爱慕股份有限公司
公司用募投资金置换募投项目预先已实际投入的资金和公司2021年度公开发行的申报文件中关于本次募投项目资金使用规划一致，预先投入资金的使用状况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《爱慕股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2021]第ZB11294号）。
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2023年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023年4月27日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、保荐机构对该议案均发表了同意的意见。在保证公司募集资金投资项目正常建设的前提下，为提高资金利用效率，创造更多的经济效益，公司同意使用不超过人民币4.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的产品。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，有效期自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
截至2023年12月31日，募集资金专户余额29,700.50万元，其中招商银行协定存款4,292.66万元，浦发银行利多多活期存款14,878.08万元，工商银行协定存款10,529.76万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司无超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产）的情况
本公司无超募资金。
（七）节余募集资金使用情况
截至2023年12月31日，本公司上述募投项目尚未完成。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2023年12月31日，公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目具体情况
公司于2021年12月28日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议，2022年1月13日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司独立董事、保荐机构对该议案均发表了同意的意见。公司同意对部分募集资金投资项目进行战略调整，将原募投项目“在越南投资建设生产基地”未使用的募集资金及利息16,250.92万元（截至2021年12月21日数据）投入新募投项目“品牌推广项目”，本次募集资金投资项目变更事项不构成关联交易。
截至2023年12月31日，品牌推广项目支出6,274.24万元，具体情况详细见“附表2、变更募集资金投资项目情况表”。
（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
公司于2023年12月25日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募投项目“品牌推广项目”的建设完成期由2023年延期至2025年12月。
公司认为品牌推广项目符合公司战略规划，对公司经营发展和品牌建设作用显著，仍然具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施该项目计划，对募投项目的实施持续关注，确保募投项目有序推进。
（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
品牌推广项目不会产生直接的经济效益，随着公司品牌推广的逐步深入和发展扩大，品牌效益会逐渐加强，有利于公司发展战略目标的实现。
（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露符合相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，不存在违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，认为：爱慕股份2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告［2022］15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式（2023年12月修订）》的相关规定编制，如实反映了爱慕股份2023年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐人认为：公司2023年度募集资金的存放、管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，爱慕股份董事会编制的《爱慕股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于公司2023年度募集资金存放、管理与使用情况的披露与实际情况相符，2023年度爱慕股份不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
爱慕股份有限公司董事会
2024年4月25日
附表1:
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
■
注1、营销网络建设项目不产生直接的经济效益，项目建设为新建直营终端及升级现有终端，公司的零售网络将得到进一步的巩固和适度扩大，终端视觉形象得以进一步升级，以满足消费者不断提升的购物体验需求，增强客户粘性。
注2、信息化系统建设项目不产生直接的经济效益，项目建设通过对系统的打造和升级，能够通过统一的数据架构来消除不同信息化系统之间数据交互的壁垒，构建企业级计算中心，同时通过运用多种数据模型对公司运营和管理提供科学、智能的预警、预测、分析、决策信息，提高公司运营能力和管理水平。
注3、在越南投资建设生产基地项目，经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟对部分募集资金投资项目进行战略调整，将原募投项目“在越南投资建设生产基地”未使用的募集资金及利息16,250.92万元（截至2021年12月21日数据，具体金额以转出日为准）投入新募投项目“品牌推广项目”。
注4、品牌推广项目不会产生直接的经济效益，随着公司品牌推广的逐步深入和发展扩大，品牌效益会逐渐加强，有利于公司发展战略目标的实现。
注5、“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”。
注6、“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注7、“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
■
注1：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注2：本报告中个别数据的尾差，系数据计算时四舍五入造成。
注3：品牌推广项目不会产生直接的经济效益，随着公司品牌推广的逐步深入和发展扩大，品牌效益会逐渐加强，有利于公司发展战略目标的实现。
证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-019
爱慕股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品。
● 投资金额：投资额度不超过19亿元闲置自有资金，在上述额度内，资金可滚动使用。
● 已履行的审议程序：爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。
● 特别风险提示：1、尽管公司本着严格控制风险的原则拟购买低风险投资品种，但金融市场受宏观经济等因素的影响较大，不排除现金管理投资产品受到市场波动的影响；2、公司将根据自有资金闲置情况、经济形势以及金融市场变化适时适量购买现金管理产品，投资的实际收益不可预期；3、相关工作人员存在操作风险。
一、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下，为提高资金利用效率，创造更大的经济效益，公司拟用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。
（二）现金管理金额
投资额度不超过19亿元闲置自有资金，在上述额度内，资金可滚动使用。
（三）资金来源
资金来源为公司闲置自有资金。
（四）投资方式
公司及其控股子公司均可使用上述现金管理额度，并在上述额度范围内公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。具体投资活动由公司财务中心负责组织实施。
（五）投资期限
自董事会审议通过之日起12个月。
（六）受托方情况
公司拟进行的现金管理投资产品交易对方为银行、信托、券商以及基金管理公司等金融机构，交易对方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
二、审议程序
公司于2024年4月25日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。本议案无须提交公司股东大会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
公司使用闲置自有资金在授权额度范围内所购买的均是安全性高、流动性好的理财产品，产品发行主体为银行、信托、券商以及基金管理公司等金融机构。在理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（二）风控措施
1、公司将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买安全性高、流动性好、风险可控、符合公司内部资金管理要求的理财产品。
2、公司及财务负责人应及时分析和跟踪理财产品投向，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，应及时采取相应措施。
3、监事会、独立董事根据需要对理财资金使用情况进行定期或不定期的检查与监督。在公司审计部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要的，可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：万元
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公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金利用效率，增加公司收益，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司和股东利益的情形。
公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。
公司本次拟使用闲置自有资金进行现金管理的最高额度为不超过人民币19亿元，占公司2024年3月31日货币资金的比例为242.46 %。公司此次使用闲置自有资金进行现金管理，不影响公司主营业务的开展。根据最新会计准则，公司将购买的现金管理产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”，属于流动资产，不对资产负债率、流动比率和速动比率等财务状况指标产生影响。公司使用闲置自有资金进行现金管理产生的收益属于投资所得，归属于投资活动产生的现金流，不对经营性现金流产生影响。
五、专项意见说明
（一）监事会意见
公司监事会认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，可以提高闲置资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的正常生产经营，符合相关法律法规的要求。因此，监事会同意公司使用总额度不超过人民币19亿元的闲置自有资金进行现金管理。
特此公告。
爱慕股份有限公司董事会
2024年4月25日
证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-023
爱慕股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年5月31日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年5月31日 14 点30 分
召开地点：北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区218、219号楼爱慕大厦会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月31日
至2024年5月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
听取《公司2023年度独立董事述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案均已经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议审议通过，详见2024年4月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》的公司相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
2、参会登记时间：2024年5月30日上午9:00-11:30，下午13:00-16:00
3、登记地点：北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区218、219号楼爱慕大厦3层会议室
4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、联系人：卜才友、顾婷婷
电话：010-64390009
传真：010-64390009
邮箱：aimerzhengquan@aimer.com.cn
3、联系地址：北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区218、219号楼爱慕大厦3层会议室，邮编：100102。
特此公告。
爱慕股份有限公司董事会
2024年4月25日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
爱慕股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月31日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-024
爱慕股份有限公司
关于2024年第一季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十号一一服装》的相关规定，现将公司2024年第一季度主要经营数据公告如下：
一、2024年第一季度线下销售终端数量变动情况
截至2024年第一季度末，公司拥有1796家线下销售终端。2024年第一季度，公司线下销售终端数量的变动情况如下：
单位：家
■
注1：其中部分店铺减少为多品牌在同一空间内整合，因管理上店铺计量原因，呈现出减少。
注2：随公司业务发展，加盟渠道单独披露（加盟渠道主要包括经销业务和代销业务）。
二、2024年第一季度按品牌收入、毛利分析
单位：万元 币种：人民币
■
注1、上表中“其他”包含公司除已列示品牌外的其他品牌及生产类业务收入。
注2、上述尾数加和差异系四舍五入所致。
三、2024年第一季度按模式收入、毛利分析
单位：万元 币种：人民币
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注1、随公司业务发展，加盟渠道单独披露（加盟渠道主要包括经销业务和代销业务）。
注2、上述尾数加和差异系四舍五入所致。
特此公告。
爱慕股份有限公司董事会
2024年4月25日
证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-013
爱慕股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 公司全体董事出席了本次会议。
● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。
一、董事会会议召开情况
爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知和会议材料于2024年4月15日以电子邮件等方式发出，会议于2024年4月25日上午11点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长张荣明先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过了以下议案：
（一）审议通过了《公司2023年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见2024年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司2023年年度报告》、《公司2023年年度报告摘要》。
本议案已经第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过，本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见2024年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司2023年度董事会工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《公司2023年度财务决算报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见2024年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司2023年度财务决算报告》。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见2024年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司2023年度内部控制评价报告》。
本议案已经第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
（六）审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见2024年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司2023年度利润分配预案的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
（七）审议通过了《关于确认公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。
因该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎原则全体董事回避表决。
2023年度公司董事人员薪酬情况，具体信息详细见《公司2023年年度报告》。
2024年度公司董事薪酬方案：公司现任非独立董事均在公司经营层面担任管理职务，按照所承担的职责核定薪酬，不再领取董事津贴；公司独立董事津贴，2024年度薪酬标准为税前12.00万元。
公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议对公司董事履职及薪酬情况进行了审查并提出意见，认为公司非独立董事薪酬制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定；独立董事的年度津贴水平较为合理，充分兼顾了资本市场、同行业下的整体平均水平。
本议案直接提交股东大会审议。
（八）审议通过了《关于确认公司高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
关联董事张荣明先生、卜才友先生回避表决。
公司高级管理人员2023年度薪酬，具体信息详细见《公司2023年年度报告》。
2024年度，公司高级管理人员按其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。
公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议对公司高级管理人员履职及薪酬情况进行了审查并提出意见，认为公司2023年度高级管理人员的薪酬制度综合考虑所处行业、企业规模、经营区域、可比公司以及具体经营业绩等情况进行制定，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定。
（九）审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见2024年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（十）审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见2024年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
（十一）审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见2024年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
（十二）审议通过了《关于确认公司2023年度日常关联交易及预计公司2024年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
关联董事张荣明先生、宋玉惠女士、郑崝先生、卜才友先生回避表决。
具体内容详见2024年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于确认公司2023年度日常关联交易及预计公司2024年度日常关联交易的公告》。
本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议，独立董事发表如下意见：
公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计是基于公司正常生产经营所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响；关联交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况。
（十三）审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见2024年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案已经第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过，本议案需提交股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于投资建设物流园项目的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见2024年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于投资建设物流园项目的公告》。
（十五）审议通过了《关于2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见2024年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。
本议案已经第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
（十六）审议通过了《关于董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见2024年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
本议案已经第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
（十七）审议通过了《关于公司2023年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见2024年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司2023年度对会计师事务所履职情况评估报告》。
本议案已经第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
（十八）审议通过了《关于公司2023年度社会责任报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见2024年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《爱慕股份2023年社会责任报告》。
（十九）审议通过了《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见2024年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
（二十）审议通过了《公司2024年第一季度报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见2024年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司2024年第一季度报告》。
本议案已经第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
（二十一）审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见2024年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。
特此公告。
爱慕股份有限公司董事会
2024年4月25日
证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-015
爱慕股份有限公司
关于2023年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十号一一服装》的相关规定，现将公司2023年度主要经营数据公告如下：
一、2023年度线下销售终端数量变动情况
截至2023年度末，公司拥有1830家线下销售终端。2023年度，公司线下销售终端数量的变动情况如下：
单位：家
■
注1：其中部分店铺减少为多品牌在同一空间内整合，因管理上店铺计量原因，呈现出减少。
注2：随公司业务发展，加盟渠道单独披露（加盟渠道主要包括经销业务和代销业务）。
二、2023年度按品牌收入、毛利分析
单位：万元 币种：人民币
■
注1、上表中“其他”包含公司除已列示品牌外的其他品牌及生产类业务收入。
注2、上述尾数加和差异系四舍五入所致。
三、2023年度按模式收入、毛利分析
单位：万元 币种：人民币
■
注1、随公司业务发展，加盟渠道单独披露（加盟渠道主要包括经销业务和代销业务）。
注2、上述尾数加和差异系四舍五入所致。
特此公告。
爱慕股份有限公司董事会
2024年4月25日
证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-016
爱慕股份有限公司
关于公司2023年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 公司拟以现金方式向全体股东分配红利，每10股派发现金红利7.50元（含税）。
● 本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，实施权益分派的股权登记日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现的归属于上市公司股东的净利润为 30,567.99万元，截至2023年12月31日，公司期末累计未分配利润为 151,579.84万元。经董事会决议，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，分配预案如下：
董事会在保证公司现金流充裕及经营资金需求的前提下，持续关注投资者回报，与所有股东分享公司发展的成果，持续有效回报全体股东，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.50元（含税），截至2023年12月31日，公司总股本408,121,000股，依此计算合计拟派发现金红利30,609.075万元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。本次现金红利，占2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为100.13%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次2023年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月25日召开了第三届董事会第七次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了本次利润分配预案。
董事会认为：本次利润分配预案从公司的实际情况出发，符合《公司章程》规定及首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报的承诺，体现了公司的利润分配政策，适合公司未来战略发展的需要，同意将《关于公司2023年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2024年4月25日召开了第三届监事会第六次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了本次利润分配预案。
监事会认为：公司2023年度利润分配预案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，是为了更好地保证公司持续发展，更好地回报股东，且符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
三、相关风险提示
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
爱慕股份有限公司董事会
2024年4月25日
证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-018
爱慕股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资种类：安全性高、流动性好、保本型理财产品
● 投资金额：投资额度不超过2.8亿元闲置募集资金，在上述额度内，资金可滚动使用。
● 已履行的审议程序：爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。本事项无须提交公司股东大会审议。
● 特别风险提示：1、尽管公司本着严格控制风险的原则拟购买低风险投资品种，但金融市场受宏观经济等因素的影响较大，不排除现金管理投资产品受到市场波动的影响；2、公司将根据募集资金闲置情况、经济形势以及金融市场变化适时适量购买现金管理产品，投资的实际收益不可预期；3、相关工作人员存在操作风险。
一、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
在保证公司募集资金投资项目正常建设的前提下，为提高资金利用效率，创造更多的经济效益，公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。
（二）现金管理金额
本次现金管理的投资额度为2.8亿元。
（三）资金来源
1、资金来源的一般情况
资金来源为公司闲置募集资金。
2、公司募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准爱慕股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1197号），公司首次向社会公开发行股票（A股）4,001.00万股，每股发行价格20.99元，募集资金总额为人民币83,980.99万元，扣除各项发行费用人民币7,856.13万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币76,124.86万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年5月20日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZB11119号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关文件规定，与保荐机构、银行签订了募集资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。
（四）投资方式
公司可使用上述现金管理额度，购买安全性高、流动性好、保本型理财产品，并在上述额度范围内公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业银行机构作为受托方、明确现金管理金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。具体投资活动由公司财务中心负责组织实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
（五）投资期限
自董事会审议通过之日起12个月。
（六）受托方情况
公司拟进行的现金管理投资产品交易对方为银行，交易对方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
二、审议程序
公司于2024年4月25日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。本议案无须提交公司股东大会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
公司使用闲置募集资金在授权额度范围内所购买的均是安全性高、流动性好的保本型理财产品，产品发行主体为银行。投资产品不得质押，产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或者用作其他用途。在产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（二）风控措施
1、公司将本着严格控制风险的原则，对闲置募集资金现金管理的投资产品进行严格的评估、筛选，购买安全性高、流动性好、风险可控、符合募集资金现金管理相关要求的产品。
2、公司及财务负责人应及时分析和跟踪理财产品投向，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，应及时采取相应措施。
3、监事会、独立董事根据需要对理财资金使用情况进行定期或不定期的检查与监督。在公司审计部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要的，可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：万元
■
公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金利用效率，增加公司收益，为公司股东谋求更多的投资回报，不影响募集资金投资项目的正常建设，不存在损害公司和股东利益的情形。
公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。
公司本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的最高额度为不超过人民币2.8亿元，占公司2024年3月31日货币资金的比例为35.73%。公司此次使用闲置募集资金进行现金管理，不影响公司募投项目的进行，不影响公司主营业务的运行。根据最新会计准则，公司将根据购买的现金管理产品类别不同，在资产负债表中列示为“货币资金”、“交易性金融资产”或“其他流动资产”，相关现金管理产品均属于流动资产，不对资产负债率、流动比率和速动比率等财务状况指标产生影响。公司使用闲置募集资金进行现金管理产生的收益属于投资所得，归属于投资活动产生的现金流，不对经营性现金流产生影响。
五、专项意见说明
（一）监事会意见
公司监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高闲置资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司募投项目的正常进行，符合相关法律法规的要求。同意公司使用总额度不超过人民币2.8亿元的闲置募集资金进行现金管理。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，监事会发表了同意意见，履行了必要的审批程序，该事项有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定。保荐人对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
特此公告。
爱慕股份有限公司董事会
2024年4月25日
证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-020
爱慕股份有限公司
关于确认公司2023年度日常关联交易及预计
公司2024年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《爱慕股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）对关联交易事项相关要求，爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于确认公司2023年度日常关联交易及预计公司2024年度日常关联交易的议案》，该议案无需提交股东大会审议。
● 本次日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易定价公平、公正，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响, 也不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2024年4月25日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于确认公司2023年度日常关联交易及预计公司2024年度日常关联交易的议案》（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）独立董事认为：公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计是基于公司正常生产经营所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响；关联交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况。因此，同意将上述事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。
公司于2024年4月25日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于确认公司2023年度日常关联交易及预计公司2024年度日常关联交易的议案》（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权），公司关联董事张荣明、宋玉惠、郑崝、卜才友按规定对本议案进行回避表决。同日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过上述议案。本议案无需提交股东大会审议。
（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
■
注1：零星产品销售的关联方包括北京天睿空间科技股份有限公司、北京爱慕投资管理有限公司、扬州邮都园农业开发有限公司、游园惊梦（苏州）文化传播有限公司等关联方。
注2： 出租房产的关联方包括北京爱慕郡是服饰有限公司、北京爱慕投资管理有限公司、北京美山子科技发展中心（有限合伙）。
注3： 根据2023年4月27日公司第二届董事会第十九次会议通过的议案内容，预计“渝中区今盛丽泽内衣店”2023年关联交易为1000万，实际运营中，因经营需要注销了前述关联方，新成立“渝中区丽泽上品内衣店”，两家经营主体均存在与公司同性质关联交易。
（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
■
注：出租房产的关联方包括北京爱慕郡是服饰有限公司、北京爱慕投资管理有限公司、北京美山子科技发展中心（有限合伙）。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况及关联关系
■
注：渝中区今盛丽泽内衣店已于2023年6月13日注销。
（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
公司与上述关联方之间的日常关联交易主要为满足公司日常经营发展的需要，上述关联方资信情况良好，具备充分的履约能力，前期同类关联交易未发生违约情形，交易执行情况良好。
三、关联交易主要内容和定价政策
上述关联交易是公司正常开展生产经营活动相关的采购、销售业务。在日常经营中发生上述关联交易时，公司将严格按照价格公允的原则与关联方确定交易价格，定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定。上述日常关联交易定价原则不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
以上各项日常关联交易实属公司正常生产经营之必需，并根据市场公允价格进行。公司与关联方进行交易始终遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，该类关联交易没有损害上市公司或中小股东的利益。公司日常关联交易没有对公司独立性造成影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
特此公告。
爱慕股份有限公司董事会
2024年4月25日
证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-021
爱慕股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
根据有关法律法规和公司发展需要，爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度审计机构，公司于2024年4月25日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数693名。
立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32亿元，同行业上市公司审计客户14家。
2、投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
■
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施30次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员77名。
（二）项目成员信息
1、基本信息
■
（1）项目合伙人近三年从业情况：姓名：刘海山
■
（2）签字注册会计师近三年从业情况：姓名：李小欣
■
（3）质量控制复核人近三年从业情况：姓名：冯万奇
■
2、项目组成员独立性及诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。
3、审计收费
（1）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别、相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
（2）审计费用同比变化情况
公司2023年度财务审计费用为130万元，内部控制审计费用为50万元。2024年度公司预计年度财务审计费用为105万元，内部控制审计费用为50万元。年度财务审计费用预计比上年下降25万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会履职情况及审查意见
公司审计委员会审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会对立信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了立信的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，此次公司续聘会计师事务所系公司战略发展和会计师审计工作安排需要。同意向公司董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
（二）续聘会计师事务所审议程序和表决情况
公司于2024年4月25日召开公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需公司股东大会审议通过，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
爱慕股份有限公司董事会
2024年4月25日
证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-022
爱慕股份有限公司
关于投资建设物流园项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资项目：爱慕中央智能物流园（苏州）项目
● 投资金额：项目投资总金额预计55,000万元，拟由爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司苏州爱慕内衣有限公司投资建设。
● 已履行的审议程序：公司于2024年4月25日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于投资建设物流园项目的议案》。本议案无须提交公司股东大会审议。
● 风险提示：本次对外投资是公司战略发展的需要，在实际运营过程中可能存在市场、管理等方面的风险；项目所需的相关政府备案或审批等前置性手续存在不确定性，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险；项目投资中的投资金额等数据均为计划数或者预计数，并不代表公司对未来实际投入的承诺。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为响应国家发展新质生产力的要求，进一步满足公司未来8-10年业务发展的存储及物流需求，增强仓储配送整合能力，提升物流效率和智能化水平，公司拟投资建设爱慕中央智能物流园（苏州）项目，打造高效仓储物流供应链体系。该项目拟在3年内完成投资建设，投资总金额预计 55,000万元，资金来源为自筹，项目建成后预计仓库存储能力可达3,000万件，具备智能化、数字化、柔性化、生态环保、可扩展等现代化能力。
项目拟按照园区规划、建筑设计及建造、物流设施设备选型及实施、物流信息化建设等阶段推进实施。项目投资建设以满足自有业务需求为主，项目建成后，将进一步推动公司优化仓网布局和存货策略，通过智能化、数字化手段提升产品交付时效。
（二）董事会、监事会审议情况
2024年4月25日，公司召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于投资建设物流园项目的议案》，同意投资建设物流园项目。本议案无须提交公司股东大会审议，项目开展仍需报相关政府部门备案或者审批。
（三）其他
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次投资不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
公司名称：苏州爱慕内衣有限公司
统一社会信用代码：9132050966636875X8
企业类型：有限责任公司
注册地址：江苏省吴江平望镇美佳路1号
法定代表人：张荣龙
注册资本：2,500万元人民币
成立日期：2007年8月24日
经营范围：内衣设计、生产、销售；服装、服饰品、内衣辅件辅料销售；内衣专柜安装、设计；上述产品售后服务；硅胶义乳、硅胶制品生产、销售；工业生态旅游资源开发与经营；景区游览服务；工艺美术品、艺术收藏品（不含文物）、化妆品、针纺织品、家纺用品、家居用品、乳胶制品的销售；展览展示服务；会务服务；文化艺术交流活动策划；场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构：爱慕股份有限公司持有100%股权
主要财务数据：
单位：万元
■
三、投资标的基本情况
（一）项目名称：爱慕中央智能物流园（苏州）项目
（二）项目地点：江苏省苏州市吴江区平望镇
（三）投资金额： 预计55,000万元
（四）资金来源：公司自有资金
（五）项目建设期：预计为自项目开工之日起36个月
（六）项目建设内容：新建物流车间及配套用房，购置先进的物流自动化设备，建设中央智能物流园，打造公司高效仓储物流能力。
（七）效益分析：自用为主，不涉及对外经济效益。
（八）需要履行的审批手续：本项目尚需完成立项备案、环评报批、建设工程规划审批等政府相关手续。
（九）可行性及必要性分析：
物流仓储能力是公司业务运营的重要能力之一，是公司参与市场竞争赢得优势地位的保障，也是公司持续为顾客提供优质体验和服务的重要手段，建设并保持领先的现代化物流能力能够助力公司获得竞争优势。公司本次拟投资建设爱慕中央智能物流园（苏州）项目，建成后将进一步完善公司的仓储物流体系，提高智能化水平，实现物流运营集约化、物流服务标准化、物流管理智能化，推动高效供应链体系建设，促进公司业务可持续发展，实现经营提质增效，取得更好的运营效益和社会效益。
未来随着公司战略规划实施及市场竞争加剧，叠加行业和经济发展对智能物流的需要，为本项目的顺利实施提供了坚实的环境基础；公司多年稳健经营形成的良好经营管理体系和仓储物流能力为项目建设提供了管理保障和经验保障；公司积累的资金能力为项目建设提供了持续的资金投入保障，确保项目建设实施能够稳步推进。
投资建设爱慕中央智能物流园（苏州）项目是公司进一步构建和完善行业领先智能物流体系的重要举措。通过项目实施，可有效扩展公司仓储能力，提升公司物流交付能力，减少仓储物流成本，进一步提升公司运营效率和市场竞争力，为公司战略规划实施提供重要支撑。综上所述，本项目的实施具有必要性、可行性。
四、对外投资对上市公司的影响
本次投资建设物流园项目，可以有效整合、利用公司既有资源，有利于公司打造高效物流供应链及优质客户体验，满足公司未来8-10年业务发展的存储及物流需求，进一步增强公司的物流运营效率，提高市场竞争能力和抗风险能力，符合公司的长远规划和战略布局，对公司目前的生产经营不构成重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、对外投资的风险分析
本次对外投资是公司战略发展的需要，在实际运营过程中可能存在市场、管理等方面的风险，公司将通过建立完善的内部风险控制体系、业务运营管理、财务管理和有效的绩效考核体系，将投资事项纳入公司的内控管理体系，保证公司稳定健康的发展。项目所需的相关政府备案或审批等前置性手续存在不确定性，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险；项目投资中的投资金额等数据均为计划数或者预计数，并不代表公司对未来实际投入的承诺。
公司董事会将积极关注本次对外投资事项的进展情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
爱慕股份有限公司董事会
2024年4月25日
（上接681版)
