狮头科技发展股份有限公司2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:狮头科技发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：吴家辉主管会计工作负责人：陈悦蔚会计机构负责人：万晶
合并利润表
2024年1一3月
编制单位：狮头科技发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：吴家辉主管会计工作负责人：陈悦蔚会计机构负责人：万晶
合并现金流量表
2024年1一3月
编制单位：狮头科技发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：吴家辉主管会计工作负责人：陈悦蔚会计机构负责人：万晶
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
狮头科技发展股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临2024-022
狮头科技发展股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“狮头股份”）第九届董事会于2024年4月26日以现场方式在公司会议室召开了第十四次会议，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《2024年第一季度报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第一季度报告》
二、审议通过了《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》
各子议案表决情况如下：
2.01《总裁工作细则》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
2.02《董事会审计委员会年报工作制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
2.03《独立董事年报工作制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
2.04《信息披露事务管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
2.05《年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
2.06《内幕信息及知情人管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
2.07《重大信息内部报告制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
2.08《董事会秘书工作制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
2.09《投资者关系管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
2.10《子公司管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
2.11《内部控制制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
2.12《对外信息报送和使用管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
2.13《内部审计管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
以上制度具体内容已同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
狮头科技发展股份有限公司董事会
2024年4月27日
证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临2024-023
狮头科技发展股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会于2024年4月26日在公司召开了第八次会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议由监事会主席陈科先生主持，与会监事一致审议通过了如下议案：
一、审议通过了《2024年第一季度报告》
经审核，监事会认为公司编制的2024年第一季度报告的编制程序、内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2024年第一季度的财务状况和经营成果。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
狮头科技发展股份有限公司监事会
2024年4月27日
证券代码：600539 证券简称：狮头股份
