山东金麒麟股份有限公司
（上接653版）
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2023年度，因主营产品刹车片销售数量下降，公司营业收入16.04亿元，同比下降12.31%；净利润1.33亿元，同比下降31.07%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-008
山东金麒麟股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2024年第二次会议于2024年4月26日在公司董事会会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年4月16日以专人送达、电子邮件、传真、电话等形式向全体董事发出。会议由董事长孙鹏先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，孙静女士、朱波先生以通讯方式参加）。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
（一）审议通过《山东金麒麟股份有限公司2023年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《山东金麒麟股份有限公司2023年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《山东金麒麟股份有限公司2023年度财务决算报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《山东金麒麟股份有限公司2023年年度报告及摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司董事会审计委员会认为：公司2023年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；公司2023年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司2023年年度报告》及《山东金麒麟股份有限公司2023年年度报告摘要》。
（五）审议通过《山东金麒麟股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》
经核查魏学勤先生、杜宁女士、朱波先生的任职履历以及其签署的相关自查报告，公司在任独立董事均未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司以及主要股东之间均不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，均不存在法律法规及《公司章程》规定影响公司独立董事独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规则中对独立董事独立性的相关要求。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。
（六）审议通过《山东金麒麟股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。
（七）审议通过《山东金麒麟股份有限公司2023年度内部控制评价报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会审计委员会认为：公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
（八）审议通过《山东金麒麟股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》。
（九）审议通过《山东金麒麟股份有限公司关于对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司关于对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》。
（十）审议通过《山东金麒麟股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（十一）审议通过《山东金麒麟股份有限公司关于2023年度利润分配预案的议案》
根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，为充分保障公司股东的合法权益并综合考虑公司当年盈利水平、可持续发展等实际情况，公司2023年度利润分配预案为：以公司2023年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.50元（含税）。剩余未分配利润滚存至下一年度，此外不再进行其他形式的分配。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》。
（十二）审议通过《山东金麒麟股份有限公司关于确认2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
根据《公司章程》和《公司绩效考核管理制度》等相关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，对公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬确认如下：
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表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬公平、合理，符合公司实际及相关薪酬政策和考核标准的规定。
（十三）审议通过《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的议案》
鉴于刘威先生不再担任公司董事，根据公司发展需要，依据《公司法》、《山东金麒麟股份有限公司章程》等有关规定，经公司实际控制人孙忠义先生提名，董事会提名委员会审查，现选举辛延明先生为公司董事，任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
提名委员会审查意见：提名委员会对辛延明先生的任职资格和标准进行了审查，认为其具备有关法律法规规定的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。任职资格和聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的公告》。
（十四）审议通过《山东金麒麟股份有限公司关于第四届董事会审计委员会委员调整的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》第五条“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”等相关规定，甄明晖先生不再担任公司第四届董事会审计委员会委员职务，经董事长提名，现选举孙静女士为公司第四届董事会审计委员会委员，任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十五）审议通过《山东金麒麟股份有限公司关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司及子公司业务发展的需要，提高公司融资效率，公司董事会同意公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度人民币10.00亿元整（最终以合作银行实际审批的授信额度为准），主要包括长、短期借款、银行承兑汇票、贸易融资、衍生金融产品、保函等长、短期信贷业务。同时授权公司法定代表人在上述授信额度内办理具体信贷业务时在相关文件上签字，董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议，本授权有效期自公司本次董事会审议通过之日起一年内有效。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十六）审议通过《山东金麒麟股份有限公司关于2024年度开展远期外汇业务的议案》
为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，降低汇率/利率波动对公司经营业绩的影响，公司董事会同意公司及子公司2024年度用于开展远期外汇业务的交易金额不超过国际业务的收付外币金额，并且新增不超过40,000万美元（其他币种按美元折算）。同时，董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层根据实际经营情况的需要，在上述额度内办理远期外汇业务的具体事宜，同时授权公司及子公司法定代表人或其授权代表签署相关协议和文件。授权期限自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司关于2024年度开展远期外汇业务的公告》。
（十七）审议通过《山东金麒麟股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度预计日常关联交易的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事孙鹏先生、甄明晖先生、孙静女士、张建勇先生回避表决。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度预计日常关联交易的公告》。
独立董事召开专门会议认为：上述交易事项系为满足公司日常业务发展需要，交易定价遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司和非关联股东、尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交董事会审议，且为保证议案的审议和表决程序合法合规，关联董事需回避表决。
（十八）审议通过《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为实现资金的有效利用，提高资金使用效率，并获得一定的收益，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司董事会同意公司（含子公司）使用额度不超过6.00亿元的闲置自有资金进行现金管理，以上资金额度可循环使用，并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权，财务部门负责投资理财工作的具体实施。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
（十九）审议通过《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司董事会同意公司（含子公司）使用额度不超过1.00亿元的闲置募集资金进行现金管理。以上资金额度可循环使用，并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
（二十）审议通过《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2023年度财务报表、内部控制进行审计时，能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉履行审计职责。基于公司后续生产经营和审计业务连续性考虑，经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度年报审计机构、内控审计机构。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司董事会审计委员会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2023年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了本公司的财务状况和经营成果，提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度年报审计和内控审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
（二十一）审议通过《山东金麒麟股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。
（二十二）审议通过《山东金麒麟股份有限公司关于完善部分管理制度的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
其中，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司关于完善部分管理制度的公告》。
（二十三）审议通过《山东金麒麟股份有限公司关于全资子公司更名及新设全资子公司的议案》
根据公司战略规划和经营发展需要，公司董事会同意公司将全资子公司乐陵金麒进出口有限公司更名并在德州、济南新设全资子公司，授权公司经营管理层办理全资子公司工商变更或注册登记等相关工作。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司关于全资子公司更名及新设全资子公司的公告》。
（二十四）审议通过《山东金麒麟股份有限公司2024年第一季度报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会审计委员会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；未发现参与公司2024年第一季度报告编制人员有泄漏报告信息的行为。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司2024年第一季度报告》。
（二十五）审议通过《山东金麒麟股份有限公司关于召开2023年度股东大会的议案》
公司董事会同意公司于2024年5月17日召开2023年度股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》。
(二十六)听取了《山东金麒麟股份有限公司独立董事2023年度述职报告》。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司独立董事2023年度述职报告》。
三、备查文件
1、山东金麒麟股份有限公司第四届董事会2024年第二次会议决议；
2、山东金麒麟股份有限公司第四届董事会独立董事2024年第二次专门会议决议；
3、山东金麒麟股份有限公司董事会审计委员会2024年第四次会议决议；
4、山东金麒麟股份有限公司董事会提名委员会2024年第二次会议决议；
5、山东金麒麟股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会
2024年4月27日
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-009
山东金麒麟股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会2024年第二次会议于2024年4月16日以书面、电话和电子邮件等方式通知全体监事，并于2024年4月26日在公司监事会会议室以现场方式召开。会议由监事会主席刘书旺先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
(一)《山东金麒麟股份有限公司2023年度监事会工作报告》
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)《山东金麒麟股份有限公司2023年年度报告及摘要》
监事会认为：公司2023年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；公司2023年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司2023年年度报告》及《山东金麒麟股份有限公司2023年年度报告摘要》。
(三)《山东金麒麟股份有限公司2023年度内部控制评价报告》
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
(四)《山东金麒麟股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告能够真实、准确、完整地反映公司2023年度募集资金的使用情况，公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
(五)《山东金麒麟股份有限公司关于2023年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》等的相关规定，充分考虑了公司实际经营情况，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》。
(六)《山东金麒麟股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度预计日常关联交易的议案》
监事会认为：公司关于日常关联交易预计的决策、审议及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公司与关联方之间发生的交易系基于公司正常业务经营所需，交易定价公平、合理，日常关联交易额度的预计符合交易双方业务发展的需求，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生负面影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度预计日常关联交易的公告》。
(七)《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司（含子公司）以不超过6.00亿元闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的投资理财，可以提高闲置自有资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。上述事项已履行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
(八)《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过1.00亿元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。上述事项已履行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
(九)《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的议案》
监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，为公司出具的审计报告独立、客观、公正地反映了公司2023年度财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性，监事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度年报审计和内控审计机构。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
(十)《山东金麒麟股份有限公司关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于完善部分管理制度的公告》。
(十一)《山东金麒麟股份有限公司关于选举监事的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于监事变动的公告》。
(十二)《山东金麒麟股份有限公司2024年第一季度报告》
监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；未发现参与公司2024年第一季度报告编制人员有泄漏报告信息的行为。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司2024年第一季度报告》。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司监事会
2024年4月27日
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-011
山东金麒麟股份有限公司
关于2023年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.45元（含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。
● 本次利润分配以实施权益分派登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
一、利润分配预案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表归属于母公司股东的净利润为133,208,220.03元，其中母公司实现净利润19,788,440.25元。截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为283,887,271.72元。
根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，为充分保障公司股东的合法权益并综合考虑公司当年盈利水平、可持续发展等实际情况，公司2023年度利润分配预案为：
以公司2023年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.50元（含税）。剩余未分配利润滚存至下一年度，此外不再进行其他形式的分配。
截至2024年4月26日，公司总股本为196,052,780股，以此计算合计拟派发现金股利人民币88,223,751.00元（含税），占公司2023年度合并报表归属于母公司股东净利润的66.23%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2024年4月26日，公司第四届董事会2024年第二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2023年度利润分配预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2024年4月26日召开公司第四届监事会2024年第二次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的结果表决通过了此次利润分配预案。监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司实际经营情况，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。我们一致同意2023年度利润分配预案，并同意将其提交股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司未来发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
此次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会
2024年4月27日
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-017
山东金麒麟股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。
立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户26家。
2、投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
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3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。
（注：最近三年完整自然年度及当年，下同）
二、项目信息
1、基本信息
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（1）项目合伙人近三年从业情况
姓名：黄春燕
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（2）签字注册会计师近三年从业情况
姓名：简乾
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（3）质量控制复核人近三年从业情况
姓名：梁肖林
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2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。
3、审计收费
（1）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
（2）审计费用同比变化情况
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二、续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，并听取了会计师对公司财务报告审阅情况的说明和2023年内部控制审计报告，认为立信在对公司2023年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了本公司的财务状况和经营成果，提议续聘立信为公司2024年度年报审计和内控审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2024年4月26日召开第四届董事会2024年第二次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度年报审计和内控审计机构。
（三）监事会的审议和表决情况
公司于2024年4月26日召开第四届监事会2024年第二次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的议案》，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，为公司出具的审计报告独立、客观、公正地反映了公司2023年度财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性，监事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度年报审计和内控审计机构。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会
2024年4月27日
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-018
山东金麒麟股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2023年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》等法律法规和规范性文件要求，并结合山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)实际情况，公司于2024年4月26日召开第四届董事会2024年第二次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》，具体修订内容公告如下：
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由于《公司法》的修订对称谓作出调整，将“股东会”和“股东大会”统称为“股东会”，将“董事会临时会议”修订为“临时董事会会议”，故本章程条款中“股东大会”全部修订为“股东会”，“董事会临时会议”全部修订为“临时董事会会议”；同时根据公司运营实际将“总裁”“副总裁”修订为“总经理”“副总经理”，除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。
修订前后，条款数量存在不一致的情形，系个别条款增减所致。
本议案尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
附件：修订后的《公司章程》（草案）
山东金麒麟股份有限公司董事会
2024年4月27日
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-020
山东金麒麟股份有限公司关于全资子公司
更名及新设全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开第四届董事会2024年第二次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于全资子公司更名及新设全资子公司的议案》，根据公司战略规划和经营发展需要，公司拟将全资子公司乐陵金麒进出口有限公司更名并在德州、济南新设全资子公司，授权公司经营管理层办理全资子公司工商变更或注册登记等相关工作。本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体情况说明如下：
一、子公司更名及新设情况
根据公司自身战略布局和业务发展需要，为了优化公司管理架构，整合内部资源，提升管理效率，公司拟将全资子公司乐陵金麒进出口有限公司更名为山东金麒麟轨道交通装备有限公司（暂定名）并变更经营范围，后续拟将公司现有火车片业务及相关生产性固定资产（不含厂房、实验设备）转入该公司，用于进一步开发轨道交通制品；
公司拟在德州新设全资子公司山东金麒麟制动系统有限公司（暂定名），以货币资金和现有OEM业务相关生产性固定资产出资，用于进一步开发OE用刹车片产品；
公司拟在德州新设全资子公司山东金麒麟汽车零配件有限公司（暂定名），以货币资金和现有鼓式片业务相关生产性固定资产出资，用于进一步开发鼓式片产品；
公司拟在济南新设全资子公司济南金麒麟制动系统有限公司（暂定名），以货币资金出资，用于进一步开发OE用刹车片产品。（下转655版）
