

②2024年一季度调峰水电收入同比减少10.56%，主要是调峰水电厂来水减少，发电量同比减少。

③2024年一季度新型储能收入同比增长323.57%，主要是佛山宝塘储能电站投产，收入同比增加。

二、调峰水电站经营数据

■

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会

2024年4月27日