江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2024年第一季度报告
证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注：1、营业收入增加主要是客户订单持续稳定增长，新工厂投产及项目量产。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加主要是营业收入及净利润的增加抵减其他非流动金融资产中的部分金融资产的公允价值变动对当期损益的影响-1,202.20万元后所致。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:江苏常熟汽饰集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：罗小春 主管会计工作负责人：罗正芳 会计机构负责人：陈大鹏
合并利润表
2024年1一3月
编制单位：江苏常熟汽饰集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：罗小春 主管会计工作负责人：罗正芳 会计机构负责人：陈大鹏
合并现金流量表
2024年1一3月
编制单位：江苏常熟汽饰集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：罗小春 主管会计工作负责人：罗正芳 会计机构负责人：陈大鹏
母公司资产负债表
2024年3月31日
编制单位:江苏常熟汽饰集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：罗小春 主管会计工作负责人：罗正芳 会计机构负责人：陈大鹏
母公司利润表
2024年1一3月
编制单位：江苏常熟汽饰集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：罗小春 主管会计工作负责人：罗正芳 会计机构负责人：陈大鹏
母公司现金流量表
2024年1一3月
编制单位：江苏常熟汽饰集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：罗小春 主管会计工作负责人：罗正芳 会计机构负责人：陈大鹏
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2024-015
江苏常熟汽饰集团股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议的
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2024年4月26日下午15:00在公司会议室以现场表决方式召开。公司已于2024年4月19日以邮件、电话方式向公司全体监事发出了会议通知。会议由公司监事会主席秦立民先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议召开及程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会监事审议，全体监事以记名投票表决方式表决通过了所有议案。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》
同意《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为：公司《2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实地反映公司2024年第一季度的经营管理和财务状况等事项，报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与编制和审议的工作人员有违反相关保密规定的情形。
（二）审议通过了《关于投资设立安徽芜湖江北公司的议案》
为了推动公司的快速发展，更好地就近服务客户，公司将根据新获取项目的未来产能预测，配合客户产能的快速提升规划，同意由公司或子公司以自筹资金在安徽芜湖江北新区新设立一家全资子公司，子公司名称暂定为“芜湖市常春汽车技术有限公司”（暂定名，最终以公司登记机关核准的名称为准）（以下简称“芜湖常春技术”）。
芜湖常春技术的注册资本拟为6,000万元人民币，预计项目总投资金额为26,500万元人民币，其中：固定资产投资金额24,000万元人民币、流动资金2,500万元人民币。项目主要建设汽车零部件产品的生产厂房、综合楼、库房、道路绿化工程等，生产汽车智能座舱、门内护板总成、仪表板总成、副仪表板总成、立柱总成等产品。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江苏常熟汽饰集团股份有限公司监事会
2024年4月27日
证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2024-014
江苏常熟汽饰集团股份有限公司
对外投资公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：芜湖市常春汽车技术有限公司（暂定名，最终以公司登记机关核准的名称为准，以下简称“芜湖常春技术”或“新公司”。）
● 投资金额：预计项目总投资金额26,500万元人民币，注册资本拟为6,000万元人民币。
● 本次对外投资事项不构成关联交易。
● 风险提示：芜湖常春技术的设立登记、相关资质的获得，尚需经有关政府部门审批核准及备案。新公司成立以后，未来可能面临行业政策变化、市场竞争、生产经营管理等多方面的风险因素，其盈利能力和投资回报期等存在不确定性。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为了推动公司的快速发展，更好地就近服务客户，江苏常熟汽饰集团股份有限公司（全文简称“公司”或“上市公司”）将根据新获取项目的未来产能预测，配合客户产能的快速提升规划，拟由公司或子公司以自筹资金在安徽芜湖江北新区新设立一家全资子公司，新公司名称暂定为“芜湖市常春汽车技术有限公司”（最终以公司登记机关核准的名称为准，全文简称“芜湖常春技术”或“新公司”。）。
芜湖常春技术的注册资本拟为6,000万元人民币，预计项目总投资金额为26,500万元人民币，其中：固定资产投资金额24,000万元人民币、流动资金2,500万元人民币。项目主要建设汽车零部件产品的生产厂房、综合楼、库房、道路绿化工程等，生产汽车智能座舱、门内护板总成、仪表板总成、副仪表板总成、立柱总成等产品。
（二）董事会审议情况
2024年4月26日，公司召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于投资设立安徽芜湖江北公司的议案》。表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司第四届董事会战略委员会第五次会议全体委员同意后提交董事会审议。本次对外投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
（三）本次对外投资事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
公司名称：芜湖市常春汽车技术有限公司（暂定名，最终以公司登记机关核准的名称为准。）
公司类型：有限责任公司
法定代表人：钱志国
注册资本：6,000万元人民币
地址：安徽省芜湖市江北新区
经营范围：汽车零部件及配件的制造、研发、销售，主要产品为汽车智能座舱、门内护板总成、仪表板总成、副仪表板总成、立柱总成等。
投资人及出资比例：由公司或子公司100%出资
资金来源：自筹资金现金出资
本次对外投资的资金来源不属于上市公司的募集资金。
（注：上述工商信息均以在相关部门最终备案登记的信息为准。）
三、对外投资对上市公司的影响
新公司的设立是为了进一步推动公司的快速发展，完善公司的战略规划布局，更快速地就近给客户提供优质服务，以提高公司的综合竞争实力。
新设立的芜湖常春技术将作为公司的全资子公司，纳入上市公司的合并财务报表范围内。本次对外投资完成后，对上市公司不存在新增的关联交易或同业竞争。
预计芜湖常春技术未来产生的盈利将对集团整体财务状况和经营业绩产生积极的影响。本次对外投资事项符合公司的战略发展规划，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情形。
四、对外投资的风险分析
芜湖常春技术成立以后，实际运营过程中可能面临行业政策变化、市场竞争、财务、技术、环保、项目管理、组织实施等方面因素可能引致的风险，以及可能未获得有关机构批准的风险等，新公司未来的盈利能力和投资回报期等存在不确定性。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。
对此，公司董事会将采取积极可行的经营管理策略，密切关注行业政策动态、市场发展情况，以适应市场变化，满足客户要求，加强风险管控，强化生产运营管理，积极防范和化解可能面临的风险，力争获得良好的投资回报。
特此公告。
江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会
2024年4月27日
证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2024-013
江苏常熟汽饰集团股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2024年4月26日14:00在公司5楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司已于2024年4月19日以邮件、电话方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中5人以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长兼总经理罗小春先生主持。公司高级管理人员、监事列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。全体董事以记名投票方式表决通过了所有议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》
同意《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十八次会议全体委员同意后提交董事会审议。
（二）审议通过了《关于投资设立安徽芜湖江北公司的议案》
为了推动公司的快速发展，更好地就近服务客户，公司将根据新获取项目的未来产能预测，配合客户产能的快速提升规划，同意由公司或子公司以自筹资金在安徽芜湖江北新区新设立一家全资子公司，子公司名称暂定为“芜湖市常春汽车技术有限公司”（暂定名，最终以公司登记机关核准的名称为准）（以下简称“芜湖常春技术”）。
芜湖常春技术的注册资本拟为6,000万元人民币，预计项目总投资金额为26,500万元人民币，其中：固定资产投资金额24,000万元人民币、流动资金2,500万元人民币。项目主要建设汽车零部件产品的生产厂房、综合楼、库房、道路绿化工程等，生产汽车智能座舱、门内护板总成、仪表板总成、副仪表板总成、立柱总成等产品。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司第四届董事会战略委员会第五次会议全体委员同意后提交董事会审议。
特此公告。
江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会
2024年4月27日
