华油惠博普科技股份有限公司2023年年度报告摘要

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-033

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.08元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司从事的主要业务

惠博普是一家国际化的油气资源开发及利用综合解决方案服务商，致力于为全球客户提供高效、清洁的能源及能源生产方式。公司主营业务包括油气工程及运营服务（EPCC）、环境工程及服务、油气资源开发及利用。报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等未发生重大变化。

1、油气工程及运营服务

油气工程及服务主要向客户提供以油气田地面工程为核心的EPCC总承包服务，油气田开发地面系统的工艺技术研发、系统设计、装备提供、工程技术服务，包括EPCC总承包服务板块、油气处理系统板块、油气开采系统板块、工程技术服务。公司能够提供某一功能或功能组合的单体设备、由各种单体设备经过系统优化集成后组成的成套系统装备及相关的技术服务。公司产品种类繁多，可根据用户要求个性化设计制造成套装备或单体设备。

油气工程及服务是公司的主营业务及优势业务，在该领域，公司已形成了完备的技术和产品体系，能够向客户提供高效、节能、环保的油、气、水处理装备及EPCC总承包服务。

根据国家“双碳”的战略目标，公司聚焦碳捕集利用和封存(CCUS)、新能源两大业务，进一步完善了在二氧化碳减排领域的技术体系，重点形成以碳捕集、碳回收利用为核心的专有工艺技术包及其产品化的成套装备。

2、环境工程及服务

公司环保业务涵盖环保技术研发、专业设备生产、环保工程设计与总承包、环保项目投融资与运营等全环境产业链过程，业务主要包括石油石化环保业务和市政环保业务两大类。

石油石化环保是对原油开采及储运过程中产生大量的含油污泥、含油污水、废气等污染物进行环保处理的设施和操作。公司目前主要提供油田含油废弃物减量化技术、含油废弃物深度处理及无害化技术、储油罐机械清洗技术、石油炼化老化油回收处理技术、油田电厂药厂等工业废水处理、油气回收处理装备、污染场地修复技术。

公司在油气环保业务的基础上，通过技术开发和引进，向市政环保业务领域进一步开拓和延伸，确立了以污水处理、水环境综合治理及大气污染治理为主要方向的发展计划，有利于加快公司环保业务的战略转型升级。目前公司市政环保业务主要提供：城市乡镇生活污水处理厂、河道湖泊城市水系综合治理、锅炉烟气净化、区域环境降尘。

3、油气资源开发及利用

惠博普集团旗下全资子公司，北京华油科思能源管理有限公司是一家专门从事城市燃气、天然气管道运营管理、LNG业务的专业化公司，业务范围覆盖多个省、市自治区和直辖市。近年来先后和国内三大石油公司合作，在东北、华北、华中等地管理运营十几个子公司，为居民、公服、工业用户长期提供稳定、清洁、高效的天然气资源。

（二）2023年度公司业务发展情况

2023年，惠博普锐意进取，不断突破。以稳中求进、奋发有为的精神面貌，坚持效益导向、效率优先的指导思想，不断深化体制机制改革，优化企业治理结构，完善市场网络布局，夯实项目管理能力，强化风险控制体系，提升管理效率效能，使惠博普的核心竞争力获得显著提升。

1、优化市场开发布局，加强营销体系建设

2023年，公司发布实施市场与销售控制管理制度，深耕海外重点区域，公司在中东地区签订了马基努DS2含水原油处理集输站升级改造EPC项目，在中亚地区、美洲地区大力挖掘潜在项目机会。另一方面，公司积极开拓新兴市场，多措并举积极跟进东南亚等其他区域潜在项目。

2、坚持“油水相融”，开拓合作共赢新局面

公司是长沙国资落实国家“一带一路”的重要载体，也是长沙外向型经济发展的企业代表，能源也是国家战略产业，控股股东长沙水业在政策、资金、资源上给予足够的支持。双方通过资源共享、优势互补，产生较好的协同效应，进一步推进公司业务的发展。

3、加强项目标准化管理，提升企业竞争力

公司建立海外项目目标责任管理体系，明确项目强矩阵管理模式，完善EPC项目考核办法及项目管理制度；成立投标报价委员会、成本预算委员会、项目管理委员会，对项目投标和成本进行综合评估，规范海外EPC项目的运作、投标和执行；优化项目管理模式，实行全周期风控管理，在双轨管理的基础上，识别工程项目全周期风险点，并采取行之有效的手段进行风险管控和消减。

4、优化企业治理结构，提升公司管理水平

2023年，公司在章程中明确设置党组织及党的纪律检查委员会，切实发挥党的引领作用；公司管理由集团化向扁平化转变，以效益优先的原则，明确组织机构设置，精简总部定员，推动资源向一线倾斜。不断优化公司产业结构，推进企业健康发展。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

董事长：潘青

华油惠博普科技股份有限公司

2024年4月26日

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-023

华油惠博普科技股份有限公司

第五届董事会2024年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2024年第三次会议于2024年4月16日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于2024年4月26日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层会议室以通讯及现场表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实到董事9名。会议由董事长潘青女士主持，公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

一、审议并通过《2023年度总经理工作报告》

经与会董事审议，同意《2023年度总经理工作报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过《2023年度董事会工作报告》

经与会董事审议，同意《2023年度董事会工作报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，独立董事将在2023年年度股东大会上述职。述职报告内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

三、审议并通过《2023年度财务决算报告》

2023年度公司实现营业收入3,527,059,634.74元，营业利润122,929,315.28元，净利润97,423,322.09元，归属于公司普通股股东的净利润105,281,404.90元。

《2023年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

四、审议并通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，公司2023年度合并归属于上市公司股东的净利润105,281,404.90元，2023年末合并未分配利润为333,221,053.37元。2023年度母公司实现净利润67,916,289.68元，2023年末母公司未分配利润230,941,034.53元。按照母公司与合并数据孰低原则，截至2023年12月31日，公司可供股东分配利润为230,941,034.53元。

鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，提出2023年度利润分配预案：

以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东按每10股派现金股利0.08元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转至以后年度分配。

截至公告日，公司总股本1,346,857,772股扣除回购专户上已回购股份1,928,800股后的股本1,344,928,972股为基数进行测算，预计派发现金红利10,759,431.78元（含税）。公司利润分配方案公布后至实施分配方案股权登记日，公司股本及回购证券专用账户股份如发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，按照分配比例（向全体股东每10股派发现金股利0.08元（含税），不以资本公积金转增股本，不派送红股）不变的原则对分配总金额进行调整。

本利润分配预案符合相关法律法规及公司制订的《公司〈未来三年（2023-2025）股东回报规划》和《公司章程》的相关规定。

本议案经公司2024年第二次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。监事会对《关于2023年度利润分配预案的议案》均发表了同意意见。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

五、审议并通过《2023年度内部控制评价报告》

公司董事会认为：公司结合自身经营特点，已制定了一系列的内部控制制度，公司内部控制体系已经建立健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，并得到有效执行，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。

本议案经公司2024年第二次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。公司监事会对公司《2023年度内部控制评价报告》发表了肯定意见，审计机构出具了《内部控制审计报告》。

本议案及相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议并通过《2023年年度报告及摘要》

公司的董事、监事、高级管理人员保证公司2023年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

《2023年年度报告摘要》刊登在2024年4月27日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2023年年度报告全文》登载于2024年4月27日公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

七、审议并通过《2023年环境、社会暨公司治理（ESG）报告》

经审议，公司董事会同意《2023年环境、社会暨公司治理（ESG）报告》。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议并通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

董事会对在任独立董事崔松鹤、宋东升、董秀成的2023年度独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事尽职尽责，不存在影响其独立客观判断的情况。

公司《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议并通过《2024年第一季度报告》

公司的董事、监事、高级管理人员保证公司2024年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

《2024年第一季度报告》刊登在2024年4月27日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议并通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对各类资产进行了全面清查。经公司及下属子公司对2023年末可能存在减值迹象的各类资产进行全面检查和减值测试后，2023年度计提各项资产减值准备合计5,051.09万元。

本议案经公司2024年第二次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。公司监事会发表了明确同意意见。

议案内容详见公司于2024年4月27日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议并通过《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告及履行监督职责情况的报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议并通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

根据日常经营需要，2024年公司及下属子公司预计与控股股东长沙水业集团有限公司及其控制的下属子公司发生销售及采购产品/服务等日常关联交易，2024年预计上述日常关联交易总金额不超过1,940万元。

本议案内容涉及关联交易，关联董事潘青、曹前、汤光明、文斌对议案回避表决。

本议案经公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过。

议案内容详见2024年4月27日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据相关法律法规的要求，公司同步修订《公司章程》部分条款。

《华油惠博普科技股份有限公司章程》修订前后对照表参见本公告附件一。

修改后的《公司章程》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十四、审议并通过《关于〈公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年）〉的议案》

为进一步完善和健全公司的利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，引导投资者形成稳定的回报预期，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》（证监会公告[2023]61号）和《华油惠博普科技股份有限公司章程》等相关文件规定，结合公司实际情况，公司制订了未来三年股东回报规划（2023年-2025年）。具体内容详见公司同日披露的《华油惠博普科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》。

本议案经公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十五、审议并通过《关于制定〈高级管理人员薪酬管理规定（修订稿）〉的议案》

经与会董事审议，同意《高级管理人员薪酬管理规定（修订稿）》，议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案经公司2024年第二次独立董事专门会议、第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

十六、审议并通过《关于制定〈2024年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》

经与会董事审议，同意《2024年度高级管理人员薪酬方案》，议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案经公司2024年第二次独立董事专门会议、第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

十七、审议并通过《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，公司2024年度申请的综合授信额度人民币授信总计为899,000万元，美元授信总计为2,500万美元（最终以各家银行实际审批的综合授信额度为准），其内容包括但不限于非流动资金贷款(项目建设、资产收购贷款等)、流动资金贷款(含外币)、中长期贷款、信用证、保函、银行票据等综合授信业务。授信期限以具体签署的授信合同约定的期限为准，授信额度在有效期内可以滚动使用。具体情况如下：

■

以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

同意授权公司副总经理何玉龙代表公司办理相关手续，签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、信托、租赁、银行承兑汇票、国内信用证等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。由此产生的法律、经济责任由本公司承担。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

十八、审议并通过《关于为全资子公司凯特数智科技有限公司提供担保的议案》

鉴于全资子公司凯特数智科技有限公司(以下简称“凯特数智”)拟向江苏银行北京东直门支行申请不超过人民币1,000万元的综合授信额度。同意公司为凯特数智提供连带责任保证担保，担保金额不高于人民币1,000万元及前述本金对应利息、费用等全部债权之和，保证期间为债务履行期限届满之日后三年，具体担保内容以《最高额连带责任保证书》为准。

鉴于全资子公司凯特数智拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币1,000万元的综合授信额度，授信有效期为一年。同意公司为凯特数智提供总额不超过1,000万元的连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日后三年。

鉴于全资子公司凯特数智拟向招商银行股份有限公司北京分行申请本金金额不超过人民币1,000万元的综合授信额度，授信有效期为一年。公司同意为凯特数智在招商银行股份有限公司北京分行的以上综合授信额度提供连带责任担保，具体担保内容以《最高额不可撤销担保书》为准。本次担保，是在公司第五届董事会2024年第一次会议决议基础上的更新，前次担保的具体内容详见公司HBP2024-002号公告，担保以本次董事会决议为准。

同意授权公司副总经理何玉龙代表公司签署上述担保业务项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。

具体内容请见2024年4月27日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司凯特数智科技有限公司提供担保的公告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十九、审议并通过《关于为全资子公司惠博普能源技术有限公司提供担保的议案》

鉴于全资子公司惠博普能源技术有限公司（以下简称“惠博普能源”）拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币2,000万元的综合授信额度，授信有效期为一年。同意公司为惠博普能源提供总额不超过2,000万元的连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日后三年。

同意授权公司副总经理何玉龙代表公司签署上述担保业务项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。

具体内容请见2024年4月27日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司惠博普能源技术有限公司提供担保的公告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二十、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-034

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.资产负债表

单位：元

■

2.利润表

单位：元

■

3.现金流量表

单位：元

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

■

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：华油惠博普科技股份有限公司

2024年03月31日

单位：元

■

■

法定代表人：李松柏 主管会计工作负责人：何玉龙 会计机构负责人：范丽亭

2、合并利润表

单位：元

■

法定代表人：李松柏 主管会计工作负责人：何玉龙 会计机构负责人：范丽亭

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

华油惠博普科技股份有限公司董事会

2024年04月26日

华油惠博普科技股份有限公司2024年第一季度报告

(下转284版)