安徽德豪润达电气股份有限公司
（上接627版）
对于应收票据，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照整个存续期内的预期信用损失计量减值准备。
（2）应收账款
对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照整个存续期内的预期信用损失计量减值准备。根据本公司的历史经验，除了单项评估信用风险的应收账款外，基于客户群体信用风险特征，将其划分为不同组合：
■
（3） 其他应收款
本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
■
对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。
（2）计提坏账准备的情况
按照公司计提坏账准备的政策，对2023年末的应收款项计提坏账准备约337.31万元。
2、存货跌价准备
（1）存货跌价准备的计提方法
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
（2）计提存货跌价准备的情况
公司2023年度计提存货跌价损失492.69万元。
3、持有待售资产减值
划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
公司2023年度计提持有待售资产减值准备约34.79万元。
4、长期资产减值
（1）长期资产减值准备计提方法
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
（2）计提长期资产减值准备的情况
公司2023年度计提长期资产减值准备约4,419.41万元，其中固定资产约2,925.59万元、在建工程约846.69万元、商誉约647.13万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备对公司2023年度利润总额影响金额约5,284.20万元（公司2023年年度报告的利润总额已扣减了本次计提减值准备金额）。本次计提各项资产减值准备占公司2023年经审计归属于上市公司股东净利润绝对值的比例为23.12%。公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，遵循了谨慎性原则，符合公司的实际情况，能够更加客观公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
安徽德豪润达电气股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：002005 证券简称：ST德豪 编号：2024一10
安徽德豪润达电气股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称 “本公司”）于2023年4月25日召开的第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，相关变更的具体情况如下：
一、会计政策变更事项概述
2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号，以下简称“准则解释第17号”），就“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”等国际准则趋同问题进行了明确。该准则自2024年1月1日起施行。根据上述规定，公司将对相关会计政策进行变更，并于按规定的起始日开始执行上述会计政策。
2、变更日期
公司根据财政部上述相关准则及通知规定，将自2024年1月1日起执行《准则 解释第17号》。
3、变更前及变更后采用的会计政策
（1）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。
（2）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行准则解释第17号的相关规定执行。公司对 其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。
3、会计政策变更的主要内容
根据《准则解释第17号》的要求，本次会计政策变更的主要内容如下：
（1）完善关于流动负债与非流动负债的划分的原则及披露要求；
（2）明确企业供应商融资安排的界定、范围以及披露要求；
（3）完善对于租赁准则中资产转让属于销售的售后租回交易的会计处理要求。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，能够客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合有关规定和公司的实际情况，符合《企业会计准则》的相关规定。
本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
三、审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
四、董事会意见
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
（一）第七届董事会第十五次会议决议；
（二）第七届监事会第十次会议决议；
特此公告。
安徽德豪润达电气股份有限公司董事会
二○二四年四月二十六日
证券代码：002005 证券简称：ST德豪 编号：2024一11
安徽德豪润达电气股份有限公司
关于未弥补亏损超过实收股本总额
三分之一的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称 “公司”）于2024年4月25日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，现将具体情况公告如下：
一、情况概述
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2023年12月31日，公司经审计合并报表累计未分配利润为-5,770,880,374.61元，公司实收股本为1,752,424,858元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本事项需提交公司股东大会审议。
二、亏损原因
近年来，LED芯片行业持续扩张，产能快速释放导致产能过剩，面对LED芯片需求和供应两端的巨大不利变化，LED芯片价格持续下跌，导致公司2018年、2019年LED芯片业务经营性亏损持续。同时受到关停的芯片业务相关大额固定资产减值准备、长期股权投资计提减值准备以及雷士国际股权核算方法变更的影响，公司连续多年亏损，截至2023年12月31日，公司累计未弥补亏损金额为-5,770,880,374.61元，超过公司实收股本总额的三分之一。
三、应对措施
2024年为改善主营业务盈利能力公司拟采取如下措施：
1、推动各业务板块转型升级，巩固壮大发展优势产业
打造强研发和强营销双引擎，以新产品拉动新业务，新业务孵化新产品，并大力降低采购和生产成本，提高市场竞争力，同时加大对LED封装业务的投入，逐渐扩大产能，不断完善销售体系，加强市场推广力度，提高销售规模，同时借助公司大力发展智能家电和智能控制产业园的契机，完善上下游，使公司整体水平步入同行业前列。
2、加大融资力度增强现金流
充分利用各经营主体的特性，全方位、多层次拓展融资项目，缩短融资项目落地周期，全力增加公司现金流入，加大政府补贴申报力度、融资工作力度，拓宽融资渠道，创新融资方式，扩大融资规模。
3、全力做好闲置资产处置工作及芜湖园区资产盘活工作
由于公司LED芯片、LED显示屏业务已关停，公司部分相关的设备、土地、厂房处于闲置状态，且每年需支付相关的管理费用，为有效缩减经营成本，公司将根据不同资产情况设置相关的处置方案，根据市场情况及公司行业情况，加大对设备资产的处置，并将部分厂房土地等资产进行合理化利用，结合公司产业发展情况，完善产业配套及上下游产业。
4、大力推动小家电国内业务及智能控制器产业项目
加快智能家电产业布局和优化，大力推动智能家电国内业务，按照双品牌布局独立运营，力争快速打开市场局面，以咖啡机产品线为核心，打造爆款快速带动流量和销量；启动以车灯模组为主的智能控制器产业，以车灯模组产线为基点推进封装产业上下游整合，并推动智能控制器产业资源整合，拓展智能控制器外单业务及新型项目，同时进一步提升封装产业综合竞争力，利用智能控制器产业项目加快与LED封装产业联动，引进上下游合作方共建产业链，努力吸引更多优良业务，打造智能控制器产业园。
5、持续推进供应链改革，加强信息化建设
加强供应商的合作认可度和配合度，实行招投标工作公开、公平、透明、高效管理，准确把握市场行情低点采购，控制成本再创效益，全面加强信息一体化管理，实现物流、资金流、信息流三流合一，进一步加强信息安全管理。
2024年公司将在全球经济发展的新形势和新格局下，充分发挥公司的能力、潜力和活力，积极落实公司战略，实现公司的经营和管理目标。
四、备查文件
第七届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
安徽德豪润达电气股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：002005 证券简称：ST德豪 编号：2024一12
安徽德豪润达电气股份有限公司
关于公司2024年融资额度及
提供相应担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称 “公司”）于2024 年4月25日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2024年度融资额度及提供相应担保的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议。
根据公司2024年总体战略及经营发展的需要，现就有关2024年度公司及子公司申请综合授信及有关担保事项公告如下：
一、本次申请融资额度及融资担保情况概述
（一）申请融资额度情况
为满足公司及子公司日常经营及业务发展需要，公司及合并范围子公司拟向银行及其他金融机构申请不超过5亿元的融资额度（含此前股东大会已审批且尚在有效期内的额度），融资方式包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，具体融资金额将根据公司及子公司运营资金的实际需求确定。
（二）融资担保情况
在上述融资额度范围内，为保障此综合授信融资方案的顺利实施，公司拟为控股子公司提供合计不超过5亿元的担保额度，控股公司可以向其他控股公司以及公司之间在该额度范围内互相提供担保。前述担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等。具体融资和担保形式、担保期限、实施时间等按与银行及其他金融机构最终商定的内容和方式执行。
本次融资及担保额度有效期为自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月, 融资及担保额度在有效期内可循环使用。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度范围内，根据公司实际经营情况需要，在上述融资及担保额度范围内，全权办理公司向金融机构申请融资额度及提供相应担保的具体事项。
上市公司及控股子公司存在担保额度预计情况：
单位：万元
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二、被担保人基本情况
1、公司名称：珠海德豪润达电气有限公司
成立日期：1998-04-20
注册地址：珠海市高新区唐家湾镇金凤路1号一期厂房
法定代表人:葛小东
注册资本：100,000万元
主要经营业务：家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；电热食品加工设备销售；家用电器零配件销售；电机及其控制系统研发；照明器具制造；照明器具销售；电子元器件制造；电子元器件批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；模具制造；模具销售；软件开发；集成电路芯片及产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有100%股权
主要财务指标：
单位：元
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经核查，珠海德豪润达电气股份有限公司未被列入失信被执行人。
2、公司名称：安徽锐拓电子有限公司
成立日期：2011-05-31
注册地址：安徽省芜湖市经济技术开发区东区纬二次路11号
法定代表人：袁波
注册资本：5,800万元
主要经营业务：发光二极管、发射接收管、数码管等封装系列产品及其零配件的开发、生产、销售、贸易，开发生产上述产品相关的控制及软件、设计制造与上述产品相关的模具，上述产品相关的技术咨询服务。自营和代理各类商品或技术的进出口业务，但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有100%股权
主要财务指标：
单位：元
■
经核查，安徽锐拓电子有限公司未被列入失信被执行人。
3、公司名称：蚌埠崧欣电子科技有限公司
成立日期：2011-08-01
注册地址：蚌埠市高新区天河路东侧与姜桥路南侧交汇处
法定代表人：刘祖进
注册资本：2,000万元
主要经营业务：LED驱动电源、信息技术类电源产品的研发、生产制造及销售；节能产品的研发及销售；一般商品国内贸易；货物或技术进出口业务（国家限定或禁止的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有100%股权
主要财务指标：
单位：元
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经核查，蚌埠崧欣电子科技有限公司未被列入失信被执行人。
4、公司名称：珠海横琴鑫润智能制造有限公司
成立日期：2022-03-07
注册地址：珠海市横琴新区兴澳路9号2001办公
法定代表人：冯凌
注册资本：2,500万美元
主要经营业务：智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有100%股权
主要财务指标：
单位：元
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经核查，珠海横琴鑫润智能制造有限公司未被列入失信被执行人。
5、公司名称：珠海鑫润智能家电有限公司
成立日期：2022年07月18日
注册地址：珠海市高新区唐家湾镇科技八路21号2号联合厂房
法定代表人：苏家晓
注册资本： 10,500万
主要经营业务：家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；电热食品加工设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有100%股权
主要财务指标：
单位：元
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经核查，珠海鑫润智能家电有限公司未被列入失信被执行人。
6、公司名称：珠海崧欣智能控制有限公司
成立日期：2021年10月11日
注册地址：珠海市高新区唐家湾镇科技六路18号之一302室
法定代表人：冯凌
注册资本： 3,500万
主要经营业务：智能控制系统集成；集成电路销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电气设备销售；电力设施器材制造；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备制造；通信设备制造；通讯设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；变压器、整流器和电感器制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有100%股权
主要财务指标：
单位：元
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经核查，珠海崧欣智能控制有限公司未被列入失信被执行人。
7、公司名称：安徽崧欣智能科技有限公司
成立日期：2024年3月7日
注册地址：安徽省芜湖市经济技术开发区东区纬二次路11号
法定代表人：季庆滨
注册资本：6,500万
主要经营业务：一般项目：智能控制系统集成；集成电路销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电气设备销售；电力设施器材制造；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备制造；通信设备制造；通讯设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；变压器、整流器和电感器制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有100%股权
经核查，珠海崧欣智能控制有限公司未被列入失信被执行人。
三、融资及担保协议的主要内容
上述融资及担保总额为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保金额，具体融资额度及担保内容以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
上述融资及担保事项有利于满足各子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，符合公司整体利益。担保对象均是公司合并报表范围内的子公司，财务风险处于公司有效的控制范围之内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本报告披露日，公司及全资子公司实际担保的金额为人民币5570万元，占公司最近一期经审计净资产的14.61%，占公司最近一期经审计总资产的3.04%。公司提供担保的事项已经按照相关法律法规、公司章程的规定履行了相应审批程序，符合有关规定，无逾期担保事项。
六、备查文件
第七届董事会第十五次会议决议；
特此公告。
安徽德豪润达电气股份有限公司董事会
2023年4月26日
证券代码：002005 证券简称：ST德豪 编号：2024一13
安徽德豪润达电气股份有限公司
关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）的有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项进行统计，现将具体情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项基本情况
截至本公告披露日，除已披露过的诉讼、仲裁案件外，公司及控股子公司连续十二个月内累计发生的诉讼、仲裁金额合计人民币17,939.61万元，占公司最近一期经审计净资产的16.34%。公司及控股子公司连续十二个月内不存在单项涉案金额超过人民币1,000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项。
二、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
除上述已披露的诉讼、仲裁事项外，公司（包括控股子公司）没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司及控股子公司涉诉的案件，不会对公司的正常经营产生影响，亦不会对公司本期利润或期后利润产生重大影响。公司通过积极采取诉讼等法律手段维护公司的合法权益，公司将积极应诉，妥善处理，减少损失，依法保护公司及广大投资者的合法权益。
鉴于本次公告的部分案件尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将密切关注案件的后续进展，积极采取措施维护公司和股东利益，并将严格按照上市规则的有关要求及时对相关诉讼事项的进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽德豪润达电气股份有限公司董事会
2024年4月26日
附件：累计诉讼、仲裁情况统计表（单位：万元）
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证券代码：002005 证券简称： ST德豪 编号：2024一14
安徽德豪润达电气股份有限公司
关于修订《公司章程》及
制修订部分制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及制修订部分制度的议案》。具体情况如下：
为进一步促进规范运作，提升公司治理水平，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件要求，结合公司的实际 情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订和完善，修订及制订部分治理制度。具体内容如下：
一、公司章程修订情况
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除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》备案、工商变更登记等相关手续，最终变更内容以市场监督管理部门的核准结果为准。
该事项尚需提交2023年年度股东大会审议。
二、完善公司治理相关制度情况
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此次拟修订的治理制度中，《独立董事专门会议制度》《独立董事制度》《会计师事务所选聘制度》尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
安徽德豪润达电气股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：002005 证券简称：ST德豪 编号：2024一15
安徽德豪润达电气股份有限公司关于公司股票继续实施其他风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
安徽德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”)存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条的相关规定，公司股票将于2024年4月29日（星期一）开市起继续实施“其他风险警示（ST）”，股票代码“002005”不变，股票交易价格的日涨跌幅限制仍为5%，公司股票不停牌。
一、公司股票被实施其他风险警示的情况
1、因公司2017年、2018年连续两个会计年度经审计的净利润为负值，且经审计公司2019年度实现营业收入298,035.65万元，实现归属于上市公司股东的净利润26,404.54万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-38,386.62万元，公司主营业务盈利能力较弱，公司于2020年11月2日撤销退市风险警示后叠加实施其他风险警示。
2、因公司存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且2020年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）第13.3条的相关规定，公司股票于2021年4月30日（星期五）开市起继续实施其他风险警示。
3、公司2019年、2020年及2021年实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-383,866,172.32元、-872,127,445.44元及-367,773,593.80 元。因公司最近三个会计年度扣除非经常性损益后净利润均为负，且立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报告出具“带持续经营重大不确定性段落的无保留意见”的审计意见，触及《股票上市规则》其他风险警示的情形。根据《股票上市规则》的相关规定，公司股票于2022年4月29日（星期五）开市起继续实施其他风险警示。
4、公司2020年、2021年及2022年实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-872,127,445.44元、-367,773,593.80元及-386,332,252.31元。因公司最近三个会计年度扣除非经常性损益后净利润均为负，且立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报告出具“带持续经营重大不确定性强调事项段落的无保留意见”的审计意见，触及《股票上市规则》其他风险警示的情形。根据《股票上市规则》的相关规定，公司股票于2023年4月28日（星期五）开市起继续实施其他风险警示。
二、继续实施其他风险警示的主要原因
因公司存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）9.8.1第（七）条的相关规定，公司股票将于2024年4月29日（星期一）开市起继续实施“其他风险警示（ST）”，股票代码“002005” 不变，股票交易价格的日涨跌幅限制仍为5%，公司股票不停牌。
三、董事会关于风险警示情形的说明
针对公司2023年度非标准意见涉及事项，为保持并促进公司可持续发展，公司管理层制定的应对措施如下：
本公司将开展了多项措施改善财务状况、减轻流动资金压力以及降低重大仲裁案件对公司的不利影响，包括：
1、推动各业务板块转型升级，巩固壮大发展优势产业
打造强研发和强营销双引擎，以新产品拉动新业务，新业务孵化新产品，并大力降低采购和生产成本，提高市场竞争力，同时加大对LED封装业务的投入，逐渐扩大产能，不断完善销售体系，加强市场推广力度，提高销售规模，同时借助公司大力发展智能家电和智能控制产业园的契机，完善上下游，使公司整体水平步入同行业前列。
2、加大融资力度增强现金流
充分利用各经营主体的特性，全方位、多层次拓展融资项目，缩短融资项目落地周期，全力增加公司现金流入，加大政府补贴申报力度、融资工作力度，拓宽融资渠道，创新融资方式，扩大融资规模。
3、全力做好闲置资产处置工作及芜湖园区资产盘活工作
由于公司LED芯片、LED显示屏业务已关停，公司部分相关的设备、土地、厂房处于闲置状态，且每年需支付相关的管理费用，为有效缩减经营成本，公司将根据不同资产情况设置相关的处置方案，根据市场情况及公司行业情况，加大对设备资产的处置，并将部分厂房土地等资产进行合理化利用，结合公司产业发展情况，完善产业配套及上下游产业。
4、大力推动小家电国内业务及智能控制器产业项目
加快智能家电产业布局和优化，大力推动智能家电国内业务，按照双品牌布局独立运营，力争快速打开市场局面，以咖啡机产品线为核心，打造爆款快速带动流量和销量；启动以车灯模组为主的智能控制器产业，以车灯模组产线为基点推进封装产业上下游整合，并推动智能控制器产业资源整合，拓展智能控制器外单业务及新型项目，同时进一步提升封装产业综合竞争力，利用智能控制器产业项目加快与LED封装产业联动，引进上下游合作方共建产业链，努力吸引更多优良业务，打造智能控制器产业园。
5、对于三颐半导体股权回购仲裁案件，公司将积极应诉，争取取得对本公司有利的裁决，同时积极寻求妥善处理该仲裁案件的方案，降低该仲裁案件对公司的影响。
以上措施为公司根据目前情况采取的应对举措，能否实现以及实现的进度存在不确定性。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽德豪润达电气股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：002005 证券简称：ST德豪 编号：2024一19
安徽德豪润达电气股份有限公司
关于董事无法保证定期报告真实、
准确、完整或者有异议的相关说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年4月25日，安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）在广东省珠海市香洲区人民西路663号泰盈汇盈中心14层会议室以现场结合通讯表决的方式召开第七届董事会第十五次会议，审议了《2023年度报告及其摘要》《2024年第一季度报告》。董事李亚琦对《2023年度报告及其摘要》《2024年第一季度报告》投弃权票，无法保证《2023年年度报告》和《2024年第一季度报告》的真实、准确、完整，独立董事吴巍平对《2023年年度报告》投弃权票，无法保证《2023年年度报告》的真实、准确、完整，理由如下：
李亚琦：相关议案有待进一步研究。
吴巍平：公司对历史遗留问题的处理还不到位，虽然公司LED封装等局部业务业绩有较大增长，但公司整体经营情况还没有重大改善。
特此公告。
安徽德豪润达电气股份有限公司董事会
2024年4月26日
安徽德豪润达电气股份有限公司
2023年度董事会工作报告
2023年，安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》及有关法律法规和《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，认真贯彻落实股东大会的各项决议，持续优化公司治理机制，进一步加强董事会建设和规范运作，健全科学决策机制，勤勉尽责开展董事会各项工作，全力完成年度经营目标任务，切实维护出资人利益，推动公司实现高质量发展。现将董事会2023年度工作情况汇报如下：
一、2023年度公司经营情况
2023年，公司各业务板块精准灵活应对，在大力推动小家电业务发展的同时持续推动LED封装业务板块转型升级，巩固壮大发展优势产业，大力推动小家电业务发展，专注高端元器件的封装业务，加大对新产品的研发生产力度，加强融资工作缓解资金压力,推进闲置资产的处置，持续降费增效，保障了公司各项业务的稳定运行。
报告期内，公司实现营业收入787,162,592.38元，较去年同期下降33.60%；实现归属于上市公司股东的净利润-228,602,696.14元，较去年同期减少亏损 140,040,230.09元。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2023年，公司共召开7次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。具体情况如下：
2023年4月24日，公司召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟收购控股子公司少数股东部分股权的议案》；
2023年4月27日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《2022 年度董事会工作报告》、《2022年度总经理工作报告》、《关于2022年度计提资产减值准备的议案》、《2022年度财务决算报告》、《2022年度利润分配方案》、《2022 年年度报告及其摘要》、《2022年度内部控制自我评价报告》、《2023年第一季度报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》、《关于对子公司提供担保的议案》、《董事会关于对公司2022年度带解释性说明段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》、《董事会对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》、《关于择期召开2022年度股东大会的议案》；
2023年7月13日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于终止租赁房产的议案》；
2023年8月25日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》；
2023年9月22日，公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》；
2023年10月20日，公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份实施期限延期的议案》；
2023年10月26日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《2023 年第三季度报告》。
（二）股东大会召开及决议执行情况
2023年，公司董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等规定，召集、召开了2次股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规要求，严格按照股东大会决议和公司章程所赋予的职权，本着对全体股东认真负责的态度，积极认真地开展各项工作，较好地执行了股东大会决议，均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。执行并组织实施股东大会审议通过的各项决议及股东大会的授权事项，充分保障全体股东的合法权益。
（三）独立董事履职情况
公司独立董事根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极参加公司召开的董事会会议，认真审议董事会议案。充分发挥自己专业知识方面的优势，为董事会的科学决策提供了有效保障。
（四）董事会下设专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及公司董事会所制定工作细则的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会的决策提供科学和专业的意见参考。
审计委员会详细了解公司财务状况和经营情况，审议了公司的定期报告、内审部门日常审计、专项审计工作，审查了公司内部控制制度的制定及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督；
提名委员会对董事会成员的任职资格进行审查；
薪酬与考核委员会核查公司董事、监事、高级管理人员薪酬发放与执行情况；
战略委员会结合公司所处行业的特点，对公司经营现状、发展前景、所处行业的风险和机遇进行了深入地了解，在公司的战略规划的制订等重大事项上提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。
（五）投资者关系管理
2023年，公司高度重视投资者关系管理，通过深圳证券交易所互动易平台、公司电话热线、业绩说明会等多种形式，加强与投资者之间的沟通和交流，形成与投资者之间的良性互动，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益。公司按照法律法规规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，保障投资者的知情权，确保公司所有投资者公平获取公司信息，使投资者能够及时、准确地了解到公司的经营发展情况。
三、2024年董事会重点工作
2024年，公司董事会将继续发挥其在公司治理中的核心作用，深入贯彻落实公司发展战略，注重内控建设与合规建设，持续完善公司相关的规章制度，加强内部控制建设，实施更有效的内部控制和风险控制体系，进一步提升公司治理水平及规范化运作。强化风险防范机制，提升整体规范运作水平；不断完善法人治理结构，切实保障全体股东与公司利益，确保公司高质量、可持续发展，同时董事会还将大力推进以下工作：
1、推动各业务板块转型升级，巩固壮大发展优势产业
打造强研发和强营销双引擎，以新产品拉动新业务，新业务孵化新产品，并大力降低采购和生产成本，提高市场竞争力，同时加大对LED封装业务的投入，逐渐扩大产能，不断完善销售体系，加强市场推广力度，提高销售规模，同时借助公司大力发展智能家电和智能控制产业园的契机，完善上下游，使公司整体水平步入同行业前列。
2、加大融资力度增强现金流
充分利用各经营主体的特性，全方位、多层次拓展融资项目，加大融资规模，缩短融资项目落地周期，全力增加公司现金流入，加大政府补贴申报力度、融资工作力度，拓宽融资渠道，创新融资方式，扩大融资规模。
3、全力做好闲置资产处置工作及芜湖园区资产盘活工作
由于公司LED芯片、LED显示屏业务已关停，公司部分相关的设备、土地、厂房处于闲置状态，且每年需支付相关的管理费用，为有效缩减经营成本，公司将根据不同资产情况设置相关的处置方案，根据市场情况及公司行业情况，加大对设备资产的处置，并将部分厂房土地等资产进行合理化利用，结合公司产业发展情况，完善产业配套及上下游产业。
4、大力推动小家电国内业务及智能控制器产业项目
加快智能家电产业布局和优化，大力推动智能家电国内业务，按照双品牌布局独立运营，力争快速打开市场局面，以咖啡机产品线为核心，打造爆款快速带动流量和销量；启动以车灯模组为主的智能控制器产业，以车灯模组产线为基点推进封装产业上下游整合，并推动智能控制器产业资源整合，拓展智能控制器外单业务及新型项目，同时进一步提升封装产业综合竞争力，利用智能控制器产业项目加快与LED封装产业联动，引进上下游合作方共建产业链，努力吸引更多优良业务，打造智能控制器产业园。
5、持续推进供应链改革，加强信息化建设
加强供应商的合作认可度和配合度，实行招投标工作公开、公平、透明、高效管理，准确把握市场行情低点采购，控制成本再创效益，全面加强信息一体化管理，实现物流、资金流、信息流三流合一，进一步加强信息安全管理。
安徽德豪润达电气股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十六日
安徽德豪润达电气股份有限公司
2023年度监事会工作报告
2023年，安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的规定，以维护公司利益和股东利益为原则，勤勉尽责，积极列席董事会和股东大会，并对公司重大事项的决策程序、合规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审核，对公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，积极推动公司规范化运作。现将2023年度公司监事会工作情况报告如下：
一、报告期内监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会召开共3次会议，具体情况如下：
2023年4月27日，公司召开第七届监事会第七次会议，审议通过了《2022年度监事会工作报告》、《2022 年度财务决算报告》、《2022年年度报告及其摘要》、《2022年度利润分配方案》、《2022年度内部控制自我评价报告》、《2023年第一季度报告》、《关于会计政策变更的议案》、《董事会关于对公司2022年度带解释性说明段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见、《董事会对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的意见；
2023年8月25日，公司召开第七届监事会第八次会议，审议通过了《2023年半年度报告及其摘要》；
2023年10月26日，公司召开第七届监事会第九次会议，审议通过了《2023年第三季度报告》。
上述会议不存在监事会议案被否决的情形，历次会议均严格执行《公司章程》及议事规则的相关规定，会议决议合法有效，有效地发挥了监事会的决策作用，全面有效地执行了股东大会各项决议。
二、参加董事会及股东大会会议情况
2023年度，公司共召开董事会会议7次，股东大会会议2次，监事会成员列席或出席了相关会议，对会议决策程序的合法合规性、决议的执行情况、公司利润分配政策的执行情况及其他信息披露情况、董事和高级管理人员的履职情况以及相关证券监管要求的执行情况等进行了监督。
三、报告期内履职情况
报告期内，监事会根据相关法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》等制度，对公司依法运作情况、公司财务情况等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
（一）公司依法运作情况
根据《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定，监事会依法对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。
监事会认为：公司依法经营，决策程序和内部控制制度符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。董事会认真执行了股东大会的决议，董事、高级管理人员执行职务时忠于职守、勤勉尽责，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
公司监事会对公司的定期报告、财务状况、经营成果等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为：公司目前财务会计内控制度健全，财务管理规范，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营情况。
（三）关联交易与关联方资金往来的监督和核查
公司监事会对报告期内的关联交易、对外担保及关联方占用资金情况进行了 核查，认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序合法，交易价格公平合理，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情形。报告期内，公司不存在违规担保和逾期担保情形，亦不存在关联方违规占用资金情况。
（四）关于公司的内部控制
监事会对公司《2023年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全，符合国家有关法律法规的规定，对公司运营管理、资产管理、投资发展、关联交易、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，为公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。董事会出具的《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
四、2024年度监事会工作计划
2024年，公司监事会将继续强化监督管理职能，及时掌握公司重大事项的相关信息，监督公司依法运作情况，继续督促公司内部控制体系的全面建设与有效运行。重点关注公司的重大投资、资金管理、关联交易及对外担保等重要方面，并做好检查工作。同时，公司监事会将积极参加监管部门组织开展的各项培训，学习监管法规、政策行业动态等，提高履职水平及履职能力，不断适应政策新形势、监管新变化，更好地维护公司和股东的权益，为公司高质量发展保驾护航。
安徽德豪润达电气股份有限公司监事会
二〇二四年四月二十六日
