苏州科达科技股份有限公司

（上接30版）

本次担保事项，有助于双方利用各自的资源与优势，相互支撑，满足双方中长期融资需求，促进更好地发展。上海科法达生产经营稳定，具有相应的担保履约能力且信用状况良好，同时上海科法达及其他股东为本次担保事项提供反担保，风险可控，可以有效保障公司利益。

五、董事会意见

公司董事会审议通过了《关于公司2024年度关联担保预计的议案》，被担保人为公司联营公司，公司业务正处于上升期并签订反担保协议，可有效控制和防范担保风险，符合公司经营实际和整体发展战略，该担保事项经公司股东大会授权公司董事会后执行，上市公司权益不会因此受到损害。

六、监事会意见

经核查，公司监事会认为：本次公司关联担保额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次公司关联担保额度预计事项。

七、独立董事专门会议意见

公司2024年第一次独立董事专门会议对公司关于公司2024年度关联担保预计的事项进行了事前审查审议，独立董事通过认真审阅了关联担保相关资料，并且与公司相关人员进行了沟通，认为：关于公司2024年度关联担保预计的事项属于正常的商业行为，符合公司长远利益，被担保公司具有相应的担保履约能力且信用状况良好，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。全体独立董事对该事项无异议，一致通过了《关于公司2024年度关联担保预计的的议案》，并同意将该议案提交公司第四届董事会第二十九次会议审议。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司累计在执行的对外担保总额为1000万元（为联营公司的关联担保），占公司2023年经审计净资产的0.93%，公司无对外逾期担保。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2024年4月27日

证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2024-035

转债代码：113569 转债简称：科达转债

苏州科达科技股份有限公司

日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易定价公平、 公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024年4月25日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于日常关联交易的议案》。在董事会议案审议表决过程中，关联董事均做了回避表决， 其他非关联董事全票同意，无反对和弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会审议该议案时回避表决。

公司2024年第一次独立董事专门会议审议了该议案，全体独立董事一致同意上述日常关联交易事项，并出具了书面意见。公司三名独立董事认为：公司2024年年度日常关联交易属于公司正常的业务范围，以市场公允价格作为交易原则，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形，公司决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意该日常关联交易事项。

（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

2023年4月27日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于日常关联交易的议案》，预计公司和控股子公司2023年与关联方发生的日常关联交易金额约为5,450万元。2023年，公司实际和公告中关联公司发生的日常关联交易金额为652.75万元，实际关联交易金额未超出预计金额。

单位：万元

■

（三）2024年日常关联交易预计金额和类别

根据公司业务发展的需要，预计公司和控股子公司2024年与关联方发生的日常关联交易金额约为8,200万元。具体如下：

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况及与本公司的关联关系

1、上海璨达信息科技有限公司

法定代表人：虞谦；注册资本： 1,917万元人民币；成立时间：2014年11月4日；企业类型：其他有限责任公司；企业地址：上海市徐汇区钦江路123号3幢2层205-207室；经营范围：许可项目：各类工程建设活动；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事计算机信息科技、计算机网络科技、计算机、电子科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，软件开发，专业设计服务，计算机系统集成，计算机网络工程，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），办公设备租赁（不得从事金融租赁），商务咨询，计算机、软件及辅助设备、电子产品、机电设备、数控设备、通讯设备、电子元器件、日用百货、五金交电、办公设备、仪器仪表的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：该公司为本公司的联营公司，公司持有其17.997%的股权。公司实际控制人陈冬根先生担任该公司的董事。

最近一年的财务数据：

单位：万元

■

2、上海科法达交通科技发展有限公司（原名上海科法达交通设施工程有限公司）

法定代表人：陈冬根；注册资本：5,000万元人民币；成立时间：2020年4月29日；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；企业地址：上海市金山区亭卫公路1000号一层(湾区科创中心)；经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;计算机系统服务;信息系统集成服务;安全系统监控服务;云计算装备技术服务;信息技术咨询服务;互联网数据服务;大数据服务;安全技术防范系统设计施工服务;智能控制系统集成;网络与信息安全软件开发;工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）;计算机及办公设备维修;通讯设备修理;轨道交通通信信号系统开发;数据处理和存储支持服务;信息系统运行维护服务;技术进出口;计算机及通讯设备租赁;数字视频监控系统销售;通讯设备销售;移动通信设备销售;安防设备销售;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;移动终端设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：该公司为本公司的联营公司，公司持有其40%的股权.公司实际控制人陈冬根先生担任该公司董事长、法定代表人。

单位：万元

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3、江苏本能科技有限公司

法定代表人：陈勤民；注册资本：4,215万元人民币；成立时间：2009年6月2日；公司类型：有限责任公司；企业地址：南京市建邺区楠溪江东街58号9楼西；经营范围：电子、通讯和信息技术的产品研发、技术推广、技术咨询，电子、通讯和信息技术的系统集成；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；电子产品的生产及销售；计算机软件的开发及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：该公司为本公司的联营公司，公司持有其23.44%的股权，公司董事、总经理陈卫东先生在该公司担任董事。

单位：万元

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4、江苏行声远科技有限公司

法定代表人：熊杰；注册资本：3,000万元人民币；成立时间：2023年4月13日；公司类型：有限责任公司；企业地址：苏州市姑苏区公园路55号324室；经营范围：一般项目：软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；互联网数据服务；信息系统集成服务；租赁服务（不含出版物出租）；计算机系统服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息安全设备销售；通讯设备销售；家用电器销售；电子产品销售；仪器仪表销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）限分支机构经营：网络设备制造

关联关系：该公司为本公司的联营公司，本公司持有该公司9.95%的股权，公司董事、总经理陈卫东先生在该公司担任董事。

单位：万元

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5、新基信息技术集团股份有限公司

法定代表人:杨巍；注册资本:26,000万元人民币；成立日期：2022-4-25；企业地址：辽宁省沈阳市于洪区洪汇路130号501室；经营范围包含：许可项目:电子政务电子认证服务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,信息技术咨询服务,云计算装备技术服务,人工智能公共服务平台技术咨询服务,5G通信技术服务,信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）,数据处理服务,智能农业管理,工业控制计算机及系统销售,软件销售,电子产品销售,云计算设备销售,信息安全设备销售,物联网设备销售,网络设备销售,数字视频监控系统制造,数字视频监控系统销售,商用密码产品销售,家用电器销售,机械设备销售,通讯设备销售,办公设备销售,消防器材销售,互联网销售（除销售需要许可的商品）,建筑装饰材料销售,计算机软硬件及辅助设备零售,计算机软硬件及外围设备制造,计算机软硬件及辅助设备批发,计算机及办公设备维修,软件开发,人工智能应用软件开发,信息系统集成服务,智能控制系统集成,租赁服务（不含许可类租赁服务）,工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）,专用设备制造（不含许可类专业设备制造）,国内贸易代理（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

关联关系：该公司为本公司的联营公司，本公司持有该公司3.8%的股权，公司高管钱建忠先生在该公司担任监事。

单位：万元

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6、银川优医达互联网医院有限公司

法定代表人:陈冬根；注册资本: 2,000万元人民币；成立日期：2019-08-28；企业地址：宁夏银川市西夏区兴洲街中关村创业中心B座-341；经营范围包含：许可项目：医疗服务；职业卫生技术服务；医疗美容服务；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；互联网信息服务；网络文化经营；互联网直播服务（不含新闻信息服务、网络表演、网络视听节目）；第二类增值电信业务；第三类医疗器械经营；城市配送运输服务（不含危险货物）；药品零售；药品批发；食品互联网销售（销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：医学研究和试验发展；远程健康管理服务；人体干细胞技术开发和应用；养老服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；数据处理服务；互联网数据服务；物联网技术服务；云计算装备技术服务；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；软件开发；网络技术服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医疗设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；企业管理；商务代理代办服务；会议及展览服务；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；医护人员防护用品批发；日用百货销售；通讯设备销售；劳动保护用品销售；母婴用品销售；办公用品销售；非居住房地产租赁；广告制作；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

关联关系：公司实际控制人陈冬根先生持有该公司46%的股份，并担任该公司法定代表人、执行董事兼总经理。

单位：万元

■

（二）关联方履约能力

根据上述关联方的财务状况和资信状况，上述关联人依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况正常，具备履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，对本公司的独立经营不受影响。

三、定价政策

公司向关联方采购或销售商品，按照公开、公平、公正的原则，参考市场价格，采取招标或协议的方式确定交易价格，与非关联第三方的价格不存在异常，价格公允合理，未损害公司及全体股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易是公司和控股子公司与关联方进行的日常业务往来，是为了保证正常的生产经营需要发生的，是必要的，也是持续性的。

上述日常关联交易符合公开、公平、公正原则，对公司生产经营未构成不利影响，没有损害公司、非关联股东和中小股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，不会对公司财务状况产生影响。

五、独立董事专门会议意见

公司2024年第一次独立董事专门会议对公司2024年度预计日常关联交易进行了事前审查审议，独立董事通过认真审阅了关联交易相关资料，并且与公司相关人员进行了沟通，认为：2024年预计的日常关联交易事项系公司开展正常生产经营所需，属于正常的商业行为。该等交易事项遵循公开、公平、公正的原则，交易价格参照市场价格进行定价，未发现通过此项交易转移利益的情形，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。全体独立董事对该等关联交易无异议，一致通过了《关于日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司第四届董事会第二十九次会议审议。

六、备查文件

（一）公司第四届董事会第二十九次会议决议；

（二）公司2024年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2024年4月27日

证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2024-036

转债代码：113569 转债简称：科达转债

苏州科达科技股份有限公司

关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：现金管理的产品可以是国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。

● 投资金额：苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司计划使用总额度不超过60,000万元的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。

● 已履行的审议程序：公司于2024年4月25日召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。该事项无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司自有资金使用效率，在不影响正常运营和资金安全的前提下，拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。

（二）投资金额

公司及子公司以自有资金进行现金管理的单日最高额不超过60,000万元。在上述额度内，该资金额度可滚动使用。

（三）资金来源

公司闲置自有资金

（四）投资方式

现金管理的产品可以是国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。

（五）投资期限

使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

（六）实施方式

董事会授权公司管理层负责办理现金管理的具体事宜，具体投资活动由财务部门负责组织实施。

二、审议程序

公司于2024年4月25日召开第四届董事会第第二十九次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。该事项尚需提交股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

1、公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司审计部为现金投资产品业务的监督部门，对公司现金投资产品业务进行审计和监督；

3、 独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

四、对公司的影响

1、公司及子公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过对暂时闲置的自有资金适度、适时进行现金管理，能减少资金闲置，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

3、根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》规定，公司现金管理资金相应计入金融资产，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2024年4月27日

证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2024-037

转债代码：113569 转债简称：科达转债

苏州科达科技股份有限公司

关于2023年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司）第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将情况公告如下：

一、本次计提减值准备的情况概述

为客观、公允地反映公司2023年年末的财务状况和经营状况，本着谨慎性原则，在充分参考年审审计机构的审计意见的基础上，公司根据《企业会计准则》对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。根据《企业会计准则》的相关规定，公司 2023年度计提各类资产减值准备人民116,420,183.24 元，其中包含信用损失69,863,161.86元和资产减值损失46,557,021.38元。具体情况如下：

单位：元

1、信用减值损失（损失以“-”号填列）

■

2、资产减值损失（损失以“-”号填列）

单位：元

■

二、计提资产减值准备的情况

1、信用减值损失

公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外，公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，依据信用风险特征将应收票据、应收账款及其他应收账款划分为不同组合，在组合的基础上评估信用风险。基于谨慎性原则，本报告期公司计提应收款项减值准备69,863,161.86元。

2、资产减值损失

存货跌价准备：根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司存货包括原材料、自制半成品、产成品、在产品等。本报告期末，公司按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。基于谨慎性原则，本报告期公司计提存货跌价准备50,128,498.78元。

合同资产减值准备：公司依据信用风险特征将合同资产划分为不同组合，在组合的基础上评估信用风险，本报告期公司合同资产冲回减值准备4,045,442.20元。

商誉减值损失：对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当确认商誉的减值损失。根据测算，报告期公司计提商誉减值473,964.80元。

三、本次拟计提资产减值准备对公司的影响

2023年度，本公司合并报表范围内拟计提各类资产减值准备合计116,420,183.24元，将影响本公司2023年度归属于上市公司股东净利润-111,339,062.63元（不含存货跌价准备转销部分）。

本期计提资产减值准备符合公司资产的实际情况和相关会计政策的规定，本期资产减值准备的计提能够更加公允地反映公司的资产状况。

四、董事会、审计委员会、监事会的结论性意见

1、董事会意见

公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，符合《企业会计准则》和相关规章制度。本次计提资产减值准备充分参考年审审计机构的审计意见，并获得了年审审计机构的认可。董事会同意本次计提资产减值准备方案。

2、审计委员会意见

公司本次计提资产减值准备按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行，依据充分，符合法律法规的要求。公司计提资产减值准备后，有关财务报表能够更加真实、公允的反映公司当前的资产状况和经营成果，使公司关于资产的会计信息更加可靠，同意公司本次计提资产减值准备事项。

3、监事会意见

公司本次计提资产减值准备符合会计准则以及公司会计制度的有关规定，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2024年4月27日

证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2024-038

转债代码：113569 转债简称：科达转债

苏州科达科技股份有限公司

续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）在担任苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度外部审计机构及内部控制审计机构期间，遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，顺利完成了公司2023年度相关审计和审阅工作。鉴于此，公司于2024年4月25日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天衡所为公司2024年财务审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会批准之日起生效。现将拟续聘的境内会计师事务所情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）。

历史沿革：前身为1985年成立的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室。

执业资质：取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证；获得中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会颁发的证券、期货相关业务许可证。

服务业务：已从事二十多年证券服务业务，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。

2.人员信息

首席合伙人：郭澳

2023年末，天衡会计师事务所合伙人85人，注册会计师419人。注册会计师中，222人签署过证券业务审计报告。

3.业务信息

2023年度业务收入总额61,472.84万元，其中，审计业务收入55,444.33万元，证券业务收入16,062.01万元。2023年年报审计上市公司90家，收费总额8,123.04万元；“新三板”公司年报审计107家，收费总额1,688.21万元。主要行业涉及制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，金融业、建筑业、房地产业、采矿业、文化、体育和娱乐业等。本公司同行业上市公司审计客户数10家（计算机、通信和其他电子设备制造业）。

4.投资者保护能力

截至2023年末，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）计提的职业风险基金余额为1,836.89万元，职业保险累计赔偿限额10,000.00万元；相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。

5.独立性和诚信记录

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

天衡所近三年未因执业行为受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，受到行政处罚1次、监督管理措施（警示函） 6 次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次（涉及2人）、监督管理措施（警示函）9次（涉及17人。

（二）项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人：游世秋，注册会计师，1997 年开始从事上市公司审计、1997 年 10 月份开始在天衡所执业，近三年签署的上市公司：苏州科达、远大控股、荣安地产、新洁能、固德威、荣旗科技、宏微科技。

质量控制复核人：陈莉，注册会计师，自1999年开始在天衡会计师事务所执业，2004 年开始从事上市公司审计工作；自2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核了13家上市公司审计报告。

签字注册会计师：范昭军，注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2016年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司：苏州科达。

2.项目成员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费

2023年度审计费用为105万元（不含审计期间交通食宿费用），其中年度审计报告收费75万元，内部控制审计报告收费30万元，审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与审计工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定。

公司2024年度财务报告的审计收费将以2023度财务报告审计收费为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定，并履行相关审议程序。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会履职情况及审查意见

公司于2024年4月25日召开董事会审计委员会2024年第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，审计委员会认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，同意续聘，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会对本次续聘会计事务所议案的审议和表决情况

公司于2024年4月25日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2024年4月27日

● 报备文件

（一）公司第四届董事会第二十九次会议决议

（二）审计委员会2023年度履职情况报告

证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2024-039

转债代码：113569 转债简称：科达转债

苏州科达科技股份有限公司

关于2023年限制性股票与股票期权激励计划解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票与股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票与股票期权的议案》，根据公司2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）（以下简称“2023年股权激励计划”）的相关规定及2023年第一次临时股东大会的授权，因公司第一个解除限售期的业绩考核指标未达成及4名激励对象已不符合激励条件，公司拟对2023年限制性股票与股票期权激励计划已授予尚未解除限售/行权的4,391,250股限制性股票和3,719,800份股票期权进行回购、注销。具体情况如下：

一、公司2023年限制性股票激励计划实施情况

1、2023年5月19日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》及《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了同意的独立意见，律师出具了相应的法律意见书。

同日，公司召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》，并发表了同意的意见。

2、2023年6月8日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，并对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用内幕信息买卖公司股票的行为,并于2023年6月9日披露了《2023年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》（公告编号：2023-042）。

4、2023年7月6日，公司召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事项并修订相关文件的议案》等议案，并披露了《关于调整2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事项并修订相关文件的公告》等相关公告（公告编号：2023-047至051），公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了同意的独立意见，律师出具了相应的法律意见书。

5、2024年4月25日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票与股票期权的议案》，董事会同意公司对2023年限制性股票与股票期权激励计划已授予尚未解除限售/行权的4,391,250股限制性股票和3,719,800份股票期权进行回购、注销。

二、本次拟回购注销限制性股票和股票期权的依据、数量及价格

1、回购注销的依据

（1）根据公司2023年激励计划“十三（四）激励对象个人情况发生变化的处理”的规定：“2、激励对象离职处理（1）激励对象合同到期且不再续约或主动辞职的，其已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销；其已行权的股票期权不作处理，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销。”

公司2023年股权激励计划激励对象共3人因离职已不符合激励条件，其中限制性股票2人，股票期权1人。公司将对该部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销并对已获授但尚未行权的股票期权进行注销。

“2、激励对象离职处理（2）激励对象若因其他原因而身故的，其已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和进行回购注销，其回购款项由其指定的财产继承人或法定继承人代为接收；其已行权的股票期权不作处理，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销。”

公司2023年限制性股激励计划激励对象何林海因病身故不再符合激励条件，公司需对其已获授但尚未解锁的限制性股票按授予价格与同期银行存款利息之和进行回购注销。

（2）根据公司2023年股权激励计划“八、获授权益的解除限售/行权条件”的规定：“解除限售/行权期内，公司为满足解除限售/行权条件的激励对象办理解除限售/行权事宜。根据公司层面业绩完成情况确认公司层面解除限售/行权比例（X），激励对象当期计划解除限售/行权的限制性股票/股票期权因公司层面业绩考核原因不能解除限售/行权或不能完全解除限售/行权的，则该部分限制性股票由公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销；该部分股票期权由公司注销。” 其中，业绩考核目标如下表所示：

■

鉴于公司2023年度业绩考核完成情况未能达到2023年股权激励计划规定的公司层面业绩考核要求。公司需对第一个限售期不能解除限售的限制性股票按授予价格与同期银行存款利息之和进行回购注销并对第一个行权期不能行权的股票期权进行注销处理。

2、回购注销的数量及价格

（1）因离职不符合激励条件的激励对象和因身故不符合激励条件的激励对象所持有的限制性股票数量为97,900 股；因业绩未达标，不能解除限售的限制性股票共计4,293,350股，合计本次需回购注销的限制性股票数量4,391,250 股。其中因离职而回购的价格为授予价格，即3.85元/股，因身故及业绩未达标而回购的价格为授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和。公司用于支付回购限制性股票的资金为自有资金。

（2）因离职不符合激励条件的激励对象所持有的股票期权为17,200份；因业绩未达标，不能行权的股票期权共计3,702,600份。合计本次需注销的股票期权为3,719,800份。

三、本次限制性股票回购注销完成后公司股本结构的变化情况

本次限制性股票回购注销完成后，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

■

公司将在董事会审议通过上述回购注销的事项后办理限制性股票回购过户手续及股票期权注销手续。

四、对公司业绩的影响

本次回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，不会对公司的财务状况和经营业绩产生实质性重大影响。公司本次回购注销限制性股票与取票期权，亦不会影响股东的权益。

五、董事会意见

公司董事会认为本次回购注销限制性股票及股权期权注销事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

六、监事会意见

公司监事会认为本次回购注销限制性股票及注销股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司2023年股权激励计划的规定。本次回购、注销的原因、数量及价格合法、有效。上述事项不会导致本公司股票分布情况不符合上市条件的要求，不会影响本公司2023年股权激励计划的继续实施，不存在损害本公司及股东利益的行为。同意本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权。

七、法律意见书结论性意见

上海东方华银律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，本次回购注销的相关事宜已取得现阶段必要的批准和授权；本次回购注销的依据、数量和价格及资金来源符合《上市公司股权激励管理办法》及《2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的规定。公司尚需就本次回购注销及时履行信息披露义务，并按照《公司法》等法律法规的规定办理股份回购注销登记及变更注册资本等手续。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2024年4月27日

证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2024-040

转债代码：113569 转债简称：科达转债

苏州科达科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2024年4月25日审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体内容如下：

一、修订《公司章程》部分条款情况

公司章程修订对照表

■

《公司章程》请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2024-041

转债代码：113569 转债简称：科达转债

苏州科达科技股份有限公司

关于制定和修订公司部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为提高公司治理水平，进一步规范和完善公司治理制度，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关法律、法规及规范性文件要求。

苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2024年4月25日审议通过了《关于制定和修订公司部分制度的议案》，公司结合实际情况对相关治理制度进行了修订及制定，具体情况如下：

■

公司制定的相关制度具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2024-042

转债代码：113569 转债简称：科达转债

苏州科达科技股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月17日 13点00 分

召开地点：苏州高新区金山路131号 公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月17日

至2024年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2024年4月25日召开的第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过。相关内容详见公司于2024年4月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告

2、特别决议议案：8、9、13、14、15

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15

4、涉及关联股东回避表决的议案：9、10、13

应回避表决的关联股东名称：议案9陈冬根回避表决；议案10陈冬根、陈卫东、姚桂根回避表决；议案13陈卫东、姚桂根回避表决

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2024年5月14日

上午9:00一11:30，下午13:30一17:00

2、登记地点：苏州市高新区金山路131号

苏州科达科技股份有限公司 董事会办公室

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

（4）异地股东可凭以上有关证件采取邮件或传真方式登记（须在2024年5月14日下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。

六、其他事项

1、 会议联系方式

会议联系人：张文钧、曹琦

联系电话：0512-68094995

传 真：0512-68094995

邮 箱：ir@kedacom.com

地 址：苏州市高新区金山路131号

邮 编：215011

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司董事会

2024年4月27日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州科达科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月17日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2024-044

转债代码：113569 转债简称：科达转债

苏州科达科技股份有限公司

关于召开2023年度业绩说明会的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年05月28日(星期二) 下午 15:00-16:30

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

投资者可于2024年05月21日(星期二) 至05月27日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱：ir@kedacom.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月27日发布公司2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年05月28日下午 15:00-16:30举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2023年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2024年05月28日下午 15:00-16:30

（二） 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、 参加人员

董事长： 陈冬根先生

总经理： 陈卫东先生

董事会秘书：张文钧先生

董事、副总经理、财务总监：姚桂根先生

独立董事：余钢先生

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2024年05月28日下午 15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年05月21日(星期二) 至05月27日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱：ir@kedacom.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：张文钧、曹琦

电 话：0512-68094995

邮箱：ir@kedacom.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司

2024年4月27日

券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2024-045

转债代码：113569 转债简称：科达转债

苏州科达科技股份有限公司

关于子公司重大项目合同正式生效的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年7月，苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”、“苏州科达”）与自然人徐道兵、周慧琳合资成立了苏州可达通科技有限公司（以下简称“合资公司”、“可达通”），公司持有可达通的股权比例为36%。可达通作为公司拓展海外业务的重要合作伙伴之一，其重心围绕“一带一路”沿线国家展开，依托苏州科达完善的音视频产品和解决方案，以及在新型智慧城市建设、数字政府建设和行业数字化应用方面的成功经验，积极参与海外相关国家的平安城市及信息化建设。

2024年4月26日，可达通收到某国财政部关于其国内公共安全集成中心建设项目的预付款（合同金额的15%），代表着可达通与该国签署的相关合同开始正式生效。该笔合同的签约主体为某国内政部和苏州可达通科技有限公司，涉及合同金额为USD 321,800,000.00美金。其中合同约定的生效方式如下：a、甲乙双方签署合同；b、审计法院颁布合同合规证明；c、财政部支付预付款（以上条件全部满足）。该笔合同的有效期为七十二个月，自合同生效之日起计算，至合同下设备最终交付、服务最终结束时到期。

本次可达通签署的相关合同中，需公司提供的产品和服务约占合同总金额的31.97%。公司将严格按照合同要求组织生产、交付工作。在合同的具体执行过程中，根据项目实际需求，交付周期存在一定变动的可能性和风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司董事会

2024年4月27日