广西东方智造科技股份有限公司2023年年度报告摘要

证券代码：002175 证券简称：东方智造 公告编号：2024-013

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司以智能制造业务以及产业园区综合管理服务为双主业，其中智能制造业务板块包括精密数显量具量仪业务、智能物流分拣设备业务；产业园区综合管理服务板块包括代建管理服务业务、营销服务业务、商业租赁业务、物业管理服务业务等。

（一）精密数显量具量仪业务

公司主要生产五大类产品：电子数显、精密机械类卡尺系列产品；电子数显、精密机械类千分尺系列产品；电子数显、精密机械类指示表系列产品；其它智能化、数字化精密仪器仪表系列产品；自动化测量解决方案类产品。公司目前是我国生产测量范围在500mm以上非标电子数显量具量仪的最主要厂家。公司的产品主要用于制造业的位移测量，用途广泛。测量方式目前已经从接触式测量发展到非接触式测量。公司以实现“智能制造”为契机，目前已完成重大技术改造项目一一高端数显量具量仪产业化项目，实现生产效率、产品制造精度、质量稳定性显著提高，是国内率先实现自动化、智能化生产的数显量具量仪生产制造商。

经过多年的不断发展与磨炼，公司坚持走“差异化”的道路，坚持“利他”、“解决社会痛点”的商业精神，坚定“专精特新”的大方向，取得工信部认定的“全国制造业单项冠军”称号，获评AAA级企业信用评价等级（最高级）。目前，公司经营已经较为成熟稳健，研发与销售实力亦处于领先地位，随着对研发的不断投入，公司的行业领先地位将有望继续保持。

（二）智能物流分拣设备业务

公司致力于智能快递分拣装备的研发、生产和销售，涵盖了全自动快递分拣装备系列产品和智慧物流园区解决方案等方向。公司作为国内中小型全自动快递分拣装备的重要生产厂家，公司主打产品一名客速拣直线分拣机，主要服务于区县以及基层网点的快递自动化分拣，市场需求巨大。

近期，国家邮政局公布2023年邮政行业运行情况，全年快递业务量累计完成1320.70亿件，同比增长19.4%，整体行业发展势头强劲。但随之而来是各物流公司在区县和基层网点“缺人”问题日益凸显，并且我国基层网点分拣大多仍采用传统的人工分拣，存在分拣效率低下、易出错等问题，这一情况已经成为阻碍行业高速发展的瓶颈。公司的“名客速拣直线分拣机”可以有效解决上述问题，不仅可以将传统的人工分拣转变为自动分拣，有效缓解了基层网点的人力资源压力，改善了基层网点自动化程度低下的情况。同时，公司通过创新性软硬件技术方案降低了系统复杂度和成本，使自动分拣线价格降低到基层网点可以承受的范围内，更适合基层网点使用。此外，公司的“名客速拣直线分拣机”还集成了多项物流行业的前沿技术，特别是物流面单信息动态识别技术。该技术具有高精度的识别能力，能够使快递在不依赖快递公司总部的数据库接口的情况下，实现高速离线分拣，为基层网点解决了申请和维护连接总部数据库实时接口的重大难题。

截止目前，公司的名客速拣直线分拣机产品已在全国数十个地市成功应用，并中标多个中国邮政快递面向区县和揽投部的自动化分拣装备集中采购项目。累计订单约 3,800万元人民币。

同时公司坚持“技术创新与产品差异化”的发展战略，坚定物流行业自动化分拣装备的发展方向，继续深耕物流技术，力求在智能分拣领域取得更多突破。并且随着公司经营逐渐成熟稳健，公司在行业内的影响力也有望稳步提升。

（三）产业园区综合管理服务业务

公司作为产业园区的运营服务商，主营业务为园区的产业设计、战略规划、招商方案、运营决策、物业管理、商业租赁、产业衍生综合增值服务。针对产业园区所在城市和周边区域的发展趋势、资源特点、政策导向等科学精准的定位布局，把握和融合产业优势促进产业不断优化升级，运营文化理念前置注入建筑设计，整合专业资源打造全产业链现代化智慧产业园，构建全方位综合服务体系。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

（一）总经理职务调整及聘任新总经理

详情见公司于2023年4月21日披露的《关于公司总经理职务调整及聘任新总经理的公告》（公告编号2023-014）。

（二）收购名客（山东）智能制造有限公司100%股权并增资

详情见公司于2023年5月13日披露的《关于对外投资的公告》（公告编号2023-019）。

（三）增加公司经营范围

详情见公司于2023年8月29日披露的《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-025）。

（四）公司实际控制人变更

2023年12月1日，李斌同科翔控股、科翔控股股东范美蓉、王永平签署《增资合同》，约定李斌向科翔控股定向增资，增资金额1.3亿元，其中1.05亿元计入新增注册资本，0.25亿元计入资本公积。同日，科翔控股召开股东会同意该次增资。增资完成后，李斌将持有科翔控股51.22%的股权，进而通过科翔高新间接控制上市公司19.21%的股权，成为上市公司新的实际控制人。详见公司于2023年12月6日披露的《关于公司实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-036）及《广西东方智造科技股份有限公司详式权益变动报告书》等相关公告。

（五）董事辞职

详情见公司于2023年12月06日披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号2023-037）。

广西东方智造科技股份有限公司

2024年4月26日

股票代码：002175 股票简称：东方智造 公告编号：2024-008

广西东方智造科技股份有限公司

关于租赁办公楼暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于租赁办公楼暨关联交易的议案》，现将该事项有关情况公告如下：

一、关联交易概述

（一）因商业租赁业务需要，公司拟就租赁江苏省南通市如皋市高新技术产业开发区解放路六号办公楼事宜与江苏朗居建筑工程有限公司（以下简称“江苏朗居”）签署《租赁合同》。租赁期限4年整，租金每年2,684,750.00元人民币，4年租金共计10,739,000.00元人民币。

（二）王永平先生是公司控股股东科翔高新技术发展有限公司的执行董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，王永平先生为上市公司关联自然人。江苏朗居为王永平先生控制的企业，且王永平先生在江苏朗居担任执行董事，所以江苏朗居为上市公司关联法人。本次交易构成关联交易。

（三）公司已于2024年4月26日召开了第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于租赁办公楼暨关联交易的议案》，公司全体董事一致同意此项议案，本事项提交董事会审议前已经公司独立董事专门委员会议审议并全票通过。

（四）本次关联交易总金额预计不超过：1,073.90万元,占公司2023年度合并口径归母净资产的1.85%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。

（五）根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需要经过有关部门批准。

二、关联方江苏朗居建筑工程有限公司基本情况

（一）基本情况

公司名称：江苏朗居建筑工程有限公司

注册地址：如皋市如城镇张八里小区3号楼104室（如皋软件园内）

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王永平

注册资本：2000万元人民币

统一社会信用代码：91320682550225255K

主营业务：房地产开发、经营（凭有效资质经营）；计算机应用软件咨询、策划、研发、集成、销售、服务；计算机硬件、软件及辅助设备的代理、销售、应用集成；物业管理；电梯维修、保养；房产中介服务；自有房屋租赁；房屋销售；停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东和实际控制人：南通盛银投资管理有限公司持有江苏朗居51%的股权，王永平先生持有南通盛银投资管理有限公司98.75%的股权，王永平先生为江苏朗居的实际控制人。

江苏朗居不是失信被执行人。

（二）业务和财务情况

江苏朗居主营房地产开发和房产销售业务。2022年度，实现营业收入74,974,285.69元人民币。2023年度，营业收入为0元人民币（暂无房地产销售收入），净利润为-132,523.11元人民币。截止2023年底，总资产为423,535,038.10元人民币，净资产为11,917,914.71元人民币。

（三）关联关系说明

王永平先生是公司控股股东科翔高新技术发展有限公司的执行董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，王永平先生为上市公司关联自然人。江苏朗居为王永平先生控制的企业，且王永平先生在江苏朗居担任执行董事，所以江苏朗居为上市公司关联法人。本次交易构成关联交易。

三、交易标的基本情况

交易标的位置：如皋市高新技术产业开发区解放路六号办公楼

公司承租面积：18388.70平方米（包含地下车库部分，以房产证或报建面积为准）。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次租赁标的位于江苏省南通市如皋市核心地段，周边配套完善，有省级软件园、万达商业广场、如皋体育场、吾悦广场、政府行政中心等。交通便利。

本次交易以市场价格及标的办公楼所在地区周边同类型办公楼定价标准为参考，经各方协商一致，确定交易定价。此次租赁是依据当地租赁市场价格经双方协商确定，价格公允、公正，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、关联交易协议主要内容

出租方（甲方）：江苏朗居建筑工程有限公司

承租方（乙方）：广西东方智造科技股份有限公司

（一）房室基本情况

1.1甲方同意将位于如皋市高新技术产业开发区解放路六号办公楼在完好的情况下出租给乙方使用。乙方使用该房屋的方式包括但不限于商业出租及自用等。

1.2承租区域的面积18388.70平方米（包含地下车库部分，以房产证或报建面积为准）。

（二）续租期限

2.1租赁期自2024年9月29日至2028年9月28日。

2.2租赁期满，除乙方明确表明不继续租赁外，甲方需按照同等条件优先把房屋租赁给乙方；乙方若不续租，应在租期满后5日内，保持房屋设备完好交还甲方。

2.3租赁期满，乙方如需要续租，应在本合同期届满前30日告知甲方，经甲、乙双方协商后，另行签署租赁合同。

（三）租金支付方式

3.1租金：租金为0.4元/平米/天，折合每年含税2,684,750.00元（贰佰陆拾捌万肆仟柒佰伍拾元整）。

3.2租金按季度支付，乙方应于上一季度末支付下一季度的租金。每季度含税租金为671,187.50元。

3.3如乙方违反本合同的约定，甲方可按双方约定的扣除全部或部分押金；如押金不足以弥补甲方损失，乙方应按约定另行赔付。

3.4甲方收到乙方支付的租金后，应于5日内开具增值税发票。

（四）其他费用

4.1通信费：承租期内，乙方自行报装电话，报装费用及电话费用乙方按单自行支付；

4.2其他费用：承租期内，此房屋所产生的物业费由以及其他相关费用（电费、水费）由乙方自行向有关方支付。

4.3押金：双方约定的押金为671,187.50元（一个季度的租金），乙方应于本合同签订之后五日内汇入甲方指定的收款账户。甲方收到乙方支付的押金后，5日内开具收据。

六、交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易目的为开展公司产业园区综合管理服务中的商业租赁业务，公司自2021年起，积极拓展产业园区综合管理服务业务，包括代建管理服务业务、营销服务业务、商业租赁业务、物业管理服务业务等。本次关联交易将有利于公司发展产业园区综合管理服务业务，夯实主营。本次关联交易对公司2024年度的业绩影响以公司披露的定期报告为准。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

当年年初至披露日与王永平控制的企业累计已发生租赁类关联交易合计约89.49万元。

八、独立董事专门会议审核意见

该事项已经公司第七届董事会独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。独立董事专门会议审核意见如下：

我们审阅了公司与关联方签订租赁合同的相关材料，与公司相关人员进行了必要的沟通，我们认为：本次租赁事项有利于开展公司产业园区综合管理服务业务中的商业租赁业务。合同租金定价遵循了市场化的原则，以市场价格为基础，经双方协商一致确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。同意将《关于租赁办公楼暨关联交易的议案》提交公司第七届董事会第十九次会议进行审议。

九、备查文件

（一）第七届董事会第十九次会议决议；

（二）独立董事专门会议第一次会议决议；

（三）《租赁合同》。

特此公告。

广西东方智造科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日

股票代码：002175 股票简称：东方智造 公告编号：2024-004

广西东方智造科技股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2024年4月22日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知，2024年4月26日上午11点在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长王宋琪先生主持，本公司董事共8名，实际参加会议的董事8名，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

董事会审议并通过了下列决议：

（一）会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》。

公司独立董事陈守忠、寿祺、丁建安分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会述职。

《2023年度董事会工作报告》、《2023年度独立董事述职报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。

本项议案需提交2023年度股东大会审议。

（二）会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》。

与会董事认真听取了公司总经理所作的《2023年度总经理工作报告》，认为2023年度公司经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层2023年度主要工作。

（三）会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》。

《2023年年度报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。《2023年年度报告摘要》详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

公司第七届审计委员会第十一次会议全票通过该议案。

本议案需提交2023年度股东大会审议。

（四）会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》。

公司经审计的2023年主要财务数据如下表所示：

■

具体内容详见《2023年年度报告》第十节、财务报告中的阐述。

公司第七届审计委员会第十一次会议全票通过该议案。

本议案需提交2023年度股东大会审议。

（五）会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》。

《2023年度内部控制自我评价报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。

公司第七届审计委员会第十一次会议全票通过该议案。

（六）会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过《关于2023年度利润分配的议案》。

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司未分配利润为负。因此，公司2023年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本及送红股。

本议案需提交2023年度股东大会审议。

（七）《关于公司2023年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津贴方案确认的议案》，表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，8票回避。

2023年度，公司董事、高管薪酬发放情况详见《2023年年度报告》第四节、公司治理之五、董事、监事和高级管理人员情况之3、董事、监事、高级管理人员报酬情况的阐述。

公司第七届薪酬与考核委员会第三次会议全票通过该议案。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交公司2023年年度股东大会审议。

（八）会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。

公司董事会提名委员会提名王宋琪先生、陈斌先生、彭敏女士、郭强先生、孙建先生、陈阳旭先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名陈守忠先生、贾闻轩女士、季千雅女士为公司第八届董事会独立董事候选人。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。股东大会将采用累积投票方式对非独立董事和独立董事分别进行选举，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。董事的任期为三年，自股东大会选举通过之日起计算。

具体内容详见同日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

《独立董事提名人声明与承诺》和《独立董事候选人声明与承诺》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。

公司第七届提名委员会第三次会议全票通过该议案。

（九）会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过《关于修订公司章程及其附属制度部分条款的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》、《公司法》等的最新规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》及其附件的有关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理修订后《公司章程》的市场监督备案等相关事宜。本次章程相关条款的修订最终以桂林市市场监督管理局的核准结果为准。修改内容详见同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会专门委员会工作细则》以及《公司章程修订对照表》。

本议案需提交2023年度股东大会审议。

（十）《关于修订〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，8票回避。

根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司法》等的最新规定，并结合公司实际情况，对《董事、监事薪酬管理制度》的有关条款进行修订。具体内容详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《董事、监事薪酬管理制度》。

本议案涉及董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交公司2023年度股东大会审议。

公司第七届薪酬与考核委员会第三次会议全票通过该议案。

（十一）会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

根据财政部、国务院国资委、证监会联合印发《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，为进一步规范上市公司选聘会计师事务所行为，促进注册会计师行业公平竞争，推动提升审计质量，公司董事会决定制定会计师事务所选聘制度。具体内容详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《会计师事务所选聘制度》。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

公司第七届审计委员会第十一次会议全票通过该议案。

（十二）会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

公司按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，为确保信息披露真实、准确、完整、及时，使所有股东平等、公平地获得公司信息，规范上市公司信息披露，公司决定修订《信息披露管理制度》。具体内容详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《信息披露管理制度》。

（十三）会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过《关于审议独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十四）会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过《关于审议董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案》

具体内容详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

公司第七届审计委员会第十一次会议全票通过该议案。

（十五）会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司董事会同意继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

公司第七届审计委员会第十一次会议全票通过该议案。

该议案尚需提交2023年度股东大会审议。

（十六）会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过《关于租赁办公楼暨关联交易的议案》

具体内容详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于租赁办公楼暨关联交易的公告》。

公司七届独立董事专门会议第一次会议全票通过该议案。

（十七）会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请2023年年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为公司2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

该议案尚需提交2023年度股东大会审议。

（十八）会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

《2024年第一季度报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。

公司第七届审计委员会第十一次会议全票通过该议案。

（十九）会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过《关于召开公司2023年度股东大会的议案》

公司拟于2024年5月17日下午14点30分准时召开2023年度股东大会，具体内容详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于召开公司2023年度股东大会的通知》。

三、备查文件

（一）第七届董事会第十九次会议决议；

（二）第七届审计委员会第十一次会议决议；

（三）第七届提名委员会第三次会议决议；

（四）第七届薪酬与考核委员会第三次会议决议；

（五）第七届独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

广西东方智造科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日

股票代码：002175 股票简称：东方智造 公告编号：2024-011

广西东方智造科技股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023年度股东大会

（二）召集人：广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。2024年4月26日，公司召开第七届董事会第十九次会议，决定于2024年5月17日召开2023年度股东大会。

（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（四）召开时间

现场会议开始时间：2024年5月17日（星期五）下午14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票时间为2024年5月17日上午9:15-9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2024年5月17日9:15至2024年5月17日15:00期间的任意时间。

（五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2024年5月14日（星期二）

（七）出席对象：

1、截止2024年5月14日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师。

（八）会议地点：江苏省南通市如皋市万寿南路999号。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

■

上述议案已经公司第七届董事会第十八次会议、第十九次会议以及第七届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。

议案15和议案16，分别采用累积投票方式，对非独立董事6人、独立董事3人进行表决，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

议案8和议案14须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过，其他议案须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。(下转259版)

证券代码：002175 证券简称：东方智造 公告编号：2024-014

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）资产负债表主要变动项目分析（单位：元）

■

（2）利润表主要变动项目分析（单位：元）

■

（3）现金流量表主要变动项目分析（单位：元）

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广西东方智造科技股份有限公司

2024年03月31日

单位：元

■■

法定代表人：王宋琪 主管会计工作负责人：陈伟 会计机构负责人：陈伟

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：王宋琪 主管会计工作负责人：陈伟 会计机构负责人：陈伟

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

广西东方智造科技股份有限公司董事会

2024年04月26日

广西东方智造科技股份有限公司2024年第一季度报告