深圳市芭田生态工程股份有限公司

（上接203版）

1.1、关联人基本情况：时泽（深圳）作物科学有限公司

（1）法定代表人：魏启乔

（2）注册资本：500万人民币

（3）主营业务：销售农药套装、灌溉肥料。

（4）注册地址：深圳市南山区桃源街道留仙大道1285号

（5）最近一期财务数据：总资产1,027.04万元，净资产-262.24万元，主营营业收入2,468.44万元，净利润100.17万元。（数据来源于时泽（深圳）作物科学有限公司年度报告，未经审计）

1.2、与本公司的关联关系：公司监事魏启乔持有时泽（深圳）作物科学有限公司20%股权，担任总经理。

1.3、履约能力分析：时泽（深圳）作物科学有限公司主要业务是采购公司水溶肥为主，不存在履约能力障碍，具有良好的履约能力。

2.1、关联人基本情况：温州喜发实业有限公司

（1）法定代表人：陈显行

（2）注册资本：8,800万人民币

（3）主营业务：包装装潢、其他印刷品印刷。

（4）注册地址：浙江省温州市苍南县灵溪镇银杏路100-180号

2.2、与本公司的关联关系：温州喜发实业有限公司的实际控制人项延灶于2021年9月26日通过协议转让持有本公司5.11%股权。

2.3、履约能力分析：温州喜发实业有限公司为2009年成立的公司，主要业务是以包装装潢、其他印刷品印刷为主，经营状况良好，不存在履约能力障碍，具有良好的履约能力。

3.1、关联人基本情况：精益和泰质量检测股份有限公司

（1）法定代表人：张万海

（2）注册资本：10,000万人民币

（3）主营业务：实验室检测、公证检验。

（4）注册地址：广州市黄埔区南翔二路72号2-501房

（5）最近一期财务数据：总资产7,441.56万元，净资产6,896.21万元，主营营业收入5,351.63万元，净利润223.36万元。（数据来源于精益和泰质量检测股份有限公司经审计年度报告）

3.2、与本公司的关联关系：公司持有精益和泰质量检测股份有限公司40%股权。

3.3、履约能力分析：精益和泰质量检测股份有限公司，主要业务是实验室检测、公证检验为主，经营状况良好，不存在履约能力障碍，具有良好的履约能力。

4.1、关联人基本情况：广州新农财数据科技股份有限公司（曾用名：广州农财大数据科技股份有限公司）

（1）法定代表人：毛志勇

（2）注册资本：2,000万人民币

（3）主营业务：科技推广、应用服务。

（4）注册地址：广州市天河区金颖路20号1-3层（部位：101、104）

（5）最近一期财务数据：总资产1,937.00万元，净资产1,647.01万元，主营营业收入1,313.60万元，净利润-267.56万元。（数据来源于广州新农财数据科技股份有限公司经审计年度报告）

3.2、与本公司的关联关系：公司持有广州新农财数据科技股份有限公司45%股权。

3.3、履约能力分析：广州新农财数据科技股份有限公司，主要业务是科技推广、应用服务为主，经营状况良好，不存在履约能力障碍，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与关联人之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法。公司向上述关联人采购产品时，具体产品要求等由订货通知单确定，价格按双方确认的含税价格表执行，定价原则为市场价格，结算时凭发票结算。依据市场价格公平、合理地确定提供劳务，按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行，交易价格是参照同区域的市场价格而定。

（二）关联交易协议签署情况

公司将根据实际需求，与关联人根据市场价格签订相应的合同协议后实施交易。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

（一）必要性：公司与上述关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，均是为了满足各方正常经营的实际需要，在一定程度上促进了公司的生产经营和持续发展。

（二）公允性：公司日常关联交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益。

（三）独立性：上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

五、独立董事专门会议审议情况

公司于2024年4月25日召开了独立董事专门会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，公司全体独立董事一致认为：经核查，公司对2024年度日常关联交易进行了合理预计，2024年公司与关联人拟发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，上述关联交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，以市场价格为定价依据，确定关联交易价格，未发现通过关联交易转移利益的情况，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。我们同意将该议案提交至第八届董事会第十一次会议审议。

六、备查文件

1、第八届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:24-08

深圳市芭田生态工程股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品和证券投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品和证券投资的议案》，为提高资金使用效率和收益水平，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司使用额度不超过人民币6亿元的闲置自有资金购买理财产品和证券投资，具体以实际签订合同为准。投资期限为自董事会审议通过之日起至2025年6月30日。其中，单项理财产品额度不超过人民币3亿元，证券投资额度不超过人民币1亿元。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项在董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议批准。董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关文件，由公司财务负责人负责具体购买事宜。

一、主要内容

1、投资目的

为提高资金使用效率和收益水平，在不影响公司正常生产经营的情况下，将部分闲置自有资金用于购买理财产品和证券投资，为公司和股东创造更好的收益。

2、投资额度

不超过人民币6亿元。上述额度在期限内，允许公司按实际情况进行额度分配。其中，单项理财产品额度不超过人民币3亿元，证券投资不超过人民币1亿元，资金可以滚动使用。

3、投资品种

理财产品：安全性高、流动性好的理财产品。公司购买的投资理财产品不得违反《主板上市公司规范运作》等有关规定。

证券投资：新股配售或者申购、证券回购，购买股票及存托凭证投资、信托、基金、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人、基金管理公司等专业投资机构相关产品，以及深圳证券交易所认定的其他证券投资行为。

证券投资范围中不包含衍生品交易。

4、投资期限

期限为自董事会审议通过之日起至2025年6月30日。

5、实施方式

理财产品：董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，由公司财务负责人负责具体购买事宜。

证券投资：董事长在董事会或股东大会授权范围内实施风险投资项目，包括但不限于：根据每项风险投资的特点成立特定项目组或指定专人，对每项风险投资项目进行执行、监督，签署风险投资相关的协议、合同。

6、资金来源

公司闲置自有资金，不会影响公司正常生产经营，资金来源合法、合规。

7、信息披露

信息披露公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等相关要求及时披露进展情况。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、收益不确定性风险

公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，最终投资收益存在不确定性。

3、实施证券投资过程中的潜在操作风险。

若公司以自有资金开展委托理财，发生所购买的理财产品募集失败/未能完成备案登记/提前终止/到期不能收回，或理财产品协议或相关担保合同主要条款变更，或受托方或资金使用方经营或财务状况出现重大风险等情形，或发生其他可能会损害上市公司利益或具有重要影响的情形，将导致公司承受一定程度的投资损失的风险。

4、风控措施

（1）公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》等制度对开展证券投资事项进行决策、管理、检查和监督，确保自有资金的安全，严格把控投资风险。

（2）公司财经中心及时分析和跟踪理财产品，特定项目组负责分析和跟进证券投资投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

（3）公司审计部负责对投资资金使用与保管情况的审计与监督。

（4）独立董事、监事会有权对闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品和证券投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1、公司使用闲置自有资金购买理财产品是在保障公司正常生产经营资金需求前提下实施的，不会影响公司正常资金周转，不会对公司主营业务的正常开展产生影响。

2、通过进行适度的购买理财产品和证券投资，对闲置自有资金适时进行现金管理，能获得高于存款利息的投资效益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、监事会审核意见

公司使用不超过人民币6亿元额度的自有资金购理财产品和证券投资，履行了相应的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提下，运用自有资金购买理财产品和证券投资，有利于提高公司资金的使用效率和收益，增强盈利水平，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策程序合法，合规。

同意公司使用额度不超过人民币6亿元的自有资金购买理财产品和证券投资。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第十一次会议决议；

2、公司第八届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:24-09

深圳市芭田生态工程股份有限公司

关于2023年度计提信用减值准备、

资产减值准备及确认其他权益工具

投资公允价值变动的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2023年度计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》。根据《主板上市公司规范运作》的相关规定，现将具体情况公告如下：

一、本次计提信用减值准备、资产减值准备情况概述

1、本次计提信用减值准备、资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》的有关规定，公司在资产负债表日对截至2023年12月31日的公司及下属控股公司应收票据、应收款项、存货、固定资产、在建工程、长期股权投资、商誉等相关资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。经减值测试，公司需根据《企业会计准则》规定计提相关减值准备。

2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

经过对公司及下属控股公司2023年末应收票据、应收款项、固定资产、存货、在建工程、长期股权投资、商誉等进行全面清查和资产减值测试后，公司拟计提应收票据、应收款项、存货、固定资产、长期股权投资五项信用减值准备、资产减值准备合计3,036.45万元。明细如下：

■

本次计提减值准备拟计入的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日。

二、本次确认其他权益工具投资公允价值变动情况概述

2019年1月1日起，本公司执行新金融工具准则，根据新准则的判断依据，原在“可供出售金融资产”核算的各项投资并非为了短期交易、不存在短期获利模式、并非衍生工具，对于公司而言是权益工具而非负债，属于非交易性权益工具投资。根据企业会计准则规定将该类投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，报表列示项目由“可供出售金融资产”重分类至“其他权益工具投资”。2023年度，本公司通过评估确认其他权益工具投资公允价值减少630.95万元。

三、本次计提信用减值准备、减值准备及其他权益工具投资公允价值变动对公司的影响

公司2023年度计提信用减值准备、资产减值准备合计3,036.45万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少2023年度归属于母公司所有者的净利润2,320.19万元,相应减少2023年末归属于母公司所有者权益2,320.19万元。

公司2023年度确认的其他权益工具投资公允价值减少630.95万元，考虑暂时性差异影响后，将减少本公司2023年度归属于母公司所有者的其他综合收益为536.31万元，相应减少2023年末归属于母公司所有者权益536.31万元。

综上，本次计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动，将减少本公司2023年度归属于母公司所有者的净利润为2,320.19万元，减少本公司2023年度归属于母公司所有者权益为2,856.50万元。

公司本次计提的信用减值准备、资产减值准备和其他权益工具投资公允价值变动已经会计师事务所审计。

四、本次计提信用减值准备、资产减值准备的确认标准及计提方法

1、应收票据减值准备

对于应收票据，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将该应收票据按类似信用风险特征划分为若干组合，在组合的基础上，基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，计算预期信用损失。确定组合的依据及计量预期信用损失的方法如下：

■

本报告期拟对应收票据计提50.75万元减值准备。

2、应收款项减值准备

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

（1）单项评估信用风险的应收账款

本公司对有客观证据表明其发生了减值的应收账款应进行单项减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

除了单项评估信用风险的应收账款外，本公司将该应收账款按类似信用风险特征划分为若干组合，在组合的基础上，基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，计算预期信用损失。确定组合的依据及计量预期信用损失的方法如下：

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账龄组合预期信用损失率对照表：

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本报告期公司对应收款项计提坏账准备44.30万元。

3、存货跌价准备

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

本报告期公司存货跌价准备计提2,941.40万元。

4、长期资产减值

（1）本公告中适用范围包括固定资产、长期股权投资。

（2）可能发生减值资产的认定

在资产负债表日，公司判断资产是否存在可能发生减值的迹象。存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。②公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。⑥公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

（3）资产可收回金额的计量

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

（4）资产减值损失的确定

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

本报告期拟对相关分子公司计提0万元固定资产减值准备。

本报告期拟对长期股权投资计提0万元减值准备。

五、本次确认其他权益工具投资公允价值变动的依据

根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号一一金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”）等相关规定，对其他权益工具投资进行公允价值确认，在期末时按公允价值来计量，对公允价值与账面价值的差额确认为公允价值变动。

本报告期确认的其他权益工具投资公允价值变动金额减少630.95万元。

六、董事会关于计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的合理性说明

公司本次计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定，符合谨慎性原则，依据充分，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意公司本次计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动。

七、监事会意见

经审核，监事会认为公司本次计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，相关决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次计提信用减值准、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动事项。

八、备查文件

1、第八届董事会第十一次会议决议；

2、第八届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:24-10

深圳市芭田生态工程股份有限公司

关于2024年度董事、监事、

高级管理人员薪酬的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一次会议，分别审议了《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》和《关于2024年度监事薪酬的议案》，具体情况如下：

一、2023年度董事、监事、高级管理人员报酬情况

单位：万元

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注：董事、监事、高级管理人员薪酬统计为任期内。

二、2024年度董事、监事、高级管理人员报酬

根据公司章程规定和经营情况，结合公司的考核及激励方案，2024年度，公司拟向董事、监事、高级管理人员发放的薪酬情况如下：

（一）董事报酬

1、公司向独立董事发放的津贴为10万元/年；

2、公司向非独立董事发放的津贴为5万元/年。同时公司兼职非独立董事按其在公司所任行政职务领取薪酬。

（二）监事报酬

公司向监事发放的津贴为5万元/年。同时公司兼职监事按其在公司所任行政职务领取薪酬。

（三）高级管理人员报酬

高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本工资和绩效薪酬两部分构成。

总裁基本薪酬为50万元，绩效薪酬为40万元。

副总裁、财务总监、董事会秘书基本薪酬为20-40万元，绩效薪酬为10-30万元。

三、其他说明

公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核的情况符合公司所处的行业及地区的薪酬水平，符合公司的实际经营情况。

董事会薪酬与考核委员会经过充分讨论制定了2024年度公司董事、高级管理人员薪酬计划，已经独立董事专门会议审议通过，经董事会、股东大会审议通过后即可生效。

公司董事、高级管理人员薪酬严格按照有关规定及《公司章程》制定和执行，年度薪酬的决策程序及确定依据符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

四、备查文件

（一）第八届董事会第十一次会议决议；

（二）第八届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:24-12

深圳市芭田生态工程股份有限公司

关于2024年度公司拟向金融机构

申请授信融资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第八届董事会第十一次会议通过了《关于2024年度公司拟向金融机构申请授信融资的议案》，相关内容如下：

为保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，提高经营效率，自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日，公司及控股子公司拟向各家金融机构申请总额不超过51亿元的金融机构授信，并授权董事长在金融机构综合授信额度总额范围内根据资金需求负责与金融机构签署相关协议及文件，具体以实际授信金融机构及授信额度为准。适用期限自通过之日起至下次股东大会审议新授权或以金融机构对相关标的的相关授信合同结束日期为止。

一、董事会意见

公司董事经过认真核查公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力等，认为此次公司申请授信额度的财务风险处于公司可控的范围之内，符合相关法律法规要求及《公司章程》的规定，同意公司本次申请向各家金融机构授信额度事宜。

二、备查文件

（一）第八届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:24-13

深圳市芭田生态工程股份有限公司

关于公司及子公司担保额度预计的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日第八届董事会第十一次会议审议通过《关于公司及子公司担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表内子公司（以下简称“子公司”）提供担保、子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保额度总计不超过510,000万元，具体以实际签订合同为准。本次担保事项尚需提交2023年年度股东大会审议，适用期限自通过之日起至下次股东大会审议新授权或以金融机构对相关标的的相关授信合同结束日期为止。

一、担保情况概述

为满足公司及子公司正常的生产经营需要，确保其资金流畅通，同时加强公司及子公司对外担保的日常管理，增强公司及子公司对外担保行为的计划性和合理性，公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保额度总计不超过510,000万元，具体以实际签订合同为准，担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资业务。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等，明细如下：

■

上述计划仅为公司为全资子公司、控股子公司以及子公司为公司提供担保的拟定担保额度，担保协议由担保人、被担保人与相关金融机构协商确定，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额以运营资金的实际需求来确定。此担保事项需经2023年年度股东大会审议。本次担保额度适用期限自通过之日起至下次股东大会审议新授权或以金融机构对相关标的的相关授信合同结束日期为止。

并在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件。

二、被担保人基本情况

本次担保的对象均为公司合并报表范围内子公司，财务风险处于公司可控的范围之内。担保对象情况如下：

（一）担保对象基本情况

■

注：以上公司暂无评级信息

（二）被担保对象2023年财务数据

单位：元

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三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与合作机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、公司累计担保金额及数量

（一）公司累计对外担保

截至目前，公司并无对外担保事项。

（二）公司合并报表范围内担保数量

截至2023年12月31日，公司子公司贵州芭田生态工程有限公司对深圳市芭田生态工程股份有限公司提供担保额共计为320,000万元，深圳市芭田生态工程股份有限公司对公司子公司贵州芭田生态工程有限公司提供担保额共计为83,358万元，深圳市芭田生态工程股份有限公司对公司子公司贵港市芭田生态有限公司提供担保额共计为1,000万元。

（三）公司累计逾期担保数量

截至目前，公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

五、董事会意见

公司董事会经审议后认为，本次被担保对象是公司及合并报表范围内子公 司，有助于解决其生产经营的资金需求。本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

六、备查文件

（一）第八届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:24-14

深圳市芭田生态工程股份有限公司

关于为融资提供资产抵押授权的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于为融资提供资产抵押授权的议案》，董事会同意公司将以下相关标的房产、土地、无形资产等资产对融资等（包括但不限于银行综合授信）进行抵押授权，按市场比较法评估，评估总值为19.83亿元，具体以实际签订合同为准。本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现就相关事宜公告如下：

一、基本情况概述

公司为保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，提高经营效率，公司拟将以下相关标的房产、土地、无形资产等资产对融资等（包括但不限于银行综合授信）进行抵押，按市场比较法评估，评估总值为19.83亿元，具体以实际签订合同为准。本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并提请公司2023年年度股东大会授权公司法定代表人及其授权代理人就以上事项签署有关资产抵押等相关法律文件。本次授权适用期限自通过之日起至下次股东大会审议新授权或以金融机构对相关标的的相关授信合同结束日期为止。

二、抵押标的基本情况

1、深圳市宝安区松岗厂房职工宿舍、办公楼等，标的坐落于深圳市宝安区松岗镇江边村。具体明细如下：

■

2、深圳市南山区西丽厂房职工宿舍、办公楼等，标的坐落于深圳市南山区西丽镇。具体明细如下：

■

3、贵州省瓮安县银盏镇工业园区土地及厂房职工宿舍、厂房、办公楼等。标的坐落于贵州省瓮安县银盏镇工业园区。具体明细如下：

■

4、贵港市港北区土地及厂房职工宿舍、厂房、办公楼等，标的坐落于广西壮族自治区贵港市港北区港城镇猫儿山村厚冲屯。具体明细如下：

■

5、徐州市沛县经济开发区土地及厂房职工宿舍、厂房、办公楼等，标的坐落于沛县经济开发区周勃路南侧铁东路西侧、沛县经济开发区汉康路西侧、尊皇机械北侧。具体明细如下：

■

6、北京市北京阿姆斯厂房、办公楼等。标的坐落于北京市平谷区兴谷开发区。具体明细如下：

■

7、韶关芭田厂房、办公楼等。标的坐落于翁源县官渡镇利龙工业园。具体明细如下：

■

8、贵州芭田生态工程有限公司小高寨磷矿采矿权。标的坐落于贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县工业园区。具体明细如下：

■

以上资产评估，评估机构已在中国证监会完成备案。按市场比较法评估，评估总值为19.83亿元。因评估报告更新等原因引起的评估值波动，以更新后评估值为准。

三、目的和对公司的影响

本次为融资等（包括但不限于银行综合授信）提供资产作抵押，属于公司正常融资业务，对公司本年度及未来财务状况和经营成果无重大影响。公司对融资进行资产抵押事项风险可控，有利于优化公司融资结构，降低融资成本，有利于公司持续健康发展，符合公司日常业务经营的需要，满足公司融资需求，保证公司正常生产经营，符合公司及全体股东利益，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。

四、董事会审议情况

董事会认为：公司将相关标的房产、土地、无形资产等资产对融资等（包括但不限于银行综合授信）进行抵押授权是为了满足公司日常经营的资金需求，保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，提高经营效率，有利于公司的长远发展。董事会已审议通过了《关于为融资提供资产抵押授权的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:24-15

深圳市芭田生态工程股份有限公司

关于公司实际控制人为公司融资提供

担保暨关联交易的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司实际控制人为公司融资提供担保暨关联交易的议案》，现将有关事项公告如下：

一、关联交易概述

1、为满足业务发展的资金需求，黄培钊先生为公司在人民币310,000万元的额度范围内向部分特需的银行提供担保，具体以实际签订合同为准，公司接受该担保，无需支付任何担保费用。随着公司业务进一步发展，融资担保总额将根据市场情况进行缩减。如公司为该担保提供反担保，需另行审议。

2、黄培钊先生为公司实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》等相关规定，黄培钊先生为公司关联方，本次担保事项构成关联交易。

3、公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司实际控制人为公司融资提供担保暨关联交易的议案》。关联董事黄培钊先生及其一致行动人林维声先生回避表决。该议案提交公司董事会审议前已经过独立董事专门会议审议。根据相关法律法规与《公司章程》规定，本次融资担保事项无需提交股东大会审议。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

关联方：

姓名：黄培钊

性别：男

国籍：中国香港

证件号码：H60******

住所：广东省深圳市福田区荔湖花苑******

黄培钊先生为公司实际控制人，截至2023年12月31日，直接持有公司股份237,927,851股，占公司总股本的26.74%。

三、交易的定价政策及定价依据

为满足业务发展的资金需求，公司实际控制人黄培钊先生为公司在人民币310,000万元的额度范围内向部分特需的银行提供担保，具体以实际签订合同为准，以上担保不收取任何担保费用。如公司为该担保提供反担保，需另行审议。

四、交易目的和对上市公司的影响

该担保系应银行要求，体现了公司实际控制人黄培钊先生对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生影响。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2024年1月1日至本公告披露日，公司与上述关联方无其他关联交易事项。

六、备查文件

1、第八届董事会第十一次会议决议；

2、第八届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:24-16

深圳市芭田生态工程股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。现将本次调整的具体情况公告如下：

一、本次会计政策变更情况概述

1、会计政策变更的原因

2023年10月25日，财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（财会〔2023〕21号）（以下简称“解释17号文”），对关于“流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排披露”、“关于售后租回交易的会计处理”等内容进行规范说明。根据上述文件要求，本公司自2024年1月1日起开始执行前述规定。

2、变更前后采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

本次会计政策变更后，公司将按照财政部修订并发布的解释17号文的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、本次会计政策变更履行的决策程序

公司于2024年4月25日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

董事会认为公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、监事会关于本次会计政策变更的意见

经审核，监事会认为：公司本次会计政策的变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东权益的情形，公司监事一致同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、第八届董事会第十一次会议决议；

2、第八届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:24-17

深圳市芭田生态工程股份有限公司

关于拟续聘2024年度会计事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开了第八届董事会第十一次会议通过了《关于拟续聘2024年度会计事务所的议案》，相关内容如下：

深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“久安会计师事务所”）在公司2023年度审计工作中，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的年度审计工作。公司拟继续聘请深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，审计费用依照公司实际审计需求确定。会计师事务所的基本情况如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量及所有者权益情况。鉴于双方合作良好，公司拟续聘深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务报告审计机构，聘任期为一年。审计费用依照公司实际审计需求确定。此事项需经股东大会审议。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

（1）拟聘事务所名称：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2001年3月15日

（3）组织形式：特殊普通合伙

（4）注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道18号创维半导体设计大厦西座1001-1005

（5）首席合伙人：刘洛

（6）历史沿革：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）前身为1991年10月成立的深圳福田区审计局下属深圳福田审计师事务所。1997年12月，经脱钩改制，更名为深圳广朋会计师事务所。2007年12月，按照《合伙企业法》改制为“特殊普通合伙”。2021年8月更名为深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）。2021年10月，经证监会和财政部备案为从事证券服务业务会计师事务所。2023年9月成立江西分所，2023年10月成立雄安分所，2024年1月成立香港分所。

（7）业务资质：

会计师事务所执业资格证（执业证书编号：44030052）

财政部和证监会双备案一一证券资格会计师事务所

深圳市财政监管分类分级评价最高级一一A类

海关“企业稽查借助中介机构审计力量”事务所

中国银行间市场交易商协会会员

深圳市破产管理人协会破产案件审计机构

审计服务信息安全管理体系认证

质量管理体系认证

职业健康安全管理体系认证

环境管理体系认证

（8）截至2023年12月31日深圳久安会计师事务所共有合伙人14人，共有注册会计师71人，其中35人签署过证券服务业务审计报告。

深圳久安会计师事务所2023年度经审计的收入总额6,271万元，其中审计业务收入为4,410万元，证券业务收入为987万元。

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：97万元

职业保险累计赔偿限额：5000万元

深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2021年度、2022年度、2023年初至本公告日止，下同）深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

深圳久安会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施1次，涉及人员2名，无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情况。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师1：徐大为，男，中国注册会计师。2011年从事审计工作，2016年成为执业注册会计师，2011年10月至2021年8月就职于中喜会计师事务所（特殊普通合伙），2021年8月至今就职于深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙），近三年签署上市公司审计报告4家。

签字注册会计师2：李领军，男，中国注册会计师。1999年起从事审计工作，就职于河北华安会计师事务所，2002年成为执业注册会计师，2020年8月至2023年6月就职于中喜会计师事务所（特殊普通合伙），2023年7月至今就职于深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)，近三年签署上市公司审计报告3家。

项目质量控制复核人：陈敏燕，女，中国注册会计师。2010年从事审计工作，2011年成为执业注册会计师。2010年3月至2017年12月就职于大华会计师事务所（特殊普通合伙），2018年5月至2022年5月就职于中喜会计师事务所（特殊普通合伙），2022年5月至今就职于深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙），近三年复核上市公司审计报告超过5家。

2、诚信记录

项目合伙人徐大为因执行山东未名生物医药股份有限公司2021年报审计项目，于2022年被山东证监局出具警示函的监督管理措施。除此之外，项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计收费主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司董事会将提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场公允、合理的定价原则与久安会计师事务所协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况。

公司董事会审计委员会已对深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业胜任能力、投资者保护能力，且诚信状况良好、具有独立性，因此，同意公司续聘深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度的财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第八届董事会第十一次会议审议了《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》。公司董事一致认为深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务从业资格，有丰富的审计工作经验和良好的职业素养，为本公司出具的审计报告均能客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。在为公司提供审计服务工作期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的审计工作。董事会会议以9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果，一致同意续聘久安会计师事务所为公司2024年度财务审计机构。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，并自该股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

（一）第八届董事会第十一次会议决议；

（二）董事会审计委员会履职的证明文件；

（三）深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:24-18

深圳市芭田生态工程股份有限公司

关于购买董监高责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）2024年4月25日召开了第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，加强风险管控，促进公司董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员充分履职，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。鉴于公司董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事、监事均回避表决，该议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事项公布如下：

一、董监高责任险方案

（一）投保人：深圳市芭田生态工程股份有限公司

（二）被保险人：公司全体董事、监事、高级管理人员

（三）赔偿限额：7000万元

（四）保费支出：30万元

（五）保险期限：1年（后续每年可续保或重新投保）

为了提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权管理层办理公司董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时（或之前）办理与续保或者重新投保等相关事宜，授权期限为2年。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事项回避表决，本次为公司及公司全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东大会审议。

二、监事会意见

经审核，监事会认为：本次为公司董监高购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、更好地履行有关职责。该事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、备查文件

（一）第八届董事会第十一次会议决议；

（二）第八届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:24-19

深圳市芭田生态工程股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的

通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会通知的议案》，定于2024年5月23日（星期四）召开2023年年度股东大会，审议董事会提交的相关提案，现将本次会议的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会

2、会议召集人：公司第八届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间为：2024年5月23日（星期四）下午15:00

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月23日上午9：15一9：25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月23日上午9：15一2024年5月23日下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：采用现场记名书面投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2024年5月17日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至2024年5月17日（星期五）下午15:00交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲临股东大会的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术园学府路63号联合总部大厦30楼会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称

■

2、披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见2024年4月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、特别强调事项

（1）根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的2023年年度股东大会所审议的第8项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（2）上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票。本公司将根据计票结果进行公开披露。

（3）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、现场会议登记方式

1、法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《法人代表授权委托书》及出席人的身份证办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、《证券账户卡》；授权代理人持身份证、持股凭证、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

4、登记时间：2024年5月17日上午8：30-12：00、下午14:00-18:00

5、登记地点：公司证券法务部（地址：深圳市南山区高新技术园学府路63号联合总部大厦30楼）

6、受托人在登记和表决时提交文件的要求：

（1）个人股东亲自委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会；

（4）授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，受托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

7、会议联系方式

（1）会议联系地址：深圳市南山区高新技术园学府路63号联合总部大厦30楼

（2）会议联系电话：0755-26951598

（3）会议联系传真：0755-26584355

（4）联系人：旷隆威

（5）本次会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第八届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

2024年4月27日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362170”，投票简称为“芭田投票”。

2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年5月23日的交易时间，即上午9：15一9：25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月23日上午9：15，结束时间为2024年5月23日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

附件二：

深圳市芭田生态工程股份有限公司

2023年年度股东大会授权委托书

深圳市芭田生态工程股份有限公司：

兹全权委托 先生/女士代表委托人出席深圳市芭田生态工程股份有限公司2023年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下：

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注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人身份证号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

签署日期：年 月 日