津药药业股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：600488 证券简称：津药药业
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人李书箱、主管会计工作负责人朱立延及会计机构负责人（会计主管人员）王于飞保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1.报告期内，子公司湖北津药药业股份有限公司克林霉素磷酸酯注射液、氟康唑氯化钠注射液通过仿制药质量和疗效一致性评价，有利于提升市场竞争力，同时为公司后续产品开展一致性评价工作积累了经验。（详见公司公告2024-001#、2024-008#）
2.津药和平（天津）制药有限公司（以下简称“津药和平”）盐酸甲氧氯普胺注射液通过仿制药质量和疗效一致性评价，津药和平是该品种药品首家过评的企业。 （详见公司公告2024-005#）
3.公司控股子公司天津市三隆化工有限公司已注销。（详见公司公告2024-009#）
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:津药药业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：李书箱 主管会计工作负责人：朱立延 会计机构负责人：王于飞
合并利润表
2024年1一3月
编制单位：津药药业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
公司负责人：李书箱 主管会计工作负责人：朱立延 会计机构负责人：王于飞
合并现金流量表
2024年1一3月
编制单位：津药药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：李书箱 主管会计工作负责人：朱立延 会计机构负责人：王于飞
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
津药药业股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-020
津药药业股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2024年4月26日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2024年4月17日以电子邮件的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下：
1.审议通过公司《2024年第一季度报告》
公司《2024年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过关于计提减值准备的议案
公司依据实际情况计提减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提减值准备方案。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过关于变更董事会秘书的议案
董事会于近日收到董事会秘书王春丽女士递交的辞职报告，王春丽女士因到达法定退休年龄辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，王春丽女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王春丽女士担任董事会秘书期间勤勉尽责，开拓进取，为公司持续发展、规范运作等方面做出了突出贡献，公司表示衷心感谢。
经董事长徐华先生提名，公司独立董事专门会议审议通过，聘任刘博先生为公司董事会秘书，任期与第九届董事会任期一致，简历如下：
刘博，男，1984年5月出生，中共党员，南开大学工商管理硕士，高级政工师。历任天津生物化学制药有限公司研发部干部；天津市医药集团有限公司党委宣传部主任助理、副部长；团委副书记；党委办公室副主任；总经理办公室和董事会办公室副主任（主持工作）；法律事务部副部长；天津力生制药股份有限公司董事。2021年8月参加上海证券交易所董事会秘书资格培训，经考核合格取得董事会秘书资格证明。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4.审议通过关于公司组织机构调整的议案
为实现公司高质量发展，根据公司发展战略及业务发展需要，公司对组织机构进行调整，拟设立创新研究院，进一步优化公司治理结构、管理体制和运行机制。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
津药药业股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-021
津药药业股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议于2024年4月26日以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席赵炜先生主持，应参加表决监事3人，实际表决监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，与会监事全票通过如下提案：
1.审议通过公司《2024年第一季度报告》
公司《2024年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
2.审议通过关于计提减值准备的议案
计提减值准备事项的决策程序合法、依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提减值准备方案。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
津药药业股份有限公司监事会
2024年4月26日
证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-023
津药药业股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书王春丽女士的书面辞职报告，王春丽女士因到法定退休年龄申请辞去董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，王春丽女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，王春丽女士持有公司股份36,000股，占公司当前总股本的0.0033%。辞职后，王春丽女士所持有的公司股份将严格按照上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定进行管理。王春丽女士担任董事会秘书期间勤勉尽责，开拓进取，为公司持续发展和规范运作等方面做出了突出贡献，公司表示衷心感谢。
经董事长徐华先生提名，公司独立董事专门会议审议通过，董事会同意聘任刘博先生为公司董事会秘书（简历附后），刘博先生已于 2021年8月取得上海证券交易所董事会秘书资格，符合担任董事会秘书的条件，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日为止。刘博先生具备与岗位相应的专业能力和从业经验，不存在《公司法》规定的不能担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。刘博先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。
特此公告。
津药药业股份有限公司董事会
2024年4月26日
附简历：
刘博先生，男，1984年5月出生，中共党员，南开大学工商管理硕士，高级政工师。历任天津生物化学制药有限公司研发部干部；天津市医药集团有限公司党委宣传部主任助理、副部长；团委副书记；党委办公室副主任；总经理办公室和董事会办公室副主任（主持工作）；法律事务部副部长；天津力生制药股份有限公司董事。2021年8月参加上海证券交易所董事会秘书资格培训，经考核合格取得董事会秘书资格证明。
证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-022
津药药业股份有限公司
关于计提减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开公司第九届董事会第七次会议及第九届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于计提减值准备的议案》。具体情况如下：
一、资产减值准备的计提概况
为了更加客观、公允地反映公司2024年3月31日的财务状况以及2024年第一季度的经营成果，根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行减值测试，当期计提各项减值准备共计3,459.87万元，收回或转回152.15万元。具体如下：
单位：万元
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二、资产减值准备计提的具体情况说明
1.应收账款坏账准备
根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》以及公司相关会计政策，应收账款按历史经验数据和前瞻性信息为基础计提坏账准备，经测试2024年第一季度新增按照组合计提坏账30.98万元，转回0。具体如下：
单位：万元
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2.其他应收款坏账准备
根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》以及公司相关会计政策，其他应收款按历史经验数据和前瞻性信息计提坏账准备，经测试2024年第一季度新增计提坏账1.32万元，转回0。具体如下：
单位：万元
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3.存货跌价准备
根据《企业会计准则第1号一存货》相关规定，公司于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于存货成本时，计提存货跌价准备，计入当期损益。2024年第一季度公司计提存货跌价准备金额3,427.57万元，主要包括在产品跌价准备305.40万元，库存商品跌价准备3,002.60万元。其中，库存商品跌价准备计提是基于市场售价、产品成本出现可回收净值低于账面价值的情形。具体如下：
单位：万元
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三、计提减值准备对公司的影响
公司本期对各项资产进行减值测试，计提各项减值准备合计3,459.87万元，收回或转回减值准备152.15万元，上述因素将减少公司2024年第一季度损益3,307.72万元。
四、计提减值准备履行决策的程序
公司本次计提减值准备事项已经第九届董事会第七次会议和第九届监事会第五次会议审议通过。
（一）董事会意见
公司依据实际情况计提减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提减值准备方案。
（二）监事会意见
计提减值准备事项的决策程序合法、依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提减值准备方案。
特此公告。
津药药业股份有限公司董事会
2024年4月26日
