德龙汇能集团股份有限公司2023年年度报告摘要

证券代码：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2024-015

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其经营模式

公司致力于成为一家以天然气清洁能源为主的综合能源供应商，报告期主要从事以天然气能源为主的清洁能源生产、供应业务，并积极探索以氢能、光伏产业为主的新能源发展方向，寻求与公司相匹配的新能源产业项目切入点和公司的业务转型，具体业务包括城市燃气经营与销售、各类燃气管网建设与管理、LNG生产、CNG/LNG供应、能源综合利用项目开发与建设、车用加气站投资与运营等。公司积极拓展产业链，延伸产业服务能力，多渠道保障气源的多样性与稳定性；通过管道、槽车等形成完善的燃气供应途径，提供高质量服务和产品以充分满足下游用户多样化的用能需求；加快推进既有资源与新能源融合，促进公司综合性、智能化、绿色化发展。

1、城市燃气类业务及其经营模式

公司城市燃气业务依托于特许经营权，从上游天然气供应商购入管道天然气，通过公司运营的天然气输配管网，按照用户的需求及管道压力将天然气输送和分配给城市居民、商业用户、工业用户等终端客户，并可为客户提供配套的燃气工程安装服务。公司建设运营CNG加气站，为出租车、公交车、私家车提供服务，助力城市交通。随着城市燃气用户数量的不断扩大，公司以客户多元需求为向导，快速开发与需求相匹配的燃气延伸业务，并通过数字化工具，打造智能化、现代化的“一站式”能源供应服务，提升公司综合盈利水平和用户粘性。

公司拥有国家石油化工工程施工总承包贰级资质，市政公用工程施工总承包叁级资质，燃气燃烧器具安装、维修专项资质，以及压力管道GB1（含PE专项）、GC1安装改造维修许可证，三体系认证证书，信誉3A级证书。公司拥有各类燃气设施和管网工程的设计与施工能力，能够高质量的完成内外部燃气工程项目建设。

2、LNG类业务及其经营模式

2023年4月，公司收购曲靖市马龙区盛能燃气有限公司70%股权，盛能燃气天然气液化处理能力20万方/日，天然气压缩处理能力达5万方/日，可完成LNG提纯加工、定点加注等多项业务，为工业终端用户、车用客户及天然气贸易商提供LNG多元化服务。

除西南地区外，公司在经济发达的长三角地区开展CNG/LNG供应业务，通过自主研发的瓶装压缩天然气及液化天然气联供技术和智能化监控系统，可使调度人员实时掌控用户现场用气情况，自动故障提醒功能及自动切换供应气源和备用气源功能，全面实现供气设备无人值守。用户安装IC卡充值系统，天然气用量通过监控系统实时监测，设置余量不足报警功能和短信提醒功能，用户按需充值，实现与管道气同样功能；远传监控系统与车辆调度系统深度结合，无需客户报送用气计划，全面实现智能化调度。

3、综合能源类业务及其经营模式

公司依托于碳中和、清洁供热、节能环保、能源体制改革等多重机遇，在当前国家能源结构向多元化转变的背景下，通过积极推进能源业务、供应链业务以及其他延伸业务的发展，为广大用户提供更多元的用能选择。主要根据项目所在地资源条件、客户用能需求、负荷预测等设计最优功能技术方案和路线，实现区域内冷热电等能源供应，并负责项目建设和运营维护，为用户提供安全、便捷及低碳的能源供应，协助国家实现碳中和目标。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位：元

■

会计政策变更的原因：

财政部于2022年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》，规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，应当在在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。本公司于2023年1月1日起执行该规定，对首次执行日租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进行了追溯调整。

合并财务报表

单位：元

■

对母公司报表无影响。

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

公司的重要事项详见公司《2023年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”之“一、报告期内公司所处行业情况”、“四、主营业务分析”、“十一、公司未来发展展望”；以及“第六节重要事项”。

德龙汇能集团股份有限公司

二〇二四年四月二十七日

证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2024-014

德龙汇能集团股份有限公司

第十三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届监事会第二次会议通知于2024年4月15日以邮件等方式发出，并于2024年4月25日下午14：00在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事会主席王海全主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决程序合法有效。

二、监事会会议审议情况

经会议审议形成如下决议：

1、审议通过了《2023年度监事会工作报告》；

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的公司《2023年度监事会工作报告》。

本议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2023年度财务决算报告》；

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的公司《2023年度财务决算报告》。

本议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2023年年度报告及年度报告摘要》；

监事会认为：董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》（2024-015）。

本议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司计提2023年度资产减值准备的议案》；

监事会认为：本次计提资产减值准备依据充分，符合公司实际情况，计提资产减值后更加公允地反映了公司的资产价值和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报的公司《关于公司计提2023年度资产减值准备的公告》（公告编号：2024-016）。

本议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过了《2023年度利润分配预案》；

根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023年度实现归属于母公司所有者的净利润-241,326,305.19元，加上以前年度未分配利润54,980,696.54元，截止2023年末，累计可供股东分配的利润为-186,345,608.65元。公司2023年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司法》、公司《章程》等相关规定，符合公司现阶段发展的需要。

本议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

6、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》；

监事会认为：公司董事会编制的《2023年度内部控制评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况。四川华信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的内部控制审计报告是客观真实的。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的公司《2023年度内部控制评价报告》。

本议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》；

监事会认为：公司关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易预计的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报的公司《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。

本议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联监事王海全回避表决。

8、审议通过了《关于2024年度申请综合授信额度的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报的公司《关于2024年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-019）。

本议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于2024年度预计担保额度的议案》；

监事会认为：本次担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，主要为满足其业务发展需要，有利于促进子公司的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。公司对上述担保对象具有控制权，且被担保对象经营稳定，资信状况良好，具备相应偿债能力，公司对其提供担保风险可控，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报的公司《关于2024年度预计担保额度的公告》（公告编号：2024-020）。

本议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

10、审议通过了《2024年第一季度报告》；

监事会认为：董事会编制和审议公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的公司《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-026）。

本议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、监事会对2023年度相关事项的独立意见

（1）审核了四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的川华信审（2024）第0033号标准无保留意见审计报告，认为：审计报告客观、公正地反映了公司2023年财务状况和经营成果，财务数据真实、可信。

（2）审核了公司2023年度资金往来和对外担保的情况，认为公司控股股东及其他关联方没有违规占用上市公司资金的情况；公司担保事项均为公司或/和控股子公司对公司合并报表范围内子公司提供的担保，无逾期对外担保情况，也不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

（3）审核通过了公司董事会提交公司2023年年度股东大会审议的文件，认为全部文件真实、规范。

（4）报告期内，公司严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》进行规范运作，公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项、决策程序符合相关规定；董事会和管理层能够认真执行股东大会的各项决议；公司董事及高级管理人员在履行公司职务时能勤勉尽责，未发现违反法律法规及损害公司和股东利益的情形。

备查文件：

1、第十三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

德龙汇能集团股份有限公司监事会

二○二四年四月二十七日

证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2024-016

德龙汇能集团股份有限公司

关于公司计提2023年度资产减值

准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第十三届董事会第五次会议、第十三届监事会第二次会议，审议通过了关于《关于公司计提2023年度资产减值准备的议案》，现将相关事项公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

（一）本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则第 1 号一存货》《企业会计准则第8号一资产减值》《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》《会计监管风险提示第8号一商誉减值》及公司会计政策等相关规定，公司聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华信会计师事务所”）以及中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联评估”），对截至2023年12月31日公司合并报表范围内相关资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产计提减值准备。

（二）计提资产减值准备的资产范围和金额

2023年度，公司计提信用减值准备和资产减值准备共计30,649.51万元。具体如下：

■

（三）本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法

1、信用减值准备

公司应收账款均不包含重大融资成分，减值准备计提方法为：按照整个存续期内预期信用损失金额计提损失准备。

公司其他应收款信用减值准备的计提方法为：依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，按照三个阶段，采用相当于未来12个月或整个存续期的预期信用损失的金额计量损失准备。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其根据款项性质划分为不同组合，按组合计量预期信用损失。

报告期公司计提信用减值准备684.27万元，其中应收账款减值准备420.48万元，其他应收款减值准备263.79万元。

2、存货跌价准备、在建工程减值准备、固定资产准备

公司存货跌价准备的计提方法为：资产负债表日，存货以成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。

公司在建工程、固定资产减值准备的计提方法为：公司于资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

报告期公司存货跌价准备、在建工程减值准备、固定资产减值准备主要由公司分布式能源项目产生。2023年公司分布式能源项目未按计划启机，公司就与项目合作方合同纠纷事宜向四川自由贸易试验区人民法院提起诉讼，具体情况详见公司于2024年2月24日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司提起诉讼的公告》（公告编号：2024一002）。诉讼后，相关分布式能源资产预期使用状态发生重大变化，启动开机的可能性明显降低。因该诉讼事项周期较长且具有较大的不确定性，公司对可收回金额采用公允价值减去处置费用后的净额进行确认。依据中联评估出具的《德龙汇能集团股份有限公司拟进行资产减值测试涉及上海环川实业投资有限公司、北京睿恒百祥能源科技发展有限公司所持有分布式能源站资产组可收回金额评估项目资产评估报告》（中联评报字【2024】第0728号），报告期公司计提上海环川和北京百祥两个分布式能源项目资产减值准备9,424.80万元。

3、长期股权投资减值准备

公司长期股权投资减值准备的计提方法为：对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象，如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

2016年，公司通过增资和受让股权参股珠海金石石油化工有限公司（以下简称“金石石化”），持有其48%股权，为其第二大股东，按照权益法进行核算。鉴于金石石化市场环境发生变化，连续两年出现亏损，且报告期收入总额下滑明显。报告期公司按照长期股权投资账面价值与按股权比例享有的净资产份额之间的差额，计提长期股权投资减值准备3,082.20万元。

4、商誉减值准备

报告期末，公司按照规定聘请中联评估对全部含大额商誉的资产组或资产组组合进行减值测试，包括德阳旌能天然气业务资产组组合、德阳罗江兴能天然气业务资产组、苏州天泓燃气业务资产组、马龙盛能燃气资产组。经中联评估测算，公司德阳旌能天然气业务资产组组合、苏州天泓燃气业务资产组，对应的商誉存在减值迹象，报告期公司计提相应的商誉减值准备17,465.57万元。

（1）德阳旌能天然气业务资产组组合

报告期内德阳旌能天然气业务资产组组合中阳新地区燃气业务资产组因顺价工作推进困难、用户开发出现拐点，经营业绩未达预期，同时组合中德阳地区燃气业务资产组毛利下降。依据中联评估出具的《德龙汇能集团股份有限公司拟对合并德阳市旌能天然气有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的包含商誉的相关资产组可收回金额评估项目资产评估报告》（中联评报字【2024】第1038号）及《德阳市旌能天然气有限公司拟对合并阳新县华川天然气有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的包含商誉的相关资产组可收回金额评估项目资产评估报告》（中联评报字【2024】第0707号），计提商誉减值准备10,306.20万元。

（2）苏州天泓燃气业务资产组

报告期内苏州天泓燃气业务资产组主要利润来源点供业务用气量较上年下滑，同时因上下游市场环境发生变化、苏南地区客户价格承受能力下降等原因，经营业绩出现拐点。依据中联评估出具的《德龙汇能集团股份有限公司拟对合并苏州天泓燃气有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的包含商誉的相关资产组可收回金额评估项目资产评估报告》（中联评报字【2024】第1085号），计提商誉减值准备7,159.37万元。

二、本次计提减值对公司的影响

本次计提资产减值事项合计减少公司2023年度利润总额30,649.51万元，不会影响公司现金流量。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

三、董事会审计委员会意见

公司对于分布式能源项目相关资产、商誉及参股公司股权等的减值判断准确、合理，计提充分、及时，符合企业会计准则的规定，同意本次计提资产减值事项。

四、董事会意见

同意公司计提2023年度减值准备，本次对于分布式能源项目相关资产、商誉及参股公司股权等的减值判断准确、合理，计提充分、及时，符合企业会计准则的规定。计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司财务状况以及经营成果，符合公司实际情况，使公司的会计信息更具合理性。

五、监事会意见

本次计提资产减值准备依据充分，符合公司实际情况，计提资产减值后更加公允地反映了公司的资产价值和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值事项。

五、备查文件

1、第十三届董事会第五次会议决议；

2、第十三届董事会审计委员会第三次会议决议；

3、第十三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

德龙汇能集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日

证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2024-017

德龙汇能集团股份有限公司

第十三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第五次会议通知于2024年4月15日以邮件等方式发出，并于2024年4月25日上午9：30在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事长丁立国主持会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

经会议审议形成如下决议：

1、审议通过了《2023年度总裁工作报告》；

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《2023年度董事会工作报告》；

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的公司《2023年年度报告》全文中“第三节 管理层讨论与分析”、“第四节 公司治理”、“第五节 环境和社会责任”内容。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

公司独立董事刘志强、迟国敬、罗楠向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2023年年度股东大会做述职。

3、审议通过了《2023年度财务决算报告》；

同意公司根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的川华信审（2024）第0033号审计报告，编制《2023年度财务决算报告》。

本议案经公司董事会审计委员会先行审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的公司《2023年度财务决算报告》。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2023年年度报告及年度报告摘要》；

同意公司根据《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式（2021年修订）》的要求，结合公司实际经营情况，编制公司《2023年年度报告》及年度报告摘要。

《2023年年度报告》及年度报告摘要经公司董事会独立董事专门委员会先行审议通过，并发表事前认可意见，公司董事会审计委员会对财务部分进行了事前审核，并确认通过。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》（2024-015）。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司计提2023年度资产减值准备的议案》；

同意公司根据企业会计准则的相关规定计提2023年度资产减值准备。

本议案经公司董事会审计委员会先行审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报的公司《关于公司计提2023年度资产减值准备的公告》（公告编号：2024-016）。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过了《2023年度利润分配预案》；

根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023年度实现归属于母公司所有者的净利润-241,326,305.19元，加上以前年度未分配利润54,980,696.54元，截止2023年末，累计可供股东分配的利润为-186,345,608.65元。公司2023年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

鉴于2023年度公司按照相关会计准则对部分资产计提减值准备导致亏损，同时公司截止2023年末累计可供股东分配的利润为负数，不满足现金分红的条件，公司2023年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红（2023 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的相关规定。

公司目前经营状况良好，主营业务稳步增长，现金流充沛，未来将继续做大做强天然气及相关能源业务，积极探索新的业务模式和增长点，发力新能源产业，协同天然气主业与新能源项目，推动公司业绩增长，致力于为股东创造可持续回报和长期的投资价值。

本议案经公司董事会独立董事专门委员会先行审议通过，并发表事前认可意见。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

7、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》；

同意公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2023年12月31日的内部控制有效性进行评价，并编制《2023年度内部控制评价报告》。

本议案经公司董事会审计委员会先行审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的公司《2023年度内部控制评价报告》。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》；

本议案经公司董事会独立董事专门委员会先行审议通过，并发表事前认可意见。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报的公司《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。

本议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事丁立国、张纪星、田立新回避表决。

9、审议通过了《关于2024年度申请综合授信额度的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报的公司《关于2024年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-019）。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。（下转290版）

证券代码：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2024-026

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债变动情况：

单位：元

■

2、经营成果变动情况：

单位：元

■

3、现金流量变动情况：

单位：元

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

备注：

截至报告期末，本公司控股股东北京顶信瑞通科技发展有限公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将其持有的本公司86,000,000.00股质押给渤海银行股份有限公司天津分行，质押期限至双方申请解冻为止，目前尚未解冻。上述股份占其所持本公司股份总数的74.94%，占本公司总股本的23.98%。

股东天津大通投资集团有限公司持有本公司股份38,732,528股，其中：38,540,000股已分次质押给上海浦东发展银行天津分行，质押期限至双方申请解除质押为止，目前尚未解除质押。累计被冻结股份合计38,732,528股；累计被轮候冻结股份合计307,456,694股，占其所持股份比例793.79%，其中冻结情况：已被天津市第三中级人民法院累计冻结21,362,528股，其中：司法冻结192,528股（解冻日2026年10月8日）、司法再冻结21,170,000股（解冻日2026年10月8日）；已被天津市南开区人民法院累计司法再冻结632,552股，其中：冻结95,208股（解冻日2026年11月16日）、21,042股（解冻日2026年11月20日）、95,208股（解冻日2026年11月21日）、209,213股（解冻日2026年12月5日）、211,881股（解冻日2026年12月6日）；已被浙江省温州市中级人民法院司法再冻结15,196,101股，其中：15,081,727股（解冻日2024年11月29日）、46,666股（解冻日2024年12月12日）、67,708股（解冻日2024年12月19日）；已被天津市和平区人民法院司法再冻结1,541,347股（解冻日2024年11月29日）。扣除重复统计，天津大通被质押和冻结的股份共计38,732,528股，占股其所持有本公司股份总数的100.00%，占本公司总股本的10.80%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、启动回购计划

报告期内，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，同时为进一步健全公司长效激励机制，公司启动了回购计划。

公司于2024年3月25日召开第十三届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金采取集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划。本次公司回购股份的资金总额不低于人民币1,500万元（含），不超过人民币2,500万元（含），回购股份的价格不超过人民币7.90元/股。回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

截至报告期末2024年3月31日，公司回购专用账户正在办理中，暂未回购公司股份。

截至报告披露日，公司于4月已启动回购。首次回购公司股份699,000股，占公司总股本比例0.1949%，支付的资金总额为人民币3,999,275.00元（不含交易佣金等费用）。

上述详情可见公司分别于2024年3月27日、4月3日、4月9日披露的《第十三届董事会第四次会议决议公告》（2024-005）、《回购报告书》（2024-007）与《关于回购公司股份的进展公告》（2024-010）、《关于首次回购公司股份的公告》（2024-011）。

2、子公司提起诉讼

报告期内，公司控股子公司四川大通睿恒能源有限公司（以下简称“睿恒能源”）及其全资子公司北京睿恒百祥能源科技发展有限公司（以下简称“北京百祥”）就与北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“光环新网”）及其全资子公司北京科信盛彩云计算有限公司（以下简称“科信盛彩”）合同纠纷一案向四川自由贸易试验区人民法院提起诉讼，于2024年2月22日收到法院案件受理通知书。详见公司于2024年2月24日披露的《关于子公司提起诉讼的公告》（2024-002）。后光环新网与科信盛彩向法院提起管辖权异议，法院裁定移送北京市大兴区人民法院审理，目前公司就管辖权裁定提起上诉。

考虑到该诉讼事项周期较长且具有较大的不确定性，基于谨慎性原则，对上述分布式能源项目相关固定资产等拟计提的减值准备在上一年度进行了充分的估计。本次诉讼事件对公司2024年度及以后年度利润不会产生重大不利影响。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：德龙汇能集团股份有限公司

2024年03月31日

单位：元

■■

法定代表人：丁立国 主管会计工作负责人：姚志伟 会计机构负责人：陈嘉熙

2、合并利润表

编制单位：德龙汇能集团股份有限公司

2024年03月31日

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：丁立国 主管会计工作负责人：姚志伟 会计机构负责人：陈嘉熙

3、合并现金流量表

编制单位：德龙汇能集团股份有限公司

2024年03月31日

单位：元

■

法定代表人：丁立国 主管会计工作负责人：姚志伟 会计机构负责人：陈嘉熙

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

德龙汇能集团股份有限公司董事会

2024年04月27日

德龙汇能集团股份有限公司2024年第一季度报告