凤形股份有限公司 2023年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本扣减回购专用证券账户中股份后的股本107,554,006股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
公司目前主要业务为耐磨材料与船电系统解决方案及特种电机。
1、耐磨材料：本业务主要由子公司凤形新材料公司进行，其主营业务为金属铸件领域的耐磨材料研发、生产、销售和技术服务，主要产品为“凤形”牌高铬球锻、特高铬球锻、中低铬球锻、衬板等，其中以高铬球锻为主。球磨材料作为球磨机所必备的生产耗材，广泛应用于冶金矿山、建材水泥、火力发电等行业的物料研磨生产环节。
（1）采购模式
公司的采购主要包括废钢类，合金类，辅材类，五金配件类，设备类。公司每月制定生产计划，并结合仓库库存情况确定采购计划数量。在采购定价方面，大宗物资、大型设备由公司招标委员会招标共同议价，常用辅材签订年度框架合同，零星材料采购市场临时询价比价采购。供应部每月根据富宝网、钢之家网站等公开信息渠道查询原材料采购价格，参考大型钢厂采购价，并进行多次询价，以掌握原材料市场价格走势，通过由生产部、供应部等部门组成的招标委员会公开招标，以便采购时能获得最优价格。
（2）生产模式
公司生产采用以销定产模式，以满足客户需求为目标，以非标类定制化生产模式为主，通过充分调研客户需求，根据产品的型号、种类、性能指标等要求以销定产；针对部分常规产品，公司采用少量库存的生产模式，以提高对客户需求的快速响应能力。
（3）销售模式
公司营销系统分为销售部和国际市场部，分别从事国内和国外市场的销售与售后服务等工作。目前，产品的销售模式均为直销方式，即由公司与用户直接签订购销合同，明确合同标的及技术条件、期限、交货及付款等，经评审后按照合同组织生产、发货、结算、回款，提供售前、售中、售后服务，同时销售部门会根据以往的合作经验关注实时经营情况对客户进行定期的信用评定，并制定相应的信用政策。在产品定价方面，公司每月初根据原材料采购价格确定销售定价，并根据市场情况对销售单价进行部分调整。
（4）研发模式
公司产品的研发主要由技术中心负责。技术中心下设专家委员会、耐磨材料研究所、工艺技术装备研究中心、检验检测与质量控制中心等职能部门。其中专家委员会主要负责制定公司技术发展规划和年度创新计划，论证和确定研发项目；耐磨材料研究所主要负责耐磨材料新产品、新工艺研发项目的实施；工艺及技术装备研究中心具体分为：生产线改进小组、模具研发小组、节能工艺研发小组、环境工程研发小组以及其他工艺技术装备研究小组等，各小组技术人员基本覆盖各车间、各关键工艺和设备，可为提高生产线的正品率、节能降耗、现场管理和环境保护确实起到推进作用；检验检测与质量控制中心主要负责公司日常产品和试制产品的检测。
2、船电系统解决方案及特种电机：本业务主要由子公司康富科技从事，其主营业务为船电系统及高效特种电机及其特定场景应用的研发、制造、销售与服务，产品广泛应用于船舶、军工、通信设施、商场、医院等场所和领域。
（1）采购模式
公司主要产品通常采取“以销定采”的采购模式，商务部门配合销售部门签订销售合同后指定专门采购人员，采购人员根据订单要求、生产部门的生产安排制定采购计划。在与供应商签订采购合同后，质量控制部门将对采购内容进行质量检查，合格后方可入库。
（2）生产模式
公司主要的生产模式为“以销定产”，与客户签订销售合同后，根据合同订单的具体条款以及客户的需求，进行技术方案研制、原材料采购，并合理编制生产计划安排生产，严格按照设计图纸和生产工艺操作，实施全面质量控制。同时产品最后经过质检部门质量检测，合格并封装后准时送达客户指定接收地点，客户验收入库后开具收货凭证。
（3）销售模式
公司产品销售采取直销模式，发电机产品直接销售给配套生产厂商，船电集成系统直接销售给终端客户船厂或配套厂。销售体系为销售中心负责市场调研、品牌宣传、产品销售、合同履约、客户关系维护等工作。
（4）研发模式
公司研发模式为以自主研发为主，并依据特定项目需求特性与特定专长的科研院所联合研发为有效补充。自主研发由公司研发中心下辖的研究所负责，自主研发内容包括新产品、新技术、新工艺的研发以及现有产品技术的迭代更新。电机产品是自主研发的重点方向，研究所会根据客户需求研发特种发电机，以满足不同行业客户对发电机性能的不同要求。此外，公司还积极参与多项发电机国家标准的制定和修订，不断学习并了解当前国内外先进的发电机研发制造技术，结合市场变化趋势和行业发展状况进行研发，并将科研成果快速产业化，进而取得社会经济效益。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
元
■
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
财政部于2022年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》，规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。本公司于2023年1月1日起执行该规定，对首次执行日租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进行了追溯调整。该项会计政策变更对母公司财务报表无影响。
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前十名股东较上期发生变化
□适用 √不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
不适用
证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-019
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、合并资产负债表项目重大变动情况及原因
单位：元
■
2、合并利润表项目重大变动情况及原因
单位：元
■
3、合并现金流量表项目重大变动情况及原因
单位：元
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：凤形股份有限公司
单位：元
■
法定代表人：李文杰 主管会计工作负责人：刘志祥 会计机构负责人：李玲
2、合并利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：李文杰 主管会计工作负责人：刘志祥 会计机构负责人：李玲
3、合并现金流量表
单位：元
■
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度报告未经审计。
凤形股份有限公司董事会
2024年4月27日
证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-028
凤形股份有限公司
关于公司2024年度
日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据生产经营需要，凤形股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及下属子公司2024年度拟与关联方发生日常经营性关联交易，预计关联交易金额约5,482万元，去年同类交易实际发生金额为2,103.74万元。实际发生额未超过预计发生额。2024年拟发生的各类日常关联交易如下：
1、向关联人江西清华泰豪三波电机有限公司（以下简称“三波电机”）、江西泰豪军工集团有限公司（以下简称“泰豪军工”）、衡阳泰豪通信车辆有限公司（以下简称“衡阳泰豪”）、泰豪电源技术有限公司（以下简称“泰豪电源”）、泰豪科技股份有限公司（以下简称“泰豪科技”）、飞尔特能源（东莞）有限公司（以下简称“飞尔特能源”）销售商品或提供劳务等的交易总额预计不超过4,250万元。
2、向关联人泰豪科技、泰豪电源、三波电机和江西瑞悦智慧建筑装饰有限公司（以下简称“江西瑞悦”）采购商品或接受劳务等的交易总额预计不超过300万元。
3、向关联人山东吉美乐有限公司（以下简称“山东吉美乐”）、泰豪电力科技（安徽）有限公司（以下简称“泰豪电力”）、江西泰豪环境技术有限公司（以下简称“泰豪环境”）、南昌泰豪文化创意产业园建设发展有限公司（以下简称“泰豪文化创意”）、江西瑞悦租赁及物业和水电等的交易总额预计不超过870万元。
4、接受关联人江西泰豪动漫职业学院（以下简称“动漫学院”）、江西泰豪技术发展有限公司（以下简称“江西泰豪”）提供的其他交易总额预计不超过62万元。
为了规范日常关联交易行为，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规则和《关联交易决策制度》对关联交易的规定，公司于2024年4月25日召开了第六届董事会第三次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。该事项尚需提交股东大会审议，关联股东需在股东大会上回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
■
注：1、以上关联人含关联人及其全资、控股子公司。公司2024年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。
2、表中若出现总计数与各分项数之和在尾数上存在差异的情况，均为四舍五入原因造成。（下表同）
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
■
二、关联人介绍和关联交易
（一）关联人介绍
1、江西泰豪军工集团有限公司
成立日期：2005年5月30日
注册资本：69,328.93万元人民币
注册地址：江西省南昌市高新开发区泰豪工业园区
法定代表人：王军
主营业务：发电机及发电机组研制、生产及销售；声光机电一体化产品、通信设备、卫星导航设备的研制、生产及销售；新能源、新材料、新技术产品研制、生产及销售；其他机电设备的研制、生产及销售。
截至2023年12月31日，泰豪军工经审计资产总额为2,282,361,955.82元，净资产为654,018,401.19元，2023年1-12月实现营业收入88,577,388.95元，净利润为56,624,386.13元。
与公司的关联关系：过去12个月，公司原董事长杨剑为泰豪科技的董事长，泰豪军工为泰豪科技全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第2、5款的规定，泰豪军工为关联法人。
2、江西清华泰豪三波电机有限公司
成立日期：2001年10月11日
注册资本：23,000万元人民币
注册地址：江西省南昌市高新开发区清华泰豪大楼
法定代表人：陈永清
主营业务：发电机及发电机组制造，销售，各类工程建设活动，道路机动车辆生产，特种设备制造，发电、输电、供电业务等。
截至2023年12月31日，三波电机经审计资产总额为997,433,699.43元，净资产为427,230,472.31元，2023年1-12月实现营业收入523,952,520.81元，净利润为52,224,392.32元。
与公司的关联关系：过去12个月，公司原董事长杨剑为泰豪科技董事长，三波电机为泰豪科技全资孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第2、5款的规定，三波电机为关联法人。
3、衡阳泰豪通信车辆有限公司
成立日期：2004年1月19日
注册资本：20,000万元人民币
注册地址：湖南省衡阳市高新区芙蓉路46号
法定代表人：刘春成
主营业务：军用改装车及军用方舱、集装箱及通信设备（不含地面卫星接收设备）的研制生产及销售；民用车改装、生产、销售及其它机电产品的研制生产和销售等。
截至2023年12月31日，衡阳泰豪经审计资产总额为1,509,240,073.20元，净资产为452,988,271.59元，2023年1-12月实现营业收入917,234,521.92元，净利润为68,985,201.59元。
与公司的关联关系：过去12个月，公司原董事长杨剑为泰豪科技董事长，衡阳泰豪为泰豪科技控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第2、5款的规定，衡阳泰豪为关联法人。
4、泰豪电源技术有限公司
成立日期：2007年11月20日
注册资本：20,000万元人民币
注册地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区汇仁大道266号
法定代表人：蔡先声
主营业务：发电机及机组的设计、制造、销售与售后服务
截至2023年12月31日，泰豪电源经审计资产总额为3,429,919,734.42元，净资产为353,085,899.53元，2023年1-12月实现营业收入1,397,190,853.77元，净利润为3,556,804.61元。
与公司的关联关系：过去12个月，公司原董事长杨剑为泰豪科技董事长，泰豪电源为泰豪科技全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第2、5款的规定，泰豪电源为关联法人。
5、江西泰豪环境技术有限公司
成立日期：2016年1月25日
注册资本：1,020万元人民币
注册地址：江西省南昌市临空经济区横山二路1133号3号楼
法定代表人：陈海斌
主营业务：特种设备制造、空调设备制造，制冷、空调设备销售，风机、风扇制造，风机、风扇销售，通用设备制造（不含特种设备制造）等
截至2023年12月31日，泰豪环境经审计资产总额为10,368,265.97元，净资产为3,671,763.89元，2023年1-12月实现营业收入9,511,115.05元，净利润为-408,235.11元。
与公司的关联关系：过去12个月，公司原董事长杨剑为泰豪科技董事长，泰豪环境为泰豪科技控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第2、5款的规定，泰豪环境为关联法人。
6、泰豪科技股份有限公司
成立日期：1996年3月20日
注册资本：85,286.975万元人民币
注册地址：江西省南昌市高新开发区清华泰豪大楼
法定代表人：李自强
主营业务：电力信息及自动化产品、电子产品及通信设备、输变电配套设备、发电机及发电机组、电动机及配套设备、环保及节能产品、高新技术产品的开发、生产、销售、维修服务；高科技项目咨询及高新技术转让与服务；建筑智能化工程、网络信息系统工程、电气自动化工程、中央空调工程、环保及节能工程的承接和综合技术服务；防盗报警、闭路电视监控工程的设计、安装；输变配电等电力工程的设计、安装、调试及维修；电力工程施工、城市管网开发；计算机产品、空调产品、汽车（小轿车除外）的销售，房屋及设备租赁等
截至2023年12月31日，泰豪科技经审计资产总额为9,407,260,736.97元，净资产为2,835,383,691.87元，2023年1-12月实现营业收入1,864,257,681.17元，净利润为-179,738,951.29元。
与公司的关联关系：过去12个月，公司原董事长杨剑为泰豪科技董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第2、5款的规定，泰豪科技为关联法人。
7、飞尔特能源（东莞）有限公司
成立日期：2012年11月13日
注册资本：500万美元
注册地址：江西省南昌市临空经济区横山二路1133号3号楼
法定代表人：廖锦艺
主营业务：通信电源及配电系统的研发、生产、销售、技术服务、安装、维护;通信配套的产品、监控软件管理系统、电气电子产品、通信产品、空调设备、不间断电源、蓄电池产品的设计、研发、销售、安装、维修及相关技术服务与技术咨询;生产和销售发电机组及其配套件、燃气发电机组、制冷设备、太阳能应用产品及提供售后和租赁服务;设立研发机构,研究和开发风电设备、太阳能发电设备、柴油发电机和风力、太阳能、柴油三位一体的发电机组。
截至2023年12月31日，飞尔特能源经审计资产总额为505,822,397.82元，净资产为132,338,521.17元，2023年1-12月实现营业收入263,737,883.36元，净利润为8,519,813.04元。
与公司的关联关系：过去12个月，公司原董事长杨剑为飞尔特能源控股股东飞尔特有限公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第2、5款的规定，飞尔特能源为关联法人。
8、泰豪电力科技（安徽）有限公司
成立日期：2022年7月11日
注册资本：2,000万元人民币
注册地址：安徽省宣城市宁国市经济技术开发区河沥园区东城大道北侧（凤形公司内）
法定代表人：蔡先声
主营业务：一般项目:发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电机制造;电动机制造;电工机械专用设备制造;电力设施器材制造;电力设施器材销售;电池制造;电池销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;新兴能源技术研发;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售等
截至2023年12月31日，泰豪电力经审计资产总额为74,403,211.60元，净资产为431,486.09元，2023年1-12月实现营业收入32,564,020.58元，净利润为-2,205,464.38元。
与公司的关联关系：过去12个月，公司原董事长杨剑为泰豪科技董事长，泰豪电力为泰豪科技控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第2、5款的规定，泰豪电力为关联法人。
9、山东吉美乐有限公司
成立日期：1991年12月6日
注册资本：3,640万元人民币
注册地址：山东省济南市高新区春暄东路592号
法定代表人：徐凤琴
主营业务：园区管理服务、物业管理等
截至2023年12月31日，山东吉美乐有限公司未经审计资产总额为230,839,893.01元，净资产为114,842,282.53元，2023年1-12月实现营业收入14,122,763.73元，2023年1-12月实现净利润为161,723,571.33元。
与公司的关联关系：过去12个月，公司原控股股东为泰豪集团，山东吉美乐为泰豪集团控股孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第2款的规定，为关联法人。
10、江西泰豪动漫职业学院
成立日期：2005年10月11日
注册资本：20,000万元人民币
注册地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区汇仁大道1333号
法定代表人：黄代放
主营业务：高等教育、自考助学教育、职业中专教育、学业证书教育及短期培训教育等。
截至2023年12月31日，泰豪动漫未经审计资产总额为1,532,459,108.74元，净资产为906,480,249.72元，2023年1-12月实现营业收入191,522,810.79元，2023年1-12月实现净利润为38,566,610.33元。
与公司的关联关系：过去12个月，公司原控股股东为泰豪集团，动漫学院为泰豪集团控股公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第2款的规定，动漫学院为关联法人。
11、南昌泰豪文化创意产业园建设发展有限公司
成立日期：2013年4月12日
注册资本：20,000万元人民币
注册地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区汇仁大道266号3栋
法定代表人：喻蓉
主营业务：广告设计、制作、发布、代理；多媒体与平面设计；商务信息咨询；投资管理咨询；房屋租赁；物业服务；园区建设；实业投资；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场调查；企业管理；会议及展览服务；知识产权服务；创业空间服务；许可项目：房地产开发与经营。
截至2023年12月31日，泰豪文化创意未经审计资产总额为394,922,145.32元，净资产为133,534,371.74元，2023年1-12月实现营业收入12,621,988.57元，2023年1-12月实现净利润为-48,527,565.79元。
与公司的关联关系：过去12个月，公司原控股股东为泰豪集团，泰豪文化创意为泰豪集团控股公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第2款的规定，泰豪文化创意为关联法人。
12、江西泰豪技术发展有限公司
成立日期：2020年8月11日
注册资本：10,000万元人民币
注册地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路1888号
法定代表人：张思伟
主营业务：一般项目：信息系统集成服务，数字文化创意内容应用服务，软件开发，信息技术咨询服务，电子产品销售，计算机系统服务，软件销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
截至2023年12月31日，江西泰豪未经审计资产总额为355,994,683.60元，净资产为63,495,173.46元，2023年1-12月实现营业收入559,887.73元，2023年1-12月实现净利润为-18,751,080.94元。
与公司的关联关系：过去12个月，公司原控股股东为泰豪集团，江西泰豪为泰豪集团控股公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第2款的规定，江西泰豪为关联法人。
13、江西瑞悦智慧建筑装饰有限公司
成立日期：2017年7月4日
注册资本：5,000万元人民币
注册地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路1888号孵化中心A座三楼
法定代表人：杜国文
主营业务：许可项目：各类工程建设活动，住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：虚拟现实设备制造，软件开发，数字内容制作服务（不含出版发行），数字文化创意软件开发，安防设备销售，安防设备制造，信息系统集成服务，安全系统监控服务，安全技术防范系统设计施工服务，园林绿化工程施工，会议及展览服务，体育场地设施工程施工，广告设计等
截至2023年12月31日，江西瑞悦未经审计资产总额为55,837,694.04元，净资产为12,414,753.48元，2023年1-12月实现营业收入54,740,007.34元，2023年1-12月实现净利润为890,953.21元。
与公司的关联关系：过去12个月，公司原实际控制人黄代放间接持有公司5%以上股份，江西瑞悦控股股东的法定代表人、董事及总经理黄小放为黄代放弟弟，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第2、5款的规定，江西瑞悦为关联法人。
（二）履约能力分析
本公司认为上述关联方依法存续且经营正常，以往履约情况良好，目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。
三、关联交易主要内容
公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，定价以市场价格为基本准则，与其他业务往来公司同等对待；与关联方之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则确定交易价格；交货、付款均按签订的采购、销售合同相关条款执行。
在本次董事会之前尚未签订协议，待发生交易时，再由双方根据市场变化的原则，协商签订协议。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与上述关联方的日常关联交易，是公司业务发展及生产经营的需要，预计在今后的生产经营中，相关关联交易还会持续。公司与上述关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。
日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。
五、日常关联交易的审批程序
（一）董事会、监事会审批情况
2024年4月25日，公司召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。
公司及控股子公司与关联交易各方将根据生产经营的实际需求，与关联方在本次授权范围内按次签订合同进行交易。
（二）公司独立董事专门会议审批情况
公司于2024年4月25日召开了2024年第一次独立董事专门会议。会议应出席独立董事3位，实际出席独立董事3位。本次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，并同意公司将该议案提交第六届董事会第三次会议审议。
六、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、第六届监事会第二次会议决议；
3、2024年第一次独立董事专门会议决议。
特此公告。
凤形股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十七日
证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-027
凤形股份有限公司
关于2024年度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、凤形股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟申请担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%；
2、公司及控股子公司未对合并报表范围外的公司提供担保；
3、公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
2024年4月25日公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议审议通过了《关于2024年度提供担保的议案》，具体情况如下：
一、担保情况概述
1、担保类型
公司对子公司（含合并报表范围内公司之间）的担保事项，主要包括公司为银行或其他金融机构融资业务等提供的担保。
2、担保方及被担保方
担保方：公司及合并报表范围内控股子公司；
被担保方：公司及合并报表范围内控股子公司（包括但不限于所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司）
3、担保金额
本年度担保预计额度为不超过82,400万元（含），占公司截至2023年12月31日经审计净资产的90.91%，上述新增担保额度分配如下：
单位：万元
凤形股份有限公司 2024年第一季度报告
证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-021
(下转146版)
