牧原食品股份有限公司2023年年度报告摘要

证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2024-024

债券代码：127045 债券简称：牧原转债

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司经营情况概述

2023年，公司销售生猪6,381.6万头，其中商品猪6,226.7万头（包括向全资子公司牧原肉食及其子公司合计销售1,326.6万头），仔猪136.7万头，种猪18.1万头；2023年公司屠宰生猪1,326.0万头，销售鲜、冻品等猪肉产品140.5万吨。

2023年公司实现营业收入1,108.61亿元，较上年同期减少11.19%，其中，屠宰、肉食业务实现营业收入218.62亿元，较上年同期增长48.54%；实现净利润-41.68亿元，同比减少127.91%。

2023年，公司持续做好生猪的健康管理与生产管理，提高精细化管理水平，提升养殖成绩。2023年公司各项主要生产指标较2022年均有改善，公司2023年全年平均商品猪完全成本约15元/kg左右。未来公司将持续打通技术路径、优化生产管理，随着猪群健康水平的提升，各项生产指标有望逐步提升。

2023年，公司不断提升已投产屠宰厂的运营效率，持续开拓肉食销售市场和渠道，优化客户结构，提升经营业绩。2023年屠宰肉食业务产能利用率由2022年的25%提升至46%，头均亏损水平明显降低。2024年，屠宰肉食业务将从市场开拓、渠道建设、客户需求开发等方面持续发力，加强内部生产管理，进一步增强屠宰肉食业务综合运营能力和盈利能力，为全国客户提供高质量猪肉产品。

2023年，公司由高速发展进一步转向高质量发展，持续完善生猪养殖场区配套建设，提升生物安全硬件设施，不断强化生猪养殖的成本管理能力。同时积极向产业链上下游延伸，增设粮食贸易子公司，以降低采购成本；围绕已有养殖产能布局屠宰业务，为社会提供更多高品质猪肉食品。截至2023年末，公司已有全资及控股子公司308家，分布全国25个省级行政区。

2023年，公司通过挖潜营养技术，研发推广低豆日粮，持续降低豆粕使用比例。2022年，公司饲料中豆粕用量仅占7.3%，约为行业平均水平14.5%的一半。2023年，公司饲料中豆粕用量进一步降至5.7%。近年来，农业农村部大力实施豆粕减量替代行动，聚焦“提效减量、开源替代”，在需求端压减豆粕用量，在供给端增加替代资源供应，公司积极向行业共享公司核心技术，推广低豆日粮应用。2023年，中国饲料配方中豆粕的占比下降到13%，比2022年下降1.5个百分点。

2023年，公司和西湖大学合作，聚焦合成生物领域科技发展前沿开展攻关。与元素驱动（杭州）生物科技有限公司合作成立河南牧元安粮合成生物技术有限公司，聚焦豆粕减量替代和其他生物基产品。公司未来将继续借助合成生物技术的进步，持续探索低豆日粮技术。

2023年，公司与常州千红生化制药股份有限公司共同投资设立合资公司河南千牧生物制药有限公司，依托千红制药在肝素钠粗品、原料药及制剂等领域的专业生产技术、质量管理等经验，并结合公司国内生猪养殖与屠宰的资源优势，建设全球规模及溯源性领先的猪小肠等猪副产品综合利用生物制药基地，生产包含但不限于肝素钠粗品、肝素钠及低分子肝素钠系列原料药及制剂等相关产品。相关合资项目将进一步拓宽产业链，增强公司的综合盈利能力。项目工程已在建设过程中，预计2024年末可以开展试生产。

2023年，公司积极落实“碳达峰、碳中和”的双碳目标，减少石化能源消费、发展光伏等新能源，推动能源结构转型。报告期内，公司为统一管理新能源业务，在拟建设光伏项目的县域内成立相关新能源项目公司作为项目建设和运营主体，在确保主业经营不受影响、场区生物安全管理无风险的前提下，内部相关团队规划设计，利用生猪养殖与屠宰业务的大量猪舍、厂房屋顶资源，建设分布式光伏发电设施，满足各场（厂）自身需要，余电上网，进行绿色能源的开发利用，降低生产成本，2023年，公司通过投资光伏发电设施已发电3,688万度。后期公司将逐步探讨屋顶租赁、与电力企业合作开发等模式可行性，进一步优化公司能源结构，提高绿电比例，实现低碳生产与可持续发展。

2023年，公司优化组织管理架构，设置3个事业部：饲料事业部、养猪生产事业部、屠宰事业部及8个职能平台，更好地提升运营管理效率，实现公司高效运营，降低管理成本。公司人力资源部持续开展多项招聘活动，吸纳高校优秀人才，同时积极开展海外专场招聘活动，吸纳优秀留学生加入公司，打造年轻化、国际化、专业化的人才梯队。通过人才考察机制，选拔和任用精英人才；通过在池人才培养机制，实现精准赋能，不断提升员工专业能力和岗位素养；加强绩效管理，优化薪酬机制，薪酬向优秀员工倾斜，提高奖励标准，激发员工活力；通过干部管理机制，为员工提供清晰明确的晋升通道，让合适的人在合适的岗位发挥最大价值，满足公司高质量发展过程中的人才需求。

（二）主营业务和产品及用途

公司主营业务为生猪的养殖销售、生猪屠宰，主要产品为商品猪、仔猪、种猪及白条、分割品等猪肉产品。截至2023年末，公司已有养殖产能约8,000万头/年；共投产10家屠宰厂，投产屠宰产能2,900万头/年。

（三）经营模式

公司采用垂直一体化的经营模式，现已形成集饲料加工、种猪育种、商品猪饲养、屠宰肉食为一体的猪肉产业链，覆盖整个生猪产业价值链。垂直一体化经营模式便于公司实施更加严格的成本管理与质量控制，全方位保证经营成果。

公司自建饲料厂，自主研发营养配方并生产饲料以满足各阶段生猪饲养需求，根据原粮市场行情变化趋势及时调整饲料配方，应用低豆日粮技术降低豆粕使用量，从而有效控制养殖成本。

公司采用轮回二元育种体系，通过持续自主选育建立育种核心群，有助于降低生产成本和疫病风险。同时，公司种猪在繁殖性能、生长速度、瘦肉率和胴体品质等方面可同时满足种用和商品用需求，为公司快速发展奠定基础。

公司坚持创新研发与智能化应用，自主研发新风空气过滤系统、独立通风系统、智能环控系统、智能饲喂系统等，并应用一系列智能设备协同作业，通过科技引领、创新驱动，提升养殖效率，降低养殖成本，助推行业转型升级。

2023年公司通过自养自宰的业务模式，将食品安全做到全程可知、可控、可追溯，保障食品质量与安全，向消费者提供更多优质猪肉食品。

截至2023年末，公司已在全国设立26家屠宰子公司，所有屠宰生猪均来源于公司自有养殖场；公司继续大力拓展全国猪肉销售网络，截至2023年末，屠宰、肉食业务已在全国20个省级行政区设立60余个服务站。

（四）行业发展情况

1、我国是全球最大的猪肉生产国和消费国

国家统计局数据显示：2023年，我国生猪出栏量72,662万头，较上年上升3.8%。截至2023年末，全国能繁母猪存栏量4,142万头，较上年下降5.7%；生猪存栏量43,422万头，较上年下降4.1%。

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（数据来源：中华人民共和国国家统计局）

我国是全球最大的猪肉生产国。据美国农业部发布的数据显示，2023年我国猪肉产量占全球比例为49.39%，位居全球第一。

（数据来源：美国农业部）

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我国是全球最大的猪肉消费国。猪肉是国人最主要的动物蛋白来源，在我国肉类消费中长期处于主导地位。国家统计局数据显示，2023年我国猪肉产量为5,794万吨，占主要畜禽肉类产量的60.10%。

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（数据来源：中华人民共和国国家统计局）

2、生猪价格走势

我国生猪市场存在明显周期性，生猪供应波动是影响生猪价格的主要因素。据国家统计局数据显示，2023年，我国生猪出栏量72,662万头，较上年上升3.8%。猪肉产量5,794万吨，同比增长4.6%，处于2015年以来的最高水平。生猪出栏量大，猪肉产量增幅明显，是 2023年全年生猪价格低位运行的主要原因。2022年12月以来，生猪价格进入下跌通道，2023年全年，生猪价格整体维持低位运行，仅在第三季度呈现阶段性反弹。

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（数据来源：中华人民共和国农业农村部）

3、规模化程度持续提升

我国生猪养殖业长期以散养为主，行业集中度较低，散养户、中小规模养殖场数量众多。近几年国内生猪养殖行业规模化集中度有所提升，产业正朝高质量发展迈进，以满足人民日益增长的高品质猪肉需求。根据农业农村部统计，预计2023年底生猪规模化养殖比重达到68%左右，比2022年提高约3个百分点。据公开数据显示，2023年我国生猪出栏量居前十的上市公司合计出栏约14,915万头，占全国生猪总出栏量的份额约为 20.53%，较2022年有所提升。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

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（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

■

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

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（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内，中诚信国际信用评级有限责任公司于2023年6月27日出具《牧原食品股份有限公司2023年度跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级AA+，评级展望由负面调整为稳定，维持“牧原转债”的信用等级为AA+。具体详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）

（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

不适用。

牧原食品股份有限公司

董事长：秦英林

二〇二四年四月二十五日

证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2024-022

债券代码：127045 债券简称：牧原转债

牧原食品股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2024年4月15日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司总裁2023年度工作报告〉的议案》；

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司董事会2023年度工作报告〉的议案》；

《董事会2023年度工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《2023年年度报告》第三节、第四节。

公司独立董事向董事会提交了2023年度述职报告，并将在公司2023年度股东大会上述职。《独立董事2023年度述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司2023年年度报告及摘要〉的议案》；

《牧原食品股份有限公司2023年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《牧原食品股份有限公司2023年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》；

《牧原食品股份有限公司2023年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司2024年度财务预算报告〉的议案》；

《牧原食品股份有限公司2024年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》；

根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年度审计报告，公司2023年实现净利润-4,167,868,982.84元，归属于母公司所有者的净利润为-4,263,280,820.31元，归属于少数股东的净利润为95,411,837.47元。

公司2023年实现归属于母公司所有者的净利润为-4,263,280,820.31元，加年初未分配利润47,787,878,960.00元，按规定提取法定盈余公积金242,028,506.37元，扣除本年已向股东分配利润4,003,052,968.12元，2023年度末累计未分配利润为39,279,516,665.20元。其中：母公司实现净利润为2,420,285,063.67元，按规定计提法定盈余公积金242,028,506.37元，加上期初未分配利润，扣除上年及本年已向股东分配的利润，母公司2023年度末累计未分配利润为4,733,045,665.56元。

截至2023年12月31日，母公司资本公积金余额为17,903,195,897.64元。

鉴于公司2023年实际经营情况，综合考虑行业现状、公司经营情况及发展规划等因素，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司长期稳定发展，根据《公司章程》的相关规定，公司2023年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》的规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”公司2023年度已实施的股份回购金额199,954.34万元（不含交易费用）视同现金分红。

本利润分配预案符合公司作出的承诺及公司章程规定的分配政策。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划〉的议案》；

《牧原食品股份有限公司未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的议案》；

《牧原食品股份有限公司2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

《牧原食品股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司募集资金2023年度存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

《牧原食品股份有限公司募集资金2023年度存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》；

《牧原食品股份有限公司2024年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

十二、会议审议了《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议；

《牧原食品股份有限公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事秦英林先生、钱瑛女士、曹治年先生回避表决；

《牧原食品股份有限公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》；

《牧原食品股份有限公司关于聘任公司2024年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案需提交公司股东大会审议。

十五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2023年度会计师事务所履职情况的评估报告〉的议案》；

《牧原食品股份有限公司关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十六、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》，独立董事阎磊先生、冯根福先生、周明笙先生回避表决；

《牧原食品股份有限公司关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

《牧原食品股份有限公司章程》及《牧原食品股份有限公司章程修正案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

十八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》；

《牧原食品股份有限公司独立董事年报工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十九、逐项审议通过了《关于调整公司公开发行公司债券的方案的议案》；

公司于2023年4月26日召开的第四届董事会第十九次会议、2023年5月18日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》《关于公司公开发行公司债券的方案》《关于本次公开发行公司债券的授权事项的议案》，根据公司情况，现对本次公司债券的发行方案进行调整，主要调整事项如下：

19.1债券期限、还本付息方式及其他具体安排

原条款：

本次发行公司债券的期限不超过3年（含3年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券具体期限构成、各期限品种的规模和还本付息方式提请股东大会授权公司经营管理层根据发行时的市场情况确定。

调整为：

本次发行公司债券的期限不超过3年（含3年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。包括但不限于一般公司债券及绿色公司债券、乡村振兴公司债券等相关规定允许的创新专项品种。本次发行的公司债券具体期限构成、发行品种、各期限品种的规模和还本付息方式提请股东大会授权公司经营管理层根据发行时的市场情况确定。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

19.2担保情况

原条款：

本次公司债券发行采取无担保方式发行。

调整为：

本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式由公司经营管理层根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

19.3募集资金用途

原条款：

本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司及下属子公司债务、优化公司债务结构、补充流动资金。募集资金的具体用途提请股东大会授权公司经营管理层根据公司财务状况与资金需求情况确定。

调整为：

本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司及下属子公司债务、优化公司债务结构、补充流动资金（含用于绿色项目、乡村振兴项目等）、项目建设及符合国家法律法规要求、监管政策允许的用途。募集资金的具体用途提请股东大会授权公司经营管理层根据公司财务状况与资金需求情况确定。

除上述调整内容外， 2022年度股东大会审议通过的《关于公司公开发行公司债券的方案》的其他内容不作调整。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为子公司原料采购货款提供担保的议案》；

《牧原食品股份有限公司关于公司为子公司原料采购货款提供担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

董 事 会

2024年4月27日

证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2024-023

债券代码：127045 债券简称：牧原转债

牧原食品股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年4月15日以书面方式送达各位监事，本次会议由监事会主席苏党林先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书出席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司监事会2023年度工作报告〉的议案》；

《牧原食品股份有限公司监事会2023年度工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司2023年年度报告及摘要〉的议案》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023年年度报告》及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《牧原食品股份有限公司2023年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《牧原食品股份有限公司2023年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》；

《牧原食品股份有限公司2023年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司2024年度财务预算报告〉的议案》；

《牧原食品股份有限公司2024年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》；

鉴于公司2023年实际经营情况，综合考虑行业现状、公司经营情况及发展规划等因素，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司长期稳定发展，根据《公司章程》的相关规定，公司2023年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》的规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”公司2023年度已实施的股份回购金额199,954.34万元（不含交易费用）视同现金分红。

公司董事会拟定的2023年度利润分配方案综合考量了公司的实际情况，符合《公司章程》等关于利润分配政策的相关规定，不会损害公司股东特别是中小股东权益，该事项已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，有关决策程序合法合规，公司监事会一致同意2023年度利润分配方案。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划〉的议案》；

《牧原食品股份有限公司未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

经对《公司2023年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司运营的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《公司2023年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

《牧原食品股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司募集资金2023年度存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

《牧原食品股份有限公司募集资金2023年度存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》；

经核查，监事会全体成员认为董事会编制和审核的公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《牧原食品股份有限公司2024年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

十、会议审议了《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议；

《牧原食品股份有限公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》；

经核查，监事会认为：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，执业人员具有良好的执业素养，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。同意聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。

《牧原食品股份有限公司关于聘任公司2024年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案需提交公司股东大会审议。

十二、逐项审议通过了《关于调整公司公开发行公司债券的方案的议案》；

公司于2023年4月26日召开的第四届董事会第十九次会议、2023年5月18日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》《关于公司公开发行公司债券的方案》《关于本次公开发行公司债券的授权事项的议案》，根据公司情况，现对本次公司债券的发行方案进行调整，主要调整事项如下：

12.1债券期限、还本付息方式及其他具体安排

原条款：

本次发行公司债券的期限不超过3年（含3年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券具体期限构成、各期限品种的规模和还本付息方式提请股东大会授权公司经营管理层根据发行时的市场情况确定。

调整为：

本次发行公司债券的期限不超过3年（含3年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。包括但不限于一般公司债券及绿色公司债券、乡村振兴公司债券等相关规定允许的创新专项品种。本次发行的公司债券具体期限构成、发行品种、各期限品种的规模和还本付息方式提请股东大会授权公司经营管理层根据发行时的市场情况确定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

12.2担保情况

原条款：

本次公司债券发行采取无担保方式发行。

调整为：

本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式由公司经营管理层根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

12.3募集资金用途

原条款：

本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司及下属子公司债务、优化公司债务结构、补充流动资金。募集资金的具体用途提请股东大会授权公司经营管理层根据公司财务状况与资金需求情况确定。

调整为：

本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司及下属子公司债务、优化公司债务结构、补充流动资金（含用于绿色项目、乡村振兴项目等）、项目建设及符合国家法律法规要求、监管政策允许的用途。募集资金的具体用途提请股东大会授权公司经营管理层根据公司财务状况与资金需求情况确定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

除上述调整内容外， 2022年度股东大会审议通过的《关于公司公开发行公司债券的方案》的其他内容不作调整。

本议案需提交公司股东大会审议。

十三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为子公司原料采购货款提供担保的议案》。

经核查，监事会认为：此项担保有利于促进下属子公司正常业务发展，提高其经营效益和盈利能力，担保风险处于公司可控范围内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。监事会同意公司提供此项担保。

《牧原食品股份有限公司关于公司为子公司原料采购货款提供担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

监 事 会

2024年4月27日

（下转202版）

证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2024-025

债券代码：127045 债券简称：牧原转债

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

√适用 □不适用

主要是减免的税费。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目：

1、交易性金融资产期末较期初减少99.99%，主要系本期金融衍生品公允价值变动所致。

2、应收账款期末较期初减少42.60%，主要系屠宰、肉食业务应收账款减少所致。

3、其他应收款期末较期初减少 47.98%，主要系保证金减少所致。

4、其他流动资产期末较期初增加45.75%，主要系支付保险费、银行理财产品增加所致。

5、应付票据期末较期初增加73.89%，主要系票据结算规模增加所致。

6、其他流动负债期末较期初减少51.69%，主要系未终止确认票据到期终止确认所致。

利润表项目：

1、销售费用本期比上年同期增加36.62%，主要系本期职工薪酬增加所致。

2、研发费用本期比上年同期增加52.28%，主要系本期研发投入增加所致。

3、投资收益本年比上年同期减少116.37%，主要系本期对联营企业投资收益减少所致。

4、所得税费用本年比上年同期减少153.73%，主要系本期递延所得税资产变动所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

■

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：牧原食品股份有限公司

2024年03月31日

单位：元

■■

法定代表人：秦英林 主管会计工作负责人：曹治年 会计机构负责人：高曈

2、合并利润表

单位：元

■

法定代表人：秦英林 主管会计工作负责人：曹治年 会计机构负责人：高曈

3、合并现金流量表

单位：元

■

法定代表人：秦英林 主管会计工作负责人：曹治年 会计机构负责人：高曈

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

牧原食品股份有限公司

董 事 会

2024年4月25日

牧原食品股份有限公司2024年第一季度报告