杭州中恒电气股份有限公司

（上接114版）

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司

董事会

2024年4月27日

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2024-14

杭州中恒电气股份有限公司

关于向银行申请授信的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第八届董事会第九次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于向银行申请授信的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下：

为满足公司及子公司各项业务发展的需要，保证充足的流动资金，公司2024年度拟向银行申请不超过人民币12亿元的综合授信额度，授信期限为一年。最终授信额度以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司实际资金需求和银行审批情况确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

公司董事会授权董事长代表公司办理上述授信额度内的相关手续，并签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司

董事会

2024年4月27日

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2024-15

杭州中恒电气股份有限公司

关于补选第八届董事会独立董事的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州中恒电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查，同意提名叶肖剑先生（简历详见附件）为公司第八届董事会独立董事候选人。叶肖剑先生的任职期限自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会对上述独立董事候选人的任职条件和任职资格进行审查后认为：叶肖剑先生具备履行独立董事职责所需的专业能力，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，同意提名叶肖剑先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

截至本公告披露日，叶肖剑先生已取得独立董事培训证明，其任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

叶肖剑先生经股东大会选举通过后，将同时担任第八届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。本次补选完成后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司

董事会

2024年4月27日

第八届董事会独立董事候选人简历：

叶肖剑，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，本科学历。正高级会计师、美国注册管理会计师、国际注册内审师，杭州市滨江区内审协会副会长。曾在华立集团有限公司任职，现任东冠集团有限公司财务总监、杭州蓝然技术股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，叶肖剑先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等。叶肖剑先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2024-16

杭州中恒电气股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

本次股东大会为2023年度股东大会。

（二）股东大会的召集人

杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。本次股东大会由公司第八届董事会第九次会议决定召开。

（三）会议召开的合法、合规性

本次股东大会的召开符合法律法规、业务规则和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议日期与时间：2024年5月27日（星期一）下午14:00开始；

2、网络投票日期与时间：2024年5月27日（星期一），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月27日9:15-9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月27日9:15-15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024年5月22日（星期三）

（七）出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2024年5月22日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件二（2））。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点

杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

表一 本次股东大会提案名称及编码表

■

公司独立董事将在年度股东大会上述职。

上述议案，已经公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第八次会议审议通过，上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见公司2024年4月27日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（二）特别说明

根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的要求，本次股东大会审议的提案5属于影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

上述提案均为普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上通过。

三、现场会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡和持股证明办理登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件及持股证明办理登记（登记回执见附件二（1））。

2、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

3、 异地股东可凭以上有关证件采取邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。

4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

（二）登记时间：2024年5月23日（星期四）9:00-11:30、14:30-16:30。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室（浙江省杭州市滨江区东信大道69号中恒大厦A座1908室）。

（四）会议联系方式

会务联系人：蔡祝平 方能杰

联系电话：0571－86699838

联系传真：0571－86699755

电子邮箱：zhengquan@hzzh.com

联系地址：杭州市滨江区东信大道69号

邮政编码：310053

（五）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、备查文件

1、第八届董事会第九次会议决议。

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司

董事会

2024年4月27日

附件一、

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“362364”。

2、投票简称：“中恒投票”。

3、本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”、“弃权”。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月27日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月27日上午9:15，结束时间为2024年5月27日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二（1）

回执

截至2024年5月22日，我单位（个人）持有“中恒电气”（002364）股票（ ）股，拟参加杭州中恒电气股份有限公司2024年5月27日召开的2023年度股东大会。

姓 名：

身份证号：

通讯地址：

联系电话：

股东帐号：

持股数量：

日期： 年 月 日

签署：

附注：

1、请用正楷书写中文全名。

2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上法人代表授权委托书复印件、股东账户卡复印件及拟出席会议人员的身份证复印件。

3、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》（见附件二（2））。

附件二（2）

授权委托书

杭州中恒电气股份有限公司：

本人 （委托人）现持有杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“中恒电气”）股份 股。兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人），出席中恒电气2023年度股东大会，对提交本次会议审议的所有提案行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有填写明确投票指示，受托人可以按自己的意见投票：

委托人对受托人的表决指示如下：

■

备注：

1、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

2、如投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

■

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2024-18

杭州中恒电气股份有限公司

关于举办2023年度业绩说明会的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.会议召开时间：2024年05月08日（星期三）15:00-16:30

2.会议召开方式：网络互动方式

3.会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

4.会议问题征集：投资者可于2024年05月08日前访问网址 https://eseb.cn/1dVNVlcb2qA或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

■

杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月27日在巨潮资讯网上披露了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年05月08日（星期三）15:00-16:30在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办杭州中恒电气股份有限公司2023年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2024年05月08日（星期三）15:00-16:30

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

二、参加人员

副董事长、总经理 胥飞飞，副总经理、董事会秘书 蔡祝平，副总经理、财务总监 段建平（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

三、投资者参加方式

投资者可于2024年05月08日（星期三）15:00-16:30通过网址https://eseb.cn/1dVNVlcb2qA或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年05月08日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

■

四、联系人及咨询办法

联系人：蔡祝平 方能杰

电话：0571－86699838

传真：0571－86699755

邮箱：zhengquan@hzzh.com

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司

董事会

2024年4月27日

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2024-19

杭州中恒电气股份有限公司

关于 2023 年度日常关联交易执行

情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2023年度日常关联交易基本情况

杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开的第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议、2023年5月23日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》（详见本公司分别于2023年4月29日、2023年5月24日披露的相关公告）。

二、2023 年度日常关联交易执行情况

单位：万元

■

公司2023年实际发生的关联交易额在公司预计的2023年度日常关联交易额度内。2023 年度关联销售及采购实际发生金额较 2023 年预计上限金额存在一定差异，主要原因是公司在进行2023年度日常关联交易预计时，主要基于对2023年市场情况的预计，存在一定的不确定性，但实际发生额是根据双方公司实际经营需求及具体执行进度确定，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

三、关联交易目的和对本公司的影响

上述关联交易属于公司日常生产经营的正常业务范围，符合公司的发展需要。交易行为基于市场化原则、公平合理地进行，不存在损害公司和全体股东利益的行为。同时，公司与关联方的日常关联交易不会对公司的业务独立性、财务状况和经营成果产生影响，公司业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或被其控制。

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司

董事会

2024年4月27日

（上接114版）

■

法定代表人：包晓茹 主管会计工作负责人：段建平 会计机构负责人：吴兴权

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

杭州中恒电气股份有限公司

董事会

2024年4月27日