深圳广田集团股份有限公司2023年年度报告摘要

证券代码：002482 证券简称：*ST广田 公告编号：2024-030

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（1）报告期内，公司的主营业务及其变化情况

公司是一家集建筑装饰设计与施工、绿色建材研发为一体的上市集团企业，业态涵盖室内装饰及设计、幕墙、轨道交通、文旅、智能、消防、机电、新材料等领域，拥有建筑装修装饰工程专业承包壹级等十余项壹级、甲级资质，具备为客户提供建筑装饰施工设计一体化服务能力。报告期内，公司主营业务、经营模式等未发生重大变化。

（2）公司经营模式

公司目前的经营模式为自主承揽业务、自主组织设计和施工。报告期内，公司经营模式未发生重大变化。

公司承接装饰装修工程一般经营模式主要环节如下所示：

①业务营销：营销部门在承接业务阶段进行项目立项后共享招标信息，工程实施部门拟定项目经理提前介入业务营销工作，了解项目的进程、业主需求、企业性质及信誉等，同时分析项目的重难点，配合拟投标项目前期招投标评审、答疑、述标等工作，直至项目中标。

②项目实施：项目中标后由营销部门对经营单位进行交底，经营单位前期介入项目经理组建项目团队，做好进场前的各项准备工作，项目现场具备进场条件后，进场施工并按照合同履约。

③材料招标采购：公司采购分为战略采购、指导价采购、招标采购、询比价采购和直接采购多种模式，对于大综型材料执行战略、指导价、招标采购，由项目部编制招标文件初稿，包括材料清单、技术标准、大样图、到货计划等信息，报各职能部门审核后由主导采购部门组采购。战略采购，采购部门于每年不定期组织战略集中性采购材料的招标及谈判，选定战略采购合作供应商。指导价采购，采购部门于每年不定期组织品牌商厂家磋商，签订框架协议。

④劳务供应商招标：项目中标后由项目部提出劳务供应商招标需求，发起劳务供应商招标申请，通过发布招标公告，公司合格供应商库中劳务供应商结合招标信息积极响应，开展劳务投标报价，通过采用招定标的形式，最终选定劳务施工供应商。

⑤施工过程管理：利用信息化技术辅助开展项目管理，公司建立了集团层级、经营单位层级、项目部管理层级的三级工程管控平台，该平台通过分析项目各项生产数据，结合集团层面巡查、抽查、飞检、过程中生产数据偏离预警等，调动集团人、材、物资源保障项目施工能够顺利履约。

⑥竣工验收：项目完工后，项目部绘制竣工图并整理竣工资料，对项目进行检查，确认符合设计文件及合同要求后，内部验收合格后，提交业主方对工程进行初步验收。初验合格后，项目部向业主方申请进行终验，验收合格，各方签署《竣工验收报告》。

⑦竣工资料移交：项目竣工验收后，项目部及时编制竣工验收资料，上报建设、监理、设计等相关单位签字确认，根据合同约定办理档案移交手续，并同步移交至公司档案室。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号一一所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

注：2022年、2023年归属于公司普通股股东的净资产加权平均数为负数，故未计算加权平均资产收益率。

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

（一）重整事项

公司受前期第一大客户债务危机影响，无法偿还到期债务，2022年5月被债权人申请重整及预重整。2023年7月，深圳中院裁定对公司的重整申请，2023年11月，深圳中院裁定批准公司重整计划，2023年12月，深圳中院裁定确认公司重整计划执行完毕并终结公司重整程序。本次重整完成后，公司已彻底化解债务危机，资产负债结构得到根本性改善。

（二）控股股东和实际控制人变更

2023年12月30日，公司披露了《关于股东权益变动暨控股股东及实际控制人发生变更的提示性公告》和《详式权益变动报告书》。因执行《重整计划》，且原控股股东放弃部分表决权，公司控股股东变更为深圳市特区建工集团有限供公司，实际控制人变更为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。

（三）退市风险警示有关事项

因公司2022年经审计的净资产为负值，公司股票已于2023年5月5日起被深交所实施退市风险警示。目前，公司经审计2023年财务报告不触及《股票上市规则》第9.3.11条规定的情形，公司将向深交所申请撤销退市风险警示，但是否同意撤销仍需深交所审核。

请投资者注意投资风险。

深圳广田集团股份有限公司

2024年4月27日

证券代码：002482 证券简称：*ST广田 公告编号：2024-028

深圳广田集团股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2024年4月25日以现场会议方式召开，会议通知于2024年4月15日以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长于琦先生主持，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司〈2023年度总裁工作报告〉的议案》。

详见公司在巨潮资讯网披露的《2023年年度报告》之“管理层讨论与分析”。

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》，并同意提交公司2023年度股东大会审议。

公司《2023年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司第五届董事会独立董事刘标先生、刘平春先生、蔡强先生分别向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，将在公司2023年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》，并同意提交公司2023年度股东大会审议。

详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》之“管理层讨论与分析”。

四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司2023年度股东大会审议。

结合公司年度经营计划和生产经营具体情况，公司拟定的2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不派送红股，不以资本公积金转增股本。

经审议，董事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）及《公司章程》等文件的规定，符合公司的实际经营情况和未来发展规划。

五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司〈2023年度报告〉的议案》，并同意提交公司2023年度股东大会审议。

《深圳广田集团股份有限公司2023年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2023年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》。

《2024年第一季度报告》公司将在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

七、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

公司根据《企业内部控制基本规范》等相关法律法规、规范性文件的规定，针对2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价。根据内部控制缺陷认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷，未发现非财务报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷。

公司《2023年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳广田集团股份有限公司内部控制审计报告》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告〉的议案》。

《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果，审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》。

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事周建疆、蔡强、向静回避表决。

十、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《董事会关于2022年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

《董事会关于2022年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》、《2022年度导致非标准审计意见事项消除的专项说明》【众环专字(2024)1100247号】详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，并同意提交公司2023年度股东大会审议。

《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，审议通过《关于确认公司非独立董事2023年度薪酬的议案》，并同意提交公司2023年度股东大会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。相关非独立董事2023年度薪酬详见公司《2023年年度报告》。年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据公司第四届董事会第三十八次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于审议公司第五届董事会独立董事津贴的议案》，确定独立董事津贴为10万元/人/年。因此本次会议只确认非独立董事2023年度薪酬。

十三、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，审议通过《关于确认公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。相关高级管理人员2023年度薪酬详见公司2023年年度报告。年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司〈2024年度财务预算报告〉的议案》，并同意提交公司2023年度股东大会审议。

公司《2024年度财务预算报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避的表决结果，审议通过《关于预计2024年度与控股股东及其下属企业日常关联交易的议案》，并同意提交公司2023年度股东大会审议。关联董事于琦、刘丽梅、郑志远、饶爽回避表决。

本议案已经公司第六届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，《第六届董事会独立董事第一次专门会议决议》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于预计2024年度与控股股东及其下属企业日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于预计2024年度与原控股股东下属企业日常关联交易的议案》。

本议案已经公司第六届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，《第六届董事会独立董事第一次专门会议决议》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于预计2024年度与原控股股东下属企业日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十七、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》，并同意提交公司2023度股东大会审议。

为满足生产经营发展和重大订单项目执行对资金的需要，公司及子公司计划向平安银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳坪山支行、中国银行股份有限公司深圳东门支行、交通银行股份有限公司深圳分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、上海银行股份有限公司深圳分行及其他商业银行或其他机构（包括但不限于信托、资产管理公司等）申请合计总额不超过30亿元人民币的综合授信，并在其额度范围内使用。

上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。各银行或机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行或机构最终协商签订的授信申请协议为准。以上综合授信申请额度主要包括：根据深圳中院裁定批准的《深圳广田集团股份有限公司重整计划》(以下简称“《重整计划》”)，公司向中国银行股份有限公司深圳东门支行、中国工商银行股份有限公司深圳坪山支行申请总计不超过人民币1,253,211,961.61元的贷款，以上贷款根据《重整计划》对应抵押物为位于深圳市罗湖区笋岗街道的广田大厦（不动产权证号：粤（2021）深圳市不动产权第0126523号），贷款人债权同为第一顺位抵押债权；银行或机构借款、银行承兑汇票、保理、保函（包含子公司占用公司授信额度的分离式保函）、商票贴现等。公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会，而授权公司董事长签署授信相关文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行或其他机构。

十八、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司2023度股东大会审议。

鉴于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中审众环”）在担任公司审计机构期间，工作严谨、客观、公允、独立，有着良好的职业规范和操守，较好地履行了双方所规定的责任和义务。为保证财务审计工作的有序进行，董事会同意续聘中审众环为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构，聘期为一年。

公司董事会审计委员会对上述议案进行了事前审核，并同意提交董事会审议。

本议案须提请公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据2024年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十九、《关于购买董监高责任险的议案》。

公司全体董事对该议案均回避表决，该议案直接提交至公司2023年度股东大会审议。

《关于购买董监高责任险的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于将部分自有物业对外出租的议案》，并同意提交公司2023度股东大会审议。

为提高资产使用效率，盘活公司存量资产，经审议，董事会同意将位于深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路2188号建工数智大厦（广田大厦）的部分自有物业对外出租。

《关于将部分自有物业对外出租的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意提交公司2023度股东大会审议。

为进一步优化公司治理结构，促进公司规范运作，根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际，经审议，董事会同意对《公司章程》中的相关内容的修订。

《关于修订〈公司章程〉的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

修订后的《深圳广田集团股份有限公司章程》请参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》。

修订后的《深圳广田集团股份有限公司总裁工作细则》请参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于制定公司〈内部审计管理规定〉的议案》。

为加强公司内部审计监督，建立健全内部审计制度，充分发挥内部审计作用，保障国有资产保值增值和企业可持续发展，根据相关法律法规和其他规范性文件以及《深圳广田集团股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，经审议，董事会同意制定《内部审计管理规定》，原《内部审计管理制度》同时废止。

公司《内部审计管理规定》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于申请撤销对公司股票交易实施风险警示的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）（简称“《股票上市规则》”）的相关规定，公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警示的情形均已消除，已符合《股票上市规则》中关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的条件，董事会同意向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示。

《关于申请撤销对公司股票交易实施风险警示的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于配合原控股子公司股权过户的议案》。

根据深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”或“法院”）裁定批准《深圳广田集团股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”），公司原控股子公司广田装饰集团（澳门）有限公司（以下简称“广田澳门”）属于非保留资产范围，需予以剥离，由信托计划承接，不再属于上市公司名下资产范围。

2023年12月15日，为执行公司重整计划，公司与当时的全资子公司深圳广资企业管理有限公司（以下简称“广资管理公司”）签署了《股权转让合同》，将持有的广田澳门99%股权转让至广资管理公司。2023年12月19日，公司与光大兴陇信托有限责任公司签署《光信·光祺·鼎新1号服务信托之信托合同》，约定公司以其持有的经营平台公司广资管理公司100%股权以及其对广资管理公司享有的全部债权作为信托财产设立信托，债权人根据重整计划通过获得信托受益权份额实现债权清偿。

经审议，董事会同意按照广田澳门工商变更登记要求，配合出具同意转让澳门子公司股权的相关决议。

二十六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。

本次董事会决议于2024年5月20日14:30召开公司2023年度股东大会。

《关于召开2023年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日

证券代码：002482 证券简称：*ST广田 公告编号：2024-029

深圳广田集团股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于2024年4月15日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席张锦先生主持，会议应参加监事3名，出席监事3名，董事会秘书等部分高级管理人员列席会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议表决，形成如下决议：

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》，并同意提交公司2023年度股东大会审议。

《2023年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》，并同意提交公司2023年度股东大会审议。

详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度报告》之“管理层讨论与分析”。

三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司2023年度股东大会审议。

监事会经核查认为：公司2023年度利润分配预案符合公司的利润分配政策 和实际经营情况，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定。公司2023年度不进行利润分配，保证了公司经营发展的资金需求， 有利于保障公司和全体股东的长远利益。

四、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司〈2023年度报告〉的议案》，并同意提交公司2023年度股东大会审议。

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2023年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2023年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2023年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》。

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。《2024年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年第一季度报告》公司将在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

六、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，内部控制体系符合相关法律法规的要求，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告较为客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司《2023年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于〈董事会关于2022年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明〉的议案》。

监事会认为：公司董事会出具的《董事会关于2022年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可，公司2022年度审计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除。公司监事会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体投资者的合法权益。

《董事会关于2022年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》、《2022年度导致非标准审计意见事项消除的专项说明》【众环专字(2024)1100247号】详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、会议以2票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，审议通过《关于确认公司2023年度监事薪酬的议案》，并同意提交公司2023年度股东大会审议。关联监事罗岸丰回避表决。

公司监事2023年度薪酬详见公司《2023年度报告》。年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、会议以2票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，审议通过《关于预计2024年度与控股股东及其下属企业日常关联交易的议案》，并同意提交公司2023年度股东大会审议。关联监事张锦回避表决。

监事会经核查认为：公司与控股股东及其下属企业之间的日常关联交易预计系出于生产经营需要，已经履行了相关法律法规规定的审议程序，交易价格公允，未对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，亦不会损害非关联股东的利益。

《关于预计2024年度与控股股东及其下属企业日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、会议以2票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，审议通过《关于预计2024年度与原控股股东下属企业日常关联交易的议案》。关联监事刘辉华回避表决。

监事会经核查认为：公司与原控股股东下属企业之间的日常关联交易预计系出于生产经营需要，已经履行了相关法律法规规定的审议程序，交易价格公允，未对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，亦不会损害非关联股东的利益。

《关于预计2024年度与原控股股东下属企业日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、《关于购买董监高责任险的议案》。

公司全体监事对该议案均回避表决，该议案直接提交至公司2023年度股东大会审议。

《关于购买董监高责任险的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳广田集团股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十七日

证券代码：002482 证券简称：*ST广田 公告编号：2024-031

深圳广田集团股份有限公司

关于累计诉讼、仲裁情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）7.4.2条规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下：

一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况

自前次2024年2月3日披露《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》至本公告披露日，除已披露过的诉讼、仲裁案件外，公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计约为人民币12,367.55万元，约占公司2023年末经审计净资产绝对值的15.94%，均为公司及控股子公司作为被告的案件。

本次披露的诉讼、仲裁案件情况中，公司及控股子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上，且绝对金额超过人民币1,000万元的重大诉讼、仲裁事项。

二、是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。

三、本次公告的累计诉讼、仲裁事项可能对公司造成的影响

目前部分案件处于尚未开庭审理、尚未出具判决结果、判决结果尚未生效等阶段。

此外，公司于2023年12月23日披露了《关于公司重整计划执行完毕的公告》。根据《企业破产法》第九十二条“经人民法院裁定批准的重整计划，对债务人和全体债权人均有约束力。债权人未依照本法规定申报债权的，在重整计划执行期间不得行使权利；在重整计划执行完毕后，可以按照重整计划规定的同类债权的清偿条件行使权利。“；第九十四条“按照重整计划减免的债务，自重整计划执行完毕时起，债务人不再承担清偿责任”。本次披露的新增累计诉讼事项主要为公司重整前发生的债务纠纷或债权确认纠纷导致，公司《重整计划》已经预留了相关偿债资源，本次累计诉讼事项预计不会对公司本期利润或者期后利润产生重大影响。

敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日

证券代码：002482 证券简称：*ST广田 公告编号：2024-032

深圳广田集团股份有限公司

关于2023年度计提信用减值损失和

资产减值损失的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为真实、准确、客观反映公司的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所股票上市股则》《企业会计准则》等相关规定，公司本着谨慎性原则，对2023年度合并财务报表范围内的各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提的信用减值损失和资产减值损失。现将具体情况公告如下：

一、本次计提减值损失情况概述

公司及下属子公司 2023 年度计提信用减值损失共计48,292.31万元，计提资产减值损失共计-42,834.41万元。具体明细如下表：

（一）信用减值损失

单位：万元

■

（二）资产减值损失

单位：万元

■

二、本次计提减值损失的确认标准及计提方法说明

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

（1）各类金融资产信用损失的确定方法

①应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，公司采用以下模型计量其预期信用损失：

■

应收票据银行承兑汇票组合，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来 经济状况的预测，该项组合预期不会产生信用损失。

针对商业承兑汇票本公司采取预期信用损失计量，采用以下模型：ECL（坏账准备计提金额）=PD*LGD*EAD。其中，PD 为应收票据承兑人的违约率；LGD 为承兑人发生违约后预计的损失率，公司预计一旦票据承兑人违约，预计损失率为 100%；EAD 为应收票据的票面金额。

②应收账款及合同资产

对于不含重大融资成分的应收账款和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收账款、合同资产和租赁应收款，本公司选择简化处理方法，依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，而采用整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

■

③其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

■

④其他金融资产

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

三、本次计提减值损失对公司的影响

公司本次计提信用减值损失和资产减值损失合计为5,457.89万元，将减少公司2023年度营业利润5,457.89万元。上述金额已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

四、董事会审计委员会关于公司计提减值损失事项合理性的说明

公司本次计提减值损失事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提减值损失依据充分。计提减值损失后，公司2023年度财务报表能更加公允反映截至2023年12月31日公司财务状况、资产价值和2023年度的经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，因此同意公司2023年末对各项资产计提减值损失事项。

特此公告。

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日

证券代码：002482 证券简称：*ST广田 公告编号：2024-033

深圳广田集团股份有限公司

关于公司未弥补亏损达到实收股本

总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下：

一、情况概述

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2023年度公司合并财务报表归属于母公司股东的净利润为2,126,750,042.18元，截至 2023年12月31日，公司 2023年度合并财务报表中未分配利润为-6,925,288,950.33元，公司实收股本为3,750,962,363.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时，需提交公司股东大会审议。

二、形成原因

（一）营业收入和毛利大幅下降：公司近三年受第一大客户债务违约影响，主要银行账户被冻结，原有部分项目退单，新项目承接受阻，进行中项目履约受限，公司经营无法正常开展；

（二）应收款项大额减值准备的计提：截至重整计划法院批复日，公司对原第一大客户的应收余额占公司总体应收款项约58.39%。公司基于原第一大客户全面债务违约的客观情况，以其历史信用损失情况、当前经营现状和回款情况及对未来状况的预测为基础，评估了不同地区及业务板块对应应收款项的回款损失率，考虑相应应收款项的权重，按照整体77%的坏账比例计提了大额减值准备。

三、应对措施

（一）通过实施重整计划，公司负债规模较报告期初大幅下降，并实现了非核心资产的剥离，减轻了历史包袱，公司资产负债结构得到了根本性改善。公司将全力拓展市场业务，完善体制机制，增强竞争优势。

（二）公司将依托控股股东在建筑板块的业务优势，聚焦建筑装饰主营业务，强化大型建筑装饰工程承接能力，积极参与粤港澳大湾区建设，聚焦承接深港科技创新合作区、深圳湾超级总部基地、香蜜湖国际交流中心、海洋新城等重点片区以及保障性住房建设装饰工程项目。

（三）2024年以来，公司已恢复了深圳工务署的投标资格，业务承接顺利推进。公司将继续优化工程管理体系建设，用实力打造业务名片，做好项目管理表率，赢得口碑，以“专业、高效、品质、规范”的要求打造业主满意工程，重振品牌信誉，牢牢把好质量安全关。同时，做好项目回款工作，快速推进结决算工作，主动作为，确保项目有利润、有回款。

敬请投资者理性投资，注意风险。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日

证券代码：002482 证券简称：*ST广田 公告编号：2024-034

深圳广田集团股份有限公司

关于预计2024年度与

控股股东及其下属企业

日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第六届董事会第二次会议，会议以同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票的表决结果审议通过了《关于预计2024年度与控股股东及其下属企业日常关联交易的议案》，并同意提交公司2023年度股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

因经营需要，公司及子公司预计与控股股东深圳市特区建工集团有限公司（下称“特区建工集团”）及其下属企业分别就提供劳务、服务等事项发生关联交易，上述交易属于日常关联交易。公司预计2024年度与其日常关联交易发生金额为17亿元，该日常关联交易额度自2023年度股东大会审议通过之日起至 2024年度股东大会召开之日止。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）及《公司章程》相关规定，公司本次预计的2024年度日常关联交易金额已超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，此议案需提交公司股东大会审议。控股股东特区建工集团需对此议案回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：万元

■

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

企业名称：深圳市特区建工集团有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5G0XRG33

法定代表人：郑晓生

成立日期：2019年12月25日

注册资本：500,000万人民币

经营范围：一般经营项目是：市政公用工程、建筑工程的规划咨询；建筑工程设备、新型材料、构件的研发、销售；地下空间投资开发和建设；物业管理；投资兴办实业（具体项目另行申报）。许可经营项目是：市政公用工程、建筑工程的设计、投资、施工、运维；筑工程设备、新型材料、构件的生产经营；城市道路、桥梁、隧道管养；园林、绿化设施管养；棚户区改造；城市更新；土地开发；产业园区综合开发；建筑产业人才培养；新型建筑业投资经营管理；城市基础设施投资建设。

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册地址：深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔路7019号天健商务大厦19楼

（二）关联方经营情况

■

（三）与上市公司的关联关系

2023年12月30日，公司披露了《详式权益变动报告书》。特区建工集团作为产业投资人参与公司重整并受让825,211,720股，持股比例为22%，成为公司的控股股东。公司控股股东特区建工集团及其所属子公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》第“6.3.3”条的规定的关联法人。

（三）履约能力分析

特区建工集团及其所属子公司均依法存续且经营正常，不属于失信被执行人。公司与关联方发生的业务往来均基于合同约定执行，公司将基于关联方的经营状况，持续关注其履约能力，规避违约风险。

三、关联交易的主要内容

上述关联交易遵循公开、公平、公允的定价原则，以市场价格为基础，由双方共同协商定价；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，收付款安排和结算方式按公司相关规定执行。公司将根据生产经营的实际需求，与关联方签订合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与控股股东特区建工集团及其所属子公司发生的关联交易属于正常的商业交易行为，有利于公司生产经营及业务发展，可实现关联方之间的资源共享，互利共赢。上述日常关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

五、独立董事专门会议意见

本议案已经公司第六届董事会独立董事第一次专门会议审议且全票通过。独立董事认为：公司预计2024年与控股股东深圳市特区建工集团有限公司及其下属企业的日常关联交易事项为公司正常生产经营的需要，该关联交易属于公司正常的业务范围，交易价格将以市场公允价格为基础，由双方协商确定，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二次会议决议；

2、公司第六届董事会独立董事第一次专门会议决议。

特此公告。

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日

证券代码：002482 证券简称：*ST广田 公告编号：2024-035

深圳广田集团股份有限公司

关于预计2024年度与原控股股东

下属企业日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第六届董事会第二次会议，会议以同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票的表决结果审议通过了《关于预计2024年度与原控股股东下属企业日常关联交易的议案》。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

因经营需要，公司及子公司预计2024年度与原控股股东广田控股集团有限公司（以下简称“广田控股”）下属企业深圳市广田环保涂料有限公司（以下简称“广田涂料”）、深圳广田物业服务有限公司（以下简称“广田物业”）、深圳广田酒店餐饮管理有限公司（以下简称“广田酒店”）发生日常关联交易。公司预计2024年度与广田涂料、广田物业、广田酒店日常关联交易发生金额为3,500万元。该日常关联交易额度自本次董事会审议通过之日起至2024年年度董事会召开之日止。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）及《公司章程》相关规定，公司本次预计的2024年度日常关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，此议案无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

二、关联人介绍和关联关系

（一）广田涂料

1.关联方基本情况

企业名称：深圳市广田环保涂料有限公司

统一社会信用代码：91440300618933427Q

法定代表人：胡基如

注册资本：3,000万元

经营范围：环保涂料、粘接剂、建筑材料的研究、开发及销售，货物及技术出口；涂料工程的设计及施工,物业租赁。许可经营项目是:油漆、涂料、油墨的生产、销售。

住所：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区向阳路86号3号楼101、201

2.与上市公司的关联关系

广田涂料系公司原控股股东广田控股控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）第6.3.3的规定，广田涂料属于在过去十二个月内存在第6.3.3条第二款所述情形之一的法人，为上市公司的关联人。

3.履约能力分析

广田涂料依法存续经营，具备履约能力。

（二）广田物业

1.关联方基本情况

企业名称：深圳广田物业服务有限公司

统一社会信用代码：91440300757643649R

法定代表人：彭向阳

注册资本：300万元

经营范围：物业管理;房地产经纪;提供棋牌服务;信息咨询。

住所：深圳市罗湖区沿河北路东东方都会大厦裙楼四楼

2.与上市公司的关联关系

广田物业系公司原控股股东广田控股控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）第6.3.3的规定，广田物业属于在过去十二个月内存在第6.3.3条第二款所述情形之一的法人，为上市公司的关联人。

3.履约能力分析

广田物业经营正常，一直从事公司办公场所所在楼宇的物业管理，具备履约能力。

（三）广田酒店

1.关联方基本情况

企业名称：深圳广田酒店餐饮管理有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5EEY9L77

法定代表人：彭向阳

注册资本：100万元

经营范围：为酒店提供管理服务;为餐饮企业提供管理服务;餐饮项目投资(具体项目另行申报);会务及展览服务;信息咨询(不含网络信息服务、人才中介服务、证券及其它限制项目);日用百货、酒店用品、厨房设备、清洁用品、环保设备的销售;经营电子商务(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。(企业经营涉及行政许可的,须取得行政许可文件后方可经营),许可经营项目是:中西式快餐;卤水食品加工;餐饮服务。

住所：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2098号盛华大厦1层(东北方)、4层

2.与上市公司的关联关系

广田酒店系公司原控股股东广田控股控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）第6.3.3的规定，广田酒店属于在过去十二个月内存在第6.3.3条第二款所述情形之一的法人，为上市公司的关联人。

3.履约能力分析

广田酒店一直为公司提供餐饮服务，依法存续经营，具备履约能力。

三、关联交易的主要内容

上述关联交易遵循公开、公平、公允的定价原则，以市场价格为基础，由双方共同协商定价；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，收付款安排和结算方式按公司相关规定执行。公司将根据生产经营的实际需求，与关联方签订合同。（下转630版）