南方电网综合能源股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-015

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

■

报告期内，公司持续聚焦工业节能和建筑节能两大业务基本盘，不断优化节能业务布局，推动调整退出生物质等非优势、落后产能领域。公司实现营业收入57,576.68万元，同比增长5.10%，主要业务板块情况如下：工业节能业务实现营业收入29,320.44万元，建筑节能业务实现营业收入17,515.63万元，综合资源利用业务实现营业收入7,718.30万元；公司工业节能板块中的分布式光伏业务持续稳定增长，实现营业收入24,066.58万元，同比增长约12.23%。

报告期内，公司积极发挥协同作用，充分发挥属地资源优势，以服务各省区乡村振兴战略具体要求为切入点，大力拓展分散式风电、风光储资源综合利用业务；公司举办户用光伏研讨会、积极探索深入开展户用光伏业务的可行性，经初步研判，已启动广州、湛江、茂名、佛山等地区试点工作。下一步，公司将坚持董事会制定的业务发展战略，持续发挥节能业务基本盘优势，聚焦提升公司市场竞争力，大力拓展新能源战略性新兴业务，进一步推动业务转型升级。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用√不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用□不适用

1、合并资产负债表

单位：元

■

2、合并利润表

单位：元

■

3、合并现金流量表

单位：元

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用□不适用

单位：股

■

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

三、其他重要事项

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：南方电网综合能源股份有限公司 2024年03月31日

单位：元

■

法定代表人：李晓彤 主管会计工作负责人：刘玉春 会计机构负责人：张强

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：李晓彤 主管会计工作负责人：刘玉春 会计机构负责人：张强

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用√不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是√否

公司第一季度报告未经审计。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2024年4月27日

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-014

南方电网综合能源股份有限公司

关于二届十九次董事会会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“南网能源”、“公司”或“本公司”）二届十九次董事会会议于2024年4月16日以电子邮件等形式发出会议通知，于2024年4月26日（星期五）下午14:30在广州市天河区华穗路6号楼会议室以现场+视频的方式召开。

会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，董事长李晓彤先生主持本次会议。本次会议为定期董事会会议，会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈南方电网综合能源股份有限公司2024年第一季度报告〉的议案》

公司二届董事会审计与风险委员会第十二次会议已于2024年4月23日审议通过本议案。

具体内容详见公司2024年4月27日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2024年一季度内部审计工作报告的议案》

公司二届董事会审计与风险委员会第十二次会议已于2024年4月23日审议通过本议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于补选南方电网综合能源股份有限公司董事的议案》

公司二届董事会提名委员会第四次会议和2024年第三次独立董事专门会议分别于2024年4月22日和2024年4月24日审议通过本议案。

具体内容详见公司2024年4月27日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选非独立董事的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开南方电网综合能源股份有限公司2023年度股东大会的议案》

具体内容详见公司2024年4月27日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于制定〈南方电网综合能源股份有限公司管理体系管理规定〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（六）听取《南方电网综合能源股份有限公司2023年度法治工作报告》。

三、备查文件

1、《南方电网综合能源股份有限公司二届十九次董事会会议决议》；

2、《南方电网综合能源股份有限公司2024年第三次独立董事专门会议决议》；

3、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会审计与风险委员会第十二次会议决议》；

4、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会提名委员会第四次会议决议》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2024年4月27日

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-016

南方电网综合能源股份有限公司

关于二届九次监事会会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届九次监事会会议于2024年4月16日以电子邮件等形式发出会议通知，于2024年4月26日（星期五）下午在广州市天河区华穗路6号楼会议室召开。

会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中委托出席监事1名（职工代表监事曹建东先生因其他工作安排未能亲自出席本次会议，委托职工代表监事章激扬先生代为出席并行使表决权）。监事会主席孙世奇先生主持本次会议，公司董事会秘书张恒阁先生列席了会议。本次会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于〈南方电网综合能源股份有限公司2024年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司2024年4月27日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

《南方电网综合能源股份有限公司二届九次监事会会议决议》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

监事会

2024年4月27日

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-017

南方电网综合能源股份有限公司

关于董事长拟辞职的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长李晓彤先生递交的书面辞职报告。李晓彤先生因工作调整原因申请拟辞去公司第二届董事会董事长、董事和董事会战略与投资委员会主任委员职务。

李晓彤先生的辞职将在公司新任董事长选举产生之日生效。在新任董事长选举产生之日前，李晓彤先生将继续履行公司董事长、董事、董事会战略与投资委员会主任委员及法定代表人职责。李晓彤先生的辞职生效后，将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，李晓彤先生未持有公司股份。根据《公司章程》有关规定，公司将按照法定程序尽快完成新任董事长的补选。

自任职以来，李晓彤先生勤勉尽责，带领董事会充分发挥“定战略、做决策、防风险”作用，促进公司治理水平有效提升；把航定向，带领管理层和全体员工坚定战略选择，专注提升公司综合能源核心竞争力，大力推动业务转型升级，积极服务国家“双碳”目标。作为公司董事长，李晓彤先生高度重视投资者权益维护，推动公司不断提升信息披露透明度、加强投资者关系建设，促进上市公司质量进一步提升。公司及公司董事会对李晓彤先生在任职期间为公司稳健经营和高质量发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2024年4月27日

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-018

南方电网综合能源股份有限公司

关于补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事长李晓彤先生已于近日向公司董事会递交书面辞职报告，拟申请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会委员职务。具体内容详见公司于2024年4月27日披露的《关于董事长拟辞职的提示性公告》。

根据公司控股股东中国南方电网有限责任公司（以下简称“南方电网公司”）推荐，并经公司董事会提名委员会审查，公司于2024年4月26日召开的二届十九次董事会会议审议通过了《关于补选南方电网综合能源股份有限公司董事的议案》，同意选举宋新明先生为公司第二届董事会非独立董事（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司2024年第三次独立董事专门会议于2024年4月24日审议通过上述议案。

补选宋新明先生为公司非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。本次补选董事事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2024年4月27日

附件：宋新明先生简历

宋新明，男，汉族，1968年12月出生，湖南宁乡人，在职研究生学历，博士学位，中国国籍，无境外永久居留权，1989年7月参加工作，2000年3月加入中国共产党，正高级工程师。2018年3月至2020年12月，任深圳供电局有限公司董事、总经理、党委副书记；2020年12月至2024年4月，任海南电网有限责任公司董事长、党委书记；2024年4月至今，任南方电网综合能源股份有限公司党委书记。

截至目前，宋新明先生未持有公司股票；除与南方电网公司存在关联关系外，宋新明先生与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

宋新明先生不存在以下情形：（1）曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（3）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-019

南方电网综合能源股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“南网能源”）二届十九次董事会会议决议，公司决定于2024年5月17日（星期五）召开2023年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023年年度股东大会

（二）召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法性、合规性：经公司二届十九次董事会会议审议通过，公司董事会决定召开2023年年度股东大会。本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开的日期、时间

1、现场会议的时间及地点

（1）时间：2024年5月17日（星期五）下午15:30开始

（2）地点：广州市天河区华穗路6号楼会议室

2、网络投票时间

2024年5月17日（星期五），其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日（星期五）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（六）股权登记日：2024年5月10日（星期五）

（七）出席对象

1、截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司的股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码表：

■

（二）提案情况

上述提案已分别经公司二届十八次董事会会议、二届十九次董事会会议和二届八次监事会会议审议通过，具体情况详见公司分别于2024年3月30日和2024年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

（三）特别说明

根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，提案4.00、6.00和9.00属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记方法

（一）登记方式以现场、信函或传真的方式进行

1、自然人股东需持本人身份证原件进行登记；委托代理人出席会议的，需持股东身份证原件、代理人身份证原件和股东大会授权委托书（附件三）原件进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法定代表人身份证原件进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）和授权委托书进行登记；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在2024年5月14日（星期二）下午17:30之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司董事会工作部（登记时间以收到传真或信函时间为准），传真登记请发送传真后电话确认；不接受电话登记。

（二）登记时间：2024年5月14日（星期二）上午8：30-12:00，下午14:00-17:30

（三）登记地点：广东省广州市天河区华穗路6号楼1312

登记信函邮寄：南方电网综合能源股份有限公司董事会工作部，信函上请注明“股东大会”字样

通讯地址：广东省广州市天河区华穗路6号楼1312

邮编：510623

传真号码：020-38122741

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

（一）会议联系方式

1、会议咨询：董事会工作部

联系人：任女士

联系电话：020-38122705

传真：020-38122741

邮箱：nwnyzzb@csg.cn

2、本次股东大会会期半日，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

3、网络投票期间，如网络投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

（二）相关附件

附件一：网络投票的具体操作流程

附件二：参会股东登记表

附件三：股东大会授权委托书

六、备查文件

1、《南方电网综合能源股份有限公司二届十八次董事会会议决议》；

2、《南方电网综合能源股份有限公司二届十九次董事会会议决议》；

3、《南方电网综合能源股份有限公司二届八次监事会会议决议》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2024年4月27日

附件一

网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：363035

2、投票简称：南网投票

3、本次相关议案均为非累积投票议案，填报表决意见为“同意、反对、弃权”。本次股东大会设总议案，股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月17日（星期五）的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月17日（星期五）上午9：15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

南方电网综合能源股份有限公司

参会股东登记表

截止2024年5月10日（星期五）15:00交易结束时，本单位（或本人）持有南方电网综合能源股份有限公司（股票代码：003035）股票，现登记参加公司2023年年度股东大会。

姓名（或名称）：

证件号码：

股东账号：

持有股数： 股

联系电话：

登记日期： 年 月 日

股东签字（盖章）：

附件三

股东大会授权委托书

委托人／股东单位：

委托人身份证号／股东单位营业执照号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人持股性质：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

兹授权 代表本公司/本人出席南方电网综合能源股份有限公司于2024年5月17日（星期五）召开的2023年年度股东大会，委托权限为：出席南方电网综合能源股份有限公司2023年年度股东大会，依照下列指示对股东大会审议议案行使表决权，并签署与南方电网综合能源股份有限公司2023年年度股东大会有关的所有法律文件。本授权委托书的有效期限自签发之日起至南方电网综合能源股份有限公司2023年年度股东大会结束之日止。

本次股东大会提案表决意见表

■

注：1、对于上述议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”所对应的方框中打“√”为准。

2、对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人签名／委托单位盖章：

委托单位法定代表人（签名或盖章）：

签发日期： 年 月 日