浙江京华激光科技股份有限公司2024年第一季度报告

公司代码：603607 公司简称：京华激光

浙江京华激光科技股份有限公司2023年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本178,516,800股，以此为基数计算，本次合计分配现金股利53,555,040.00元(含税)，剩余未分配利润结转至下年度。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本年度利润分配预案尚须经2023年年度股东大会审议通过后实施。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司产品的生产过程可折射公司所处产业链的基本情况：公司外购卡纸、基膜，涂料等，经光刻机制版、涂布、模压、镀铝、复合等工序将激光全息转移到基膜或原纸，形成具有防伪和装饰功能的激光全息防伪膜、激光全息防伪纸，然后交付印刷厂，经印刷、模切后形成烟用、酒用等包材。所以从行业分类的角度，公司处于造纸和合成材料行业的下游，同时又处于包装行业的上游。

（一）造纸行业

根据国家统计局的相关数据：2023年，全国机制纸及纸板产量14,405.5万吨，同比增长6.6%。规模以上造纸和纸制品业企业营业收入13,926.2亿元，同比下降2.4%；实现利润总额508.4亿元，同比增长4.4%。

2023年造纸行业受产能过剩导致纸张价格下降、原材料价格高位运行、下游需求偏弱等因素影响，很大程度上挤压了行业的盈利空间，行业整体情况不及预期。尽管从2023年9月开始，纸张提价逐步落地，造纸厂经营情况有所改善，但行业整体情况同比仍较为低迷，难改疲软态势。

公司生产的原材料主要是卡纸、基膜、涂料等，其中，卡纸在原材料中的占比最大。卡纸市场供应充足且不存在采购障碍，但卡纸价格波动对公司业绩影响较大。受上游造纸行业不及预期、卡纸价格下行等因素的影响，公司成本端承压相对较小，对因消费分化、部分产品销售价格下降等因素对毛利率造成的负面影响形成了一定的正面支撑。

（二）包装行业

根据中国包装联合会公布的数据，2023年我国包装行业规模以上企业（年营业收入2000万元及以上全部工业法人企业）10,632家，企业数比上年增加772家。2023年我国包装行业规模以上企业累计完成营业收入11,539.06亿元，同比下降0.22%，增速较去年同期提高0.48个百分点。

公司主要为印刷包装企业提供包装材料，处于印刷包装行业的上游。其中，烟标作为卷烟产品定位、品牌宣传及防伪的重要载体，对原材料、工艺设计、防伪性等具有较高要求，行业准入门槛较高。烟草行业对烟标的要求不再局限于产品包装和标识的基本要求，更是对产品的可辨识度和防伪、品牌推广等方面提出了更高的要求。因此，烟标生产行业与卷烟产业的密切关联使其在市场上具有稳定的需求基础。烟标生产行业是烟草行业的重要组成部分，因此烟标生产行业受卷烟行业的影响，周期性特征并不明显。2018-2023年我国卷烟产量不断增加，但增速有所放缓。据国家统计局的数据显示，2023年全国卷烟产量24,427.50亿支，上年同期产量24,321.50亿支，同比增长0.44%。

烟标业务是公司的核心业务，烟草行业的弱周期性特征对维持公司业绩稳定起到了强有力的支撑作用。

（一）公司所从事的主要业务及主营产品

报告期内，公司主要为烟草、白酒、文创、日用消费品等配套包材产品；公司的主营产品是激光全息防伪纸、激光全息防伪膜、防伪拉线、水松纸等。产品结构以激光全息防伪纸为主，主要应用于烟草、白酒、日用消费品等包装及文创领域。

1、烟标业务

烟标，卷烟外包装，俗称“烟盒”，是烟草制品的商标以及具有标识性包装物的总称，主要是强调其名称、图案、文字、色彩、符号、规格，烟标作为卷烟品牌的载体，对印刷精度、防伪性能、文化特征具有较高要求。在烟标领域，公司主要为“中华”“利群”“黄鹤楼”“黄金叶”“黄山”等国内知名品牌的部分子品牌提供包材配套服务。

2、酒标业务

酒标，含义类同于烟标，指酒制品的外包装等具有标识性的包装物的总称，

用于满足酒类销售中的图案、防伪、色彩等需求，能体现品牌的个性、文化性及品质塑造。在酒标领域，公司主要为中高端白酒企业提供酒标配套服务。公司凭借多年来在白酒包装行业积累的生产、销售和服务经验，已与全国多家知名白酒品牌建立并保持稳定的合作关系，主要为“习酒”“郎酒”“剑南春”“汾酒”“舍得”“古井贡”等国内知名品牌的部分子品牌提供包材配套服务。

3、文创业务

文创是在经济全球化背景下产生的以创造力为核心的新兴产业，强调一种主体文化或文化因素依靠个人（团队）通过技术、创意和产业化的方式开发、营销知识产权的行业；主要包括广播影视、动漫、音像、传媒、视觉艺术、表演艺术、工艺与设计、雕塑、环境艺术、广告装潢、服装设计、软件和计算机服务等方面的创意群体。在文创领域，公司主要为国内卡游龙头提供卡牌深加工服务，配套的IP包括“奥特曼”“叶罗丽”“名侦探柯南”“三国”“仙剑奇侠传”“小马宝莉”等。公司生产的卡牌经印刷后具有画质细腻、色彩炫酷、视觉冲击效果强等优点，有助于客户提高产品和品牌价值。公司与客户建立了稳定的供货渠道、完善的服务体系及长期稳定的合作关系。

4、日用消费品业务

在日用消费品领域，公司产品的定位主要是附加值较高的中高端日用消费品包装市场，主要为“高露洁”“片仔癀”“欧莱雅”“完美日记”等知名品牌提供配套服务。

（二）公司的主要经营模式

1、采购模式

公司生产所需的原材料主要为卡纸、基膜及涂料等，能源主要为电力。

公司设有供应部、采购部和品管部，物料使用部门及其他相关部门根据客户订单或公司备库计划，核查仓库库存情况，不足时向供应部提出采购申请，供应部负责制定采购计划，采购部负责实施采购计划以及供应商评定组织协调工作，建立合格供应商档案；品管部负责供应商产品的质量控制。

采购部选择供应商时，综合考虑供应商的生产能力、产品质量水平及稳定性、价格合理性、交付及时性以及供应商的财务状况和履约能力等多种因素，建立合格供应商档案，做好记录，会同销售、生产、技术部门对供应商定期进行评估，公司重要原材料采购必须从合格供应商处采购。为确保供应渠道的畅通，防止意外情况发生，同一种原材料一般采用两家或两家以上供应商，即供应商的A、B角原则。

具体原材料采购时，公司采用“以产定购+合理库存”的模式进行采购，供应部根据生产计划，结合安全库存、采购周期等情况编制采购计划，采购部向合格供应商进行询价、比价后择优选择，由采购人员负责具体执行。采购员须按规定与供应商签订书面供货合同，物资采购合同上约定质量、数量、交货期、付款方式和付款时间等内容，以降低采购风险。收到货后，品管部进行质量验收，验收合格后方可入库，供应部按照合同约定的付款方式及付款时间，及时与财务部对接并办理付款事宜。

2、生产模式

公司主要根据下游客户不同的防伪要求进行定制化生产，故公司主要采用按订单生产的生产模式，有利于降低公司产品库存和滞销风险，减少资金占用。

公司在获取客户订单后，由供应部会同其他部门综合评估生产所需的原料、人员和设备，生产部制定相应的生产计划，并安排各个生产车间实施生产作业；公司对生产环节制定了专门的管理制度，整个生产流程受质量管理体系的控制。公司品管部负责对生产全程进行监控并对产品的质量进行抽检，产品生产完成后进行入库质量检测，检验合格后产品入库，并按照销售订单约定的内容向客户交货。

3、销售模式

公司主要通过参与招标的形式获取订单，中标后，公司与客户签订框架供货合同，客户通过提交实际采购订单确定产品的规格、数量、价格等信息。公司负责安排运输公司将产品运输至合同指定的地点，完成实物交付。销售人员做好产品质量跟踪、客户回访等服务工作。

此外，对于非公开招投标的业务，公司主要通过商业洽谈的方式获取订单，并按照客户提交的订单组织生产和销售，并做好后续跟踪服务。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期，实现营业收入75,873.04万元，同比减少13.71%；实现归属于上市公司股东的净利润9,335.76万元，同比减少25.72%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,944.32万元，同比减少24.40%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2024-006

浙江京华激光科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年4月15日以电话方式发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席谢伟东先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2023年度监事会工作报告》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《〈2023年年度报告〉全文及摘要》

监事会认为：公司2023年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实准确地反映公司该年度的经营管理和财务状况；公司2023年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。在提出本意见前，未发现参与公司2023年年度报告编制和审核人员有违反保密规定的行为。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《2024年第一季度报告》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

监事会认为：报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效地执行。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《2023年度财务决算报告》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司本次利润分配预案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，同时考虑投资者的合理诉求而提出的。符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不影响公司的正常经营和长期发展，不存在损害中小股东利益的情形。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2023年度财务报告审计过程中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，及时对公司会计报表发表意见。

同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2024年度审计机构。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江京华激光科技股份有限公司

监 事 会

2024年4月27日

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2024-010

浙江京华激光科技股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

每股分配比例： A股每10股派发现金红利3.00元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2023年12月31日，浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币391,838,324.57元。公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。具体方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本为178,516,800股，以此为基数计算，本次合计分配现金股利53,555,040.00元(含税)。本年度公司拟派发现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为57.37%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月26日召开公司第三届董事会第九次会议以8票同意， 0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了此次利润分配预案，此预案尚需提交至股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次利润分配预案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，同时考虑投资者的合理诉求而提出的。符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不影响公司的正常经营和长期发展，不存在损害中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

浙江京华激光科技股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2024-011

浙江京华激光科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》等规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行规范修订，同时授权董事会委派专人办理工商变更登记或备案手续。具体修订如下：

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除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。上述事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。待股东大会审议通过后，公司将办理相应的工商备案手续。修订后《公司章程》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

浙江京华激光科技股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2024-012

浙江京华激光科技股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、独立董事辞职情况

浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事任家华先生提交的书面辞职报告。任家华先生因兼任独立董事的数量超过《上市公司独立董事管理办法》规定的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事的要求，故申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会委员的相关职务。辞职后，任家华先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，任家华先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

任家华先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》《公司章程》等相关规定，任家华先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在辞职申请生效前，任家华先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会各专门委员会中的相关职责。

任家华先生在任职期间独立公正、勤勉尽责、忠实履行职责与义务，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对任家华先生在任期间为公司的健康发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、补选独立董事情况

为完善公司治理结构、保证公司董事会工作的正常开展，经董事会提名委员会资格审核通过，公司于2024年4月26日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》及《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，董事会同意补选田园女士（简历见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意田园女士经公司股东大会选举为独立董事后，接替任家华先生担任公司第三届董事会审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员职务，任期均自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

田园女士已取得独立董事资格证书，其独立董事候选人任职资格尚需经上海证券交易所审核无异议后，提交公司2023年年度股东大会进行审议。

公司董事会提名委员会审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》。董事会提名委员会审议意见：我们充分了解了独立董事候选人田园女士的教育经历、工作经验及专业素养等情况，审阅了田园女士的个人履历等相关资料，我们认为其具备担任公司独立董事的任职资格、专业能力和职业素养，符合相关法律法规规定的独立董事任职资格要求及独立性的相关要求，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》《公司章程》等有关规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》及中国证监会、上海证券交易所的相关规定。同意上述议案，并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

浙江京华激光科技股份有限公司董事会

2024年4月27日

附件：独立董事候选人简历：

附件：

独立董事候选人简历

田园：1977年生，女，博士，副教授，硕士生导师。现任安徽财经大学会计学院会计系院长助理及MPAcc中心主任、安徽省财政厅会计准则制度执行咨询专家库专家、浙江羊绒世家服饰股份有限公司独立董事、浙江洪波科技股份有限公司独立董事。

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2024-005

浙江京华激光科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年4月15日以电话方式发出，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董事长孙建成先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、 审议通过《2023年度总经理工作报告》

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

2、 审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、 审议通过《2023年度独立董事述职报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江京华激光科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、 审议通过《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江京华激光科技股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

5、 审议通过《〈2023年年度报告〉全文及摘要》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江京华激光科技股份有限公司2023年年度报告》《浙江京华激光科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核认可同意。审计委员会认为公司《2023年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，且如实反映了公司2023年度整体经营运行情况，能够准确、客观、真实地反映公司年度财务状况及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的行为。同意上述议案，并同意提交公司董事会审议。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、 审议通过《2024年第一季度报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江京华激光科技股份有限公司2024年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核认可同意。审计委员会认为公司《2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，且如实反映了公司2024年第一季度整体经营运行情况，能够准确、客观、真实地反映公司2024年第一季度财务状况及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的行为。同意上述议案，并同意提交公司董事会审议。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

7、 审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江京华激光科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核认可同意。审计委员会认为公司2023年度内控自我评价报告的编制符合相关规定，如实反映了公司2023年度整体内部控制制度建设与运行情况，能够准确、客观、真实地反映公司年度内控管理状况及成果。公司目前内部控制体系建设和执行的实际情况，能够保证公司资产安全，财务报告等信息真实完整，运营合法合规，有效推进公司发展战略的稳步实现。同意上述议案，并同意提交公司董事会审议。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

8、 审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、 审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江京华激光科技股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、 审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构，聘期一年。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核认可同意。审计委员会认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）所有执行审计业务的人员，在公司审计期间未获取除审计业务约定书约定以外的任何现金及其他任何形式经济利益，会计师事务所及审计成员遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。审计组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的任职资格，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的专注和职业谨慎性。根据其2023年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，提议续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。同意上述议案，并同意提交公司董事会审议。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(下转76版)

证券代码：603607 证券简称：京华激光

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:浙江京华激光科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：孙建成 主管会计工作负责人：冯一平 会计机构负责人：王晓莹

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：浙江京华激光科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：孙建成 主管会计工作负责人：冯一平 会计机构负责人：王晓莹

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：浙江京华激光科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：孙建成 主管会计工作负责人：冯一平 会计机构负责人：王晓莹

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

浙江京华激光科技股份有限公司董事会

2024年4月26日