首航高科能源技术股份有限公司2023年年度报告摘要

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2024-013

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

√适用 □不适用

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务报表出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务空冷系统的研发、设计、生产和销售以及太阳能光热发电系统的设计、生产、销售和集成。

所属能源装备制造行业，是以清洁能源和节能环保为企业发展战略的高新技术企业。主要从事光热发电、光热储能+多能互补、储能技术、氢能利用、电站空冷、余热发电、清洁供暖、海水淡化等业务。公司一直专注于光热发电与熔盐储热储能的技术研究，装备制造与工程化应用，是光热发电、储能技术、清洁能源领域核心设备供应商、解决方案提供商。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无。

首航高科能源技术股份有限公司董事会

2024年04月27日

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2024-011

首航高科能源技术股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司非独立董事龙飞对本次会议全部议案投弃权票，独立董事张宏亮对本次会议议案5投弃权票。

本公司及董事会其他成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2024年4月26日下午在北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区20号楼以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于2024年4月16日以电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文博先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票1票。公司独立董事彭兆祺、高铁瑜、张宏亮向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。

董事龙飞对本议案投弃权票，认为会议通知时间较短，无法做出明确判断。

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于公司2023年度财务决算的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票1票。同意将该议案提请公司2023年年度股东大会审议。

董事龙飞对本议案投弃权票，认为会议通知时间较短，无法做出明确判断。

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票1票。

2023年度分红预案：根据公司经营情况，公司决定2023年度不向股东派发现金股利及红股，不以资本公积金转增股本。同意将该议案提请公司2023年年度股东大会审议。

董事龙飞对本议案投弃权票，认为会议通知时间较短，无法做出明确判断。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于2023年度公司内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票1票。同意将该议案提请公司2023年年度股东大会审议。

董事龙飞对本议案投弃权票，认为会议通知时间较短，无法做出明确判断。

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票2票。同意将该议案提请公司2023年年度股东大会审议。

非独立董事龙飞对本议案投弃权票，认为会议通知时间较短，无法做出明确判断。独立董事张宏亮对本议案投弃权票，认为审计机构出具了保留事项，本人对该议案有疑虑。

报告全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了《董事会关于公司2023年度否定意见内部控制审计报告及保留意见财务审计报告涉及事项的专项说明的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票1票。公司独立董事对此发表了独立意见。

董事龙飞对本议案投弃权票，认为会议通知时间较短，无法做出明确判断。

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过了《关于公司2024年第一季度报告全文的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票1票。

董事龙飞对本议案投弃权票，认为会议通知时间较短，无法做出明确判断。

报告全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过了《首航高科能源技术股份有限公司独立董事工作制度》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票1票。

董事龙飞对本议案投弃权票，认为会议通知时间较短，无法做出明确判断。

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过了《关于变更审计委员会成员的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票1票。

董事龙飞对本议案投弃权票，认为会议通知时间较短，无法做出明确判断。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过了《关于注销全资子公司的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票1票。

董事龙飞对本议案投弃权票，认为会议通知时间较短，无法做出明确判断。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过了《关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票1票。同意将该议案提请公司2023年年度股东大会审议。

董事龙飞对本议案投弃权票，认为会议通知时间较短，无法做出明确判断。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票1票。董事会决定于2024年5月17日（星期五）召开公司2023年年度股东大会。

董事龙飞对本议案投弃权票，认为会议通知时间较短，无法做出明确判断。

股东大会通知全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2024年4月26日

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2024-012

首航高科能源技术股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2024年4月26日在北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区20号楼以现场参会方式召开，本次会议通知及相关资料已于2024年4月16日以邮件、电话及传真方式送达全体监事。本次监事会会议由监事会主席陈双塔先生召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。经全体监事讨论和表决，一致通过如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。同意将该议案提请公司2023年年度股东大会审议。

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于公司2023年度财务决算的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。同意将该议案提请公司2023年年度股东大会审议。

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2023年度分红预案：不向股东派发现金股利及红股，不以资本公积金转增股本。

经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定。有利于公司的持续稳定健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司2023年度不进行利润分配的预案，并同意将该项预案提交公司2023年年度股东大会审议。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于2023年度公司内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事会审阅了公司2023年度内部控制自我评价，监事会认为：公司建立、健全了内部控制制度，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；建立了较为完善的内部控制体系，符合当期公司经营实际情况的需要。2023年公司没有违反相关监管要求的情形发生。公司内部控制制度自我评价报告全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。因此，我们同意提交公司2023年年度股东大会审议。

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

经审核，公司监事会对《2023年年度报告全文及其摘要》发表如下意见：公司2023年年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整的反映出公司当年的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。因此，我们同意提交公司2023年年度股东大会审议。

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了《关于公司监事会对〈董事会关于公司2023年度否定意见内部控制审计报告及保留意见财务审计报告涉及事项的专项说明〉意见的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过了《关于公司2024年第一季度报告全文的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

经审核，公司监事会对《2024年第一季度报告全文》发表如下意见：

公司2024年第一季度报告全文的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整的反映出公司当年的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过了《关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：因公司募投项目已执行完毕，公司将供应商退回的货款250,230,240.00元按照剩余募集资金用于永久补充流动资金履行了必要的决策程序，有利于满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，符合有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司将募投项目供应商退回的货款250,230,240.00元按照剩余募集资金永久补充流动资金。同意将该议案提请公司2023年年度股东大会审议。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

监事会

2024年4月26日

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2024-016

首航高科能源技术股份有限公司

关于变更审计委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于变更审计委员会成员的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第五届董事会审计委员会成员进行相应调整，公司董事、副董事长、副总经理黄卿乐先生不再担任公司第五届董事会审计委员会委员。

为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司董事会选举董事李坚先生担任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。变更后公司第五届董事会审计委员会委员为张宏亮先生、高铁瑜先生、李坚先生三人，张宏亮先生为主任委员。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2024年4月26日

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2024-017

首航高科能源技术股份有限公司

关于注销部分全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步优化首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”或“首航高科”）的资源配置和管理架构、降低管理成本，公司于2024年4月26日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于注销部分全资子公司的议案》。董事会同意注销全资子公司青海首航节能装备制造有限公司（以下简称“青海首航装备”）、全资子公司青海首航节能新能源有限公司（以下简称“青海首航新能源”）、全资子公司乌海首航节能有限公司（以下简称“乌海首航节能”）及全资子公司首航氢能科技有限公司（以下简称“首航氢能”），并授权公司管理层办理相关注销事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次注销事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、本次注销部分全资子公司的基本情况

（一）青海首航节能装备制造有限公司

1、公司名称：青海首航节能装备制造有限公司

2、统一社会信用代码：91632800MA753MMR1Q

3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、成立日期：2017年1月24日

5、注册资本：1000万元人民币

6、注册地址：海西州德令哈市格尔木西路16号（德令哈市政府大楼320室）

7、经营范围：光热发电装备制造及技术服务。

8、股权结构：公司持有其100%的股权。

（二）青海首航节能新能源有限公司

1、公司名称：青海首航节能新能源有限公司

2、统一社会信用代码：91632800MA753MPF2W

3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、成立日期：2017年1月24日

5、注册资本：1000万元人民币

6、注册地址：德令哈市格尔木西路16号（德令哈市政府大楼三楼320室）

7、经营范围：利用太阳能光热发电，光热发电站金属结构件的制造、销售、运营及相关技术与服务。

8、股权结构：公司持有其100%的股权。

（三）乌海首航节能有限公司

1、公司名称：乌海首航节能有限公司

2、统一社会信用代码：911503043185548048

3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、成立日期：2014年12月19日

5、注册资本：7000万元人民币

6、注册地址：内蒙古乌海市乌达工业园区

7、经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：销售：电站设备、空冷设备；制冷、节能、节水、光能利用设备技术开发、技术咨询、技术服务；销售光能利用设备及元件；水泵、阀门、电器成套设备、专业承包、钢材水泥、石灰、建材、仪器、仪表、五金交电。

8、股权结构：公司持有其100%的股权。

（四）首航氢能科技有限公司

1、公司名称：首航氢能科技有限公司

2、统一社会信用代码：91140200MA0KKFK7XM

3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、成立日期：2019年6月17日

5、注册资本：10000万元人民币

6、注册地址：山西省大同市开发区上海漕河泾大同国际创新创业园1413号

7、经营范围：氢能科技研发；氢能系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；新能源设备及储运设备的研发、生产、销售；电力业务：发电业务、输电业务（以上两项凭有效许可证经营）；进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、股权结构：公司持有其100%的股权。

二、本次注销部分子公司的原因和对公司的影响

鉴于，上述全资子公司均项目公司，因公司注册后申报项目未能获批，所以无实际运营和日常财务数据。现公司基于整体发展规划，为优化公司结构，为进一步整合和优化现有管理资源，经公司审慎研究，决定注销全资子公司青海首航装备、青海首航新能源、乌海首航节能及首航氢能公司。

本次注销完成后，全资子公司青海首航装备、青海首航新能源、乌海首航节能及首航氢能公司将不再纳入公司合并报表范围。本次注销部分全资子公司事项有利于进一步整合管理资源，优化业务结构，降低经营管理成本，提高资产运营效率，提升公司经营质量，符合公司未来战略发展规划，且不会对公司整体业务发展、持续经营能力和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2024年4月26日

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2024-018

首航高科能源技术股份有限公司

关于子公司为孙公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、根据业务发展需要，首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”或“首航高科”）控股子公司西拓能源集团有限公司（以下简称“西拓能源”）下属全资子公司霍尔果斯西拓能源科技有限公司（以下简称“霍尔果斯科技”）向乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐米东支行（以下简称“乌鲁木齐银行米东支行”）申请的1,000万元人民币银行贷款,其以应收账款为该笔贷款提供质押，同时公司控股子公司西拓能源为上述银行贷款事项提供连带责任保证担保。

2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，本次担保事项主体为公司合并报表范围内的法人主体，本次担保事项属于上市公司子公司为上市公司合并报表范围内的法人提供担保，公司控股子公司西拓能源已履行内部审批程序，无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：霍尔果斯西拓能源科技有限公司

2、成立日期：2011年9月15日

3、注册地点：新疆伊犁州霍尔果斯市莫乎尔农场卡拉奥依村移民路30号

4、法定代表人：陈双塔

5、注册资本：5700万元人民币

6、经营范围：压气站尾气余热生产发电；利用余热电站热能给气站供暖、供热；余热利用领域的技术研发；节能技术研发、技术交流与推广；能源投资；光热发电投资；电力供应；热力生产及供应；电影和影视节目制作、发行；录音制作；会议及展览服务；文化、娱乐、体育经纪代理；广告业；工商咨询服务；会计、审计及税务服务；文化、体育用品及器材的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、担保人与被担保人之间关系：被担保人霍尔果斯科技为公司全资孙公司，被担保人霍尔果斯科技为担保人西拓能源的全资子公司，霍尔果斯科技与西拓能源同为公司合并报表范围内的法人主体。

8、主要财务数据指标:

■

三、担保的主要内容

1、担保方式：连带责任保证担保；

2、担保期限：3年；

3、担保金额：1,000万元人民币贷款本金及其利息。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司尚在履行期限内的对外担保为：

1、公司为孙公司哈密利疆能源有限公司4,000万元贷款本金及其利息提供连带责任保证担保。

2、公司为子公司首航水资源技术开发有限公司40,000万元的贷款本金及利息提供连带责任保证担保。

3、公司为孙公司哈密利哈能源有限公司6,000万元的贷款本金及利息提供连带责任保证担保。

4、公司为子公司西拓能源集团有限公司800万元的贷款本金及利息提供房屋抵押担保。

5、公司为子公司敦煌首航节能新能源有限公司140,000万元的融资本金及其利息提供资产让与保证担保。

6、公司为子公司首航节能光热技术股份有限公司5,000万元贷款本金及利息提供连带责任保证担保以及天津分公司以其名下位于天津市宝坻区的一处房屋为其提供资产抵押担保。

7、公司为子公司西拓能源集团有限公司申请的不超过2,000万元的贷款本金及利息提供连带责任保证担保。

截止目前公司对外担保额合计为197,800.00万元，占公司2023年经审计净资产的比例为40.38%。公司不存在逾期对外担保和违规担保的情形，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2024年4月26日

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2024-019

首航高科能源技术股份有限公司

关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”或“首航高科”）因部分在建项目执行暂缓，经公司与部分供应商协商，供应商同意退还已支付的部分设备采购款，公司于2021年9月至2022年11月共收到部分设备供应商退回款项250,230,240.00元，经核对确认该部分退款为募集资金。

因2021年5月18日、2021年6月4日公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第八次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2017年非公开发行股票募集资金投资项目剩余资金永久补充流动资金。至2021年6月23日募集资金专户的注销手续全部办理完毕。

鉴于，募集资金专户已按程序销户，公司收到上述退回款项后，只能将退回款项250,230,240.00元存放于公司基本账户，用于日常经营所需流动资金。截止2022年底，上述退回款项已使用完毕，根据募集资金管理办法等相关规定，上述做法或差错可认定为“以剩余募集资金永久用于补充流动资金”。

为进一步规范使用募集资金，按照募集资金相关法规的规定，公司于2024年4月26日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将上述供应商退回的款项250,230,240.00元按剩余募集资金永久补充流动资金程序处理。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司制定的《募集资金管理办法》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]460号”文批复核准，首航高科非公开发行普通股567,590,851股，发行价格为7.87元/股，募集资金人民币4,466,939,997.37元，扣除发行费用32,256,759.09元，实际募集资金4,434,683,238.28元。

上述募集资金已于2017年9月19日经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了瑞华验字[2017]02140002号《验资报告》予以验证确认。

三、募集资金存储及使用情况

公司对募集资金进行了专户存储，在管理与使用募集资金时，严格执行《募集资金管理办法》及与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的三方监管协议以及相关证券监管法律、法规，履行相应的申请和审批手续。

四、本次使用剩余募集资金永久补充流动资金情况

由于公司近两年正在执行的项目较多，流动资金需求较大且募投项目已执行完毕，目前上述退回款项已在日常经营中全部使用。根据募集资金管理办法等相关规定，上述做法或差错可认定为“以剩余募集资金永久用于补充流动资金”。

为进一步规范使用募集资金，按照募集资金相关法规的规定，公司需要对该项退回募集资金使用情况进行补充程序确认。根据要求公司独立董事、监事会和保荐机构兴业证券股份有限公司均需要对本议案发表专项意见，对公司上述募集资金使用情况予以程序确认。

五、公司承诺

针对本次使用剩余募集资金永久补充流动资金的情况，公司承诺：

1、本次永久补充流动资金的剩余募集资金已到账超过1年；

2、不影响其他募集资金项目的实施；

3、按照募集资金用途变更的要求履行审批程序和信息披露义务；

4、公司在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易、与专业机构共同投资等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

六、监事会意见

监事会全体成员一致认为：因公司募投项目已执行完毕，公司将上述供应商退回的货款250,230,240.00元按照剩余募集资金用于永久补充流动资金履行了必要的决策程序，有利于满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，符合有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司将上述募投项目供应商退回的货款250,230,240.00元按照剩余募集资金永久补充流动资金。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第八次会议决议；

2、公司第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2024年4月26日

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2024-020

首航高科能源技术股份有限公司

关于2023年度拟不进行利润分配

专项说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”或“首航高科”）于2024年4月26日召开的第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下：

一、公司2023年度利润分配预案

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-315,690,166.47元,基于上述情况，公司拟定2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、2023年度不进行利润分配的原因

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2023年度归属于母公司股东的净利润为负数，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司2023年度拟不派发现金红利不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、董事会意见

董事会认为：由于公司2023年度归属于母公司股东的净利润为负数，公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司2023年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配方案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。

四、监事会的意见

经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定。有利于公司的持续稳定健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司2023年度不进行利润分配的预案，并同意将该项预案提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2024年4月26日

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2024-021

首航高科能源技术股份有限公司

关于召开2023年度网上业绩

说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月27日披露了《2023年年度报告全文及其摘要》，为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司2023年度报告及生产经营情况，公司拟举行2023年度业绩说明会。具体安排如下：

公司定于2024年5月15日（星期三）下午15:00-16:00在全景网召开2023年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络平台文字互动方式召开，投资者可登录“全景?路演天下”（https://rs.p5w.net）参与公司本次业绩说明会。届时，公司董事长兼总经理黄文博先生、财务总监王剑女士、董事会秘书张保源先生将出席本次业绩说明会。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2024年4月26日

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2024-022

首航高科能源技术股份有限公司关于

召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会。

2、会议召集人：公司第五届董事会。

公司于2024年4月26日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》，会议决定于2024年5月17日召开公司2023年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午14:00时起。

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年5月17日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、股权登记日：2024年5月13日（星期一）

7、出席对象

（1）本次股东大会的股权登记日为2024年5月13日（星期一）深交所收市后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该受托代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号3区20号楼，首航高科能源技术股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表：

■

在本次会议上，公司第五届独立董事彭兆祺女士、高铁瑜先生、张宏亮先生将作年度述职报告。

2、议案审议及披露情况

上述提案1.00、议案2.00、议案3.00、议案4.00、议案5.00、议案6.00、议案7.00已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月27日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述提案8.00公司于2023年12月21日召开的第五届董事会第五次会议审议通过，并于2023年12月22日将《公司章程》刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。由于该提案提交至公司于2024年1月8日召开的2024年第一次临时股东大会未审议通过，董事会将该提案再次提至本次股东大会审议。

3、特别提示

（1）全体股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票。

（2）本次股东大会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露表决结果。

（3）上述提案8.00为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；除此之外，其余提案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、本次股东大会现场会议登记方法

1、自然人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件；

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明；

3、异地股东登记可采用信函或传真的方式登记。传真或信函需在2024年5月16日16:30前送达或传真至公司董事会办公室，公司不接受电话登记。

来信请寄：北京市总部基地3区20号楼（南四环西路188号）首航高科能源技术股份有限公司董事会办公室收，邮政编码：100070（信封请注明“会议登记”字样）；

4、登记时间：2024年5月16日9:00-11:30，13:30-16:30 ；

5、登记地点及联系方式：

北京市总部基地3区20号楼（南四环西路188号），首航高科能源技术股份有限公司董事会办公室。

联系电话：010-52255555，传真：010-52256633

联系人：张保源、曹雅莉

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会除现场投票外，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项

1、参会人员食宿费用及交通费用自理。

特此公告。

附：1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2024年4月26日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362665；

2、投票简称：首航投票；

3、填报表决意见：

本次会议提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

4、股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月17日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月17日9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席首航高科能源技术股份有限公司2023年年度股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示代为行使表决权：

■

注：股东或委托人在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

1、对临时议案的表决指示：

2、如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：

□可以 □不可以

委托人姓名或单位名称(签章)：

委托人持股数：股

委托人身份证号码(营业执照号)：

委托人股东账号：

代理人（受托人）签名：

代理人（受托人）身份证号码：

委托有效期:

委托日期： 年 月 日

注:本授权委托书复印或按以上格式自制均为有效。

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2024-023

首航高科能源技术股份有限公司

关于公司股票被实施其他风险警示

暨停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、首航高科能源技术股份有限公司（简称“公司”或“首航高科”）股票将于2024年4月29日（星期一）开市起停牌一天，并于2024年4月30日（星期二）开市起复牌。

2、公司股票自2024年4月30日（星期二）起被实施“其他风险警示”，股票简称由“首航高科”变更为“ST航高”，证券代码仍为“002665”；

3、实施其他风险警示后，公司股票将在风险警示板交易，股票交易的日涨跌幅限制为5%。

一、股票的种类、简称、证券代码、实施起始日及日涨跌幅限制

1、股票种类：人民币普通股A股；

2、股票简称：由“首航高科”变更为“ST航高”；

3、股票代码：无变化，仍为“002665”；

4、实施其他风险警示的起始日：2024年4月29日开市起停牌；2024年4月30日开市起复牌。

5、实施其他风险警示后，股票交易的日涨跌幅限制为5%。

二、实施其他风险警示的原因

公司2023年度被中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的内部控制审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第九章第八节9.8.1 条第（四）项规定，公司触及被实施“其他风险警示”的情形，公司股票将于2024年4月29日停牌一天，2024年4月30日开市起复牌并被实施“其他风险警示”。

三、董事会关于争取撤销其他特别处理的意见及具体措施

公司董事会认为：证监会《立案告知书》立案事项截止目前暂无明确结果，具体涉及内控缺陷暂时无法判定，整改和消除措施目前尚无法制定。待立案事项确定后，公司根据具体情况，再另行制定整改措施。

公司董事会尊重和认可审计机构的专业性、独立性和职业判断。董事会和管理层已深刻认识到相关事项对公司可能造成的影响。

四、实施其他风险警示期间投资者咨询方式

公司股票被实施其他风险警示期间，在不违反内幕信息保密相关规定的前提下，公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询。公司联系方式如下：

联系人：董事会办公室

联系电话：010-52255555

传真：010-52256633

电子邮件：shouhang@sh-ihw.com

联系地址：北京市丰台区南四环西路188号3区20号楼首航高科能源技术股份有限公司

公司将持续关注上述事项进展情况，并严格按照有关法律法规要求，认真履

行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2024年4月26日