贵州赤天化股份有限公司

(上接694版)

根据公司与花秋矿业签署的《资产置换事宜业绩补偿协议》，业绩承诺期满后经专项审计的实际净利润数低于承诺净利润总额，业绩承诺方应对公司进行现金补偿。

目前，业绩承诺期尚未结束，本次交易业绩承诺方暂时无需对公司进行业绩补偿。

五、2023年度业绩承诺未能完成的原因及措施

（一）业绩未完成原因

1、在公司收购花秋二矿前，花秋二矿一直处于保护层开采，矿井采掘局面未打开，采掘接替紧张。而且采煤工艺、掘进工艺原始落后，职工劳动强度大，采掘效率低下，需进行技改安装综采设备，才能提高生产效率。

2、公司新设子公司安佳矿业于2023年12月1日正式接管花秋二矿的生产经营管理，完成了员工安置、搭建管理层队伍、梳理管理制度及程序、生产安全设备排查等工作，同时重点推进11607工作面实施综合机械化技术改造，在完成综采设备的安装后，由于出现老顶来压、瓦斯超限等因素，导致安佳矿业2023年12月份仅进行调采3天，共生产原煤142.75吨，扣除非经常性损益后实现的净利润为-431.98万元，未完成业绩承诺。

（二）措施

1、持续推进综合机械化技术改造，合理科学安排采、掘计划，提高生产效率，确保年度产量的完成。

2、加强安全环保管理，扎实开展安全生产隐患排查治理等工作，提高煤矿有效生产时间。

3、健全管理、技术、生产团队及后勤保障，不断强化队伍建设，保持职工队伍稳定，进一步摸索不断优化考核机制，提高全员劳动效率。

4、明确生产模式，强化科学管理，采用流程式生产模式，采煤工作面各生产工序严格按照循环作业图表进行作业，其他辅助工序与之配合，综采采煤工作面采用走向长壁后退式一次性采全高综合机械化采煤方法,全部垮落法管理顶板，形成连续安全型生产。

特此公告

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：2024-037

贵州赤天化股份有限公司关于未弥补亏损

达到实收股本总额三分之一的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《贵州赤天化股份有限公司2023年度审计报告》，贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）2023年12月31日合并报表未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，具体情况如下：

一、情况概述

截至2023年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-188,095.41万元，未弥补亏损金额为人民币119,830.73万元，公司实收股本金额为人民币169,313.42万元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一，需提交公司股东大会审议。

二、未弥补亏损主要原因

公司2023年度合并财务报表归属于母公司股东的净利润-11,927.48万元，未来几年累计可用于弥补亏损119,830.73万元。

（一）2021年亏损主要原因

一是制药板块受“集采”等医药政策影响营收相比上年同期大幅下滑；二是根据《企业会计准则》的规定，对应收款项进行全面检查并计提坏账准备；三是化工板块计提存货跌价准备影响当期利润。受上述因素的综合影响，2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-5,186.59万元（此为追溯调整后的2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润，调整前2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-5,186.87万元）。

（二）2022年亏损主要原因

一是受原材料煤炭价格高企的影响，导致化工主要产品甲醇、尿素生产成本大幅上升，另外，销售端甲醇产品市场售价持续低迷，甲醇产品价格严重倒挂，导致化工业务产生亏损；二是因飞检及“一致性评价”政策的影响，导致制药板块主要品种原有“集采”中标市场基本完全退出，销量及销售收入相比上年同期下降；三是根据《企业会计准则》的规定，对应收款项进行全面检查并计提坏账准备；同时化工板块甲醇生产线存在减值迹象，经减值测试后计提资产减值损失。受上述因素的综合影响，2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-36,656.70万元（此为追溯调整后的2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润，调整前2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-36,656.91万元）。

（三）2023年亏损主要原因

一是医疗服务板块因2023年上半年处于开业筹备期间无主营业务收入，2023年6月中旬开业后医院市场培育需要一定时间，目前因营运成本、折旧摊销等成本较高，医院尚处于亏损状态；二是制药板块和中观生物利润表合并至2023年11月，制药板块因“集采”及“一致性评价”政策的持续影响，主要药品销量及销售收入相比去年同期下降，并根据《企业会计准则》对应收款项进行全面检查并计提大额坏账准备，中观生物处于研发阶段未有主营业务收入，研发费用持续投入且未能资本化导致亏损；三是煤矿板块于2023年12月交割完成，开始进入采矿面综采设备的安装和调采，开采时间短产量少，导致亏损；四是化工板块因销售端甲醇产品市场售价持续低迷，而成本端原材料煤炭价格虽有所下降但甲醇产品成本依然高企，甲醇产品价格严重倒挂，同时对甲醇生产线及产成品计提减值准备和存货跌价准备，煤化工业务仅仅微利。

因2021年度、2022年度、2023年度亏损，导致未弥补亏损金额较大，虽然公司2018年度、2020年度经营业绩实现盈利，但未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一。

三、应对措施

面对复杂多变的外部市场环境，公司董事会、管理层将密切关注政策及市场变化，审时度势调整公司战略发展规划，强链补链，优化产业布局，加快调整业务结构，降本增效，提升公司持续经营及盈利能力。

一是结合市场和政策变化实施战略转型，进一步延伸完善产业链，降低生产成本，进一步提升公司市场竞争力。

二是加强应收款项清收力度，盘活存量，优化增量。应收账款主要来源于公司医药板块按照账龄计提坏账准备，2023年度公司已将医药板块业务置出，后续新增计提坏账准备金额将有所下降。

三是加强市场的开发力度，研发符合市场需求的新产品，借力经营多年的市场销售渠道，寻求新的利润增长点。

四是进一步实施精细化管理，推进设备设施改造，节能降耗，降低运营成本，优化费用开支，提高资金使用效率，逐步构建公司高质量发展能力。

特此公告

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日

证券代码:600227 证券简称:赤 天 化 编号:2024-043

贵州赤天化股份有限公司

关于公司控股股东渔阳公司收到

贵州证监局行政监管措施决定书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年4月25日，贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”或“赤天化”）控股股东贵州渔阳贸易有限公司（以下简称“渔阳公司”）收到中国证券监督管理委员会贵州监管局（以下简称“贵州证监局”）行政监管措施决定书[2024]6号《关于对贵州渔阳贸易有限公司采取责令改正措施的决定》（以下简称“《决定书》”），现将具体内容公告如下：

一、《决定书》主要内容

“贵州渔阳贸易有限公司：

2016年，贵州赤天化股份有限公司(以下简称赤天化或公司，曾用名贵州圣济堂医药产业股份有限公司)向你公司发行股份购买贵州圣济堂制药有限公司(以下简称圣济堂制药)100%股权，交易价格19.7亿元。你公司承诺，圣济堂制药2016年至2018年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于15,025.73万元、21,023.08万元、26,072.37万元，圣济堂制药业绩承诺实际完成率分别为62.23%、84.93%和77.79%，三年均未完成承诺。你公司已于2018年履行了2016年及2017年的业绩补偿义务，但截至本决定出具日，你公司仍未完成2018年的业绩补偿。

上述行为构成《上市公司重大资产重组管理办法》(证监会令第166号)第五十九条第二款所述的交易对方超期未履行业绩补偿协议行为。根据该条款的规定，我局决定对你公司采取责令改正的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。你公司应严格遵守相关法律法规，履行业绩补偿义务，在收到本决定书之日起30日内向我局提交书面整改报告并披露，整改报告应明确业绩补偿计划和时间。

如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”

二、致歉声明

渔阳公司董事长、公司董事长兼总经理丁林洪先生对于圣济堂制药在业绩承诺期间未能达到业绩承诺目标以及未能及时完成业绩承诺补偿深感遗憾，在此郑重向广大投资者诚挚道歉。公司将督促渔阳公司按照协议的约定，尽快履行补偿义务，切实维护上市公司及全体股东的利益。

三、其他相关说明

本次行政监管措施不会影响公司正常的生产经营活动，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

贵州赤天化股份有限公司

二〇二四年四月二十七日

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公告编号：2024-038

贵州赤天化股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《关于修改＜上市公司章程指引＞的决定》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和规范性文件的最新修订情况，结合公司实际情况，对《公司章程》进行相应修订。

2024年4月26日，公司第九届六次董事会会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提交公司股东大会审议。具体修订情况如下：

■

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变。

本次修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，是否审议通过存在不确定性。敬请投资者注意风险。

特此公告

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：2024-039

贵州赤天化股份有限公司

2023年第四季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》第二号一一煤炭、第六号一一医药制造、第十三号一一化工，以及《上海证券交易所关于做好主板上市公司2023年年度报告披露工作的通知》要求，现将贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第四季度主要经营数据披露如下：

一、煤炭业务

■

公司全资子公司贵州安佳矿业有限公司（以下简称“安佳矿业”）成立于2023年10月11日，于2023年11月30日，通过资产置换方式取得《中华人民共和国采矿许可证》；2023年12月6日，取得贵州省能源局颁发的《安全生产许可证》。设计产能为年产60万吨。2023年12月1日开始，安佳矿业正式接管公司置入煤矿的生产经营管理。2023年12月，安佳矿业11607工作面完成综采设备的安装并进行调采3天，共生产原煤142.75吨。

二、化工业务

1、主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

报告期内：全资子公司贵州赤天化桐梓化工有限公司（以下简称“桐梓化工”）主要产品尿素生产正常，销售量、销售单价同比下降，致尿素营业收入同比下降。报告期甲醇生产量小幅上升、销售量基本持平、但销售价格较去年同期大幅下降，致桐梓化工报告期内甲醇营业收入同比下降。

2、主要产品及原材料价格变动情况

（1）主要产品销售价格变动情况（不含税）

■

报告期内：2023 年上游原料煤炭价格下调，国内厂家成本有所降低，工厂装置开工率保持高位，但下游需求并没有明显提升，加之尿素出口政策的限制，尿素、甲醇国内市场供应充足，价格重心整体震荡下降，同比下跌。

（2）主要原材料价格变动情况（不含税）

■

报告期内：自2021年四季度以来，国家发展改革委逐步加大电煤保供力度、不断释放煤炭产能，使得煤炭产量得到有效提升。同时，随着煤炭进口量的增加，市场供需关系宽松，煤矿价格持续同比下跌。致2023年煤平均采购单价较上年同期下跌。

二、医药业务

公司医药业务的主要经营数据披露如下：

单位:万元

■

报告期内：根据资产置换交割进展，2023年12月起贵州圣济堂制药有限公司（以下简称“圣济堂制药”）不再纳入公司合并报表范围，报告期内医药业务主营营业收入和成本只包含2023年1-11月份；同时，受“飞检”及“集采”等医改政策的持续影响，医药业务相关市场销售不及预期，圣济堂制药西药产品销量持续下降，造成营业收入比去年同期减少。

主营业务成本减少的原因主要为西药销售量减少从而导致成本减少。

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日

证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编号：2024-041

贵州赤天化股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月17日 14点 00分

召开地点：贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月17日

至2024年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

相关议案具体内容详见公司于2024年4月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

2、特别决议议案：议案7、议案13

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。

（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（三）登记时间、地点：符合出席会议条件的股东请于2024年5月15日（星期三）上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00 到公司证券部登记手续。

六、其他事项

根据相关规定和要求，公司股东大会不发放任何参会礼品。会期半天，与会费用自理。

地址：贵州省贵阳市观山湖区阳关大道28号1号楼22楼

联系人：钟佩君

联系电话：0851-84396315

传真：0851-84391503

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会

2024年4月27日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

贵州赤天化股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月17日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：2024-042

贵州赤天化股份有限公司

关于参加“2024年贵州辖区上市公司

投资者集体待日活动暨2023年度业绩

说明会”并征集问题的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 活动召开时间：2024年5月9日（周四）下午15:40-17:30

● 活动召开地点：“全景路演”（网址：http://rs.p5w.net）

● 活动召开方式：网络远程方式。投资者可在上述召开时间，通过“全景路演”（网址：http://rs.p5w.net），在线参与本次活动，公司将及时回答投资者的提问。

● 投资者可于本公告发出之日起至2024年5月7日，通过微信关注“贵州资本市场”公众号，发送关键词“提问”，即可进入专区提问。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露了《公司2023年年度报告》及其摘要。为加强公司与投资者的交流互动，便于广大投资者更加全面深入地了解公司2023年度的经营情况、公司治理及发展战略等。在贵州证监局指导下，贵州证券业协会联合深圳市全景网络有限公司举办2024年贵州辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会并征集相关问题。具体安排如下：

一、活动召开的时间与方式

（一） 会议召开时间：2024年5月9日 下午 15:40-17:30

（二） 会议召开方式：本次活动将采用网络远程方式举行，投资者可以登录全景网投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net） 进入专区页面参与本次互动交流。

二、参加人员

参加本次说明会的人员包括公司董事长兼总经理丁林洪先生、独立董事王朴先生、董事兼常务副总经理高敏红女士、董事会秘书兼副总经理先正红女士、财务总监叶勇先生。

三、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年5月9日（周四）下午 15:40-17:30，通过互联网登录“全景路演”（http://rs.p5w.net）进入专区页面，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流效率及针对性，本次业绩说明会公司将提前向广大投资者开展问题征集，投资者可于本公告发出之日起至2024年5月7日，通过微信关注“贵州资本市场”公众号，发送关键词“提问”，进入专区提前提交问题。公司将在会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系方式及其他

联系人：钟佩君

联系电话：0851-84396315

传真号码：0851-84391503

电子邮箱：zqb@gzcth.net

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过全景路演 http://rs.p5w.net 查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

欢迎广大投资者积极参于本次年度业绩说明会。

特此公告

贵州赤天化股份有限公司董事会

二○二四年四月二十七日