湖南湘邮科技股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：600476 证券简称：湘邮科技
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人董志宏、主管会计工作负责人刘明阳及会计机构负责人（会计主管人员）祝建英保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:湖南湘邮科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：董志宏 主管会计工作负责人：刘明阳 会计机构负责人：祝建英
合并利润表
2024年1一3月
编制单位：湖南湘邮科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：董志宏 主管会计工作负责人：刘明阳 会计机构负责人：祝建英
合并现金流量表
2024年1一3月
编制单位：湖南湘邮科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：董志宏 主管会计工作负责人：刘明阳 会计机构负责人：祝建英
母公司资产负债表
2024年3月31日
编制单位:湖南湘邮科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：董志宏 主管会计工作负责人：刘明阳 会计机构负责人：祝建英
母公司利润表
2024年1一3月
编制单位：湖南湘邮科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：董志宏 主管会计工作负责人：刘明阳 会计机构负责人：祝建英
母公司现金流量表
2024年1一3月
编制单位：湖南湘邮科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：董志宏 主管会计工作负责人：刘明阳 会计机构负责人：祝建英
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
2024年4月26日
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2024-019
湖南湘邮科技股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；
（二）会议通知于2024年4月19日通过专人送达、微信或邮件等方式传达至各位董事；
（三）会议于2024年4月26日以通讯表决方式召开；
会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。
二、董事会会议审议情况
1、《公司2024年第一季度报告》
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本报告提交公司第八届董事会第十七次会议前已经董事会审计委员会审议通过，获得董事会审计委员会事前认可，一致同意将本报告提交公司第八届董事会第十七次会议审议。
公司第一季度报告见2024年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、《公司关于变更会计师事务所的议案》
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公告。
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，公司采用公开招标的方式选聘2024年度会计师事务所。根据选聘结果，公司董事会审计委员会对拟聘任会计师事务所的资质条件、独立性、审计费用等内容进行了审查，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2024年度公司财务审计及内控审计机构，并提交第八届董事会第十七次会议审议。公司董事会同意聘任中审众环为公司2024年度公司财务审计及内控审计机构。该议案将提交公司2024年年度股东大会审议。
3、《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公告。
公司2023年年度股东大会将于2024年5月17日14:00在北京市丰台区东铁匠营顺一条8号北京南站希尔顿欢朋酒店J栋会议室召开。
特此公告。
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○二四年四月二十七日
证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：2024-020
湖南湘邮科技股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年5月17日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年5月17日 14点00分
召开地点：北京市丰台区东铁匠营顺一条8号北京南站希尔顿欢朋酒店J栋会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月17日
至2024年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-6、议案8已经公司2024年3月28日召开的第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十次会议审议通过；议案7已经公司2024年4月26日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过。相关内容详见公司于2024年3月30日、2024年4月27日在指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：北京中邮资产管理有限公司、邮政科学研究规划院
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、法定代表人身份证明、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。
（二）登记时间：请出席本次会议的股东于2024年5月10日9:30-11:30， 13:30-17:00到公司董事会办公室办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。
（三）登记地点：本公司董事会办公室。
六、其他事项
（一）出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点
（二）会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
（三）联系人：石女士 戴女士
联系电话：0731－8899 8817、8899 8856
传 真：0731-8899 8859
特此公告。
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
2024年4月27日
附件1：授权委托书
授权委托书
湖南湘邮科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月17日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2024-021
湖南湘邮科技股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）。
● 原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天职国际”）。
● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）及相关规定，湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）原审计机构天职国际已达到公司连续聘用会计师事务所开展审计工作的最长年限，综合考虑公司业务发展和审计工作的需要，公司拟变更会计师事务所以符合相关要求。经公司公开招标及根据公司董事会审计委员会的建议，决定聘任中审众环为公司提供2024年度财务报表审计、内部控制有效性审计等项目的服务。公司已就本次变更会计师事务所的相关事宜与天职国际进行了充分沟通，天职国际对变更事宜无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2023年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,244人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数716人。
（7）2023年经审计总收入215,466.65万元，其中审计业务收入185,127.83万元，审计业务收入中证券业务收入56,747.98万元。
（8）2023年度上市公司审计客户家数201家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费26,115.39万元，软件和信息技术服务业同行业上市公司审计客户家数14家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额9亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚2次、最近3年因执业行为受到监督管理措施13次。
（2）31名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚5人次，行政管理措施28人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：张逸，2010年成为中国注册会计师，2009年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业。最近3年签署或复核3家上市公司审计报告。
签字注册会计师：谢莉莉，2020年成为中国注册会计师，2012年起开始从事上市公司审计，2021年起开始在中审众环执业。最近3年签署1家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：罗跃龙，1998年成为中国注册会计师，2004年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业。最近3年复核8家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人张逸、签字注册会计师谢莉莉、项目质量控制复核人罗跃龙近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施及自律处分。
3、独立性
中审众环及项目合伙人张逸、签字注册会计师谢莉莉、项目质量控制复核人罗跃龙不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
本期年报审计费用为70万元，较上期审计费用持平。
本期内控审计费用为28万元，较上期审计费用下降6.67%。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
在执行完2023年度审计工作后，天职国际为公司已连续提供审计服务的年限已满24年。2023年度，天职国际对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）及相关规定，原审计机构天职国际已达到公司连续聘用会计师事务所开展审计工作的最长年限。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所有关事宜与天职国际、中审众环进行了充分沟通，前后任会计师事务所已明确知悉该事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，适时积极做好后续沟通及配合工作。
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、拟续聘/变更会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会已对中审众环进行了审查，其在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，具备为上市公司提供审计服务能力、专业胜任能力和投资者保护能力；具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，同意向董事会提议聘任中审众环为公司2024年度公司财务审计及内控审计机构。
（二）董事会审议和表决情况
2024年4月26日，公司召开的第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了该议案。董事会决定聘任中审众环为公司2024年度财务报告和内控报告的审计机构，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○二四年四月二十七日
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2024-022
湖南湘邮科技股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；
（二）会议通知于2024年4月19日通过专人送达、微信或邮件等方式传达至各位监事；
（三）会议于 2024年4月26日以通讯表决方式召开；
会议应出席监事3人，实到监事3人。
二、监事会会议审议情况
1、《公司2024年第一季度报告》
议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
全体监事认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及相关内部控制制度的各项规定。在提出本意见前，没有发现参与2024年一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司2024年第一季度报告的内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司的经营业绩和财务状况等事项,没有出现损害公司股东利益的情形。同意《公司2024年第一季度报告》的所有内容。
《公司2024年第一季度报告》见2024年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
湖南湘邮科技股份有限公司监事会
二○二四年四月二十七日
