山东金麒麟股份有限公司

（上接654版）

二、子公司基本情况

2.1山东金麒麟轨道交通装备有限公司（暂定名）

原经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后经营范围：地铁车辆，轻轨车辆，单轨车辆，城市有轨电车，磁浮车辆等城市轨道交通设备制造的活动。

2.2山东金麒麟制动系统有限公司（暂定名）

类型：有限责任公司

法定代表人：孙鹏

经营范围：汽车零部件及配件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零配件批发；汽车零配件零售。

住所：山东省乐陵市云红北大街446号

2.3山东金麒麟汽车零配件有限公司（暂定名）

类型：有限责任公司

法定代表人：孙鹏

经营范围：汽车零部件及配件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零配件批发；汽车零配件零售。

住所：山东省乐陵市挺进西路999号

2.4济南金麒麟制动系统有限公司（暂定名）

类型：有限责任公司

法定代表人：孙鹏

经营范围：汽车零部件及配件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零配件批发；汽车零配件零售。

住所：山东省济南市济阳区开元大街145号

以上各项信息均以行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

本次全资子公司更名及设立全资子公司事项，符合公司自身战略布局和业务发展需要，有利于优化公司管理架构，整合内部资源，提升管理效率。

本次设立子公司的资金来源于公司自有资金及现有生产性资产，不会对公司财务及营业情况产生重大影响。此次新设立公司将纳入公司合并报表范围，不会对上市公司（合并）经营产生重大影响，不会导致上市公司（合并）财务状况和经营成果发生重大变化，也不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、存在的风险

本次设立全资子公司的相关事项尚需行政管理部门的核准登记，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将积极关注上述事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-022

山东金麒麟股份有限公司

关于高级管理人员辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理姚晓飞先生的书面辞职报告。因个人原因，姚晓飞先生申请辞去公司副总经理职务。姚晓飞先生辞去公司副总经理职务后，仍在公司担任其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，姚晓飞先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司及公司董事会对姚晓飞先生在任职副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-025

山东金麒麟股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月17日 14点00分

召开地点：山东省乐陵市阜乐路999号公司四楼东会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月17日

至2024年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

14听取三位独立董事2023年度的述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2024年4月26日召开的第四届董事会2024年第二次会议、第四届监事会2024年第二次会议审议通过。相关内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案12

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7、议案8、议案10、议案11

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案10

应回避表决的关联股东名称：山东金麒麟投资管理有限公司、孙忠义、乐陵金凤投资管理有限公司、甄明晖

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（格式见附件1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书（格式见附件1）办理登记。

3、股东可采用信函或传真（传真号码：0534-2117077）的方式登记，不接受电话登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证复印件，信封上请注明“金麒麟2023年度股东大会”字样。

信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。

上述登记资料，需于2024年5月16日16:30前送达公司董事会办公室。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

（二）登记时间

2024年5月16日上午8:30-11:30，下午13:30-16:30

（三）登记地点

地址：山东省乐陵市阜乐路999号

联系电话：0534-2119967

传真：0534-2117077

六、其他事项

1、与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理。

2、现场参会股东请提前半小时到达会议地点，并出示身份证明、授权委托书等相关证明文件办理签到。

3、联系方式

联系地址：山东省乐陵市阜乐路999号

联系电话：0534-2119967

传真：0534-2117077

电子邮箱：ad@chinabrake.com

邮政编码：253600

联系人：张金金

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2024年4月27日

附件1：授权委托书

授权委托书

山东金麒麟股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月17日召开的贵公司2023年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-010

山东金麒麟股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式（2023年1月修订）》的相关规定，公司就2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、 募集资金基本情况

(一) 募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]343号《关于核准山东金麒麟股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准，本公司公开发行5,250.00万股人民币普通股股票，募集资金总额为人民币112,192.50万元，扣除已从募集资金中直接扣减的证券承销费及保荐费合计7,422.46万元，汇入公司募集资金专用户的资金净额104,770.04万元，扣除公司自行支付的中介机构费用和其他发行费用（含税）人民币786.04万元，实际募集的资金人民币103,984.00万元，加上发行费用可抵扣的增值税进项税464.05万元，实际募集资金为人民币104,448.05万元。2017年3月30日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第ZC10268号验资报告验证。

(二) 截止2023年末募集资金使用情况及余额

金额单位：人民币万元

■

二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《山东金麒麟股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2017年3月29日与兴业银行股份有限公司济南分行、中国工商银行股份有限公司乐陵支行、中国银行股份有限公司济阳支行、招商银行股份有限公司济南高新支行、中国银行股份有限公司德州分行签订了《募集资金三方监管协议》，于2017年6月2日与全资子公司济南金麒麟刹车系统有限公司、中国银行股份有限公司济阳支行及国金证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本、四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日止，本公司及全资子公司济南金麒麟刹车系统有限公司共有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

■

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年度内，公司募集资金实际使用情况如下：

(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司2023年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

本报告期内公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本报告期内公司不存在募集资金进行现金管理，用于投资相关产品情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本报告期内公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

本报告期内公司不存在节余募集资金使用情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

本报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

本报告期内不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变动的情况。

(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本报告期内不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本报告期内不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整的情况。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2024年4月27日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2023年度

编制单位：山东金麒麟股份有限公司 单位： 人民币万元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

2023年度

编制单位：山东金麒麟股份有限公司 单位： 人民币万元

■

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-012

山东金麒麟股份有限公司

关于选举董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于刘威先生不再担任山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)董事，根据公司发展需要，依据《公司法》、《山东金麒麟股份有限公司章程》等有关规定，经公司实际控制人孙忠义先生提名，董事会提名委员会审查，公司于2024年4月26日召开第四届董事会2024年第二次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的议案》，同意选举辛延明先生为公司董事，任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

上述议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

提名委员会审查意见：提名委员会对辛延明先生的任职资格和标准进行了审查，认为其具备有关法律法规规定的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。任职资格和选举程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

特此公告。

附件：辛延明先生个人简历

山东金麒麟股份有限公司董事会

2024年4月27日

个人简历

辛延明先生：1985年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于青岛理工大学琴岛学院机械设计制造及自动化专业，工学学士学位，高级工程师。曾任济南金麒麟刹车系统有限公司刹车盘事业部副总经理兼铸造工程部部长、刹车盘事业部副总经理兼工艺部部长、研发中心产品开发部部长；现任济南金麒麟刹车系统有限公司刹车盘事业部总经理。

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-013

山东金麒麟股份有限公司

关于2024年度开展远期外汇业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开第四届董事会2024年第二次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于2024年度开展远期外汇业务的议案》。根据实际业务需要，公司董事会同意公司及子公司2024年度用于开展远期外汇业务的交易金额不超过国际业务的收付外币金额，并且新增不超过40,000万美元（其他币种按美元折算）。同时，董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层根据实际经营情况的需要，在上述额度内办理远期外汇业务的具体事宜，同时授权公司及子公司法定代表人或其授权代表签署相关协议和文件。授权期限自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。具体情况公告如下：

一、开展远期外汇业务的目的

由于公司国际业务的外汇收付金额较大，因此外汇汇率/利率波动对公司经营成果可能产生影响，为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司拟开展远期结售汇、外汇期权产品等业务。公司操作的上述外汇产品，均为依托公司的国际业务背景，以避险为主，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，降低汇率/利率波动对公司经营业绩的影响。

二、远期外汇业务的品种

1、远期结售汇业务，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议， 约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务。由于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日（或某一时期）向银行办理结汇或售汇业务的汇率，所以这种方法能够消除外汇波动风险。

2、外汇期权业务，是期权买方在规定期限内有权按双方约定的价格从期权 卖方购买一定数量的汇率/利率交易标的物的业务，是一项关于汇率/利率变化的权利。期权买方支付一定金额的期权费后，就可以获得这项权利：在到期日按预先约定的汇率/利率，按一定的期限借入或贷出一定金额的货币。汇率/利率期权是一项规避汇率/利率风险的有效工具。期权买方在支付一定费用（期权费）的前提下，获得一个比较灵活的保护。当市场汇率/利率向不利方向变化时，期权买方可以执行期权从而锁定汇率/利率风险；当市场汇率/利率向有利方向变化时，期权买方又可以选择不执行期权，享受更优的市场汇率/利率或择机在更有利的时机锁定风险。汇率/利率期权的卖方向买方收取期权费，同时承担相应的责任。

三、业务规模及投入资金

根据实际业务需要，公司及子公司2024年度用于上述外汇业务的交易金额不超过国际业务的收付外币金额，并且新增不超过40,000万美元（其他币种按美元折算）。同时，董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层根据实际经营情况的需要，在上述额度内办理远期外汇业务的具体事宜，同时授权公司及子公司法定代表人或其授权代表签署相关协议和文件。授权期限自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。公司承诺用于上述外汇业务的资金来源真实、合法，符合中国证监会、上海证券交易所相关规定。具体交易产生的各项费用将按银行的收费标准执行。

四、风险提示及采取的控制措施

1、公司虽然开展了远期外汇业务，但仍然会存在汇率波动风险、客户违约风险和回款预测风险等风险。

2、公司将根据汇率的走向和波动情况，在办理远期结售汇业务时结合采购支付用汇，来确定期限和金额。

3、公司定期跟踪远期外汇业务的开展情况，采用逐级审批的制度，防范和有效控制风险。

4、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款严重逾期现象。

5、公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与 非正规的机构进行交易。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-014

山东金麒麟股份有限公司

关于2023年度日常关联交易执行情况及

2024年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”或“金麒麟”)第四届董事会2024年第二次会议审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度预计日常关联交易的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。

● 公司与关联方发生的日常关联交易是公司正常经营所需，交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不会损害公司及全体股东的合法权益，对上市公司的独立性不会造成实质性影响，公司主营业务不会因此对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2024年4月26日召开第四届董事会2024年第二次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度预计日常关联交易的议案》，关联董事孙鹏先生、甄明晖先生、孙静女士、张建勇先生回避表决。

提请股东大会同意公司（含子公司）2024年度在不超过人民币22,200万元额度内与山东博麒麟摩擦材料科技有限公司(以下简称“博麒麟”)进行日常关联交易，授权公司管理团队根据实际情况确定具体关联交易及金额。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事召开专门会议认为：上述交易事项系为满足公司业务发展需要，交易定价按市场价格确定，符合公平合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将上述议案提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）公司2023年度日常关联交易执行情况

■

（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别

根据2023年度公司（含子公司）发生日常关联交易的情况，结合公司（含子公司）的经营计划及市场预测，公司（含子公司）与博麒麟2024年度的日常关联交易预计金额和类别如下：

单位：万元

■

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

名称：山东博麒麟摩擦材料科技有限公司

统一社会信用代码：91370100MABXP8LA0K

成立时间：2022年9月21日

注册地及主要办公地点：济南市济阳区开元大街145号

法定代表人：倪路

注册资本：8,280万元

类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；锻件及粉末治金制品制造；模具制造；特种陶瓷制品制造；技术进出口；货物进出口；机动车修理和维护。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：金麒麟与布雷博股份公司各按照50%出资

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

■

（二）与上市公司的关联关系。

博麒麟是金麒麟持股50%的合资公司，金麒麟的部分董事在博麒麟担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》，博麒麟是公司的关联方。

（三）公司与博麒麟的前期交易均正常履行，博麒麟财务状况和资信良好，不存在履约风险。

三、关联交易主要内容及定价政策

公司与博麒麟的日常关联交易定价按照公平合理原则，遵循市场公允价格协商确定。具体交易依据当时的市场情况在每次交易前签署具体的单项协议，以确定关联交易的内容、交易价格等具体事项。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与博麒麟的关联交易为公司正常生产经营的需要，有利于形成优势互补，有利于公司主业发展。公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律和市场公允原则，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，维护了交易双方的利益，不存在损害公司和非关联股东、尤其是中小股东利益情形，符合公司及全体股东利益，对上市公司的独立性不造成实质性影响。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-015

山东金麒麟股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构。

● 本次委托理财金额：不超过人民币6.00亿元（含本数），可循环滚动使用。

● 委托理财产品名称：商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的低风险、流动性好的投资理财产品。

● 委托理财期限：董事会审议通过之日起12个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。

● 履行的审议程序：根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司于2024年4月26日召开了公司第四届董事会2024年第二次会议和第四届监事会2024年第二次会议，分别审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币6.00亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，并授权经营管理层进行投资决策并组织实施，公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率和资金收益水平，合理利用自有资金，在保证不影响公司及子公司正常经营业务的前提下，拟使用部分闲置自有资金进行委托理财，以便更好地实现现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。

（二）资金来源

公司用于现金管理的资金为暂时闲置的自有资金。

（三）投资额度

公司拟使用总额不超过6.00亿元（含本数）的闲置自有资金进行投资理财。在上述额度内，资金可循环使用。

（四）投资期限

董事会审议通过之日起12个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。

（五）投资品种

商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的低风险、流动性好的投资理财产品。

（六）具体实施

在有效期和额度范围内，由公司经营管理层行使决策权，其权限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等，并由公司财务部负责具体组织实施。

二、投资风险分析及风控措施

公司及其控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理事，选择投资与金融机构发行的安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品，风险可控。但理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可能对委托资产和预期收益产生影响。为尽可能降低投资风险，公司将采取以下风险控制措施：

1、遵守审慎额，严格筛选发行主体，选择信誉良好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，通过建立台账对公司投资理财情况进行日常管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。

3、公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

5、公司董事会负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理是在保证日常经营运作资金需求和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转的需要，不会影响公司主营业务的正常开展。合理的使用公司闲置自由资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，更好地实现现金资产的保值增值，从而增加公司收益，实现股东利益最大化。

四、审议程序

公司于2024年4月26日召开第四届董事会2024年第二次会议和第四届监事会2024年第二次会议，分别审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在保证资金流动性和安全性的基础上，使用总额不超过人民币6.00亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，以上资金额度可循环使用，并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。

监事会认为：公司以闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的投资理财，可以提高闲置自有资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。上述事项已履行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

五、备查文件

1、《山东金麒麟股份有限公司第四届董事会2024年第二次会议决议》。

2、《山东金麒麟股份有限公司第四届监事会2024年第二次会议决议》。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-016

山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置

募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等具有合法经营资格的金融机构。

● 委托理财金额：不超过1.00亿元（含本数），可循环滚动使用。

● 委托理财产品名称：安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款及国债逆回购品种等）。

● 委托理财期限：董事会审议通过之日起12个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。

● 履行的审议程序：根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司于2024年4月26日召开了第四届董事会2024年第二次会议和第四届监事会2024年第二次会议，分别审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1.00亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]343号《关于核准山东金麒麟股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准，山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)向社会首次公开发行5,250.00万股人民币普通股股票，募集资金总额为人民币1,121,925,000.00元，扣除证券承销费、保荐费等费用后，实际募集的资金人民币1,039,840,000.00元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了信会师报字 [2017]第ZC10268号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

根据《公司首次公开发行股票招股说明书》及《山东金麒麟股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》披露，公司本次募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

■

截止2023年末募集资金使用情况及余额如下：

金额单位：人民币万元

■

二、拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资额度

公司拟对总额不超过1.00亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（二）投资期限

上述投资额度自本次董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。

（三）产品品种

为控制风险，公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定进行现金管理。

闲置募集资金投资的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。

（四）实施方式

在有效期内和额度范围内，由公司经营管理层行使决策权，其权限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等；由公司财务部负责具体组织实施。

（五）投资风险及风险控制措施

鉴于金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益将受到市场波动的影响，针对投资风险，拟采取措施如下：

1、使用闲置募集资金投资理财产品，公司经营管理层需事前评估投资风险，跟踪闲置募集资金所投资理财产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司董事会负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司募集资金项目建设和日常经营的影响

公司（含子公司）以部分闲置募集资金适度进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下实施的。通过进行适度的现金管理，可以提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的利益。

四、审议程序

公司于2024年4月26日召开第四届董事会2024年第二次会议和第四届监事会2024年第二次会议，分别审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下使用不超过人民币1.00亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限十二个月，自公司第四届董事会2024年第二次会议审议通过之日起计算。

五、保荐机构的专项核查意见

金麒麟本次闲置募集资金使用计划目前已经履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定。金麒麟第四届董事会2024年第二次会议及第四届监事会2024年第二次会议均审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，对本次募集资金使用计划的合理性、合规性和必要性进行了确认。综上所述，本保荐机构对金麒麟本次募集资金使用计划无异议。

六、备查文件

1、《山东金麒麟股份有限公司第四届董事会2024年第二次会议决议》；

2、《山东金麒麟股份有限公司第四届监事会2024年第二次会议决议》；

3、《国金证券股份有限公司关于山东金麒麟股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-019

山东金麒麟股份有限公司

关于完善部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

按照《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》等法律法规和规范性文件要求，并结合山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)实际情况，公司于2024年4月26日召开第四届董事会2024年第二次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于完善部分管理制度的议案》，旨在进一步提高公司董事会规范运作水平和决策效率。具体内容如下：

公司制定了《会计师事务所选聘制度》，同步完善了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》。

其中，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》尚需提交公司股东会审议。

具体制度内容同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-021

山东金麒麟股份有限公司

关于监事变动的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于监事会主席辞职的情况

山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司监事会主席刘书旺先生的书面辞职报告，刘书旺先生因个人原因，申请辞去公司监事会主席、监事职务，辞任后将不在公司任职。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，刘书旺先生的辞任将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞任申请将在公司股东大会选举产生新的监事后生效。在选举出新的监事前，刘书旺先生将继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定，履行公司监事会主席的职责。

刘书旺先生在任职公司监事会主席期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范运作、治理结构优化等方面发挥了积极作用，公司及监事会对其长期以来为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于选举监事的情况

鉴于刘书旺先生不再担任公司监事及监事会主席职务，为完善公司法人治理结构，确保监事会的规范运作，根据工作安排，拟由监事张永华先生接替刘书旺先生，监事葛小刚先生接替张永华先生，再补选一名新的监事张兴华先生，共同组成公司第四届监事会。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司实际控制人孙忠义先生提名，公司于2024年4月26日召开第四届监事会2024年第二次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于选举监事的议案》，同意选举张永华先生、张兴华先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

张永华先生、张兴华先生具备相关专业知识和履职能力，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。监事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

同日，公司召开职工代表大会，经参会代表审议，表决通过选举葛小刚先生为公司职工代表监事，任期从就任之日起计算，至公司第四届监事会届满之日止。

特此公告。

附件：张永华先生、张兴华先生、葛小刚先生简历

山东金麒麟股份有限公司监事会

2024年4月27日

个人简历

张永华先生：1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科毕业于青岛理工大学会计专业，高级管理会计师。曾任山东金麒麟股份有限公司财务部副部长；现任山东金麒麟股份有限公司审计部部长。

张兴华先生：1986年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于山东理工大学机械设计制造及自动化专业，工学学士学位。曾任山东金麒麟股份有限公司研发部实验室主任、研发部应用室主任、产品工程部部长；现任山东金麒麟股份有限公司OEM事业部总经理兼OEM市场部部长。

葛小刚先生：1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于中国地质大学（武汉）土木工程专业和工商管理专业。曾任济南金麒麟刹车系统有限公司基建办副主任、保障部副部长、部长等职；现任山东金麒麟股份有限公司基建管理办公室基建管理岗。

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-023

山东金麒麟股份有限公司

2023年度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第六号一一汽车制造》、《关于做好上市公司2023年年度报告披露工作的通知》要求，现将公司2023年度主要经营数据披露如下：

一、主营业务分行业情况

■

■

二、主营业务分产品情况

三、主营业务分地区情况

单位：元，币种：人民币

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特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-024

山东金麒麟股份有限公司

2024年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第六号一一汽车制造》、《关于做好上市公司2024年第一季度报告披露工作的通知》要求，现将公司2024年第一季度主要经营数据披露如下：

一、主营业务分行业情况

■

■

二、主营业务分产品情况

三、主营业务分地区情况

■

本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2024年4月27日